Nguyên giám đốc Công ty rượu Halico bị truy tố tội trốn thuế

Mai Hoàng Minh10:49 13/02/2015

Ngày 11-2, VKSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng, truy tố sáu bị can nguyên là giám đốc, nhân viên Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội ( Halico) và một số người khác về các tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, bị can Hồ Văn Hải, nguyên giám đốc Halico; hai giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (qua các thời kỳ); bị can Nguyễn Thị Thủy, nhân viên Trung tâm Phòng ngừa và xử lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp, bị truy tố tội trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hà Nội, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2008 đến tháng 2-2012, Halico đã ký bốn hợp đồng xuất 45 hóa đơn GTGT bán cho Công ty Hoàng Lân khoảng 100.000 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng chưa tính thuế GTGT.

Video đang HOT

Nhằm hợp thức hoa số lượng rượu tiêu thụ trong nước, các bị can đã làm giả tám tờ khai xuất khẩu rồi thông qua Thủy, nhờ bà Hạnh kê khai hải quan 19 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Nâng khống số lượng rượu xuất khẩu và làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu với doanh nghiệp tư nhân tại Lào và sau đó chuyển về Việt Nam.

Theo ĐẶNG TRUNG

Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Nguyên giám đốc Công ty Cồn rượu Hà Nội Halico bị truy tố

VKSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng, truy tố 6 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) và một số người khác trong vụ án Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, ngày 11/2, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương, đồng thời truy tố 6 bị can về các tội danh trên.

Đối tượng Hồ Văn Hải, Đinh Thị Minh Hoa, Nguyễn Thị Kim Hạnh. (Ảnh Công an Nhân dân)

Trong đó, các bị can Hồ Văn Hải (59 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico); Nguyễn Thị Kim Hạnh (42 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nguyên Cán bộ Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 bị can còn lại là: Hoàng Văn Xưởng, 44 tuổi, và vợ là Đinh Thị Minh Hoa, 41 tuổi (đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), đều là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân qua các thời kỳ; Nguyễn Thị Quỳnh Trang (35 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ) - chuyên viên Phòng phát triển thị trường Halico; Nguyễn Thị Thuỷ (38 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - nhân viên trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro - Agribank, bị truy tố về tội "trốn thuế".

Báo Tuổi trẻ bản dẫn cáo trạng cho biết, từ tháng 11/2008 đến tháng 2/2012, Halico đã ký 4 hợp đồng xuất 45 hoá đơn GTGT bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng, chưa tính thuế giá trị gia tăng (GTGT). Được biết, Công ty Hoàng Lân đã tiêu thụ trong nước hơn 46 nghìn thùng rượu Vodka các loại.

Nhằm hợp thức hoa số lượng rượu tiêu thụ trong nước, các bị can đã làm giả 8 tờ khai xuất khẩu rồi thông qua Thủy, nhờ bà Hạnh kê khai hải quan 19 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội; nâng khống số lượng rượu xuất khẩu và làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu với doanh nghiệp tư nhân tại Lào và sau đó chuyển về Việt Nam.

Như vậy, tổng cộng, các bị can đã tiêu thụ trong nước hơn 48.000 thùng rượu Vodka các loại và trên 22 nghìn thùng bia lon Hà Nội, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỉ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Theo NTD

Phó tổng giám đốc Công ty CP luyện cán thép Gia Sàng bị bắt Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Hộ, SN 1965, trú tại tổ 4, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Lê Xuân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.