Ngụy tạo hồ sơ để “rút ruột” ngân hàng PGBank

Theo dõi VGT trên

Ngày 17-4, TAND TP Hà Nội xét xử Thạch Tuấn Anh, SN 1972, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên GĐ Cty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân (Vĩnh Xuân) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng hầu tòa có: Bành Đức Thắng, SN 1982, nguyên kế toán Cty Vĩnh Xuân; Nguyễn Mạnh Hải, SN 1978, nguyên TGĐ Cty CP Dịch vụ bảo vệ 14-7 và Lê Anh Quang, SN 1977, nguyên GĐ Cty TNHH Xúc tiến đầu tư thương mại A&A cũng bị xét xử về tội danh trên. Các cơ quan tố tụng làm rõ, từ năm 2008 đến 2012, Thạch Tuấn Anh và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long ( PGBank Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn, trong đó có 2 hợp đồng ký vào các năm 2011, 2012.

Thời điểm này, Cty Vĩnh Xuân lâm vào tình trạng thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm có t.iền trả nợ và duy trì hoạt động, Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh, GĐ PGBank Thăng Long, đề nghị tiếp tục cấp hạn mức cho Cty Vĩnh Xuân và được vị GĐ này đồng ý. Ngày 18-7-2011 và 21-8-2012, ông Lương Duy Huỳnh đã ký 2 hợp đồng cấp vốn ngắn hạn cho Cty Vĩnh Xuân.

Ngụy tạo hồ sơ để rút ruột ngân hàng PGBank - Hình 1

Các bị cáo tại toà. (Ảnh: Hoa Đỗ)

Để được giải ngân theo các hợp đồng cấp vốn đã ký kết, Tuấn Anh đã nhờ một số đối tượng thân quen ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT khống đối với Cty Vĩnh Xuân; ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng giả tạo và nhờ Nguyễn Mạnh Hải ký xác nhận vào biên bản kiểm kê hàng hóa để hợp thức hồ sơ vay t.iền. Thực tế, Cty Vĩnh Xuân không mua bán hàng hóa nhưng Tuấn Anh vẫn chỉ đạo Bành Đức Thắng (liên hệ với người đại diện theo pháp luật của nhiều DN để nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa cùng hóa đơn GTGT khống. Kế đến là “chế” ra phương án kinh doanh, tờ trình giải ngân, khế ước nhận nợ, hợp đồng thuê mướn bảo vệ kho hàng và biên bản kiểm kê hàng hóa… Có trong tay hồ sơ giải ngân khống, Tuấn Anh chuyển cho nhân viên quan hệ khách hàng của PGBank Thăng Long để nhân viên này trình lãnh đạo ký lệnh chuyển t.iền theo các hợp đồng mua bán hàng hóa giả tạo. Sau đó, những dòng t.iền của ngân hàng nhanh chóng được chuyển cho Tuấn Anh để sử dụng vào những mục đích cá nhân.

Video đang HOT

CQĐT kết luận, với thủ đoạn này, Tuấn Anh cùng đồng phạm đã “qua mặt” được ngân hàng và nhận được gần 53 tỷ đồng. Đến hạn thanh toán nhưng Cty Vĩnh Xuân mới trả được hơn 13,6 tỷ đồng, ngân hàng bán tài sản bảo đảm thu được một phần và Tuấn Anh còn chiếm đoạt hơn 22,3 tỷ đồng.

Trong đó, Thắng tham gia lập khống với 23 biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các Cty để nhận hợp đồng, hóa đơn GTGT “khống”, tương ứng với số t.iền l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 22,4 tỷ đồng. Quang ký 2 hợp đồng mua bán thép khống và xuất 2 hóa đơn GTGT tương ứng, giúp sức cho Tuấn Anh chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng của PGBank Thăng Long. Còn Nguyễn Mạnh Hải thì ký xác nhận khống vào 23 biên bản kiểm kê hàng hóa đối với Cty Vĩnh Xuân.

Đáng chú ý, ông Lương Duy Huỳnh, nguyên GĐ; Nghiêm Đức Toàn, nguyên PGĐ, Tô Quang Tuyển, nguyên Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng – PGBank Thăng Long là những người đề xuất và ký giải ngân cho Cty Vĩnh Xuân vay vốn, dẫn đến hơn 22,3 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Họ được xác định là vi phạm quy định tại Quyết định số 0154-08/QĐ-TGĐ của TGĐ PGBank về cấp tín dụng. Nhưng CQĐT chưa có tài liệu thể hiện những người này biết Cty Vĩnh Xuân không có tài sản thế chấp, biết các hồ sơ vay vốn là lập khống. Do đó, chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Mở phiên tòa nhưng HĐXX buộc phải hoãn vì vắng người tham gia tố tụng. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào tháng 5-2019.

Hoa Đỗ

Theo phapluatxahoi

"Nữ quái" chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng lĩnh án

Để tạo niềm tin bằng lãi suất cao, trả đúng hẹn, nhiều hàng xóm của "nữ quái" Trần Thị Oanh (SN 1970) trú xóm 5, xã Thanh Mỹ, Thanh Chương (Nghệ An) đã phải ôm hận khi ả tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng chi trả.

Trong hai ngày 9 - 10.4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Oanh (SN 1970) trú xóm 5, xã Thanh Mỹ, Thanh Chương (Nghệ An) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử có tới gần 90 người là nạn nhân của vụ án. Đặc biệt, tất cả họ đều là hàng xóm, láng giềng, những người trước đây coi bị cáo Oanh là người hàng xóm đáng tin cậy.

Theo cáo trạng, thủ đoạn của Oanh là kêu gọi mọi người góp t.iền với lãi suất cao, có tên gọi là "phường trồng" để người dân tin tưởng. Thời gian đầu, Oanh trả lãi cao và đúng hẹn. Nhiều người dân sau khi đến lượt "bốc phường" không nhận về mà tiếp tục để lại cho Oanh, chỉ nhận về t.iền lãi. Bởi vậy, khi Oanh tuyên bố vỡ nợ, nhiều người dân mất trắng cả số t.iền gốc.

Trong số gần 90 nạn nhân, có rất nhiều hoàn cảnh éo le. Như gia đình chị Hà Thị H. (trú tại xã Thanh Mỹ) là hộ nghèo của xã. Oanh biết chị H. có 15 triệu đồng là khoản t.iền chị tích cóp được trong vòng 2 năm nên rủ rê góp vốn lấy lời hàng tháng chi tiêu. Nghĩ Oanh là người trong làng, chị H. đã tin tưởng giao cho Oanh toàn bộ số t.iền. Mới lấy lãi được 4 tháng, Oanh tuyên bố vỡ nợ, chị H. bật khóc khi nghĩ đến cảnh mất trắng số t.iền tích cóp này.

Nữ quái chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng lĩnh án - Hình 1

Bị cáo Trần Thị Oanh tại phiên tòa.

Cũng với chiêu trò đó, biết được anh Võ Văn D. (SN 1993, trú tại xã Thanh Mỹ) có t.iền để chuẩn bị làm ăn, Oanh liền nghĩ ra việc "lập phường" có lãi với 10 suất, 1 suất 5 triệu, nếu có t.iền gửi thì lãi rất cao. Tin tưởng Oanh, anh D. không ngần ngại đóng luôn 10 suất với giá 50 triệu đồng. Ngay lần đầu tiên, Oanh trả cho D. số t.iền 6,2 triệu đồng và nói đây là lãi ban đầu.

Gần 1 tháng sau, Oanh tiếp tục giả vờ để hở thông tin có 2 phường, mỗi phường 10 suất, mỗi suất 5 triệu. Vì tin tưởng lần 1, nên anh D. đưa nốt số t.iền tích cóp 100 triệu cho Oanh tham gia. Lần này, Oanh trả cho anh D số t.iền 12 triệu t.iền lãi. Như vậy, trừ số t.iền đã trả, tổng cộng số t.iền Oanh chiếm đoạt được của anh D là 132 triệu đồng.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trong vòng từ ngày 3.2.2016 đến tháng 7.2017, Trần Thị Oanh đã l.ừa đ.ảo 84 người và chiếm đoạt tới hơn 3,8 tỷ đồng. Số t.iền đó Oanh chi tiêu cá nhân, chữa trị bệnh cho chồng và con trai bị bệnh hiểm nghèo.

Chiều 10.4, sau khi xem xét hành vi cũng như lời khai của các bị hại, HĐXX tuyên bị cáo Trần Thị Oanh 16 năm tù và buộc bồi thường số t.iền hơn 3,8 tỷ đồng cho các bị hại.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lời khai lạnh lùng của kẻ s.át n.hân xuống tay với cả gia đình em họ ở Quảng Ngãi
16:52:05 23/06/2024
Nóng: Công an truy tìm đối tượng liên quan vụ việc nghiêm trọng ở huyện Đông Anh, Hà Nội
09:06:28 23/06/2024
Hà Nội: Cháy nhà 6 tầng ở quận Bắc Từ Liêm, nhiều người tháo chạy trong đêm
11:35:43 23/06/2024
Truy bắt thành công đối tượng đ.ập kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông
10:16:53 22/06/2024
Bắt người đàn ông d.âm ô người dưới 16 t.uổi
10:04:30 22/06/2024
Bị xúc phạm về chuyện tình cảm, một người đàn ông đã hắt nồi nước lẩu đang sôi vào "tình địch"
10:29:36 22/06/2024
Bắt Giám đốc doanh nghiệp l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 500.000 USD
17:29:50 23/06/2024
Vụ sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng: Bắt thêm giám đốc công ty xây dựng
18:28:10 22/06/2024

Tin đang nóng

Định giao gia sản hàng chục tỷ cho con, nghe con rể nói một câu tôi muốn con gái ly hôn ngay
19:15:57 23/06/2024
Doãn Hải My sụt cân, "xương kêu, hoa mắt chóng mặt" sau sinh, hồi tưởng chuyện con bị dây rốn quấn quanh cổ nhưng mình vẫn quyết sinh thường
19:07:02 23/06/2024
Trọn vẹn ảnh và clip thiếu gia Minh Đạt "khoá môi" Midu cực ngọt ngào trong lễ vu quy
19:34:23 23/06/2024
Bạn gái bên Quốc Trung 20 năm không danh phận, khiến vợ cũ Thanh Lam khó chịu 10 năm rồi lại cảm kích
19:57:02 23/06/2024
Một ca sĩ xinh đẹp lấy chồng Tây: Phải sống như quân đội, ngày nào cũng nói "I love you" với chồng
19:59:27 23/06/2024
Phương Trinh Jolie mang thai lần 3 sau 10 tháng sinh con trai
22:22:03 23/06/2024
Mộng Kha tiết lộ quá khứ "từng có vợ con": Cưu mang mẹ đơn thân, nhưng không có tình cảm nên người kia rời đi
21:46:49 23/06/2024
Thuỷ Tiên theo dõi một nhân vật đặc biệt không phải Công Vinh trên MXH 1,1 triệu follow
18:05:13 23/06/2024

Tin mới nhất

"Dơi đêm" gây 3 vụ trộm để thỏa mãn cơn nghiện

20:09:40 23/06/2024
Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Son (SN 1990, tạm trú thị xã Trảng Bàng) và Đỗ Văn Hào (SN 2005, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Công an triệu tập 3 người chặn xe tải, đ.ánh tài xế trên cao tốc

15:46:57 23/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đang làm việc với 3 người chặn xe tải, đ.ánh tài xế trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Người đàn ông say rượu gây sự với CSGT ở Đắk Lắk hơn 1 giờ

15:41:09 23/06/2024
Sau khi say rượu, một người đàn ông ở Đắk Lắk không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn kiếm cớ gây sự với Cảnh sát giao thông (CSGT) hơn 1 giờ đồng hồ.

Khởi tố vụ l.ừa đ.ảo ở dự án khu dân cư Giang Điền thu lợi hơn 1.000 tỷ đồng

14:53:54 23/06/2024
Quá trình điều tra cho thấy, Công ty cổ phần du lịch Giang Điền chưa được cơ quan chức năng phê duyệt các thủ tục đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện để bán đất nền tại khu B và khu ...

Theo chân Ban Chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng "vẽ" dự án, bán đất rừng Phú Quốc

14:22:42 23/06/2024
Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm

Xóa bỏ điểm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" tại Quảng Nam

14:03:10 23/06/2024
Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức chúa trời mẹ , mời các đối tượng về làm việc, củng cố hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam về tội Trốn thuế

13:47:35 23/06/2024
Trước đó, vào hôm 16/10/2019, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn Asanzo

An Giang: Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

09:01:15 23/06/2024
Trong lúc công an bắt đối tượng Sang, Trọng sử dụng h.ung k.hí chống trả và Hùng xô ngã lực lượng làm nhiệm vụ, nhằm giải vây cho Sang.

Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

20:20:09 22/06/2024
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Hồng Trọng (SN 1999) và Trần Văn Hùng (SN 1986, cùng trú TP Long Xuyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma tuý trên một xe ô tô

20:07:04 22/06/2024
Tổ công tác đã đưa các đối tượng trên và phương tiện về trụ sở Công an phường Cốc Lếu để tiến hành xét nghiệm ma tuý và lập biên bản theo quy định.

Khởi tố các đối tượng làm giả giấy thẩm định thiết kế xe

20:00:21 22/06/2024
Làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi, 3 đối tượng thuộc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu và các công ty, cơ sở kinh doanh có liên quan đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố.

Đốt nhà người yêu vì bị đòi chia tay đúng ngày sinh nhật

19:43:10 22/06/2024
Bực tức vì bị đòi chia tay, Kim mang 2 can nhựa đựng xăng tạt vào cửa chính và cửa bên hông nhà người yêu rồi bật lửa đốt...

Có thể bạn quan tâm

Sau khi chồng xác nhận xảy ra xô xát, Hằng Du Mục có động thái mới, quản lý cũng lên tiếng làm rõ một việc

Netizen

01:10:55 24/06/2024
Theo đó, trên trang cá nhân 545 nghìn người theo dõi,Hằng Du Mụcđã đăng tải status với nội dung ngắn gọn: Vẫn là câu nói cũ phát ra từ nội tâm: Hãy để thời gian trả lời tất cả . 22.6.2024 .

HLV Martinez lo sợ Ronaldo bị tấn công

Sao thể thao

00:53:36 24/06/2024
Nhà cầm quân đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Martinez lo sợ Ronaldo bị tấn công khi có những cổ động viên đã lợi dụng sự lơi lỏng của lực lượng an ninh tràn vào sân để chụp ảnh selfie với ngôi sao của Al Nassr.

Cuối tuần làm cá hấp xì dầu đơn giản kiểu này vừa ngon ngọt lại thơm nức, thanh mát dễ ăn

Ẩm thực

23:25:45 23/06/2024
Cuối tuần rảnh rỗi, các bạn hãy thử làm cá hấp sau đó cuốn với các loại rau củ quả rồi chấm với mắm gừng vô cùng thanh mát và hấp dẫn.

Phương Oanh khoe loạt khoảnh khắc hơn 5 tuần t.uổi của các con với biểu cảm sinh động "đốn tim" khán giả

Sao việt

23:20:50 23/06/2024
Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ bỉm Phương Oanh tiếp tục chiêu đãi cộng đồng mạng loạt khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tì sinh đôi.

Nữ diễn viên vạch trần chuyện chồng ngoại tình với em gái

Sao châu á

23:18:06 23/06/2024
Tại một cuộc họp báo, nữ diễn viên Bella Astillah không cầm được nước mắt khi nói về chuyện ngoại tình của chồng tài tử người Singapore Aliff Aziz.

Lịch thi đấu APL 2023 Liên Quân Mobile mới nhất

Mọt game

23:12:11 23/06/2024
Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp lại lịch thi đấu và kết quả của APL 2024, cũng như mọi thông tin mà bạn cần biết về giải đấu này.

Vươn ra toàn cầu bằng ca khúc tiếng Anh: Lối đi chật vật

Nhạc việt

22:54:21 23/06/2024
Thế hệ nghệ sĩ gen Z giỏi ngoại ngữ, nắm bắt nhanh xu hướng âm nhạc quốc tế nên không ngạc nhiên khi họ tung ra nhiều ca khúc viết hoàn toàn bằng tiếng Anh để chinh phục tai nghe ngoại quốc.

Phát hiện g.ây s.ốc ở thế giới giống Trái Đất nhất

Lạ vui

22:42:51 23/06/2024
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) vừa phát hiện ra bằng chứng quan trọng cho thấy hồ và biển lớn trên mặt trăng Titan có thể đã được hình thành bởi sóng, y hệt những gì xảy ra trên Trái Đất.

10 cách mặc trang phục màu đen trẻ trung

Thời trang

22:10:58 23/06/2024
Cách mặc trang phục màu đen: Muốn ghi điểm sành điệu khi mặc trang phục màu đen, quý cô trên 40 t.uổi nên tham khảo các công thức sau đây.

6 nhóm anh trai khuấy đảo chương trình 'Anh trai say hi' khi trình diễn nhóm

Tv show

22:09:28 23/06/2024
Tập 2 của chương trình Anh trai say hi khiến khán giả vô cùng thích thú vì được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc sôi động và ngập tràn điều bất ngờ

Lisa Blackpink, Jimin BTS, Red Velvet tiếp tục g.ây s.ốc bằng ảnh nổi loạn, ma mị

Nhạc quốc tế

21:54:48 23/06/2024
Lisa Blackpink, Jimin BTS và nhóm nhạc nữ toàn mỹ nhân của Hàn Quốc Red Velvet tiếp tục khiến người hâm mộ sốc khi tung ảnh tạo hình quảng bá MV mới.