Nguyễn Thái Luyện và tập đoàn giám đốc của Alibaba chuẩn bị hầu tòa

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba liên kết với hàng chục công ty khác vẽ ra các dự án đất nền trên đất nông nghiệp nhằm lừa đảo khách hàng.

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã công bố quyết định về việc đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến công ty CP Địa ốc Alibaba ra xét xử sau hơn 2 tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thời gian mở phiên tòa dự kiến từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023.

Theo đó, bị cáo được xác định vai trò chủ mưu là Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Ngoài Luyện còn có 22 bị cáo đồng phạm khác nắm giữ hàng chục các pháp nhân trong hệ sinh thái Alibaba nhằm vẽ ra các dự án “ma” như: Công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp, Công ty cổ phần địa ốc Spartaland, Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty cổ phần địa ốc Long Thành Capital, Công ty cổ phần địa ốc Sunny Land…

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Nguyễn Thái Luyện và tập đoàn giám đốc của Alibaba chuẩn bị hầu tòa - Hình 1

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 2 bị cáo đồng phạm Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (từ trái sang)

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án khu dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Giai đoạn “đỉnh cao”, hệ sinh thái Alibaba do Luyện làm chủ không những đã đưa hàng nghìn khách hàng vào tròng mà còn lôi kéo được hàng nghìn thanh thiếu niên ở các tỉnh TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai đổ xô đi làm môi giới bất động sản.

Thậm chí, tin vào các phát ngôn ngông cuồng của Luyện, nhiều nhân viên cấp dưới sẵn sàng gây hấn, xô xát với với cơ quan chức năng khi các dự án lừa đảo bị phong tỏa. Cáo trạng xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của tổng số 4.316 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam.

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT xác định số lượng người gửi đơn tố giác, trình báo là đặc biệt lớn. Tính đến ngày 20/1/2022, đã có 4.361 trường hợp gửi đơn trình báo, tố giác với số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 2.264 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, Nguyễn Thái Luyện lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba - Hình 1
Cán bộ điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện thời điểm bắt giữ.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật. Cụ thể là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Đồng thời, Luyện sử dụng các thủ đoạn để tạo lòng tin và thu hút khách hàng như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Thực tế hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba - Hình 2
Nhiều tài liệu, tang vật được cơ quan điều tra thu giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng. Đồng thời kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu m2, tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/8, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung trong thời hạn 1 tháng nhằm tổ chức thực hiện các yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP Hồ Chí Minh về việc xác định lại số lượng người bị hại; số tiền các bị can chiếm đoạt; xác minh, thu hồi số tiền các bị can chi trả hoa hồng cho môi giới; làm rõ tính chất, vai trò của nhân viên Công ty Alibaba đã tham gia tư vấn, giới thiệu cho các bị hại mua đất...​

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giamPhát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam
15:56:23 31/08/2025
Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300
23:54:30 31/08/2025
Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chếtSàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết
23:56:39 30/08/2025
Mâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tửMâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tử
23:49:57 31/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh HóaKhởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa
14:20:15 30/08/2025
Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thânDanh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân
19:03:45 30/08/2025
Cô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thânCô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thân
21:33:02 31/08/2025

Tin đang nóng

Xác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà NộiXác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội
00:16:08 01/09/2025
Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?
00:30:25 01/09/2025
Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn độngSau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động
22:42:22 31/08/2025
Phát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật nàyPhát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật này
22:04:10 31/08/2025
Tài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩnTài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩn
22:19:16 31/08/2025
Không cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạnKhông cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạn
00:26:27 01/09/2025
Nam diễn viên 'Mưa đỏ' tiết lộ chuyện tình với bạn gái ngoại quốcNam diễn viên 'Mưa đỏ' tiết lộ chuyện tình với bạn gái ngoại quốc
22:55:19 31/08/2025
Nam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đườngNam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đường
01:09:00 01/09/2025

Tin mới nhất

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

00:51:14 01/09/2025
Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.
Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

00:48:15 01/09/2025
Sau khi chém vợ hờ, Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

00:02:31 01/09/2025
Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.
Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

23:57:01 31/08/2025
Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas...
Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

20:42:45 31/08/2025
Nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà của một hộ dân, người dân đến kiểm tra, phát hiện cánh cửa bị phá tung, nhiều vật dụng khác hư hỏng.
Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

18:30:12 31/08/2025
Bà Trịnh Thị Thuỷ (ở Thanh Hóa) bị một phụ nữ tố giác có hành vi lừa đảo sau khi nhận hơn 600 triệu đồng để chuyển nhượng đất rồi biến mất, không rõ tung tích.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

18:16:58 31/08/2025
Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

17:10:11 31/08/2025
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.
Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

10:13:06 31/08/2025
Nhận được lời hứa hẹn từ một người lạ trên Zalo sẽ giúp mình mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền đặt cọc. Bà B.T.Q. suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo.
Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

09:21:43 31/08/2025
Bầu Đoan được biết đến là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thanh Hóa với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

09:15:37 31/08/2025
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành trích xuất camera an ninh ghi nhận được hình ảnh đối tượng "Quân" trong vụ việc trên.
Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông

Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông

09:12:10 31/08/2025
Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện Điểu Chung thực chất là Điểu Tùng - đối tượng có quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, về tội Trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Một bom tấn quá hay trên Steam giảm giá bất ngờ, chỉ còn 5 cốc trà đá, cơ hội vàng cho game thủ

Một bom tấn quá hay trên Steam giảm giá bất ngờ, chỉ còn 5 cốc trà đá, cơ hội vàng cho game thủ

Du lịch

07:31:43 01/09/2025
Người hâm mộ dòng game kinh dị tâm lý sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Cụ thể, Alan Wake - tựa game kinh điển từng làm nên tên tuổi của Remedy Entertainment hiện đang được bán với mức giá gần như cho không trên Steam.
10 năm kể từ khi ra mắt, cuối cùng huyền thoại này cũng hé lộ phần game mới để "chiều lòng" người chơi

10 năm kể từ khi ra mắt, cuối cùng huyền thoại này cũng hé lộ phần game mới để "chiều lòng" người chơi

Mọt game

07:29:15 01/09/2025
Nếu nhắc đến những tựa game nhập vai đình đám trong suốt một thập kỷ qua, Seven Knights chắc chắn là cái tên không thể thiếu.
Những mẫu điện thoại Samsung sẽ được nâng cấp hệ điều hành One UI 8

Những mẫu điện thoại Samsung sẽ được nâng cấp hệ điều hành One UI 8

Tin nổi bật

07:25:56 01/09/2025
Giao diện One UI 8, được xây dựng trên nền tảng Android 16, đang trong giai đoạn phát triển và hứa hẹn sẽ sớm đến tay người dùng.
Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại

Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại

Góc tâm tình

07:25:05 01/09/2025
Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Mỗi dịp nghỉ lễ dài, vợ chồng tôi đều phải bàn xem về quê nội hay quê ngoại. Chuyện này tưởng nhỏ nhưng trong nhiều gia đình, nó lại dễ trở thành mầm mống cãi vã.
5 người đẹp dân ca người miền Tây nào cũng biết: Kiều nữ nhan sắc không đối thủ

5 người đẹp dân ca người miền Tây nào cũng biết: Kiều nữ nhan sắc không đối thủ

Nhạc việt

07:18:07 01/09/2025
Dù làn sóng nhạc trẻ có lớn mạnh đến đâu thì 5 nữ ca sĩ dân ca này vẫn luôn có được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ
4 màn cầu hôn độc lạ nhất Vbiz: Người chi 3 tỷ đồng, người "chốt đơn" chỉ 7 giây nhưng đôi có "cú lừa 800 triệu" mới sốc!

4 màn cầu hôn độc lạ nhất Vbiz: Người chi 3 tỷ đồng, người "chốt đơn" chỉ 7 giây nhưng đôi có "cú lừa 800 triệu" mới sốc!

Sao việt

07:14:27 01/09/2025
Trong showbiz Việt, nếu đám cưới là cái kết viên mãn thì cầu hôn chính là khoảnh khắc gây bão mở màn cho hành trình hôn nhân, mỗi cặp đôi lại mang đến một câu chuyện độc lạ, mang nét riêng.
SUV Hàn Quốc cạnh tranh Xforce giảm giá 100 triệu đồng tại đại lý

SUV Hàn Quốc cạnh tranh Xforce giảm giá 100 triệu đồng tại đại lý

Ôtô

07:00:14 01/09/2025
Nhiều đại lý đang áp dụng mức giảm sâu cho những chiếc Kia Seltos được sản xuất trong năm 2024 còn tồn, nhưng số lượng không nhiều.
Đặng Thu Huyền đẹp không tì vết trong dịp Tết Độc lập, fan bóng chuyền tiếc nuối

Đặng Thu Huyền đẹp không tì vết trong dịp Tết Độc lập, fan bóng chuyền tiếc nuối

Sao thể thao

06:51:21 01/09/2025
Trong không khí rộn ràng của dịp Tết Độc lập 2/9, cựu chuyền hai tài năng của bóng chuyền Việt Nam Đặng Thu Huyền lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh mới của cô được chia sẻ trên mạng xã hội.
Túi Chanel được coi như kiệt tác, giá đắt đỏ vẫn tăng chóng mặt

Túi Chanel được coi như kiệt tác, giá đắt đỏ vẫn tăng chóng mặt

Thời trang

06:45:04 01/09/2025
Đã 70 năm kể từ khi ra mắt, chiếc túi Chanel này vẫn chiếm được cảm tình và nhu cầu của giới mộ điệu, dù mức giá liên tục tăng.
Tổng thống Indonesia công bố các biện pháp xoa dịu căng thẳng chính trị

Tổng thống Indonesia công bố các biện pháp xoa dịu căng thẳng chính trị

Thế giới

06:29:32 01/09/2025
Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố Hạ viện (DPR) sẽ bãi bỏ một số chính sách đã gây tranh cãi trước đó. Theo ông, đây là một phần trong phản ứng của chính phủ trước những ý kiến trái chiều và phản ứng xã hội trong thời gian qua.
Vitamin tan trong nước: Bổ sung thế nào để cơ thể hấp thu tối ưu?

Vitamin tan trong nước: Bổ sung thế nào để cơ thể hấp thu tối ưu?

Sức khỏe

06:29:11 01/09/2025
Vitamin tan trong nước, gồm nhóm B và C, đóng vai trò quan trọng cho năng lượng, miễn dịch, thần kinh. Bổ sung đúng cách giúp cơ thể hấp thu tối ưu, tránh lãng phí.