Nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bạc Liêu và ‘bộ sậu’ hầu tòa
Sáng 31/7, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Phòng giao dịch Hồng Dân – Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Bạc Liêu đối với bị cáo Lê Anh Duy (SN 1979, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hồng Dân) cùng 6 đồng phạm.
Các bị cáo khác trong vụ án này gồm: Lê Kiều Phong (SN 1982, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, nguyên kế toán HTX Thuận Thành); và các bị cáo nguyên là nhân viên tại Phòng giao dịch Hồng Dân – Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Bạc Liêu gồm: Phan Hoài Nam (SN 1988) và Lâm Dư Đức (SN 1988) cùng là nguyên nhân viên tín dụng; Trần Thị Thu Trang (SN 1986, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (SN 1982, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (SN 1988, nguyên thủ quỹ và kế toán).
Trước đó, ngày 25/6/2019, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án này nhưng sau đó phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, bị cáo Lê Anh Duy với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Hồng Dân – Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Bạc Liêu xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân để chiếm đoạt tài sản nên trong thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2012, Duy là người trực tiếp nhận yêu cầu vay vốn từ Lê Kiều Phong và Ngô Trọng Hữu, đồng thời có quyết định cấp tính dụng cho 37 hợp đồng ngoài huyện Hồng Dân, với tổng số tiề.n gần 6 tỷ đồng dưới hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn của hợp đồng là 12 tháng.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/6/2019 (bị cáo Lê Anh Duy đứng giữa hàng trên cùng)
Trong các hợp đồng trên, có 1 hợp đồng đã tất toán 300 triệu đồng vào ngày 06/6/2013. Đến ngày 08/12/2018 Ngân hàng thu hồi được vốn thêm gần 449 triệu đồng (đây là các hợp đồng được Ngân hàng chấp nhận cho người vay trả số tiề.n họ thực nhận), số tiề.n gốc còn lại gần 5,2 tỷ đồng hiện đang treo nợ và chưa tất toán được.
Nguyên nhân cho vay không thu hồi được vốn là do Lê Anh Duy đã lừa dối cấp dưới làm cho họ tin tưởng nghe theo mà không thực hiện đúng quy định về cho vay như: Bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiề.n mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiề.n trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiề.n mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiề.n mặt thì lại đưa tiề.n cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách. Việc làm trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lê Anh Duy chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng.
Với các sai phạm trên các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiề.n cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được. Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồng của ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng.
Bị cáo Duy từng bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án 10 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiề.n giả” vào năm 2013.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày 31/7 và ngày 1, 2/8/2019.
Tăng Nghiệp – Trọng Nghĩa
'Sếp' ngân hàng lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng
Bị cáo Duy, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của ngân hàng gần 3 tỉ đồng.
Các bị cáo tại phiên toàn xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Sáng 25.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sảnxảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân.
Có 7 bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Duy (40 tuổ.i, nguyên Giám đốc phòng giao dịch, bị truy tố về tội lừ.a đả.o đảo chiếm đoạt tài sản); Phan Hoài Nam (31 tuổ.i); Lâm Dư Đức (31 tuổ.i, nguyên nhân viên tín dụng); Trần Thị Thu Trang (33 tuổ.i, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (37 tuổ.i, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (31 tuổ.i, nguyên thủ quỹ và kế toán) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn bị cáo Lê Kiều Phong (37 tuổ.i, nguyên kế toán HTX Thuận Thành, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình), bị truy tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, quá trình cấp tín dụng từ năm 2011 đến 2012, Duy luôn đưa ra những thông tin gian dối làm cho các nhân viên dưới quyền lầm tưởng là thật. Từ đó, nhân viên tín dụng bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiề.n mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiề.n trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiề.n mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiề.n mặt thì lại đưa tiề.n cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách.
Với các sai phạm trên, các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng cho xã viên HTX Thuận Thành vay vốn nhưng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiề.n cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được.
Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồngcủa ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng. Bị cáo Duy từng có tiề.n án về tội tàng trữ, lưu hành tiề.n giả, năm 2013, bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử, tuyên phạt 10 năm tù. Dự kiến phiên toàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27.6.
Theo TNO
Bắt 2 đối tượng lấy xe máy của nạ.n nhâ.n tử vong bên đường đem bán Thấy nam thanh niên t.ử von.g bên đường cạnh xe máy, hai đối tượng lấy xe của nạ.n nhâ.n bán lấy tiề.n tiêu xài cá nhân. Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Ngày 15/7, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết trên Dân Trí, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bé Sáu, (30 tuổ.i) và...