Nguyên cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu: Hối l.ộ hàn.g chục tỉ đồng
Để chiếm đoạt 80 tỉ thuế GTGT của Nhà nước, các bị cáo chung chi cho cán bộ hải quan làm thủ tục xuất khẩu với nội dung là “hàng ảo”.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9.6. ẢNH: PHAN THƯƠNG
Ngày 9.6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn, là doanh nghiệp có vốn của nhà nước), Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài), Lâm Tuấn Phát (nguyên Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong), Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM một thành viên Lâm Kim Ngọc) cùng 39 đồng phạm can tội “buôn lậu”, “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TP.HCM, An Giang.
Trong số 43 bị cáo, có 3 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP.HCM và 28 bị cáo nguyên là công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị xét xử về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tại phiên tòa hôm nay, chủ tọa đã xét hỏi Lâm Tuấn Phát, Nguyễn Ngọc Mẫn, Trung Ngọc Hiếu và Trần Thị Bích Tuyền về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiề.n hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Cáo trạng xác định Tuyền cùng các đồng phạm khai báo gian dối xuất khẩu 3.000 thùng thuố.c l.á Caraven “A” , nhưng hàng hóa thực xuất là 20.0000 kg gạo trắng trị giá 190 triệu đồng qua Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4.
Tuyền cấu kết với Lê Dũng, Mẫn…tạo lập nhiều hợp đồng mua, bán và thanh toán giả tạo mặt hàng thuố.c l.á để lập hồ sơ hoàn thuế chiếm đoạt tiề.n thuế GTGT của Nhà nước số tiề.n hơn 80 tỉ; chiếm đoạt tiề.n của Công ty CP TPCN Sài Gòn Sài Gòn gần 37 tỉ đồng. Tổng cộng số tiề.n Tuyền lừ.a đả.o chiếm đoạt 116 tỉ đồng, trong đó Tuyền chiếm hưởng hơn 47 tỉ đồng. Thông qua Mẫn, Tuyền đã đưa hối lộ cho các công chức hải quan số tiề.n hơn 16 tỉ đồng.
Video đang HOT
Tuy nhiên, tại tòa Tuyền khai rằng mình làm những việc trên là do có mối quan hệ bà con thân thiết với Châu, bị cáo làm vậy để giúp giúp Châu chứ không thu lợi cá nhân như cáo trạng quy buộc.
Hợp đồng thuố.c l.á nhưng bên trong là cát, trấu
Còn bị cáo Lâm Tuấn Phát, người chuyên mua bán hóa đơn GTGT, đã bàn bạc với Tuyền và Hứa Châu để ký hợp đồng mua bán khống, xuất hóa đơn GTGT ghi khống giá trị hàng thuố.c l.á cho Công ty CP TPCN Sài Gòn; cùng các bị cáo khác móc nối với Lê Dũng để làm thủ tục mua khống hàng của Công ty Lâm Kim Ngọc, sau đó bán cho Tuyền nhằm tạo dựng bộ hồ sơ để chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế GTGT của Nhà nước.
Từ ngày 5.5.2011 đến ngày 6.9.2011, Phát đã dùng 78 tỉ đồng là tiề.n của Hứa Châu thanh toán cho 5 hợp đồng ngoại thương giữa Công ty CP TPCN Sài Gòn với Công ty Dang Toung Mine.
Trong vụ án này, Mẫn là nhân viên giao nhận tự do được Tuyền thuê đóng hàng và thuê container vận chuyển gạo sang Campuchia. Mẫn biết rõ việc ký hợp đồng mua bán giữa Công ty CP TPCN Sài Gòn với Công ty Dang Toung Mine, Công ty Blue C.T là giả tạo nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiề.n của Nhà nước.
Tuy nhiên, vì vụ lợi cho cá nhân, Mẫn đã bàn bạc với Tuyền nhận làm thủ tục xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn cho Công ty Dang Toung Mine và Công ty Blue C.T, nội dung ghi xuất khẩu mặt hàng thuố.c l.á, nhưng thực tế hàng hóa chứa trong các container lại là trấu và mì ký…
Mẫn còn móc nối với Nguyễn Tiến Lộc, công chức Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 để thực hiện các thủ tục xuất khẩu hàng hóa không phải kiểm hóa theo quy định.
Khi HĐXX xét hỏi Châu, bị cáo này chối tội, bác toàn bộ các lờ.i kha.i tại cơ quan điều tra. Khi thẩm phán hỏi: “Các lờ.i kha.i của các nhâ.n chứn.g khác chống lại bị cáo thì sao”". Châu thản nhiên trả lời: “Bị cáo không cần biết, bị cáo chỉ cần biết mình”.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hàng cấm
Bỏ qua việc kiểm tra chục container hàng hóa, cựu cán bộ hải quan cùng đồng nghiệp để cho hai công ty nhập lậu nhiều mặt hàng, hóa chất cấm trị giá hàng chục tỷ đồng.
Sau gần hai ngày xét xử và nghị án, chiều 29/1 TAND TP HCM đã tuyên phạt Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 9 năm tù, Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) 10 năm tù về tội Buôn lậu.
Liên quan đến vụ án, Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo HĐXX, bị cáo Tuấn có gia cảnh khó khăn, cha bị bệnh nặng do nhiễm chất độc hóa học; thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.
Chủ lô hàng đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau. Ảnh: H. D.
Kết quả điều tra xác định, ngày 30/12/2013, hai công ty của Hồ Sấm Dũng mở 10 tờ khai hải quan nhập khẩu 10 container hàng trị giá 930 triệu đồng. Tờ khai được Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn (cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) ký khống thông quan.
Khi 10 container được vận chuyển về kho bãi, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện, thực tế hàng hóa bên trong không đúng như khai báo, có nhiều mặt hàng, hóa chất cấm.
Qua điều tra xác định, chủ lô hàng là Hồ Há Chẩy ở quận Bình Tân, TP HCM. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng mỗi container và cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu, giấy giới thiệu có chữ ký khống của giám đốc Hồ Sấm Dũng. Quang sau đó đưa cho Nhàn và Trình làm thủ tục.
Quá trình kiểm hóa không có cán bộ hải quan tham gia. Tường và Tuấn được phân công trực tiếp kiểm tra lô hàng trên theo tỷ lệ 50% nhưng không làm theo quy định. Tuấn khai nhận sau khi nhận phân công, Tường đã cầm toàn bộ 10 hồ sơ tờ khai trên. Do tin tưởng Tường nên anh ta không thực hiện việc kiểm hóa chứ không hưởng lợi ích từ lô hàng lậu.
Cục Hải quan TP HCM xác định giá trị lô hàng trong 10 container lên đến hơn 16 tỷ đồng nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng thuế gần 5 tỷ đồng.
Hồ Há Chẩy, Hồ Sấm Dũng hiện đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau khi bắt được. Riêng bị can Tường chế.t do bệnh hiểm nghèo nên VKSND đình chỉ vụ án đối với người này.
Hải Duyên
Theo VNE
Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai 46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa: Shutterstock Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP...