Nguyên Phó giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội bị truy tố 2 tội danh
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Phan Minh Nguyệt (54 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Công ty Hadico, nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) và 5 bị can khác.
Các bị can bị truy tố về các tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyệt bị đề nghị truy tố hai tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản.
Ông Phan Minh Nguyệt.
Theo Cơ quan CSĐT, trước khi giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội từ năm 2011-2013 khi còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Hadico, xuất phát từ vụ lợi và động cơ cá nhân khác, bị can Phan Minh Nguyệt đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, bằng việc thu và sử dụng 3 nguồn tiền để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Công ty Hadico và các cá nhân tổng cộng hơn 22,4 tỷ đồng.
Không chỉ có vậy, ông Nguyệt còn chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Huyền Hảo (nguyên Kế toán trưởng Hadico) thu tiền từ 3 nguồn được số tiền trên nhưng không hạch toán vào sổ sách kế toán của công ty. Số tiền này ông Nguyệt đã phục vụ cho cá nhân hơn 16 tỷ đồng, 4 tỷ đồng cho việc công ty, nhưng không có chứng từ thanh toán.
Ngoài ra, cựu Phó giám đốc sở còn bị cáo buộc ép các thuộc cấp phải làm thủ tục rút gần 19 tỷ đồng tiền quỹ của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân. Mục đích của ông Nguyệt là chi phí cho “chạy” dự án. Việc “chạy” dự án là chủ trương của cá nhân ông Nguyệt và không có sự bàn bạc thống nhất của tập thể lãnh đạo công ty.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trước khi bị khởi tố, bị can Nguyệt đã trả lại cho công ty gần 15 tỷ đồng nên cơ quan chức năng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.
Đến khi bị bắt tạm giam, gia đình ông Nguyệt đã khắc phục 1,8 tỷ đồng, còn hơn 2 tỷ thiệt hại. Còn về hành vi tham ô tài sản, cơ quan công an xác định, với vai trò là chủ tài khoản của Công ty Hadico, mỗi khi cần tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân, ông Nguyệt chỉ đạo thuộc cấp rút vốn của 5 xí nghiệp thành viên thuộc Công ty Hadico (vốn để sản xuất và bình ổn giá) chuyển cho bị can, tổng cộng hơn 40 tỷ đồng.
Video đang HOT
Nhưng đến khi hành vi này bị phát hiện, ông Nguyệt đã vay 19 tỷ đồng của Ngân hàng MHB – Chi nhánh Hà Nội và của một số cá nhân khác để bồi hoàn số tiền gần 26 tỷ đồng. Từ những chứng cứ nêu trên, Cơ quan CSĐT cho rằng, ông Nguyệt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt hơn 14,8 tỷ đồng. Việc khắc phục một phần hậu quả, cùng với đề nghị truy tố, cơ quan công an đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Nguyệt.
Với bà Nguyễn Thị Huyền Hảo, cựu Kế toán trưởng Công ty Hadico, cũng bị đề nghị truy tố hai tội danh giống ông Nguyệt với vai trò giúp sức. Trong khi đó, với các bị can Đỗ Văn Hảo, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Hadico, Đặng Thị Thanh Tâm (Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội – Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm), Dương Thị Chính (Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội – Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm) bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng Nguyễn Trọng Hùng – cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội – Xí nghiệp Bắc Hà bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu khi ký khống chứng từ để hợp lý hóa việc rút tiền của Xí nghiệp Bắc Hà vay Hadico phục vụ sản xuất và bình ổn giá chuyển cho ông Nguyệt trái mục đích sử dụng vốn vay, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng của Hadico.
Theo Tiến Dũng (Infonet)
Cựu Tổng giám đốc Hadico bị cáo buộc tội tham ô
Ngoài hành vi để ngoài sổ sách hơn 22,4 tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc Hadico còn bị cáo buộc rút tiền từ nguồn vốn của 5 xí nghiệp thành viên để chi tiêu cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico).
Ông Phan Minh Nguyệt (SN 1962, quê Quảng Bình), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Hadico, cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội bị đề nghị truy tố tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản.
Kết quả điều tra làm rõ, từ năm 2005-2014, với vai trò Tổng giám đốc Hadico, ông Phan Minh Nguyệt đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thu và sử dụng 3 nguồn tiền để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Công ty Hadico và các cá nhân tổng cộng hơn 22,4 tỷ đồng.
3 nguồn thu này đến từ tiền của người thuê nhà ở Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm, từ việc nhà thầu trích lại khi thi công công trình nội bộ Công ty và tiền của người thuê nhà ở khu tập thể Lĩnh Nam thuộc chi nhánh công ty - Xí nghiệp dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì.
Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyệt, bà Nguyễn Thị Huyền, cựu Kế toán trưởng đã thu tiền từ 3 nguồn được 22,4 tỷ đồng nhưng không hạch toán vào sổ sách Công ty. Bà Huyền chi phục vụ cá nhân ông Phan Minh Nguyệt hơn 16,4 tỷ đồng, chi hơn 4 tỷ đồng cho việc Công ty nhưng không có chứng từ thanh toán.
Cơ quan điều tra còn xác định, ông Phan Minh Nguyệt buộc cấp dưới làm thủ tục rút hơn 18,8 tỷ đồng tiền quỹ của Công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Cựu Tổng giám đốc Hadico khai nhận, sử dụng số tiền này để mua cổ phần, trả nợ, mua ngoại tệ/tiền mặt, trả tiền thẻ Visa và "chạy" dự án.
Quá trình điều tra, bị can Phan Minh Nguyệt đã trả lại Công ty gần 15 tỷ đồng. Hiện bị can bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.
Khi bị bắt tạm giam, gia đình bị can đã khắc phục 1,8 tỷ đồng.
Đối với hành vi tham ô tài sản, cơ quan điều tra kết luận, từ năm 2010-2013, bị can Phan Minh Nguyệt là chủ tài khoản của Công ty. Mỗi khi cần tiền sử dụng chi tiêu cá nhân, vị này chỉ đạo cấp dưới rút nguồn vốn của 5 xí nghiệp thành viên trực thuộc công ty (vốn để sản xuất và bình ổn giá) chuyển cho bản thân.
Tổng số thiệt hại trong tội tham ô tài sản là hơn 40,3 tỷ đồng.
Thời điểm này, do công ty bị thanh kiểm tra, ông Nguyệt chỉ đạo ông Nguyễn Trọng Hùng, cựu Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà ký khống hợp đồng mua bán.
Khi bị phát hiện, ông Nguyệt đã vay 19 tỷ đồng của Ngân hàng MHB - Chi nhánh Hà Nội và số tiền của một vài cá nhân khác để bồi hoàn số tiền hơn 25,5 tỷ đồng. Bởi vậy, bị can Nguyệt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt hơn 14,8 tỷ đồng.
Theo tài liệu tố tụng, ở hành vi này, do gia đình bị can đã khắc phục một phần hậu quả nên đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi truy tố, xét xử.
Cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh trên là bị can Nguyễn Thị Huyền Hảo, cựu Kế toán trưởng Hadico.
3 bị can gồm Đỗ Văn Hảo (cựu Phó tổng giám đốc Hadico), Đặng Thị Thanh Tâm (cựu Giám đốc Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm) và Dương Thị Chính (Kế toán trưởng Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm) bị đề nghị tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng bị can Nguyễn Trọng Hùng, cựu Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà bị truy cứu tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hà Linh
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Nguyên Phó giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản Đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyệt đã trả được 25,5 tỉ đồng, còn nợ Xí nghiệp Bắc Hà hơn 14 tỉ đồng. Ảnh minh họa Ngày 29.2, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định...