Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình liên tục chối tội

Mai Hoàng Minh16:01 26/06/2018

Hôm nay (26.6), phiên toà xét xử nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nươc (NHNN) và 4 đồng phạm diễn ra phần xét hỏi. Ông Bình liên tục chối tội thiếu trách nhiệm theo truy tố của VKS.

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình tại toà. Ảnh: P.B

Vị kiểm sát viên VKS giữ quyền công tố cho rằng đủ cơ sở truy cứu 5 bị cáo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt từ 3-12 năm tù.

Các bị cáo Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân, Hà Tấn Phước và Ngô Văn Thanh được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank (sau đó là VNCB) đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỉ đồng.

Bị cáo Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỉ đồng, Lê Văn Thanh liên quan đến 6.591 tỉ đồng, Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỉ đồng và Ngô Văn Thanh là hơn 10.000 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đặng Thanh Bình không thừa nhận như bị cáo trạng truy tố là thiếu trách nhiệm. HĐXX xét hỏi về nội dung liên quan tới bút phê vào tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) của bị cáo Bình mà theo cáo buộc, vào ngày ngày 4.9.2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình 1340/TTr-TTGSNH gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

Trên thực tế ông Phạm Công Danh (lúc này là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) đã tham gia nhóm cổ đông mới và đi vào hoạt động gây thiệt hại cho Trustbank trên 15.000 tỉ đồng. Ông Bình lại có bút phê vào tờ trình 1340 là “Việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện yêu cầu của Thủ tướng”.

Trả lời HĐXX về bút phê vào tờ trình số 1340, bị cáo Bình cho rằng có hai cấp chịu trách nhiệm về thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng là Cơ quan giám sát NHNN và các chi nhánh NHNN các tỉnh, thành.

Trong vụ Trustbank, Chi nhánh NHNN tỉnh Long An có trách nhiệm chính với Trustbank, nhưng Cơ quan thanh tra giám sát NHNN vẫn có quyền thanh tra giám sát Trsustbank. Theo Quyết định số 12 của NHNN đã trao cho Chi nhánh NHNN tỉnh Long An một kênh thông tin, một quyền lực. Khi phát hiện sai phạm từ Tổ giám sát thì Chi nhánh NHNN tỉnh Long An có quyền đình chỉ ngay lập tức tổ chức tín dụng đó.

Video đang HOT

Trong trường hợp TrustBank, Chi nhánh NHNN tỉnh Long An được quyền này. Trong quá trình phụ trách tái cơ cấu Trustbank, bị cáo Bình khai quan tâm nhất là nguồn vốn của cổ đông, bị cáo Bình được biết qua đề án tái cơ cấu Trustbank có sự tham gia của các cổ đông mới.

“Bị cáo đã hỏi ông Hoàng Văn Toàn, lúc này Chủ tịch HĐQT Trustbank và ông Phạm Công Danh là có sự chuyển nhượng cổ đông không, hai ông này nói dự kiến chứ chưa xảy ra”, bị cáo Bình khai.

Bị cáo Đặng Thanh Bình cũng cho rằng mình rất lo ngại vốn có phải cổ đông hay vay mượn hay năng lự tài chính thật sự của cổ đông, vì có quy định rằng, đối với việc tăng vốn của cổ đông, có quy định cổ đông có trách nhiệm vốn, không được sử dụng vốn vay để góp vốn. Từ đó bị cáo Bình cho rằng mình đã có bút phê vào tờ trình 1340 rằng: “Áp dụng như ngân hàng thành lập mới”, ý nghĩa lời phê này, bị cáo Bình giải thích rằng, khi thành lập mới không sử dụng vốn vay, NHNN có 30 ngày xác minh tiền vay hay cổ đông.

Về bút phê tiếp theo có nội dung: “Việc kiểm tra vốn góp sẽ được kiểm tra sau này”, theo bị cáo Bình, vì chỉ có quy định cổ đông chịu trách nhiệm về vốn mà không có quy định khác, nên mình phê như vậy nhằm để xem xét hậu kiểm sao cho làm đúng với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là các nhà đầu tư phải có năng lực tài chính…

Bị cáo Bình cho rằng mình không làm sai như cáo trạng và kết luận điều tra quy kết.

PHÙNG BẮC

Theo Laodong

Chưa giải mật tài liệu của NHNN tại phiên xử nguyên Phó thống đốc Đặng Thanh Bình

Tại phiên xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) của TAND TP.HCM ngày 25.6, một luật sư của bị cáo nêu trong hồ sơ vụ án, một số tài liệu mật của NHNN chưa được giải mật nên đề nghị HĐXX cho phép các luật sư được sử dụng các tài liệu mật này trong quá trình xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, Nguyên phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng tổ giám sát, nguyên phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên tổ phó tổ giám sát, nguyên phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) và Ngô Văn Thanh (nguyên thành viên tổ giám sát, nguyên phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999 với khung hình phạt 3-12 năm tù.

Dự kiến phiên xử kéo dài đến ngày 29.6 do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Phó Chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa.

Đáng chú ý tòa cũng triệu tập 11 cá nhân thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại Ngân hàng Xây dựng ở các giai đoạn khác nhau. Kết quả điều tra cho thấy không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm với 11 cá nhân liên quan này. HĐXX cũng triệu tập hai bị án Phạm Công Danh và Phan Thành Mai đến phiên tòa.

Trong 14 cá nhân liên quan và làm chứng được tòa triệu tập còn có ông Đặng Văn Thảo, Phó Chánh Thanh tra NHNN. Đồng thời tòa cũng triệu tập đại diện NHNN Việt Nam, cơ quan thanh tra giám sát NHNN, NHNN Chi nhánh Long An và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng VN.

Trong phần thủ tục, LS Phạm Văn Đàm (Đoàn LS TP.Hà Nội), đại diện nhóm LS bào chữa cho Đặng Thanh Bình đề nghị triệu tập bà Nguyễn Thị Hòa (Vụ trưởng Vụ 6 cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước, là người tham gia đề án tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém, trong đó có VNCB).

Theo LS Đàm, bà Hòa đã trực tiếp thẩm định năng lực tài chính của cổ đông mới (Phạm Công Danh - PV), toàn bộ hồ sơ qua các biên bản lời khai của bà Hòa có mâu thuẫn. LS cho rằng việc vắng mặt của bà Hòa sẽ làm ảnh hưởng đến phiên tòa.

Về yêu cầu này, HĐXX cho biết phạm vi xét xử chỉ xét xử 5 bị cáo phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nên việc triệu tập bà Nguyễn Thị Hòa là không cần thiết; trong quá trình xét xử, nếu phát sinh thêm tình tiết sẽ triệu tập bà Hòa sau.

Về việc triệu tập một số cá nhân đến tòa với 2 tư cách: vừa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vừa người làm chứng, chủ tọa cho biết trong quá trình xét xử, HĐXX sẽ xem xét tư cách phù hợp để đưa vào bản án.

Bên cạnh đó, LS Trương Thị Minh Thơ (Đoàn LS TP.HCM, bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Thanh) nêu trong hồ sơ vụ án, một số tài liệu mật của Ngân hàng Nhà nước chưa được giải mật nên đề nghị HĐXX cho phép các LS được sử dụng các tài liệu mật này trong quá trình xét xử vụ án.

Tuy nhiên, HĐXX cho biết, việc sử dụng tài liệu mật không thuộc phạm vi xem xét của HĐXX; việc giải mật sẽ thực hiện theo Nghị định của Chính phủ và các quy định liên quan, vì vậy HĐXX đề nghị các LS nghiên cứu các quy định pháp luật và sử dụng tài liệu mật sao cho phù hợp, đúng quy định.

Sau phần thủ tục, Đại diện Viện KSND TP.HCM đọc cáo trạng. Chiều nay, phiên tòa bước vào phần thẩm vấn.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 25.6

Cáo trạng xác định tại NHNN, ông Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế, giúp thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu sáu ngân hàng yếu kém theo đề án của Chính phủ, trong đó có VNCB.

Tháng 8.2012, ông Bình đã ký tờ trình Chính phủ về phương án tái cơ cấu VNCB và đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương.

Theo phương án tái cơ cấu và chuyển nhượng cổ phần giữa nhóm cổ đông Phú Mỹ (do Hứa Thị Phấn làm đại diện) sang cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do Phạm Công Danh làm đại diện) thì VNCB được xếp loại ngân hàng yếu kém và cần thiết phải có cơ chế giám sát đặc biệt.

Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội. Kể từ khi nhóm cổ đông Thiên Thanh điều hành, ngân hàng làm ăn thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu tăng cao.

Vào thời điểm khởi tố vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm năm 2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.000 tỉ đồng, gấp sáu lần so với lúc chưa tái cơ cấu, nợ phải trả là hơn 38.000 tỉ đồng. Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm đã xác định thiệt hại là hơn 15.000 tỉ đồng. Hậu quả của vụ án khiến NHNN buộc phải mua lại VNCB với giá 0 đồng.

Không chỉ ông Bình thiếu trách nhiệm trong việc giám sát và tái cơ cấu VNCB mà một số thành viên tổ giám sát được ông Bình ký quyết định thành lập cũng có những hành vi sai phạm trong thực thi công vụ của các bị cáo còn lại thuộc tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB.

Tổ giám sát đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện các hành vi phạm tội, rút tiền của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB.

Cụ thể, bị cáo Phước có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả hơn 3.454 tỉ đồng; Thanh có trách nhiệm đối với thiệt hại hơn 6.591 tỉ đồng; Tuân có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 3.454 tỉ đồng; Thanh có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 10.046 tỉ đồng.

Theo Danviet

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sắp ra toà Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM đã có quyết định đưa vụ án nguyên Phó Thống đốc Nhân hàng Nhà nước (NHNN) cùng 4 đồng phạm ra xet xử sơ thẩm vào ngày 25.6 tới. Quyết định đưa vụ án nguyên Phó Thống đốc NHNN ra xet xử. Ảnh: P.B Hôm nay (19.6), TAND TPHCM cho biết, vụ án Đặng Thanh Bình (nguyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng

20:20:32 05/02/2025

Hai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Bắt giam con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

20:17:50 05/02/2025

Mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng. Người này sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt người nước ngoài dùng 'ảo thuật' chiếm đoạt tiền ở TPHCM

20:15:12 05/02/2025

Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, trong lúc thanh toán, một người nước ngoài đã giật lấy cọc tiền của nữ nhân viên rồi dùng ảo thuật để chiếm đoạt.

Khởi tố cán bộ của Sở Y tế Hà Nội

20:13:19 05/02/2025

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) cùng 6 người khác.

Bắt giữ người chồng trong vụ người phụ nữ tử vong trên tầng 2

20:10:33 05/02/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ người chồng là nghi phạm trong vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường trên tầng 2 ngôi nhà của người thân.

Đất hiếm thành 'cơm dẻo mềm thơm' xuất lậu: Có sự buông lỏng quản lý về cấp phép

20:08:27 05/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ việc doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để khai thác, xuất lậu đất hiếm, thu lợi bất chính số tiền hơn 736 tỷ. Ngoài ra, còn có sự buông lỏng trong quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.