Nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh và khối tài sản “khủng”

Mai Hoàng Minh16:23 31/12/2017

Dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm chi thêm khoản tiền “chăm sóc khách hàng” theo định kỳ, Sơn lại “biếu” Ninh Văn Quỳnh khi thì “chai rượu”, lúc thì “chiếc áo”…

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với các cựu lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PVN) do có liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN.

Bị can Ninh Văn Quỳnh.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương ( Oceanbank), trong lời khai nhận tội trạng của mình, Nguyễn Xuân Sơn đã khai nhiều lần đưa tiền cho Ninh Văn Quỳnh.

Trên cơ sở kết luận điều tra, cáo trạng của VKSND Tối cao cũng thể hiện, theo định kỳ khoảng 2 đến 3 tháng, Nguyễn Xuân Sơn gọi điện bảo Quỳnh đến phòng làm việc của Sơn hoặc kết hợp khi Quỳnh lên báo cáo công việc tại phòng làm việc của Sơn thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh đựng trong các túi rượu hoặc áo sơ mi (thực chất bên trong không có rượu hoặc áo mà chỉ để đựng tiền).

Quá trình điều tra, Ninh Văn Quỳnh khai nhận số tiền chiếm đoạt 20 tỷ đồng đã sử dụng như sau: Gửi vào các sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân Ninh Văn Quỳnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank), Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam ( PVcomBank) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với tổng số tiền gửi gốc là 9,5 tỷ đồng; mua 1 căn hộ số 801 tại chung cư An Thịnh, phường An Phú An Khánh, quận 2, TP.HCM vào năm 2010, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hiện nay, căn hộ đứng tên Ninh Văn Quỳnh trên hợp đồng mua bán nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; mua 1 xe ô tô 4 chỗ, hiệu Toyota Altis vào năm 2011, trị giá 800 triệu đồng; năm 2014, bán được 700 triệu đồng và đã chi tiêu, sử dụng hết số tiền này; chi phí học phí và sinh hoạt cho 2 con trai đi du học tại nước Anh và Mỹ trong thời gian từ năm 2012-2016 khoảng 4,5 tỷ đồng; mua đầu tư một số chứng khoán (như mã GAS, PVG, PVD…) đứng tên Ninh Văn Quỳnh khoảng hơn 1 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân, nghỉ mát, chi lễ, Tết, ngoại giao… cho cán bộ, nhân viên và Ban Tài chính kế toán trong thời gian từ năm 2009-2013 hết khoảng 1,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Ninh Văn Quỳnh xin được cùng gia đình khắc phục số tiền chiếm đoạt 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ các khoản tiết kiệm (cả gốc và lãi) của Ninh Văn Quỳnh tại các ngân hàng Vietcombank, SHB, PVcomBank và Oceanbank với tổng số tiền là 10.658.376.064 đồng; thu hồi 3.567.198.722 đồng từ việc bán 40.000 chứng khoán mã GAS của Tổng công ty CP Khí Việt Nam, lưu ký tại Công ty Chứng khoán Dầu khí đứng tên Ninh Văn Quỳnh; thu giữ số tiền 320 triệu đồng và 11.700 USD (tương đương 262.665.000 đồng) khi khám xét nơi làm việc của Ninh Văn Quỳnh.

Qua làm việc, Ninh Văn Quỳnh khai, đây là số tiền mặt của Quỳnh tiết kiệm từ các nguồn tiền lương, thưởng lễ, tết… không liên quan đến 20 tỷ đồng nhận của Nguyễn Xuân Sơn. Quỳnh đề nghị cơ quan điều tra thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ để được xem xét, khắc phục hậu quả.

Video đang HOT

Ngày 12, 13, 18.12.2017, bà Nguyễn Thị Thanh (vợ Ninh Văn Quỳnh) tự nguyện nộp khắc phục số tiền 5.191.760.214 đồng. Như vậy, bị can Ninh Văn Quỳnh và gia đình đã khắc phục 20 tỷ đồng số tiền đã chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra, bị can Ninh Văn Quỳnh có thái độ thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án; tích cực, chủ động khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt do hành vi phạm tội mà có.

Ninh Văn Quỳnh xin khắc phục thiệt hại 20 tỷ Nguyên Phó tổng giám đốc PVN xin sớm được khắc phục thiệt hại số tiền 20 tỷ đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn để sớm được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nguồn: Zing

Theo Tư Viễn (Người Đưa Tin)

Những túi quà bạc tỷ khiến "thuộc cấp" của ông Đinh La Thăng xộ khám

Sau khi PVN trở thành cổ đông chiến lược với 20% vốn điều lệ ở Oceanbank, trong thời gian từ tháng 3.2009 đến tháng 12.2013, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ ông Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền vào Oceanbank.

Liên tục "biếu" tiền tại phòng làm việc

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 3.2009 đến tháng 11.2010 (thời gian này ông Quỳnh là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN còn ông Nguyễn Xuân Sơn là Tổng Giám đốc Oceanbank), ông Quỳnh và ông Sơn cùng làm việc tại trụ sở tòa nhà Dầu khí, số 18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ông Quỳnh ở tầng 16, còn ông Sơn ở tầng 3.

Cứ khoảng từ 2 đến 3 tháng, ông Sơn lại đến phòng làm việc của ông Quỳnh để... đưa tiền. Khi đưa, ông Sơn thường để túi quà có chứa tiền lên bàn làm việc của ông Quỳnh và nói "em biếu anh chai rượu hoặc chiếc áo". Việc đưa tiền chỉ có ông Quỳnh và ông Sơn biết với nhau, không có người chứng kiến cũng không có giấy tờ biên nhận.

Lần đầu tiên ông Sơn đến đưa "quà", ông Quỳnh không biết trong túi có gì. Sau khi ông Sơn về, ông Quỳnh mở túi quà ra thì thấy có 10 xấp tiền Việt Nam đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng là 500 triệu đồng. Những lần sau, khi ông Sơn đưa quà đến, ông Quỳnh hiểu ngay trong túi là tiền mặt. Tổng cộng, ông Quỳnh đã nhận của ông Sơn 10 túi quà, mỗi lần là 500 triệu đồng.

Khoảng tháng 12.2010 đến tháng 12.2013, lúc này ông Sơn đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN phụ trách Tài chính kế toán, ông Quỳnh vẫn là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN. Thời gian này ông Sơn chuyển lên làm việc ở tầng 16 tòa nhà Dầu khí, số 18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; còn phòng làm việc của ông Quỳnh và Ban Tài chính kế toán chuyển xuống tầng 9.

Bị can Ninh Văn Quỳnh. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Trong giai đoạn này, ông Sơn vẫn tiếp tục đưa tiền mặt cho ông Quỳnh, vẫn là loại mệnh giá 500.000 đồng nhưng bối cảnh khác hơn chút ít, cụ thể: Các lần đưa tiền, ông Sơn gọi điện thoại bảo ông Quỳnh đến phòng làm việc của mình hoặc tranh thủ đưa khi ông Quỳnh lên báo cáo công việc tại phòng làm việc của ông Sơn. Tiền vẫn được đựng trong hộp rượu hoặc hộp áo sơ mi (bên trong chỉ có tiền - PV). Có vài lần ông Sơn đi qua Ban Tài chính kế toán chỉ đạo công việc và trực tiếp cầm túi tiền đưa cho ông Quỳnh.

Về số lượng tiền từng lần, từ năm 2011 đến tháng 4.2012, ông Sơn đã đưa cho ông Quỳnh số tiền 1 tỷ đồng hoặc 2 tỷ đồng/lần do thời điểm này PVN có lượng tiền gửi tăng đột biến tại Oceanbank.

Từ tháng 7.2012 đến 2013, PVN ban hành và thực hiện theo Quy chế quản lý vốn bằng tiền, số dư tiền gửi của PVN tại Oceanbank không vượt quá vốn điều lệ của Oceanbank nên ông Sơn đưa cho ông Quỳnh 500 triệu đồng/lần. Tổng số tiền ông Quỳnh đã nhận từ ông Sơn là 11 tỷ đồng. Tất cả các lần đưa và nhận tiền chỉ có 2 người với nhau, không có ký nhận gì.

Biết phạm pháp nhưng vẫn nhận

Ngoài ra, trong giai đoạn này, có 2 lần ông Sơn gọi điện thoại hẹn ông Quỳnh lên phòng làm việc để đưa tiền trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank.

Lần thứ nhất vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5.2012, ông Quỳnh đến phòng làm việc của ông Sơn. Lúc ông Quỳnh đến, ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Sơn đang ngồi nói chuyện. Sau khi trao đổi công việc xong, ông Sơn bảo ông Thắng xách 1 chiếc túi đã chuẩn bị sẵn xuống phòng làm việc cho ông Quỳnh.

Khi ấy, ông Quỳnh hiểu đây là tiền như những lần trước. Sau đó, ông Quỳnh và ông Thắng đi xuống phòng làm việc của ông Quỳnh. Khi ông Thắng ra về, ông Quỳnh mở túi ra và thấy trong túi có 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Túi quà này trị giá 2 tỷ đồng.

Lần thứ 2 diễn ra vào khoảng tháng 6 đến tháng 8.2012. Cũng giống như lần trước, sau khi trao đổi công việc, ông Sơn bảo ông Thắng xách giúp chiếc túi đựng tiền xuống phòng cho ông Quỳnh. Túi quà này là 2 tỷ đồng. Như vậy, trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2013, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ ông Nguyễn Xuân Sơn tổng cộng 20 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, ông Quỳnh khai, trong những lần nhận tiền, ông đều hiểu và nhận thức rõ việc nhận tiền từ ông Sơn là hành vi vi phạm pháp luật, vì đây không phải là tiền của cá nhân ông Sơn mà là tiền của Oceanbank. Còn việc ông Sơn lấy từ tiền bằng cách nào thì ông Quỳnh không biết.

Trên cương vị là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN, ông Quỳnh thừa hiểu việc ông Sơn dùng tiền của Oceanbank để chi cho mình là để "cảm ơn" ông Quỳnh đã quan tâm, giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN ban hành chủ trương, chỉ đạo có lợi cho Oceanbank. Ví dụ như việc yêu cầu các đơn vị thành viên của Tập đoàn hỗ trợ, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, gửi tiền tại Oceanbank...

Thực tế, trong thời gian PVN góp 20% vốn điều lệ của Oceanbank, các đơn vị thành viên của PVN luôn có số dư tiền gửi lớn, dao động từ 18.000 đến 20.000 tỷ đồng tại đây. Do vậy, Oceanbank đã thông qua ông Sơn để đưa cho ông Quỳnh 20 tỷ đồng như đã nói ở trên. Với hành vi này, ông Ninh Văn Quỳnh đã phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 280 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa xử "đại án Oceanbank".

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai: Trong giai đoạn năm 2009 - 2010, khi đang là Tổng giám đốc Oceanbank, Sơn được Hà Văn Thắm thỏa thuận chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho nhóm khách hàng dầu khí gửi tiền tại Oceanbank và đã nhận hơn 69 tỷ đồng của Thắm. Trong số tiền nhận được, Sơn đưa lại cho Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng PVN khoảng 30 - 40 tỷ đồng để nhờ Quỳnh "cảm ơn" lãnh đạo PVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn sử dụng dịch vụ, gửi tiền tại Oceanbank.

Sang giai đoạn năm 2010 - 2014, khi Sơn về làm Phó Tổng giám đốc PVN, Hà Văn Thắm tiếp tục nhờ Sơn nhận tiền để chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho nhóm khách hàng dầu khí gửi tiền tại Oceanbank; trung bình khoảng 45 ngày thì Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc khối Khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank (em con chú của Sơn) nhận tiền từ Oceanbank rồi đưa về cho Sơn. Số tiền khoảng 5 tỷ đồng để Sơn đưa lại cho Quỳnh; Tổng cộng thời gian này, Sơn đã nhận khoảng 200 tỷ đồng từ Oceanbank và đưa hết toàn bộ cho Quỳnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó Giám đốc khối Khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank khai: Có 22 lần Nguyễn Xuân Sơn nhờ Thắng qua trụ sở Oceanbank để nhận tiền mặt, mỗi lần 5 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Thắng trực tiếp xách túi đựng tiền về đưa cho ông Sơn tại phòng làm việc của ông này. Thấy ông Ninh Văn Quỳnh, Thắng chào hỏi xã giao rồi đi ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, ông Sơn và ông Quỳnh nói chuyện xong, ông Sơn gọi Thắng vào, nhờ xách hộ túi tiền mà Thắng vừa mang về, đưa xuống phòng làm việc của ông Quỳnh. Do túi đựng tiền được dán kín, không được kiểm tra nên Thắng không biết trong túi có bao nhiêu tiền.

Kết quả đối chất tại phiên tòa nói trên, ông Ninh Văn Quỳnh và bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đều giữ nguyên lời khai của mình và thừa nhận việc đưa nhận tiền giữa Quỳnh và Sơn không có người chứng kiến cũng không có giấy tờ gì để chứng minh.

20 tỷ đồng lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2013, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ ông Nguyễn Xuân Sơn số tiền 20 tỷ đồng. Đây là tiền được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền tại Oceanbank.

Theo Xuân Nguyễn (Người Đưa Tin)

Vụ OceanBank: Người chuyển 200 tỷ đồng khai báo giúp "vạch tội" cựu kế toán PVN? Chiều 15.9, tại phiên tòa Hà Văn Thắm và đồng phạm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó GĐ Khối nguồn vốn của OceanBank, vị luật sư cho rằng, bị cáo Thắng đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng phát hiện, điều tra tội phạm nên cần được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Nguyễn Xuân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ ô tô Mercedes lao xuống biển Nha Trang, xác định danh tính 4 cô gái đi cùng13:53

Người đàn ông trùm kín mít, bấm đèn đỏ khiến xe dừng không kịp ở TPHCM00:54

Người lạ vào tận trường mầm non nghi bắt cóc bé gái 4 tuổi10:53

Xác minh người mặc đồ GrabBike chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở TPHCM12:11

Người dân sợ bị phạt khi leo lề, rẽ phải nhường đường xe cấp cứu lúc bị kẹt xe09:12

Vụ tin giả về Xuân Son: Việt Nam vô địch không cần anh, VFF 'dẹp' loạn MXH?03:02

Hơn 130 giao lộ ở TP.HCM cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ08:48

Vợ Xuân Son 'tức tốc' vào viện, nhận thông báo từ bác sĩ, làm 1 việc chạnh lòng?03:18

Dân "rén" phạt, TP.HCM kẹt xe cục bộ, xe cấp cứu "khóc thét" chờ đèn đỏ03:42

Madam Pang "phông bạt" gây phẫn nộ, CĐV Việt bị "dắt mũi" đau, VFF lên tiếng?02:56

Hiện trường vụ xe tải lao vào quán tạp hóa, 6 người tử vong07:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới mương nước

19:53:19 19/01/2025

Sáng 19/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong dưới mương nước.

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, 13 người thương vong

13:32:41 19/01/2025

Ô tô va chạm với xe khách và xe container khi chạy trên quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nạn nhân tử vong, 12 người bị thương.

Phát hiện nam bảo vệ tử vong tại trường học ở Nghệ An

13:30:39 19/01/2025

Ngày 19/1, lãnh đạo thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân một nam bảo vệ tử vong trong phòng gác của trường học trên địa bàn.

Cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội, 1 người mắc kẹt

13:25:37 19/01/2025

Ngôi nhà 3 tầng có địa chỉ ở số 79, ngõ 95 Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 2 người tử vong ở Phú Xuyên

08:27:05 19/01/2025

Tối 18/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Phú Xuyên đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong ở khu phố Cầu Giẽ (xã Đại Xuyên).

Xe tang tông nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở Nghệ An, 1 người tử vong

08:25:20 19/01/2025

Trong lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở thị trấn Đô Lương (Nghệ An), nhiều phương tiện giao thông bị xe tang tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Một phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở TP Vinh

08:23:23 19/01/2025

Ngày 18/1, lãnh đạo UBND phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, một phụ nữ đã tử vong thương tâm sau khi không may rơi từ tầng cao của một chung cư xuống sân.

Thi thể bé trai 7 tuổi mất tích được phát hiện dưới ao nước gần nhà

16:56:15 18/01/2025

Trước đó, vào khoảng 18h30 chiều 16/1, gia đình Elvin trình báo với cảnh sát về việc con trai mất tích. Theo đó, cậu bé đạp xe rời khỏi nhà vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày. Một nhóm cảnh sát đã tìm kiếm Elvin cho đến tận đêm khuya.

Phát hiện người đàn ông tử vong ở dốc cầu Phú Hữu, TP Thủ Đức

16:53:51 18/01/2025

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường D2 trong khu Công Nghệ cao (TP Thủ Đức), theo hướng từ quận 7 thì nhìn thấy một người đàn ông nằm tử vong trong làn ô tô ở dốc cầu.

Xe tang lao vào đám đông chờ đèn đỏ, 1 người tử vong, 2 người bị thương

16:50:31 18/01/2025

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tới dự đám cưới, ô tô do người đàn ông điều khiển bất ngờ lao xuống hồ Cô Tiên

16:47:25 18/01/2025

Trong lúc đỗ ô tô để vào ăn cưới, xe bất ngờ tăng ga rồi lao thẳng xuống hồ Cô Tiên ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long, Quảng Ninh), sau đó lật ngửa bụng.

Xe container lao vào cabin trạm thu phí cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

16:44:56 18/01/2025

Tại hiện trường, toàn bộ thiết bị tại trạm thu phí bị hư hỏng, không thể sử dụng tiếp, chiếc xe container lật nghiêng giữa lòng đường. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.