Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang bị đề nghị 30 năm tù
Ông Lê Hữu Tâm (56 tuổ.i, nguyên Chủ tịch hội HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang) bị đề nghị 18- 20 năm tù về tội lừ.a đả.o, 14-16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Bị cáo Tâm tại phiên tòa – Ảnh: M.T
Sáng nay 20.8, sau phần tranh luận của các luật sư và trình bày của các bị cáo, Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Hữu Tâm 18- 20 năm tù về tội lừ.a đả.o, 14-16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Ngoài ra, VKS đề nghị tuyên phạt Bùi Chí Linh (38 tuổ.i, nguyên Phó giám đốc) 14-15 năm tù về tội lừ.a đả.o,12-13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 26 – 28 năm; Nguyễn Thiện Hồng (48 tuổ.i, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang) 13-14 năm tù về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị buộc các bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt.
Tại ngày xét xử thứ 2, luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm đã không đồng ý quan điểm buộ.c tộ.i của vị công tố, vì cho rằng trong qúa trình tố tụng của vụ án đã có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tố tụng. Cụ thể, như không tiến hành giám định thiệt hại về tài chánh nên chưa thể xác định số liệu thiệt hại của vụ án, xác định sai nguyên đơn dân sự của vụ án, đồng thời các bị cáo cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tuy nhiên, vị công tố đã bác bỏ toàn bộ luận cứ bào chữa vì cho rằng bị cáo Tâm đã có ý đồ gian dối để chiếm đoạt tài sản ngay từ ban đầu. Cụ thể, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang được cấp phép và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2007, theo luật hợp tác xã thì mỗi thành viên chỉ được góp vố không qúa 15% phần vốn góp nhưng bị cáo Tâm đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên dùm để góp đến gần 97% phần vốn góp., sau đó tiếp tục chỉ đạo cho cấp dưới huy động tiề.n gởi trái quy định để chiếm đoạt. Do vậy VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức trên đối với các bị cáo.
Video đang HOT
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ngày 19.8, Quỹ TDND Hậu Giang được cấp phép và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2007 theo luật hợp tác xã. Với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Lê Hữu Tâm đã nhờ 28 trường hợp là người thân và nhân viên đứng tên vay tiề.n của quỹ tín dụng.
Đáng chú ý, những trường hợp này không đủ điều kiện vay tiề.n nhưng Tâm và Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ. Theo đó, Tâm chỉ đạo cấp dưới nâng khống gia trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần. Hồng ký giải ngân 24 hồ sơ để Tâm chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng khiến cho quỹ tín dụng lâm cảnh mất khả năng thanh khoản vào tháng 8.2011.
Trước áp lực không có tiề.n chi trả cho người dân, Tâm đã chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lợi dụng cơ hội này, Linh để 8 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách và chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo quy định thì quỹ tín dụng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh nhưng Tâm đã chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh, thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỷ đồng bảo lãnh cho công ty cổ phần Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách tại TP.Cẩn Thơ, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT, để mua thức ăn chăn nuôi trả chậm của công ty TNHH De Heus ( tỉnh Bình Dương), chiếm đoạt số tiề.n gần 18 tỷ đồng.
Ông Tâm còn chỉ đạo Bùi Chí Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng bảo lãnh cho công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh để tiếp tục mua thức ăn trả chậm của công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt của đơn vị này gần 4,8 tỷ đồng.
Theo dự kiến, ngày mai ( 21.8) HĐXX sẽ tuyên án.
Mai Trâm
Theo Thanhnien
Thụt két ngân hàng hơn 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng, lãnh án chung thân
Ngày 14.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Thanh (39 tuổ.i, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh), nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh, tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ trái qua: Thanh, Lân, Thành nghe tuyên án
Tòa cũng tuyên phạt Trần Kim Thành (43 tuổ.i, nguyên trưởng bộ phận ngân quỹ, kiểm soát viên giao dịch) 12 năm tù, Võ Sỹ Lân (47 tuổ.i, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa, cùng ngụ TP.Tây Ninh, Tây Ninh) 9 năm tù về 2 tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "che giấu tội phạm".
Trước đó, ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Lân và Thành từ tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" sang tội "che giấu tội phạm", đồng thời bổ sung tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với 2 bị cáo.
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3.2012, Thanh nhiều lần lấy tiề.n, vàng của phòng giao dịch bằng cách tự sửa con số trên bảng kê số lượng tiề.n tồn quỹ cuối ngày. Thanh còn lấy một phần trong các túi đựng vàng (mỗi túi chứa 100 lượng). Thành và Lân chỉ kiểm túi, không kiểm tra vàng bên trong và hằng ngày kiểm quỹ đều báo đủ.
Cuối tháng 12.2012, Lân, Thành trực tiếp kiểm quỹ và phát hiện tiề.n, vàng tồn ít hơn hơn so với sổ sách là 1,6 tỉ đồng và 270 lượng vàng SJC (tương đương khoảng 14 tỉ đồng), nhưng vẫn báo kiểm đủ.
Mặc dù biết hành vi sai phạm của Thanh, nhưng Lân, Thành vẫn đồng ý cho Thanh tự khắc phục và không báo cho ngân hàngcấp trên.
Được sự bao che của Lân và Thành, năm 2013, Thanh liên tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tiề.n, vàng của phòng giao dịch.
Ngày 15.10.2013, Thanh ra đầu thú. Sau khi Thanh ra đầu thú, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp bộ phận kiểm toán của Hội sở Ngân hàng ACB TP.HCM xác định tính đến thời điểm bị bắt, Thanh đã chiếm đoạt hơn 13,3 tỉ đồng và 133 lượng vàng (tương đương khoảng 18,6 tỉ đồng)
Tại tòa, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiề.n trên. Còn Lân và Thành không thừa nhận hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì cho rằng mình không có mục đích chiếm đoạt và không hưởng lợi.
Tin, ảnh: Giang Phương
Theo Thanhnien
Truy tố 2 bị can nguyên cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ Ngày 10.8, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can nguyên là cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về tội nhận hối lộ, gồm: Lê Đức Hải (36 tuổ.i, nguyên Trạm trưởng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1) và Lê Văn Hải (41 tuổ.i, nguyên Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ...