Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố
Để thuộc cấp chiếm đoạt tới 8,4 tỉ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm , nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 nhân viên khác bị khởi tố.
Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an (ảnh PC46)
Tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh , hôm nay (2/7) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long ), nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái cùng Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), đều ở TP. Móng Cái, là nhân viên hậu kiểm thuộc chi nhánh ngân hàng này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh qua điều tra đã làm rõ, Lê Thị Thúy Hằng, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, thuộc Agri bank chi nhánh Móng Cái chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh này.
Phương thức thủ đoạn của Hằng rất tinh vi, Hằng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam. Sau đó Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “ nóng ”. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.
Video đang HOT
Với phương thức thủ đọan như trên, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng “Tham ô tài sản” chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái, PC 46 tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Quang Nam; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.
An Nhiên
Theo Dantri
Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng
Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, đối tượng đã phát hành nhiều sổ tiết kiệm giả mạo để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8 tỉ đồng
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng tại cơ quan công an (ảnh CTV)
Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) hôm nay (15/1) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, ở phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, vào tối ngày 11/1, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thúy Hằng bắt đầu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái từ tháng 9/2017.
Vốn là cán bộ ngân hàng nên Hằng dễ dàng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Số sổ tiết kiệm giả mạo trên được Hằng in từ phôi sổ tiết kiệm trắng.
Sau khi hoàn tất công đoạn trên, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và gửi lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát.
Tiếp tục, khi chứng từ giao dịch được hệ thống in ra, Hằng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền thể hiện trên chứng từ giả mạo.
Theo cơ quan công an, chỉ trong vòng gần 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), với phương thức thủ đoạn như trên, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt số tiền lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an Hằng khai nhận trước khi đầu thú đã trả lại hơn 1,6 tỉ đồng cho 2 khách hàng. Riêng số tiền gần 7 tỷ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của Ngân hàng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
An Nhiên
Theo Dantri
Vợ chồng rút trộm 15 triệu trả lại tiền cho cô gái rơi thẻ ATM có dán mật khẩu Hai vợ chồng nhặt được thẻ ATM và rút trộm 15 triệu đồng trong tài khoản của cô gái ở Đà Nẵng đã đến tận nhà để hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ và bày tỏ thái độ hối lỗi. Liên quan đến vụ bị rút sạch tiền trong tài khoản vì dán mật khẩu lên thẻ ATM và bị rơi...









Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt giữ 2 đối tượng bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Chuốc rượu thiếu nữ 16 tuổi say để hiếp dâm

Chặn xe chở 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về TPHCM

Sản xuất hàng tấn giá đỗ ủ chất độc, 4 bị cáo lĩnh án

Việt Nam trục xuất, trao trả hai công dân Trung Quốc vì sử dụng ma túy

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được giảm án

Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù

Bắt tạm giam tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Người đàn ông ngã xuống giếng sâu 10m tử vong

Tài xế xe buýt "nhái" bị xử phạt vì đuổi đánh hành khách trên quốc lộ

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị Viện kiểm sát đề nghị từ 13 - 15 năm tù

Sơ thẩm đại án Tuấn Ân - PC Bình Thuận thông thầu, hối lộ
Có thể bạn quan tâm

Duy Mạnh công khai tin nhắn bị web cá độ trả tiền mời quảng cáo
Sao việt
00:18:51 24/09/2025
20 bộ phim Việt chen chúc ra rạp
Hậu trường phim
23:48:13 23/09/2025
Jun Ji Hyun phản hồi vụ bị tẩy chay ở Trung Quốc
Sao châu á
23:45:40 23/09/2025
Cuộc sống của ca sĩ Đông Đào ở tuổi 54
Tv show
23:41:22 23/09/2025
Tổng thống Mỹ ra điều kiện với Nga về kịch bản "trừng phạt mạnh mẽ"
Thế giới
23:30:44 23/09/2025
Va chạm với xe tải, nguyên phó hiệu trưởng trường học ở Lào Cai tử vong
Tin nổi bật
23:13:02 23/09/2025
Sau 16h chiều mai 24/9/2025, 3 con giáp của cải chất kín nhà, vàng bạc chất đầy két, giàu nhanh chóng, sung túc đủ đầy
Trắc nghiệm
22:50:36 23/09/2025
Mãn hạn tù hành nghề "livestream kể chuyện" tội ác, cuộc sống trong tù
Netizen
22:42:28 23/09/2025
Bí ẩn chiếc răng trên trán cá mập ma và chiến lược giao phối khác thường
Lạ vui
22:32:29 23/09/2025
Sống trong biệt thự giàu sang, tôi vẫn bị hàng xóm mỉa mai vì một lý do
Góc tâm tình
22:18:57 23/09/2025