Nguyên nữ tổng giám đốc lĩnh án tù chung thân vì tham ô tài sản
Trong hai ngày (3-4/11), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, sinh năm 1974, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon) và Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, sinh năm 1982, trú ở phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên – nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon) bị Viện Kiểm sát Tối cao truy tố về cùng tội “ Tham ô tài sản.”
Riêng bị cáo Hồng Anh còn bị truy tố thêm tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.”
Vụ án này đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử nhiều lần trước đó với tội danh truy tố cả hai bị cáo về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.”
Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 6-7/8/2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng hai bị cáo này phạm tội “Tham ô tài sản,” chứ không phải tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.”
Trên cơ sở đó, tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung và đề nghị chuyển tội danh đối với 2 bị cáo từ tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Tham ô tài sản.”
Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất liên hệ với Công ty Cascon và thỏa thuận mua 10.000 container do Công ty Cascon (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.
Tiến hành giao dịch, Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty Cascon số lượng 1.000 container. Số hàng hóa còn lại (9.000 container), Hồng Anh đề nghị Công ty Cascon bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư quốc tế Sunny Investment (Công ty SNI).
Thực tế, Công ty SNI cũng do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan-Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Anh.
Video đang HOT
Thực hiện hợp đồng mua bán container, Hồng Anh đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để làm thủ tục vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD.
Sau đó, Công ty Cascon cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân số t.iền vay mượn. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, Công ty Cascon và đối tác liên quan chỉ trả cho Vietcombank một phần t.iền. Số t.iền còn lại 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng) đã bị các bị cáo chiếm đoạt.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh (khi ấy giữ cương vị Tổng giám đốc VTC) đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng.
Sau đó, bị cáo đã tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng, số t.iền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), Hồng Anh đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, l.ời k.hai của các bị cáo tại phiên tòa…, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Anh tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội danh đối với bị cáo Hồng Anh là tù chung thân.
Tòa cũng xác định bị cáo Nguyễn Thị Ngà đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hồng Anh ở hành vi vay vốn rồi chiếm đoạt một phần số t.iền này, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Thị Ngà 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản.”
Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số t.iền còn chiếm đoạt./.
Theo vietnamplus
Nữ Tổng Giám đốc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngà (SN 1982, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến, phiên xét xử kéo dài trong 3 ngày (từ 8-10/8).
Các bị cáo tại phiên tòa
"Xù" nợ hàng chục tỷ đồng
Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Anh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Công ty Cascon) còn Nguyễn Thị Ngà là Trưởng phòng Kinh doanh. Quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty, Hồng Anh đã có những hành vi vi phạm pháp luật.
Tài liệu điều tra thể hiện, để có vốn sản xuất kinh doanh cho Công ty VTC (tên cũ của Công ty Cascon), Hồng Anh đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (Công ty VFC). Tài sản thế chấp là kho thép cuộn, container được bảo quản tại Công ty VTC ở Hải Dương với tổng giá trị tài sản gần 154 tỷ đồng.
Theo các hợp đồng trên, đến ngày 10/11/2009, Công ty VFC đã giải ngân cho Công ty VTC hơn 199 tỷ đồng và gần 3,3 triệu USD. Số t.iền này, Công ty VTC đã dùng để trả lương công nhân, mua nguyên vật liệu, sản xuất hàng.
Để có vốn sản xuất kinh doanh, ngày 4/3/2010, Hồng Anh làm tờ trình gửi HĐQT Công ty VTC đề nghị cho bán hàng tồn kho, trong đó có tài sản thế chấp với lý do nếu để lâu hàng hóa sẽ bị han gỉ, giảm chất lượng, giảm giá. Ngày 20/3/2010, HĐQT Công ty VTC ra nghị quyết có nội dung nhất trí phê duyệt về chủ trương, phương án bán hàng tồn theo tờ trình của Ban điều hành Công ty, giao Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Anh làm việc với Công ty VFC để được sử dụng khoản tài chính này và tổ chức triển khai thực hiện.
