Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố
Để thuộc cấp chiếm đoạt tới 8,4 tỉ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm , nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 nhân viên khác bị khởi tố.
Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an (ảnh PC46)
Tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh , hôm nay (2/7) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long ), nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái cùng Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), đều ở TP. Móng Cái, là nhân viên hậu kiểm thuộc chi nhánh ngân hàng này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh qua điều tra đã làm rõ, Lê Thị Thúy Hằng, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, thuộc Agri bank chi nhánh Móng Cái chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh này.
Phương thức thủ đoạn của Hằng rất tinh vi, Hằng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam. Sau đó Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “ nóng ”. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.
Video đang HOT
Với phương thức thủ đọan như trên, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng “Tham ô tài sản” chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái, PC 46 tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Quang Nam; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.
An Nhiên
Theo Dantri
Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng
Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, đối tượng đã phát hành nhiều sổ tiết kiệm giả mạo để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8 tỉ đồng
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng tại cơ quan công an (ảnh CTV)
Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) hôm nay (15/1) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, ở phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, vào tối ngày 11/1, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thúy Hằng bắt đầu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái từ tháng 9/2017.
Vốn là cán bộ ngân hàng nên Hằng dễ dàng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Số sổ tiết kiệm giả mạo trên được Hằng in từ phôi sổ tiết kiệm trắng.
Sau khi hoàn tất công đoạn trên, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và gửi lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát.
Tiếp tục, khi chứng từ giao dịch được hệ thống in ra, Hằng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền thể hiện trên chứng từ giả mạo.
Theo cơ quan công an, chỉ trong vòng gần 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), với phương thức thủ đoạn như trên, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt số tiền lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an Hằng khai nhận trước khi đầu thú đã trả lại hơn 1,6 tỉ đồng cho 2 khách hàng. Riêng số tiền gần 7 tỷ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của Ngân hàng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
An Nhiên
Theo Dantri
Vợ chồng rút trộm 15 triệu trả lại tiền cho cô gái rơi thẻ ATM có dán mật khẩu Hai vợ chồng nhặt được thẻ ATM và rút trộm 15 triệu đồng trong tài khoản của cô gái ở Đà Nẵng đã đến tận nhà để hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ và bày tỏ thái độ hối lỗi. Liên quan đến vụ bị rút sạch tiền trong tài khoản vì dán mật khẩu lên thẻ ATM và bị rơi...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chủ hụi ở Lâm Đồng lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt 117 tỷ đồng

Vụ "tổng tài" tại quán cà phê: Bắt khẩn cấp một đối tượng

Triệt phá đường lô đề có doanh số hơn 50 tỷ đồng

TP.HCM: Công an xã Bình Chánh bắt kẻ trộm xe máy phòng trọ

Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa 'cho về vườn'

Làm rõ nhóm đối tượng đánh, cướp tài sản người đi đường giữa đêm khuya

Tin bạn trên TikTok tặng 500.000 USD, người phụ nữ suýt mất 160 triệu đồng

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu

Khởi tố bị can Lê Hương Ly vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội

Tuyên án 14 bị cáo buôn lậu 113 kg vàng từ Camphuchia về Việt Nam

Nhậu say, chửi bới rồi kéo ghe của tổ tuần tra bỏ chạy

Khởi tố 1 bị can liên quan đến vụ vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa
Có thể bạn quan tâm

Màn ăn mừng gây sốt của 'ông hoàng tốc độ' nước Mỹ
Sao thể thao
13:38:23 20/09/2025
Lưỡng đảng mâu thuẫn, chính phủ Mỹ lại sắp bị đóng cửa
Thế giới
13:14:32 20/09/2025
Nỗi buồn của Kim Kardashian: Ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ réo tên, nói xấu
Sao âu mỹ
13:01:04 20/09/2025
Á hậu Việt ly hôn chồng Tây: Vỡ mộng khi sống chung, chia tay vẫn đều đặn qua gặp hàng tháng
Sao việt
12:58:26 20/09/2025
Phản diện điển trai nhất Tử Chiến Trên Không: Quyết không dùng đóng thế, từng vướng tin yêu đồng giới
Hậu trường phim
12:54:25 20/09/2025
Mẹo xào thịt bò không ra nước
Ẩm thực
12:32:01 20/09/2025
Bão Ragasa tăng cấp nhanh
Tin nổi bật
12:28:48 20/09/2025
15 loại vitamin và dưỡng chất giúp làn da khỏe mạnh
Làm đẹp
12:16:30 20/09/2025
Tôi đã tưởng phải ân hận cả đời khi nhận ra mình sai lầm ở 3 khoản chi - nhưng may mà kịp thay đổi để tuổi 50 không trắng tay
Sáng tạo
11:33:29 20/09/2025
Với Gemini, trình duyệt Chrome ngày càng khó bị đánh bại
Thế giới số
11:21:00 20/09/2025