Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố

Để thuộc cấp chiếm đoạt tới 8,4 tỉ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm , nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 nhân viên khác bị khởi tố.

Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố - Hình 1

Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an (ảnh PC46)

Tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh , hôm nay (2/7) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long ), nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái cùng Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), đều ở TP. Móng Cái, là nhân viên hậu kiểm thuộc chi nhánh ngân hàng này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh qua điều tra đã làm rõ, Lê Thị Thúy Hằng, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, thuộc Agri bank chi nhánh Móng Cái chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh này.

Phương thức thủ đoạn của Hằng rất tinh vi, Hằng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam. Sau đó Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “ nóng ”. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.

Video đang HOT

Với phương thức thủ đọan như trên, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng “Tham ô tài sản” chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái, PC 46 tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Quang Nam; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.

An Nhiên

Theo Dantri

Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, đối tượng đã phát hành nhiều sổ tiết kiệm giả mạo để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8 tỉ đồng

Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng - Hình 1

Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng tại cơ quan công an (ảnh CTV)

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) hôm nay (15/1) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, ở phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 11/1, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thúy Hằng bắt đầu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái từ tháng 9/2017.

Vốn là cán bộ ngân hàng nên Hằng dễ dàng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Số sổ tiết kiệm giả mạo trên được Hằng in từ phôi sổ tiết kiệm trắng.

Sau khi hoàn tất công đoạn trên, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và gửi lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát.

Tiếp tục, khi chứng từ giao dịch được hệ thống in ra, Hằng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền thể hiện trên chứng từ giả mạo.

Theo cơ quan công an, chỉ trong vòng gần 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), với phương thức thủ đoạn như trên, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt số tiền lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an Hằng khai nhận trước khi đầu thú đã trả lại hơn 1,6 tỉ đồng cho 2 khách hàng. Riêng số tiền gần 7 tỷ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của Ngân hàng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Nhiên

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàngLời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng
10:24:35 11/09/2025
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên bí thư, chủ tịch TP Thanh Hóa và loạt cán bộKhởi tố, bắt tạm giam nguyên bí thư, chủ tịch TP Thanh Hóa và loạt cán bộ
01:43:14 13/09/2025
Công an điều tra các hành vi khác của chủ nha khoa Tuyết Chinh ở TPHCMCông an điều tra các hành vi khác của chủ nha khoa Tuyết Chinh ở TPHCM
20:27:17 11/09/2025
Nghi bị chụp ảnh, người nhặt ve chai dùng đá đánh chết nam thanh niênNghi bị chụp ảnh, người nhặt ve chai dùng đá đánh chết nam thanh niên
21:28:06 11/09/2025
Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh ánHiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án
22:10:05 11/09/2025
Công an Hà Nội làm việc với streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh sử dụng chất cấmCông an Hà Nội làm việc với streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh sử dụng chất cấm
12:01:38 12/09/2025
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếngNhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
17:05:08 12/09/2025
Chân dung ông trùm đứng sau ý tưởng kẹo rau củ tặng hoa hậu Thùy TiênChân dung ông trùm đứng sau ý tưởng kẹo rau củ tặng hoa hậu Thùy Tiên
10:03:45 12/09/2025

Tin đang nóng

10 thiên kim tiểu thư đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi sao mà sang dữ vậy, hạng 1 đẳng cấp không ai chê nổi10 thiên kim tiểu thư đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi sao mà sang dữ vậy, hạng 1 đẳng cấp không ai chê nổi
05:57:40 13/09/2025
Cách dạy con khác biệt của Trương Bá Chi và Vương PhiCách dạy con khác biệt của Trương Bá Chi và Vương Phi
08:12:12 13/09/2025
5 mẫu xe máy mới giá hấp dẫn vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á5 mẫu xe máy mới giá hấp dẫn vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á
07:50:45 13/09/2025
Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye KyoNữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo
07:51:22 13/09/2025
Đến bao giờ Hàn Quốc mới lại có phim cổ trang đỉnh thế này: Nữ chính đẹp quá sức chịu đựng, rating cán mốc 57% cực đỉnhĐến bao giờ Hàn Quốc mới lại có phim cổ trang đỉnh thế này: Nữ chính đẹp quá sức chịu đựng, rating cán mốc 57% cực đỉnh
05:58:25 13/09/2025
Taylor Swift ra toà trong vụ kiện nóng nhất showbiz!Taylor Swift ra toà trong vụ kiện nóng nhất showbiz!
06:14:16 13/09/2025
"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?
06:17:25 13/09/2025
Nóng: Hàng trăm cảnh sát đang truy bắt đối tượng sát hại 4 người trong đêmNóng: Hàng trăm cảnh sát đang truy bắt đối tượng sát hại 4 người trong đêm
08:48:43 13/09/2025

Tin mới nhất

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt khi đang ngụy trang bằng áo chống nắng

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt khi đang ngụy trang bằng áo chống nắng

10:04:04 13/09/2025
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.
Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

01:39:42 13/09/2025
Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Giang tài xế taxi bị tố ép bà Bùi Thị Ly trả 2,5 triệu đồng cho một cuốc xe dài 70km.
Danh tính công ty sản xuất hơn 38.000 hũ yến chưng giả vừa bị phát hiện

Danh tính công ty sản xuất hơn 38.000 hũ yến chưng giả vừa bị phát hiện

00:51:57 13/09/2025
Công ty TNHH Vannest là doanh nghiệp sản xuất hàng chục nghìn hũ yến chưng giả vừa bị cơ quan chức năng TP Đà Nẵng phát hiện. Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 1/2024, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
28 thẩm phán, kiểm sát viên bị truy tố trong đường dây chạy án

28 thẩm phán, kiểm sát viên bị truy tố trong đường dây chạy án

00:43:46 13/09/2025
VKSND Tối cao truy tố 28 bị can, trong đó có 10 cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 người là cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 4 luật sư...
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai bị bắt

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai bị bắt

00:40:20 13/09/2025
Ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai bị khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều thuộc cấp liên quan vụ án tại Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh.
Kiểm tra khu nhà ở, phát hiện 19 công nhân dương tính ma túy

Kiểm tra khu nhà ở, phát hiện 19 công nhân dương tính ma túy

23:48:56 12/09/2025
Kiểm tra khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1, phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện 19 trường hợp dương tính với ma túy.
Thợ cắt tóc ném ly thủy tinh vào đầu khiến bạn nhậu tử vong

Thợ cắt tóc ném ly thủy tinh vào đầu khiến bạn nhậu tử vong

23:30:00 12/09/2025
Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Vũ dùng ly thủy tinh ném thẳng vào đầu bạn mình khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.
Án mạng từ mâu thuẫn ranh đất ở TPHCM

Án mạng từ mâu thuẫn ranh đất ở TPHCM

23:23:00 12/09/2025
Xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn đã dùng dao chém người chú họ tử vong và làm con trai ông này trọng thương.
Mẹ vội báo công an khi thấy con xếp hành lý đi Campuchia

Mẹ vội báo công an khi thấy con xếp hành lý đi Campuchia

23:18:02 12/09/2025
Cơ quan chức năng thành phố Huế đã kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên có ý định sang Campuchia làm việc theo lời dụ dỗ của các đối tượng lạ.
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam

22:52:37 12/09/2025
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai.
Giải cứu kịp thời cô gái nghe lời người lạ sang Campuchia tìm việc

Giải cứu kịp thời cô gái nghe lời người lạ sang Campuchia tìm việc

22:35:35 12/09/2025
Bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội lôi kéo, L.T.H.T. ở Thanh Hóa giấu gia đình để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Rất may, vụ việc được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn và giải cứu.
Khởi tố 3 nhân viên giao hàng vì tham ô tài sản

Khởi tố 3 nhân viên giao hàng vì tham ô tài sản

21:05:15 12/09/2025
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 3 shipper (người giao hàng) để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Bí ẩn chuyện tình của cặp diễn viên - ca sĩ Vbiz, đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn coi nhau như người lạ

Bí ẩn chuyện tình của cặp diễn viên - ca sĩ Vbiz, đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn coi nhau như người lạ

Sao việt

10:10:24 13/09/2025
Trước khi công khai xác nhận mối quan hệ với khán giả, Thanh Trúc và Châu Khải Phong có thời gian dài yêu đương kín tiếng.
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

Tin nổi bật

10:09:04 13/09/2025
Sáng 13/9, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận với VietNamNet về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đồ Sơn rạng sáng cùng ngày.
5 vị trí đặt gương sai, hủy diệt sức khỏe - tình cảm - tiền bạc: Nhất định phải tránh!

5 vị trí đặt gương sai, hủy diệt sức khỏe - tình cảm - tiền bạc: Nhất định phải tránh!

Sáng tạo

10:01:28 13/09/2025
Trong thiết kế nội thất hiện đại, gương là vật trang trí đẹp mắt lại tiện dụng. Một chiếc gương lớn giúp ăn gian diện tích, tạo cảm giác căn phòng rộng và sáng hơn.
Ngoại lệ của Tăng Chí Vỹ: Hại đời bao nhiêu mỹ nữ nhưng lại hết lòng hết dạ vì người này

Ngoại lệ của Tăng Chí Vỹ: Hại đời bao nhiêu mỹ nữ nhưng lại hết lòng hết dạ vì người này

Sao châu á

10:00:11 13/09/2025
Dù phốt đầy mình nhưng Tăng Chí Vỹ vẫn có những ngoại lệ trong làng giải trí, hết lòng hết dạ vì một người, đó là nữ MC quá cố Thẩm Điện Hà.
UAV Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Smolensk của Liên bang Nga

UAV Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Smolensk của Liên bang Nga

Thế giới

09:59:33 13/09/2025
Ông Brovdi thông báo trên Telegram rằng trạm Unecha đã bị nhắm mục tiêu bởi thiết bị bay không người lái của Trung đoàn 14 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái.
Con "tè" vào nồi lẩu Haidilao, 2 gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

Con "tè" vào nồi lẩu Haidilao, 2 gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

Netizen

09:58:09 13/09/2025
Khi tè bậy vào nồi lẩu Hadilao và đăng clip trên mạng hồi tháng 2, hai cậu trai 17 tuổi ở Trung Quốc không ngờ mình và gia đình phải trả giá rất đắt.
Cậu hai nhà Beckham lúng túng né tránh khi bị hỏi về "drama" gia đình với anh cả Brooklyn

Cậu hai nhà Beckham lúng túng né tránh khi bị hỏi về "drama" gia đình với anh cả Brooklyn

Sao thể thao

09:42:30 13/09/2025
Tại sự kiện New York Fashion Week tối 12/9 (giờ địa phương), Romeo Beckham - con trai thứ nhà David và Victoria Beckham - gây chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng giữa drama gia đình
3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025

Trắc nghiệm

09:33:14 13/09/2025
3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len thuận buồm xuôi gió sau ngày 13/9/2025
Tìm khắp Hàn Quốc không thấy ai trẻ mãi như mỹ nam này: 15 năm nhan sắc không đổi, đẹp quá mức cho phép

Tìm khắp Hàn Quốc không thấy ai trẻ mãi như mỹ nam này: 15 năm nhan sắc không đổi, đẹp quá mức cho phép

Hậu trường phim

09:11:59 13/09/2025
Ở tuổi 40, mỹ nam này một lần nữa chứng minh đẳng cấp trẻ mãi không già khi gương mặt, vóc dáng và thần thái gần như không thay đổi so với thời mới nổi tiếng.
Mưa Đỏ tinh tế đến phát điên rồi: Tới pháo sáng cũng là một bầu trời ẩn ý, xem xong ngẫm cả đêm mới hiểu

Mưa Đỏ tinh tế đến phát điên rồi: Tới pháo sáng cũng là một bầu trời ẩn ý, xem xong ngẫm cả đêm mới hiểu

Phim việt

09:08:36 13/09/2025
Mưa Đỏ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Chính bởi chuyển thể từ một tác phẩm văn học với nhiều lớp lang, phim có vô số chi tiết ẩn buộc khán giả phải tinh ý mới nhận ra.
Kỷ vật gắn với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Kỷ vật gắn với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Tv show

08:59:41 13/09/2025
Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, nhạc sĩ Nguyễn Quang gây chú ý khi mang đến album Kỷ niệm, được anh thực hiện để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.