Người phụ nữ thất nghiệp chiếm đoạt gần 323 tỷ đồng

VKS cáo buộc Nguyễn Thị Lan mạo danh lãnh đạo ngành xi măng , dụ 31 người góp vốn đầu tư máy móc để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa ngày 12/1. Ảnh: N.H.

Lan không có việc làm nhưng khi giao tiếp, cô ta tự giới thiệu bản thân có quan hệ làm ăn với lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng.

Lan nói dối về việc có thể mua máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Cô ta còn lập tài khoản mạng xã hội có tên Bui Minh và nói đây là Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam để nhắn tin lừa bị hại.

Năm 2014, Lan sử dụng tài khoản Bui Minh để vay của bà M.T.N. (ở Thanh Hóa) 10 tỷ đồng. Thấy bị hại tin tưởng, Lan dụ bà N. góp vốn đầu tư thiết bị nhà máy xi măng để hưởng lãi suất cao. Sau đó, bà N. nhiều lần chuyển cho Lan hơn 132 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.

Năm 2016, bà V.T.H. (quê Ninh Bình ) chuyển 1 tỷ đồng theo lời đề nghị góp vốn kinh doanh của Lan. Hai ngày sau khi nhận được tiền, Lan trả lại cho bà H. toàn bộ khoản gốc và 300 triệu đồng lãi suất. Sau đó, người phụ nữ góp thêm 31 tỷ nhưng không còn nhận được tiền gốc và lãi.

Theo hồ sơ tố tụng ban đầu, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã lừa 31 người ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội góp vốn kinh doanh. Qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 290 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng làm rõ số tiền Lan chiếm đoạt là gần 323 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất là 132 tỷ.

Bị can khai đã đưa cho ông B.H.M. (50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ và ông N.S.A. (quê Nghệ An ) hơn 42 tỷ để làm ăn. Tuy nhiên, 2 người liên quan này đã phủ nhận lời khai.