Nguyên giám đốc công ty lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an ra quyết định truy nã Ngô Sơn (SN 1955, ngụ phường Cái Khế, TP. Cần Thơ), nguyên trợ lý của giám đốc bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Hóc Lỷ (SN 1952, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch EIDC) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã Ngô Sơn (tên khác là Ngô Thanh Sơn, Ngô Trần Tuấn Sơn), trợ lý của Lỷ, đã bỏ trốn. Sau 15 năm trốn lệnh truy nã, Lỷ trở về Việt Nam đội lốt thương gia hòng lừa đảo nhưng đã bị vạch mặt.

Ngô Sơn đang bị truy nã

GIÁM ĐỐC ÔM TIỀN TỶ BỎ TRỐN
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-1994, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là TP. Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương. Lúc bấy giờ, Lỷ với tư cách giám đốc Công ty EIDC đăng ký tham gia. Hai tháng sau, ông Huỳnh Văn Trí, Bí thư thị xã Sóc Trăng chủ trì cuộc họp với ông Trần Ngọc Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, ông Mai Đắc Hoạt, Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình 8 (gọi tắt là Công ty 8), Bộ Giao thông – Vận tải và Lý Hóc Lỷ. Buổi họp đã thống nhất, EIDC sẽ hợp tác với Công ty 8 đầu tư những dự án đã quy hoạch. Công ty 8 đảm nhận tổng thầu xây dựng và ứng vốn thi công. EIDC lo toàn bộ thủ tục, giấy phép xây dựng và hoàn vốn cho Công ty 8 với sự đảm bảo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Nhờ “bửu bối” trên, Lý Hóc Lỷ ký nhiều hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm của một số doanh nghiệp để chiếm đoạt. Khi số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp, công ty hối thúc Lỷ thanh toán thì chỉ nhận được lời hứa ảo. Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, Lỷ lừa Công ty 8 gần 975.000USD, 5.000 tấn sắt và hơn 3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu; Công ty xuất nhập khẩu mây tre Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng bị quỵt gần 6 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Hoàng Lê mất 13 tỷ đồng; Công ty Thực phẩm miền Trung bị Lỷ lừa phải mang nợ trong vụ mua 10.000 tấn xi măng trị giá gần 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phòng bị mất 43 tỷ đồng…

Khi các nạn nhân gởi đơn tố cáo, tháng 11-1995, Lỷ bỏ trốn. Ngày 4-1-1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Lỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nạn nhân của Lỷ thì người bị phá sản, kẻ bỏ xứ ra đi. Đối với một số quan chức bảo đảm nợ cho Lỷ phải nhận án tù từ 18 đến 5 năm về hành vi “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Lỷ ôm gần 100 tỷ đồng bỏ trốn, tài sản bỏ lại thi hành án chỉ 6,8 tỷ đồng.

Lý Hóc Lỷ

LẬT MẶT KẺ NGỤY TRANG
Sau khi trốn sang Campuchia, tháng 3-2008, Lỷ tìm về Việt Nam để tiếp tục lừa đảo. Y lấy tên là Sok Phay, tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương. Qua nhiều ngày tìm nơi lừa đảo, Lỷ đến Đồng Tháp thuê nhà để thành lập Công ty TNHH Fine Chea – Hùng Lợi (trụ sở đặt tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Là tên lừa đảo chuyên nghiệp, Lỷ lấy được lòng lãnh đạo địa phương khi được giao một số dự án lớn. Thế nhưng, nhận xong dự án, Lỷ không thực hiện mà tìm cách lừa đảo. UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, thu hồi dự án trên.

Ngay lúc đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phát hiện hành vi lạ lùng của thương nhân Sok Phay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tìm lai lịch của thương nhân đã xác định: Sok Phay, Đinh Tấn Lộc và Lý Hóc Lỷ là một. Chiều 28-9-2010, trinh sát thực hiện lệnh bắt giữ Sok Phay, tức Lý Hóc Lỷ tại TP. Cao Lãnh. Qua đấu tranh, Lỷ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lừa đảo 88 tỷ đồng, y bỏ trốn sang Campuchia lập gia đình và đã có hai con. Y lấy tên Sok Phay tiếp tục về Việt Nam hòng lừa đảo thì bị bắt giữ.

Theo CATP