Nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín kêu oan
Bị xác định làm sai quy định khi duyệt cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân hàng mình đang quản lý nhưng ông Hoàng Văn Toàn và cấp dưới vẫn kêu oan.
Ngày (2.5), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín – TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc) và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phiên tòa này do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa và dự kiến kéo dài tới ngày 4.5.
Bị án Phạm Công Danh cũng được trích xuất tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc, với vai trò là thành viên chính thức trong hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng. Nhưng Linh đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ công an đã phát lệnh truy nã, hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án để khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.
Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm kêu oan trước phiên tòa.
Các bị cáo được cho là có hàng loạt sai phạm khi duyệt cho 2 công ty “ma” Quốc Thịnh và Đại Hoàng Phương (do ông Phạm Công Danh lập nên) vay tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng VNCB) 470 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Toàn và đồng phạm kêu oan, cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục. Nguyên nhân thiệt hại là sau khi tiếp quản ngân hàng, ông Danh và dàn lãnh đạo cấp dưới đã gia hạn khoản vay thêm 1 năm và điều chỉnh lãi suất xuống 12%. Quá hạn tất toán nhưng ngân hàng (lúc này đã đổi tên thành VNCB) không thu hồi được các khoản vay.
Video đang HOT
TrustBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Tháng 6.2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam.
Ông Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh sau đó mua lại TrustBank từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB.
Theo cáo buộc của Viện KSND Tối cao, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Danh, cuối tháng 12.2012, ông Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.
Đây là 2 công ty sân sau của ông Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho ông Danh sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của ông Danh vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro… Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.
Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, ông Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.
Theo Xuân Duy (Dân Trí)
Ông Hà Văn Thắm bị tố đe dọa để thâu tóm TrustBank
Nhóm cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín khai rằng cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã gửi thư "vạch" các sai phạm với mục đích đe dọa để Đại Tín bán cổ phần và ép vay 500 tỷ đồng.
Hôm nay, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) về việc mua lại ngân hàng Đại Tín - TrustBank và khoản cho vay 500 tỷ đồng khiến OceanBank thiệt hại nặng nề.
Bị cáo Hà Văn Thắm bị áp giải tại tòa. Ảnh: Giang Huy
Cáo buộc của cơ quan công tố thể hiện, năm 2012, vì muốn thâu tóm TrustBank, ông Thắm gặp bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn của ngân hàng này) đề nghị chuyển giao. Sau đó, nhóm bà Phấn ký hợp đồng kinh tế với ông Thắm để bán lại hơn 84% cổ phần của TrustBank song phải cam kết thực hiện một số nội dung trong hợp đồng. Tuy nhiên, ông Thắm không thực hiện.
Có mặt tại tòa, đại diện ủy quyền của nhóm bà Hứa Thị Phấn cho hay, để có quyết định giao toàn bộ hơn 84% cổ phần "nhanh gọn, khó hiểu" là do bị cáo Thắm đã đe dọa Đại Tín. Việc này có một số thư điện tử được lưu giữ làm bằng chứng. Vì lo sợ, bà Phấn huy động cổ phần trong con cháu giao cho ông Thắm.
Các điều khoản kinh tế trong hợp đồng rất lâu không thấy ông Thắm có động thái gì. Khi nhóm bà Phấn có ý kiến, ông Thắm mới đưa một số người của OceanBank vào tiếp quản. Song nhóm này cũng không giúp TrustBank giảm được tình hình nợ xấu.
"Lúc đó, có nhiều đối tác muốn mua nên bà Phấn có xin lại các cổ phần", đại diện nhóm bà Phấn trình bày. Sau đó, ông Thắm giới thiệu ông Phạm Công Danh (chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh) mua lại TrustBank và cũng là người giao số cổ phần cho ông Danh.
Trước việc tố cáo trên, ông Thắm trình bày, sau khi tìm hiểu thực trạng, đánh giá sai phạm của bà Phấn trong quản lý Đại Tín, bằng kinh nghiệm bị cáo nói: "Bản thân cô không làm được, cô nên chuyển nhượng". Cựu chủ tịch HĐQT cho rằng đó không phải là "những lời lẽ ép buộc".
Ông Phạm Công Danh bị đưa tới tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Giang Huy
Về việc ông Thắm khai yêu cầu trước khi ký kết Đại Tín phải phong tỏa khoản 500 tỷ đồng, đại diện Ngân hàng Xây dựng (đổi tên từ Đại Tín sau khi vào tay ông Phạm Công Danh) cho rằng chỉ nhận được bản photocopy từ năm 2014, đến nay chưa có biên bản chính. Đại Tín không nhận bất cứ một khoản tiền nào chuyển vào.
Ông Phạm Công Danh (mang án 30 năm tù trong vụ việc khác) được triệu tập đến tòa cũng cho hay không biết khoản tiền 500 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của mình. Thời điểm tiếp quản Đại Tín, nhà băng này nợ xấu tới 95% nên phải tìm cách giải quyết. "Nếu không có 500 tỷ đồng từ OceanBank, tôi không thể điều hành được Đại Tín", ông Danh nói.
Có mặt với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Trần Văn Bình, người ký hợp đồng vay 500 tỷ đồng giữa Công ty Trung Dung với OceanBank cho biết chỉ là lái xe trong tập đoàn Thiên Thanh. Khi được ông Danh nhờ đứng tên trong hợp đồng mà không biết để làm gì, "chỉ biết đưa thì tôi ký và không đọc hồ sơ".
Cựu tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Giang Huy
Cũng trong hôm nay, HĐXX thẩm vấn với các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng (cháu của ông Sơn), Hà Văn Thắm, Phạm Hoàng Giang về hành vi liên quan lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cáo buộc cho thấy, khi đương chức tổng giám đốc OceanBank, ông Sơn có bàn bạc với Thắm về việc chi ngoài lãi suất khoản "chăm sóc" với những khách hàng thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN. Thông qua công ty BSC của ông Thắm, nhiều khách hàng muốn vay tiền tại OceanBank đã phải đóng thêm các khoản phí. Ông Sơn đã nhận gần 70 tỷ đồng từ ông Thắm, các nhân viên OceanBank và Công ty BSC chuyển.
Trước vành móng ngựa, ông Thắm đồng tình với cáo buộc. Ông Sơn không thừa nhận.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc.
Việt Dũng
Theo VNE
Chuẩn bị xét xử Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ đồng Theo cáo buộc, bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm chiếm đoạt, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) hơn 6.300 tỉ đồng. Ngày 9/4, thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bi đưa vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây...