Nguyên phó tổng giám đốc SeABank bị khởi tố

Theo dõi VGT trên

Ngày 3/12, Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Giang về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang (39 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SeABank, kiêm giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng) bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi tự ý ký và phát hành 12 chứng thư bảo lãnh vượt quá thẩm quyền quy định, để ngoài hệ thống sổ sách, không có hồ sơ lưu, không thu phí, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.

Tổng giá trị số chứng thư bảo lãnh đã được phát hành lên tới trên 310 tỉ đồng, đến nay đã quá hạn thanh toán nhưng các bên được bảo lãnh vẫn chưa thanh toán hoặc có biện pháp khắc phục. Đặc biệt, các bảo lãnh này đều không có tài sản đảm bảo.

Trước đó, giữa tháng 11, phía SeABank chính thức có công văn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vi phạm của bà Giang và những người liên quan.

Việc bà Giang “tự ý” phát hành 12 chứng thư bảo lãnh bị phát giác khi SeABank liên tiếp nhận được các văn bản của các bên nhận bảo lãnh yêu cầu SeABank thanh toán tiền, kèm theo các chứng thư bảo lãnh do chi nhánh Hai Bà Trưng phát hành. Trên các chứng thư bảo lãnh có chữ ký đại diện hợp pháp của bà Giang và con dấu SeABank Hai Bà Trưng.

Qua rà soát, 12 chứng thư trên gồm bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh vay vốn, được phát hành từ tháng 3-2011 đến tháng 4-2012.

Trong đó giá trị lớn nhất là thư bảo lãnh thanh toán không số ngày 24-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán trị giá 150 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar khi công ty này bán cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel 150 trái phiếu Vina Megastar mệnh giá một tỉ đồng phát hành ngày 19-10-2011, trong thời hạn một năm.

Video đang HOT

Nguyên phó tổng giám đốc SeABank bị khởi tố - Hình 1

Tiếp đó là thư bảo lãnh vay vốn số 12 ngày 12-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán lô hàng trị giá trên 54 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar theo hợp đồng mua bán ngày 6-10-2011 ký giữa Công ty cổ phần Máy – thiết bị dầu khí (PV Machino – số 8 Tràng Thi).

Thư bảo lãnh vay vốn 15-3-2012 của chi nhánh bảo lãnh trị giá trên 30 tỉ đồng cho Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị (số 27 Lê Đại Hành). Thư này được cấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của của công ty Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hồ theo hợp đồng tín dụng ngày 14-3-2011…

Trong tổng số 12 chứng thư do bà Giang ký và phát hành có 9 chứng thư với tổng trị giá khoảng 275 tỉ đồng là phát hành cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar và các công ty con do Nguyễn Hoàng Long làm giám đốc.

Qua rà soát hồ sơ phát hành trên hệ thống và hồ sơ lưu giữ tại chi nhánh đều không phản ánh về các chứng thư nêu trên, thể hiện ở việc không có trong sổ công văn đi của ngân hàng, không có trên hệ thống phần mềm quản lý tín dụng của SeABank và không có hồ sơ cấp bảo lãnh tại chi nhánh.

Đối chiếu các quy định về phát hành chứng thư bảo lãnh, đại diện ngân hàng khẳng định 12 chứng thư trên đều bà Giang tự soạn thảo, đóng dấu của chi nhánh Hai Bà Trưng để phát hành, không tuân thủ các quy định của ngân hàng về phát hành chứng thư bảo lãnh.

Theo quy định của ngân hàng, quy trình phát hành chứng thư gồm: hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh khi trình chuyên viên quan hệ khách hàng thẩm định nếu không đủ điều kiện chuyển Trưởng phòng quan hệ khách hàng và trình giám đốc chi nhánh.

Trong phạm vi thẩm quyền của giám đốc chi nhánh sẽ tự quyết và phê duyệt, sau đó chuyển lại cho phòng khách hàng doanh nghiệp làm thủ tục, giám đốc chi nhánh phải làm tờ trình Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Về thẩm quyền của Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng, theo quyết định của Tổng giám đốc ngân hàng này, quy định hạn mức tín dụng và bảo lãnh cấp tối đa cho một khách hàng đến 10 tỉ đồng.

Trường hợp cấp bảo lãnh trên 10 tỉ đồng, giám đốc chi nhánh phỉ có trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, việc phát hành các chứng thư bảo lãnh với số tiền nói trên vượt thẩm quyền của chi nhánh nhưng không có báo cáo với lãnh đạo cấp trên của ngân hàng.

Ngày 28-4, SeABank đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của bà Giang. Hiện, ngân hàng mới chỉ phát hiện một cán bộ của chi nhánh Hai Bà Trưng có liên quan đến việc phát hành chứng thư bảo lãnh trên là Nguyễn Anh Quang, chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Theo Dantri

Lãnh đạo xã 'làm luật' với doanh nghiệp bị khởi tố

Hơn một tuần sau khi bị bắt quả tang nhận hàng chục triệu đồng của doanh nghiệp, vị phó chủ tịch xã bị bắt giam.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cảnh Năm (43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch xã Hương An, huyện Quế Sơn) về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Lãnh đạo xã làm luật với doanh nghiệp bị khởi tố - Hình 1

Ông Năm thừa nhận nhiều lần "vòi" tiền chung chi từ doanh nghiệp. Ảnh: Trung Hậu

Trước đó, chiều 9/9 Công an Quảng Nam đã bắt quả tang ông Năm nhận 20 triệu đồng của ông Phan Văn Minh (giám đốc Cty TNHH MTV Phan Văn Minh) tại quán cà phê Trúc Việt (gần ngã 3 Hương An).

Theo điều tra ban đầu, công ty của ông Minh kinh doanh vận tải, khai thác cát sỏi... Trong thời gian qua, ông Năm với tư cách là Phó chủ tịch UBND xã Hương An đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng gây khó khăn cho công ty của ông Minh rồi sau đó điện thoại gợi ý chung chi tiền để được "yên ổn làm ăn".

Tại cơ quan công an, ông Năm cho biết 15 ngày trước cũng "vòi" 10 triệu đồng của ông Minh. Ngay sau đó ông này bị đình chỉ mọi chức vụ trong chính quyền để phục vụ công tác điều tra.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Niêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCMNiêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM
15:15:37 30/03/2025
Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipperKhởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper
12:39:13 31/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?
13:04:19 31/03/2025
Bắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền ĐôngBắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền Đông
10:16:45 30/03/2025
Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợTạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ
12:17:38 31/03/2025
Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xếVụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế
14:08:04 30/03/2025
Chủ dây hụi online ở Đà Lạt ôm gần 2,6 tỷ đồng bỏ trốn sau khi sinh conChủ dây hụi online ở Đà Lạt ôm gần 2,6 tỷ đồng bỏ trốn sau khi sinh con
12:44:59 31/03/2025
Quán của mẹ vợ bị ném vỡ tủ kính, con rể mang dao chặt thịt đi "tính sổ"Quán của mẹ vợ bị ném vỡ tủ kính, con rể mang dao chặt thịt đi "tính sổ"
21:13:03 31/03/2025

Tin đang nóng

Quỳnh Lương đăng bài có tên ViruSs, thái độ căng giữa lùm xùm tình ái hot nhất hiện nayQuỳnh Lương đăng bài có tên ViruSs, thái độ căng giữa lùm xùm tình ái hot nhất hiện nay
06:36:04 01/04/2025
Đứng sau cánh cửa, nghe con dâu và con rể bàn chuyện mua đất mà tôi tức đỏ mặtĐứng sau cánh cửa, nghe con dâu và con rể bàn chuyện mua đất mà tôi tức đỏ mặt
05:14:50 01/04/2025
Vừa thấy bóng con rể, mẹ vợ lương 50 triệu/tháng liền bê mâm cơm đi giấu, tôi tìm cách mở ra xem rồi chết trân tại chỗVừa thấy bóng con rể, mẹ vợ lương 50 triệu/tháng liền bê mâm cơm đi giấu, tôi tìm cách mở ra xem rồi chết trân tại chỗ
05:22:21 01/04/2025
Nàng dâu vừa bước ra đã khiến 3 triệu người mê mẩn, đôi mắt đẹp xứng hàng top của VbizNàng dâu vừa bước ra đã khiến 3 triệu người mê mẩn, đôi mắt đẹp xứng hàng top của Vbiz
05:57:26 01/04/2025
MC đám cưới cùng vợ dùng clip nhạy cảm tống tiền nhân tìnhMC đám cưới cùng vợ dùng clip nhạy cảm tống tiền nhân tình
06:53:04 01/04/2025
Kỳ Duyên lên tiếng sau màn "báo hại" Trấn Thành, 1 người có pha thoát "nạn nhân" vì việc làm nàyKỳ Duyên lên tiếng sau màn "báo hại" Trấn Thành, 1 người có pha thoát "nạn nhân" vì việc làm này
06:30:34 01/04/2025
Bí ẩn về "tháp ma" bỏ hoang gần 30 năm ở Bangkok vẫn đứng vững sau động đấtBí ẩn về "tháp ma" bỏ hoang gần 30 năm ở Bangkok vẫn đứng vững sau động đất
07:16:40 01/04/2025
Ngày sinh Âm lịch của những người làm việc chăm chỉ, tích lũy được nhiều của cảiNgày sinh Âm lịch của những người làm việc chăm chỉ, tích lũy được nhiều của cải
00:52:46 01/04/2025

Tin mới nhất

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy: Tài xế ô tô khai gì?

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy: Tài xế ô tô khai gì?

08:32:01 01/04/2025
Tổ CSGT tại Trạm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã dừng kiểm tra ô tô mang biển số 30G-199.XX và làm việc với tài xế. Bước đầu, tài xế Nguyễn Tiến H. thừa nhận có đánh nhau tại Bình Dương.
CSGT Hà Nội truy đuổi ô tô tang vật của một vụ án

CSGT Hà Nội truy đuổi ô tô tang vật của một vụ án

08:19:05 01/04/2025
Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong chiếc ô tô trên có một nam giới. Qua khai thác nhanh, cảnh sát bước đầu xác định tài xế cùng phương tiện có liên quan đến vụ án.
Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"

Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"

08:13:39 01/04/2025
Mặc dù thời gian qua, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này đã bị cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng vì sự mù quáng, sự ảo tưởng nên nhiều đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để móc nối, viết đơn xin gia nhập vào tổ chức này.
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn ở đèo Bảo Lộc

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn ở đèo Bảo Lộc

08:10:34 01/04/2025
Ngày 31/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Lan (SN 1981, trú tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 1 người chết và 1 người bị thương.
CSGT chặn bắt ô tô là tang vật vụ án đang lưu thông trên đường

CSGT chặn bắt ô tô là tang vật vụ án đang lưu thông trên đường

08:06:59 01/04/2025
Ngày 1/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bàn giao vụ việc và tang vật là chiếc ô tô con nhãn hiệu VinFast cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định.
Triệt phá đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu

Triệt phá đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu

08:05:16 01/04/2025
Theo tài liệu điều tra, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc.
Nữ chủ hụi lừa đảo gần 2,2 tỷ đồng lãnh án 7 năm tù

Nữ chủ hụi lừa đảo gần 2,2 tỷ đồng lãnh án 7 năm tù

08:03:23 01/04/2025
Ngày 31/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thương (SN 1988) 7 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Lĩnh án tù vì phóng hỏa đốt bạn nhậu do ném bỏ đầu cá lóc

Lĩnh án tù vì phóng hỏa đốt bạn nhậu do ném bỏ đầu cá lóc

07:59:53 01/04/2025
Ngày 31/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, ngụ phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) 9 năm tù về tội giết người.
Hai đối tượng chém người trọng thương tại khu vực cầu Bố bị bắt

Hai đối tượng chém người trọng thương tại khu vực cầu Bố bị bắt

07:57:44 01/04/2025
Đây chính là 2 đối tượng đã gây ra vụ chém người tại khu vực cầu Bố, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vào sáng 28/3 khiến một người bị thương tích nặng.
Nhóm gây hàng loạt vụ cướp trên quốc lộ N2 ở Long An lĩnh án

Nhóm gây hàng loạt vụ cướp trên quốc lộ N2 ở Long An lĩnh án

07:51:53 01/04/2025
Lợi dụng đêm khuya vắng người, nhóm của Dương Vũ Tấn đã chặn nhiều người lái xe máy một mình trên quốc lộ N2, qua địa bàn huyện Đức Hòa, Bến Lức (Long An), cướp tài sản.
Cựu giám đốc lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo gần 95 tỷ đồng

Cựu giám đốc lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo gần 95 tỷ đồng

07:37:40 01/04/2025
Bị cáo Phan Đình Tín làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người rồi mang đi công chứng, cầm cố và chiếm đoạt số tiền gần 95 tỷ đồng.
Hai mẹ con tử vong bất thường, hiện trường có nhiều vết máu

Hai mẹ con tử vong bất thường, hiện trường có nhiều vết máu

07:22:00 01/04/2025
Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ 2 người ở huyện Tam Bình tử vong bất thường trong nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ động đất ở Myanmar

Cảnh sát Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ động đất ở Myanmar

Tin nổi bật

08:37:09 01/04/2025
Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam vừa tìm thấy và đưa ra ngoài một bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát trong ngôi nhà sập ở Myanmar.
20 giây hé lộ thái độ của Jennie khi ngồi cạnh nhóm đàn em "đại mỹ nhân"

20 giây hé lộ thái độ của Jennie khi ngồi cạnh nhóm đàn em "đại mỹ nhân"

Nhạc quốc tế

08:34:05 01/04/2025
Ngồi ở bàn bên cạnh, Jennie ban đầu đã ngó nghiêng sang bàn của aespa, sau đó liên tục ngập ngừng, ngại ngùng không biết bắt chuyện ra sao.
Hoa gạo tháng 3 'thắp lửa' một góc trời Hà Nội

Hoa gạo tháng 3 'thắp lửa' một góc trời Hà Nội

Du lịch

08:34:01 01/04/2025
Tháng 3 về, Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Loài hoa mộc mạc này không chỉ mang đến vẻ đẹp say đắm lòng người mà còn là dấu hiệu báo mùa hạ sắp sang.
Vợ Đức Tiến kiện mẹ chồng, tranh chấp nhà 14 tỷ đồng ở Thủ Đức: Tung clip được cho là bằng chứng

Vợ Đức Tiến kiện mẹ chồng, tranh chấp nhà 14 tỷ đồng ở Thủ Đức: Tung clip được cho là bằng chứng

Sao việt

08:28:28 01/04/2025
Vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã tung một clip lên kênh cá nhân, với tiêu đề Vì sao daddy Đức Tiến bán nhà năm 2023? Câu trả lời khiến nhiều người sửng sốt! .
5.000 khán giả Nhật Bản phấn khích vì các 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

5.000 khán giả Nhật Bản phấn khích vì các 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Nhạc việt

08:24:09 01/04/2025
Hai giờ đồng hồ biểu diễn, nhóm Nhà trẻ (Anh trai vượt ngàn chông gai) khiến 5.000 khán giả tại Osaka, Nhật Bản hoàn toàn bị chinh phục.
Cha tôi, người ở lại - Tập 19: An cố gồng để cất giấu cảm xúc thật trước Nguyên

Cha tôi, người ở lại - Tập 19: An cố gồng để cất giấu cảm xúc thật trước Nguyên

Phim việt

08:15:43 01/04/2025
6 năm qua, An lúc nào cũng nhớ hai anh nhưng cô luôn che giấu nỗi nhớ bằng cách tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với hai anh.
Những lưu ý giúp dùng thuốc điều trị ung thư vú hiệu quả

Những lưu ý giúp dùng thuốc điều trị ung thư vú hiệu quả

Sức khỏe

08:04:23 01/04/2025
Kết quả là các tế bào vú phát triển và phân chia không kiểm soát. Ung thư vú Her2 dương tính có xu hướng xâm lấn mạnh hơn so với ung thư vú âm tính Her2.
Kim Soo Hyun làm 1 việc y chang Park Yoo Chun và Jung Jun Young, liệu có đi theo "vết xe đổ"?

Kim Soo Hyun làm 1 việc y chang Park Yoo Chun và Jung Jun Young, liệu có đi theo "vết xe đổ"?

Sao châu á

08:03:23 01/04/2025
Các trang tin xứ Hàn so sánh hình thức họp báo không nhận câu hỏi của Kim Soo Hyun với Park Yoo Chun - Jung Joon Young
Phát hiện loài khủng long kỳ lạ với móng vuốt sắc nhọn

Phát hiện loài khủng long kỳ lạ với móng vuốt sắc nhọn

Lạ vui

07:55:09 01/04/2025
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài khủng long mới tại sa mạc Gobi, Mông Cổ, với móng vuốt sắc nhọn và kích thước lớn.
Cố vấn Tổng thống Putin xác nhận các cuộc đàm phán về đất hiếm với Mỹ

Cố vấn Tổng thống Putin xác nhận các cuộc đàm phán về đất hiếm với Mỹ

Thế giới

07:13:36 01/04/2025
Một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/3 xác nhận Moscow đang tổ chức các cuộc đàm phán đất hiếm với Mỹ.