Ngày 9/4/2010, Hồng Anh ký biên bản làm việc với Công ty VFC thống nhất nội dung Công ty VFC đồng ý cho Công ty VTC bán một phần tài sản thế chấp với điều kiện thanh toán t.iền trước khi giao hàng, t.iền bán được phải trả cho Công ty VFC theo tài khoản do họ chỉ định. Tuy nhiên, sau khi bán hàng trăm container, 1.194.000kg thép là tài sản thế chấp, Hồng Anh không trả t.iền cho Công ty VFC mà dùng cho việc sản xất và kinh doanh của Công ty Cascon.
Hành vi này của Hồng Anh đã gây thiệt hại cho Công ty VFC số t.iền hơn 32 tỷ đồng, do đó bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16 triệu USD
Ngoài hành vi trên, theo cáo trạng, Hồng Anh còn có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn chục triệu USD của ngân hàng. Theo cáo buộc, ngày 21/1/2010, Hồng Anh và Hsu Wen Ta (người Đài Loan) thành lập Công ty Sunny Investment (Công ty SNI) tại quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh nhằm mục đích để Công ty Uniteb Arab Shipping Company (Công ty UASC) chuyển t.iền mua container theo yêu cầu của Anh.
Ngày 27/4/2010, Công ty UASC có văn bản đề nghị Công ty VTC sản xuất, bán 10.000 container cho họ. Sau khi nhận được đơn hàng, Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn văn bản gửi đến Công ty UASC đồng ý sản xuất, bán 10.000 container với giá 4.038 USD/container. Sau đó Hồng Anh đại diện cho Công ty VTC ký biên bản ghi nhớ bán 10.000 container cho Công ty UASC, chia thành 2 đơn hàng.
Đơn hàng 1.000 container, Công ty VTC bán trực tiếp cho UASC, đơn hàng 9.000 container, Công ty VTC bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC Hồng Kông. Với đơn hàng 9.000 container, Anh chỉ đạo Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và giả đại diện Công ty SNI - Công ty của Hồng Anh ký với 2 tên khác nhau là Maria Tsai và Jennifer Nguyễn. Sau đó, Anh đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản ghi nhớ giả để vay của một ngân hàng ở Việt Nam hơn 31 triệu USD. Công ty Cascon sau đó cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân hơn 39 triệu USD.
Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho ngân hàng 11 triệu USD. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt số t.iền lên đến 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng). Để chiếm đoạt được số t.iền đặc biệt lớn nêu trên, nữ Tổng Giám đốc và đối tác thỏa thuận, t.iền thanh toán cho bên thi công (Công ty Cascon) sẽ được chuyển đến tài khoản của Công ty SNI mở tại một ngân hàng ở Hồng Kông, bên mua là Công ty UASC sẽ được chiết khấu 1,35% trên tổng giá trị hợp đồng.
Cuối năm 2011, do không thấy Công ty SNI chuyển trả đủ t.iền v.ào tài khoản nên ngân hàng cho vay ở Việt Nam yêu cầu Nguyễn Hồng Anh cung cấp hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp này để đòi nợ. Thấy vậy, nữ Tổng Giám đốc chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà sử dụng email với danh nghĩa là đại diện Công ty SNI xin khất nợ.
Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Nguyễn Hồng Anh là người tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 352 tỷ đồng của ngân hàng này. Nguyễn Thị Ngà là người giúp sức. Đối với một số cán bộ ngân hàng liên quan, CQĐT xác định, những người này đã tin tưởng vào Công ty Cascon vì là khách hàng truyền thống, có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả và việc giải ngân được chuyển đến tài khoản do ngân hàng quản lý. Do đó, những cán bộ này không phát hiện ra việc làm gian dối.
Hồng Mây
Theo baophapluat
Bắt phó phòng TN-MT "giúp" phó chủ tịch huyện tham ô hơn 40 tỉ đồng Quá trình công tác, Nguyễn Anh Tuấn, Phó phòng TN-MT, đã để xảy ra sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng giúp ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), tham ô hơn 40 tỉ đồng. Sáng 23-10, nguồn tin từ VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ...