Nguyên lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền, chỉ làm thuê cho bà Hứa Thị Phấn dù vai trò của bà Phấn trên danh nghĩa chỉ là cố vấn ngân hàng này.
Chiều nay (9.5), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) bước qua phần xét hỏi. Trong buổi chiều, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung thẩm vấn làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng, trong việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (Q3). Sau đó căn nhà được bán cho Trustbank, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.105 tỷ đồng.
Tại đây, một số vấn đề liên quan đến vai trò của bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) trong việc chi phối hoạt động của Trustbank cũng như trong việc gây thiệt hại cho Trustbank hơn 6.362 tỷ đồng cũng được nêu ra.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn trả lời thẩm vấn tại tòa.
Trả lời tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank) thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu nhưng cho rằng mình thực hiện không có động cơ cá nhân. Bị cáo Toàn cho rằng, trong hoàn cảnh đó bị cáo buộc phải làm như thế. Bị cáo được bà Phấn mời về ngân hàng Đại Tín làm việc và đứng tên cổ phần giúp cho bà Phấn nhưng thực chất chỉ là người làm thuê, không có thực quyền. Không riêng gì bị cáo, mọi người trong Trustbank cũng vậy khi bà Phấn yêu cầu làm gì thì đều phải theo.
Bị cáo Toàn khai, bà Hứa Thị Phấn dù là cố vấn HĐQT nhưng chi phối toàn bộ hoạt động của Trustbank. Với tổng số 84,92% cổ phần trong Trustbank thì không ai cản trở được bà Phấn, từ đó bà Phấn chi phối, điều hành toàn bộ. Với cách làm của bà Phấn, ông cho rằng không ai lấy được tiền của bà.
Video đang HOT
Liên quan đến hành vi này, trong hồ sơ, bị cáo Hoàng Văn Toàn thừa nhận sai phạm khi mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng (tương ứng với 20% vốn điều lệ của ngân hàng) mà không xin ý kiến của Đại hội cổ đông, không họp Hội đồng quản trị để quyết định, đầu tư khi ngân hàng vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định vẫn quyết định mua; không kiểm tra thẩm định giá tài sản, dẫn đến gây thiệt hại cho Trustbank…
Tương tự, bị cáo Trần Sơn Nam (Tổng Giám đốc Trustbank) cũng cho rằng mình chỉ là người làm thuê cho bà Phấn và làm theo chỉ đạo của bà. Trước khi mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, bị cáo Nam cho biết đã không kiểm tra bởi bị cáo tin việc làm của bà Phấn là đúng. Bị cáo Trần Sơn Nam cũng khai nhận, khi mua bán căn nhà trên mục đích của Hứa Thị Phấn được thực hiện thông qua 2 chi nhánh. Số tiền dùng mua bất động sản nêu trên có nguồn từ thị trường 2. Mọi việc mua – bán căn nhà này đều thông qua bị cáo Ngô Kim Huệ (cháu ruột bị can Phấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ). Việc hủy hợp đồng mua – bán với Công ty Lam Giang vì Huệ nói không thể xây trụ sở tại đây.
Trong khi đó, bị cáo Ngô Kim Huệ lại cho rằng không soạn bất cứ tài liệu nào liên quan việc mua bán này, tất cả hồ sơ do bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) đưa.
Các bị cáo tại tòa
Liên quan đến căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, qua các lần thẩm định cho thấy giá trị thực của căn nhà này bị “thổi” lên nhiều lần. Ngày 13.8.2014, sau khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank từ nhóm Hứa Thị Phấn rồi đổi thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Thực hiện việc tái cơ cấu, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB ký hợp đồng với Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Nam (SIVC) định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Kết quả định giá ngày 4.9.2014 cho thấy căn nhà trị giá chỉ trên 181 tỷ đồng. Còn theo kết luận định giá tài sản ngày 12.11.2015 của Hội đồng định giá trong trong tố tụng hình sự, giá thị trường của căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch tại thời điểm tháng 2.2012 là 154,4 tỷ đồng.
Theo Danviet
Nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín kêu oan
Bị xác định làm sai quy định khi duyệt cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân hàng mình đang quản lý nhưng ông Hoàng Văn Toàn và cấp dưới vẫn kêu oan.
Ngày (2.5), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc) và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phiên tòa này do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa và dự kiến kéo dài tới ngày 4.5.
Bị án Phạm Công Danh cũng được trích xuất tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc, với vai trò là thành viên chính thức trong hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng. Nhưng Linh đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ công an đã phát lệnh truy nã, hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án để khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.
Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm kêu oan trước phiên tòa.
Các bị cáo được cho là có hàng loạt sai phạm khi duyệt cho 2 công ty "ma" Quốc Thịnh và Đại Hoàng Phương (do ông Phạm Công Danh lập nên) vay tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng VNCB) 470 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Toàn và đồng phạm kêu oan, cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục. Nguyên nhân thiệt hại là sau khi tiếp quản ngân hàng, ông Danh và dàn lãnh đạo cấp dưới đã gia hạn khoản vay thêm 1 năm và điều chỉnh lãi suất xuống 12%. Quá hạn tất toán nhưng ngân hàng (lúc này đã đổi tên thành VNCB) không thu hồi được các khoản vay.
TrustBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Tháng 6.2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam.
Ông Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh sau đó mua lại TrustBank từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB.
Theo cáo buộc của Viện KSND Tối cao, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Danh, cuối tháng 12.2012, ông Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.
Đây là 2 công ty sân sau của ông Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho ông Danh sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của ông Danh vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro... Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.
Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, ông Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.
Theo Xuân Duy (Dân Trí)
Xử vụ Hứa Thị Phấn: Bố trí phòng chăm sóc đặc biệt cho con bị cáo HĐXX đã bố trí phòng chăm sóc đặc biệt để bị cáo Loan bồng con tới tòa sẽ đề nghị lực lượng hỗ trợ tư pháp yêu cầu giao cháu bé cho điều dưỡng viên chăm sóc. Sáng 9.5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Có thể bạn quan tâm

Thương anh rể cảnh "gà trống nuôi con", tôi biếu 500 triệu, nào ngờ anh từ chối nhận và đưa ra một nguyện vọng làm tôi điêu đứng
Góc tâm tình
08:28:10 01/03/2025
Half-Life 3 chuẩn bị ra mắt, game thủ tìm thấy chứng cứ cực kỳ thuyết phục
Mọt game
08:17:03 01/03/2025
Khiến Quang Lê 'không thể nào chê', Khánh An giành á quân 'Solo cùng bolero'
Tv show
07:54:53 01/03/2025
Hoa hậu Thanh Thủy, Thùy Tiên trở thành đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2025
Sao việt
07:41:41 01/03/2025
Phim 'Chốt đơn' có Quyền Linh, Thùy Tiên dời lịch chiếu
Hậu trường phim
07:14:45 01/03/2025
Sao nữ xuất hiện là sang chảnh tràn màn hình nhưng chỉ cần thở nhẹ thôi cũng thấy ác
Phim việt
07:11:39 01/03/2025
Phim Hàn 18+ hay "vượt mức cho phép" khiến 170 triệu người điên đảo, nữ chính đẹp bá cháy còn có cảnh nóng gây sốc
Phim châu á
07:02:22 01/03/2025
Sao Hàn trẻ trung hơn tuổi nhờ chăm diện 5 món thời trang
Phong cách sao
06:39:39 01/03/2025
Muốn nói chuyện thời trang mà chưa biết Y3K là gì thì hơi trật nhịp đấy
Thời trang
06:32:49 01/03/2025
Siêu phẩm chiếu 11 năm đột nhiên hot rần rần trở lại: Dàn cast tài sắc đỉnh cao, ai không xem là tiếc cả đời
Phim âu mỹ
06:31:31 01/03/2025