Nguyên cán bộ TN&MT Côn Đảo bị điều tra sai phạm
Ủy ban kiểm tra (UBKT) Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Công an tỉnh về việc phối hợp, tiếp nhận và thụ lý hồ sơ của nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Côn Đảo, liên quan đến những sai phạm về đất đai.
Ngày 3/10, thông tin từ UBKT Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị vừa có văn bản gửi Công an tỉnh về việc sai phạm đất đai liên quan đến ông Võ Thái Hòa – nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Côn Đảo.
Theo đó, thời gian đương chức, ông Hòa đã cùng gia đình có hành vi lấn chiếm hàng ngàn m2 đất công, xây dựng trái phép, kê khai không trung thực về thời điểm sử dụng đất..
Cụ thể những vi phạm này xảy ra tại lô K khu vật tư cũ, hơn 6.600 m2 của huyện Côn Đảo đã được Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thanh tra, có kết luận vi phạm của tập thể và từng cá nhân có liên quan. Trong đó có ông Võ Thái Hòa – cựu trưởng Phòng TN&MT huyện Côn Đảo đang là chuyên viên Ban Quản lý công trình công cộng huyện Côn Đảo.
Một góc khu đất lô K tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), khu vực đất công bị lấn chiếm trái phép. (ảnh; PLO).
Ngoài vi phạm tại lô đất K thì trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng TN&MT ông Hòa còn vi phạm đến những vụ đất đai nghiêm trọng khác.
Qua điều tra của UBKT xác định dấu hiệu sai phạm của ông Hòa vi phạm nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để họ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Video đang HOT
PHA LÊ – XUÂN TRƯỜNG
Theo baodansinh
Lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn trái phép
Từ đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân bị lừa mua đất công, cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi phạm tội khác như trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép của nhiều doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, Trần Văn Toàn và Phạm Hồng Lâm đã dùng nhiều thủ đoạn để trốn thuế. Ảnh: Hoài Tâm
Từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017, Công an TP. Hà Nội liên tiếp nhận được đơn thư của nhiều cá nhân trên địa bàn Hà Nội t.ố c.áo Trần Văn Toàn (sinh năm 1974, trú tại số 383 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) và đồng bọn vi phạm pháp luật có tổ chức.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, Trần Văn Toàn đã bán 3 mảnh đất tại quận Tây Hồ (Hà Nội) cho nhiều cá nhân. Mặc dù không có giấy tờ về nguồn gốc nhà đất nhưng bị cáo Toàn vẫn cam kết với những người mua rằng nhà đất là thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bị cáo, không có tranh chấp.
Tuy nhiên, theo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội), nguồn gốc 3 nhà đất mà bị cáo Toàn đã bán thuộc khu đất công 3.000 m2 được UBND TP. Hà Nội giao cho UBND quận Tây Hồ quản lý, thực hiện việc giải tỏa, chống lấn chiếm, lập phương án sử dụng đất. Khu đất này đã bị một số cá nhân lấn chiếm, xây nhà từ cuối năm 2009 và chưa xử lý về trật tự xây dựng.
Tổng số t.iền bị cáo Toàn bị quy kết chiếm đoạt là hơn 7,4 tỷ đồng.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn có liên quan đến Công ty CP Đầu tư Thương mại Toàn Hiền. Cụ thể, Công ty Toàn Hiền được thành lập năm 2011, do Trịnh Thị Ánh Hiền (vợ bị cáo Toàn) làm Giám đốc, nhưng thực chất mọi hoạt động của Công ty đều do Trần Văn Toàn điều hành, chỉ đạo.
Từ năm 2011 - 2014, mặc dù Công ty không phát sinh chi phí trả lương cho lao động, nhưng Trần Văn Toàn đã chỉ đạo kế toán trưởng Công ty lập khống nhiều hợp đồng lao động, kê khai khống chi phí nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng chi phí bị kê khống là hơn 3,6 tỷ đồng, tổng số thuế đáng lẽ phải nộp là hơn 861 triệu đồng.
Ngoài ra, năm 2010, Trần Văn Toàn và Phạm Hồng Lâm - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Vận tải Sơn Lâm - đã thỏa thuận miệng cùng hợp tác kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của bị cáo Toàn tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Lượng cát, đá... được Lâm mua trôi nổi của các chủ tầu hoạt động trên sông Hồng nên không có hóa đơn, chứng từ. Để hợp thức đầu vào cho Công ty Sơn Lâm, Phạm Hồng Lâm nhờ Chu Văn Dũng (làm kế toán thuê cho Lâm) và Đặng Văn Quyền (em rể Lâm) đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể nhằm mục đích xuất hóa đơn khống.
Công ty Sơn Lâm đã sử dụng 117 hóa đơn khống do Dũng (24 hóa đơn) và Quyền (93 hóa đơn) cung cấp. Từ năm 2012 - 2014, Công ty Sơn Lâm đã hạch toán chi phí hàng hóa mua vào với Chi cục Thuế huyện Đông Anh là hơn 11 tỷ đồng (qua 47 hóa đơn khống).
Cơ quan công tố xác định Chu Văn Dũng phải chịu trách nhiệm về hành vi bán 24 hóa đơn. Đặng Văn Quyền phải chịu trách nhiệm về hành vi bán 93 hóa đơn.
Cơ quan điều tra xác định tại Công ty Sơn Lâm còn xảy ra hành vi trốn thuế. Theo đó, tháng 9/2013, Công ty Sơn Lâm và Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức ký hợp đồng về mua bán cát, đá... để cung cấp cho trạm trộn đặt tại Nhật Tân. Từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2016, Công ty Sơn Lâm bán hàng nhưng không xuất hóa đơn bán hàng cho đối tác.
Qua xác minh, năm 2015, Công ty Sông Đà - Việt Đức đã chuyển khoản cho Công ty Sơn Lâm số t.iền hơn 21 tỷ đồng. Đối chiếu sổ sách, chứng từ, hóa đơn, sao kê tài khoản, cơ quan điều tra xác định Công ty Sơn Lâm đã trốn đóng số t.iền thuế hơn 312 triệu đồng.
Công ty Sơn Lâm còn mua hóa đơn trái phép từ Công ty CP Dịch vụ sản xuất và Thương mại Hoàng Chung nhằm hợp thức hóa đầu vào là số lượng cát, đá, sỏi mà Công ty Sơn Lâm mua trôi nổi trên thị trường. Tổng cộng có 6 hóa đơn trái phép, hạch toán hơn 3,4 tỷ đồng, t.iền thuế VAT là hơn 341 triệu đồng.
Như vậy, tổng số t.iền trốn thuế của Công ty Sơn Lâm là 653 triệu đồng.
Đáng nói là Công ty Hoàng Chung chỉ là một trong số nhiều công ty do Đỗ Văn Tuyền thành lập chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn, thu lời bất chính.
Đỗ Văn Tuyền khai, từ năm 1993 đến năm 2016, bị cáo đã thành lập tổng cộng 13 công ty. Tuyền mượn chứng minh nhân dân của người quen, người thân để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Các công ty đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân viên kế toán được thuê theo thời vụ, không quá 3 tháng để họ không biết việc mua bán hóa đơn.
Cứ mỗi hóa đơn bán ra, Tuyền được hưởng 1% giá trị ghi trên hóa đơn. Tuyền ký giả chữ ký giám đốc của 13 công ty vào hóa đơn. Để cơ quan thuế không phát hiện, một số công ty chỉ kê khai thuế vài tháng rồi ngừng hoạt động, sau đó hoạt động lại, rồi đóng cửa công ty, thành lập công ty mới.
Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra đã tách hành vi này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Thúy Nguyễn
Theo baodauthau
Đà Nẵng: Làm rõ thông tin "phường 6.000 hộ, hơn 5.000 nhà trái phép" Con số 5.000 căn nhà trái phép ở một phường chỉ có 6.000 hộ dân được đưa ra "mổ xẻ" tại hội nghị báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) sáng nay, 13.6. Ngày 13.6, Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình phát triển kinh tế xã...