Nguyên phó tổng giám đốc SeABank bị khởi tố

Theo dõi VGT trên

Ngày 3/12, Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Giang về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang (39 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SeABank, kiêm giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng) bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi tự ý ký và phát hành 12 chứng thư bảo lãnh vượt quá thẩm quyền quy định, để ngoài hệ thống sổ sách, không có hồ sơ lưu, không thu phí, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.

Tổng giá trị số chứng thư bảo lãnh đã được phát hành lên tới trên 310 tỉ đồng, đến nay đã quá hạn thanh toán nhưng các bên được bảo lãnh vẫn chưa thanh toán hoặc có biện pháp khắc phục. Đặc biệt, các bảo lãnh này đều không có tài sản đảm bảo.

Trước đó, giữa tháng 11, phía SeABank chính thức có công văn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vi phạm của bà Giang và những người liên quan.

Việc bà Giang “tự ý” phát hành 12 chứng thư bảo lãnh bị phát giác khi SeABank liên tiếp nhận được các văn bản của các bên nhận bảo lãnh yêu cầu SeABank thanh toán tiền, kèm theo các chứng thư bảo lãnh do chi nhánh Hai Bà Trưng phát hành. Trên các chứng thư bảo lãnh có chữ ký đại diện hợp pháp của bà Giang và con dấu SeABank Hai Bà Trưng.

Qua rà soát, 12 chứng thư trên gồm bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh vay vốn, được phát hành từ tháng 3-2011 đến tháng 4-2012.

Trong đó giá trị lớn nhất là thư bảo lãnh thanh toán không số ngày 24-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán trị giá 150 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar khi công ty này bán cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel 150 trái phiếu Vina Megastar mệnh giá một tỉ đồng phát hành ngày 19-10-2011, trong thời hạn một năm.

Video đang HOT

Nguyên phó tổng giám đốc SeABank bị khởi tố - Hình 1

Tiếp đó là thư bảo lãnh vay vốn số 12 ngày 12-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán lô hàng trị giá trên 54 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar theo hợp đồng mua bán ngày 6-10-2011 ký giữa Công ty cổ phần Máy – thiết bị dầu khí (PV Machino – số 8 Tràng Thi).

Thư bảo lãnh vay vốn 15-3-2012 của chi nhánh bảo lãnh trị giá trên 30 tỉ đồng cho Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị (số 27 Lê Đại Hành). Thư này được cấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của của công ty Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hồ theo hợp đồng tín dụng ngày 14-3-2011…

Trong tổng số 12 chứng thư do bà Giang ký và phát hành có 9 chứng thư với tổng trị giá khoảng 275 tỉ đồng là phát hành cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar và các công ty con do Nguyễn Hoàng Long làm giám đốc.

Qua rà soát hồ sơ phát hành trên hệ thống và hồ sơ lưu giữ tại chi nhánh đều không phản ánh về các chứng thư nêu trên, thể hiện ở việc không có trong sổ công văn đi của ngân hàng, không có trên hệ thống phần mềm quản lý tín dụng của SeABank và không có hồ sơ cấp bảo lãnh tại chi nhánh.

Đối chiếu các quy định về phát hành chứng thư bảo lãnh, đại diện ngân hàng khẳng định 12 chứng thư trên đều bà Giang tự soạn thảo, đóng dấu của chi nhánh Hai Bà Trưng để phát hành, không tuân thủ các quy định của ngân hàng về phát hành chứng thư bảo lãnh.

Theo quy định của ngân hàng, quy trình phát hành chứng thư gồm: hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh khi trình chuyên viên quan hệ khách hàng thẩm định nếu không đủ điều kiện chuyển Trưởng phòng quan hệ khách hàng và trình giám đốc chi nhánh.

Trong phạm vi thẩm quyền của giám đốc chi nhánh sẽ tự quyết và phê duyệt, sau đó chuyển lại cho phòng khách hàng doanh nghiệp làm thủ tục, giám đốc chi nhánh phải làm tờ trình Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Về thẩm quyền của Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng, theo quyết định của Tổng giám đốc ngân hàng này, quy định hạn mức tín dụng và bảo lãnh cấp tối đa cho một khách hàng đến 10 tỉ đồng.

Trường hợp cấp bảo lãnh trên 10 tỉ đồng, giám đốc chi nhánh phỉ có trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, việc phát hành các chứng thư bảo lãnh với số tiền nói trên vượt thẩm quyền của chi nhánh nhưng không có báo cáo với lãnh đạo cấp trên của ngân hàng.

Ngày 28-4, SeABank đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của bà Giang. Hiện, ngân hàng mới chỉ phát hiện một cán bộ của chi nhánh Hai Bà Trưng có liên quan đến việc phát hành chứng thư bảo lãnh trên là Nguyễn Anh Quang, chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Theo Dantri

Lãnh đạo xã 'làm luật' với doanh nghiệp bị khởi tố

Hơn một tuần sau khi bị bắt quả tang nhận hàng chục triệu đồng của doanh nghiệp, vị phó chủ tịch xã bị bắt giam.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cảnh Năm (43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch xã Hương An, huyện Quế Sơn) về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Lãnh đạo xã làm luật với doanh nghiệp bị khởi tố - Hình 1

Ông Năm thừa nhận nhiều lần "vòi" tiền chung chi từ doanh nghiệp. Ảnh: Trung Hậu

Trước đó, chiều 9/9 Công an Quảng Nam đã bắt quả tang ông Năm nhận 20 triệu đồng của ông Phan Văn Minh (giám đốc Cty TNHH MTV Phan Văn Minh) tại quán cà phê Trúc Việt (gần ngã 3 Hương An).

Theo điều tra ban đầu, công ty của ông Minh kinh doanh vận tải, khai thác cát sỏi... Trong thời gian qua, ông Năm với tư cách là Phó chủ tịch UBND xã Hương An đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng gây khó khăn cho công ty của ông Minh rồi sau đó điện thoại gợi ý chung chi tiền để được "yên ổn làm ăn".

Tại cơ quan công an, ông Năm cho biết 15 ngày trước cũng "vòi" 10 triệu đồng của ông Minh. Ngay sau đó ông này bị đình chỉ mọi chức vụ trong chính quyền để phục vụ công tác điều tra.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố
23:33:48 23/12/2024
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
13:45:48 22/12/2024
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGTNhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT
08:57:13 23/12/2024
Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình DươngPhòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương
09:01:11 23/12/2024

Tin đang nóng

Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!
06:29:29 24/12/2024
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"
06:29:50 24/12/2024
Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?
06:00:32 24/12/2024
Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhânVụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhân
07:58:01 24/12/2024
Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"
06:51:21 24/12/2024
1 đôi Vbiz bị camera ghi lại cảnh bí mật hẹn hò, phản ứng khi bị phát hiện trở thành tâm điểm1 đôi Vbiz bị camera ghi lại cảnh bí mật hẹn hò, phản ứng khi bị phát hiện trở thành tâm điểm
09:09:44 24/12/2024
Căng: Trang Pháp bị producer tố đánh cắp chất xám, yêu cầu gỡ ngay MV mớiCăng: Trang Pháp bị producer tố đánh cắp chất xám, yêu cầu gỡ ngay MV mới
06:30:54 24/12/2024
Xác minh clip hai nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồngXác minh clip hai nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng
08:13:55 24/12/2024

Tin mới nhất

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024
Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.
Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

09:40:53 24/12/2024
Ngân hàng Sacombank đã có đơn kháng cáo sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả, bồi thường cho một khách hàng ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hơn 36 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai

09:27:59 24/12/2024
Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (SN 1984), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền
Lắt léo những cung đường ma túy

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.
Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

09:21:04 24/12/2024
Sáng 23/12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố Báo cáo Tổng kết An ninh mạng khu vực cơ quan, doanh nghiệp; số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ.
Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024
Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.
Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024
Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.
Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024
Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.
Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024
Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024
Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.
Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024
Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...

Có thể bạn quan tâm

Cô giúp việc lâu năm đột nhiên dắt bạn trai về ra mắt vợ chồng tôi, những chuyện diễn ra sau đó khiến tôi nổi đóa

Cô giúp việc lâu năm đột nhiên dắt bạn trai về ra mắt vợ chồng tôi, những chuyện diễn ra sau đó khiến tôi nổi đóa

Góc tâm tình

10:04:36 24/12/2024
Giúp việc mà giống bà nội thiên hạ thì nên tiễn gấp, còn tiếc làm chi? Cô Xuyến làm giúp việc nhà tôi cũng đã 10 năm nay.
Để dành được 4 triệu mỗi tháng, cô vợ Hà Nội tính làm 1 việc để "tiền đẻ ra tiền" nhưng ai cũng cản

Để dành được 4 triệu mỗi tháng, cô vợ Hà Nội tính làm 1 việc để "tiền đẻ ra tiền" nhưng ai cũng cản

Sáng tạo

10:00:10 24/12/2024
Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính cá nhân, tâm sự của một cô vợ đang là trụ cột kinh tế trong gia đình đã khiến nhiều người đồng cảm.
Điệp viên Mossad tiết lộ về chiến dịch tình báo đặc biệt của Israel

Điệp viên Mossad tiết lộ về chiến dịch tình báo đặc biệt của Israel

Tin nổi bật

09:58:47 24/12/2024
Hai cựu điệp viên cấp cao của tình báo Israel đã chia sẻ thông tin chi tiết về chiến dịch sử dụng bộ đàm và máy nhắn tin tấn công Hezbollah ở Li Băng.
Những khoáng vật trong suốt quý hiếm trên thế giới

Những khoáng vật trong suốt quý hiếm trên thế giới

Lạ vui

09:58:20 24/12/2024
Tinh khiết như nước nhưng cứng như đá, đó là điều làm nên sức hút của các khoáng vật trong suốt. Trong số này, có những khoáng vật quen thuộc cũng như quý giá nhất với con người.
Salah - vua phá lưới, vua kiến tạo, vua của Liverpool

Salah - vua phá lưới, vua kiến tạo, vua của Liverpool

Sao thể thao

09:58:06 24/12/2024
Khi Liverpool bước vào kỳ Giáng sinh với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, một cái tên nổi bật hơn tất cả: Mohamed Salah.
Ông Trump nói về danh xưng "tổng thống ngầm" của tỷ phú Elon Musk

Ông Trump nói về danh xưng "tổng thống ngầm" của tỷ phú Elon Musk

Thế giới

09:46:09 24/12/2024
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã phản bác việc đảng Dân chủ gọi tỷ phú Elon Musk là Tổng thống ngầm của Mỹ, khẳng định ông Musk không thể trở thành chủ nhân của Nhà Trắng.
Vụ giếng khoan thứ 2 phun ra cột khí, nước cao gần 10m: Áp suất đã giảm

Vụ giếng khoan thứ 2 phun ra cột khí, nước cao gần 10m: Áp suất đã giảm

Sức khỏe

09:43:15 24/12/2024
Liên quan đến giếng khoan thứ 2 phun ra cột khí, nước cao gần 10m ở Gia Lai, gia đình chủ nhân cho biết, sau gần nửa tháng, hiện tượng giếng khoan phun ra khí và nước đã giảm.
Sao nữ Vbiz bị camera bắt cảnh vật lộn với côn đồ ngay giữa phố, biết lý do mới bất ngờ

Sao nữ Vbiz bị camera bắt cảnh vật lộn với côn đồ ngay giữa phố, biết lý do mới bất ngờ

Sao việt

09:07:04 24/12/2024
Trong video, ca sĩ Ái Phương có hành động dũng cảm, nghĩa hiệp khi giúp đỡ cô gái bị người đàn ông đánh ngay giữa phố.
Vừa mua ô tô, đang lái về nhà thì xe bốc cháy ngùn ngụt

Vừa mua ô tô, đang lái về nhà thì xe bốc cháy ngùn ngụt

Netizen

09:06:23 24/12/2024
Anh Hùng vừa mua ô tô giá 100 triệu đồng tại một cửa hàng ở Bến Tre. Trên đường lái xe về nhà, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Ngôi làng phủ tuyết trắng 'đẹp như cổ tích' ở Trung Quốc

Ngôi làng phủ tuyết trắng 'đẹp như cổ tích' ở Trung Quốc

Du lịch

08:55:59 24/12/2024
Nằm cách thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) khoảng 280km, làng cổ Tuyết Hương gần đây trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ khung cảnh tuyết trắng như tranh vẽ, đặc biệt khi đêm về.