Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố
Để thuộc cấp chiếm đoạt tới 8,4 tỉ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm , nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 nhân viên khác bị khởi tố.
Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an (ảnh PC46)
Tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh , hôm nay (2/7) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long ), nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái cùng Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), đều ở TP. Móng Cái, là nhân viên hậu kiểm thuộc chi nhánh ngân hàng này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh qua điều tra đã làm rõ, Lê Thị Thúy Hằng, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, thuộc Agri bank chi nhánh Móng Cái chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh này.
Phương thức thủ đoạn của Hằng rất tinh vi, Hằng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam. Sau đó Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “ nóng ”. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.
Video đang HOT
Với phương thức thủ đọan như trên, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng “Tham ô tài sản” chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái, PC 46 tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Quang Nam; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.
An Nhiên
Theo Dantri
Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng
Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, đối tượng đã phát hành nhiều sổ tiết kiệm giả mạo để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8 tỉ đồng
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng tại cơ quan công an (ảnh CTV)
Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) hôm nay (15/1) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, ở phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, vào tối ngày 11/1, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thúy Hằng bắt đầu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái từ tháng 9/2017.
Vốn là cán bộ ngân hàng nên Hằng dễ dàng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Số sổ tiết kiệm giả mạo trên được Hằng in từ phôi sổ tiết kiệm trắng.
Sau khi hoàn tất công đoạn trên, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và gửi lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát.
Tiếp tục, khi chứng từ giao dịch được hệ thống in ra, Hằng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền thể hiện trên chứng từ giả mạo.
Theo cơ quan công an, chỉ trong vòng gần 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), với phương thức thủ đoạn như trên, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt số tiền lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an Hằng khai nhận trước khi đầu thú đã trả lại hơn 1,6 tỉ đồng cho 2 khách hàng. Riêng số tiền gần 7 tỷ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của Ngân hàng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
An Nhiên
Theo Dantri
Vợ chồng rút trộm 15 triệu trả lại tiền cho cô gái rơi thẻ ATM có dán mật khẩu Hai vợ chồng nhặt được thẻ ATM và rút trộm 15 triệu đồng trong tài khoản của cô gái ở Đà Nẵng đã đến tận nhà để hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ và bày tỏ thái độ hối lỗi. Liên quan đến vụ bị rút sạch tiền trong tài khoản vì dán mật khẩu lên thẻ ATM và bị rơi...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt khi đang ngụy trang bằng áo chống nắng

Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Danh tính công ty sản xuất hơn 38.000 hũ yến chưng giả vừa bị phát hiện

28 thẩm phán, kiểm sát viên bị truy tố trong đường dây chạy án

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai bị bắt

Kiểm tra khu nhà ở, phát hiện 19 công nhân dương tính ma túy

Thợ cắt tóc ném ly thủy tinh vào đầu khiến bạn nhậu tử vong

Án mạng từ mâu thuẫn ranh đất ở TPHCM

Mẹ vội báo công an khi thấy con xếp hành lý đi Campuchia

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam

Giải cứu kịp thời cô gái nghe lời người lạ sang Campuchia tìm việc

Khởi tố 3 nhân viên giao hàng vì tham ô tài sản
Có thể bạn quan tâm

Bí ẩn chuyện tình của cặp diễn viên - ca sĩ Vbiz, đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn coi nhau như người lạ
Sao việt
10:10:24 13/09/2025
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Tin nổi bật
10:09:04 13/09/2025
5 vị trí đặt gương sai, hủy diệt sức khỏe - tình cảm - tiền bạc: Nhất định phải tránh!
Sáng tạo
10:01:28 13/09/2025
Ngoại lệ của Tăng Chí Vỹ: Hại đời bao nhiêu mỹ nữ nhưng lại hết lòng hết dạ vì người này
Sao châu á
10:00:11 13/09/2025
UAV Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Smolensk của Liên bang Nga
Thế giới
09:59:33 13/09/2025
Con "tè" vào nồi lẩu Haidilao, 2 gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng
Netizen
09:58:09 13/09/2025
Cậu hai nhà Beckham lúng túng né tránh khi bị hỏi về "drama" gia đình với anh cả Brooklyn
Sao thể thao
09:42:30 13/09/2025
3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025
Trắc nghiệm
09:33:14 13/09/2025
Tìm khắp Hàn Quốc không thấy ai trẻ mãi như mỹ nam này: 15 năm nhan sắc không đổi, đẹp quá mức cho phép
Hậu trường phim
09:11:59 13/09/2025
Mưa Đỏ tinh tế đến phát điên rồi: Tới pháo sáng cũng là một bầu trời ẩn ý, xem xong ngẫm cả đêm mới hiểu
Phim việt
09:08:36 13/09/2025