Người phụ nữ thất nghiệp chiếm đoạt gần 323 tỷ đồng

Hoàng Lam12:12 11/09/2021

VKS cáo buộc Nguyễn Thị Lan mạo danh lãnh đạo ngành xi măng, dụ 31 người góp vốn đầu tư máy móc để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa ngày 12/1. Ảnh: N.H.

Lan không có việc làm nhưng khi giao tiếp, cô ta tự giới thiệu bản thân có quan hệ làm ăn với lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng.

Video đang HOT

Lan nói dối về việc có thể mua máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Cô ta còn lập tài khoản mạng xã hội có tên Bui Minh và nói đây là Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam để nhắn tin lừa bị hại.

Năm 2014, Lan sử dụng tài khoản Bui Minh để vay của bà M.T.N. (ở Thanh Hóa) 10 tỷ đồng. Thấy bị hại tin tưởng, Lan dụ bà N. góp vốn đầu tư thiết bị nhà máy xi măng để hưởng lãi suất cao. Sau đó, bà N. nhiều lần chuyển cho Lan hơn 132 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.

Năm 2016, bà V.T.H. (quê Ninh Bình) chuyển 1 tỷ đồng theo lời đề nghị góp vốn kinh doanh của Lan. Hai ngày sau khi nhận được tiền, Lan trả lại cho bà H. toàn bộ khoản gốc và 300 triệu đồng lãi suất. Sau đó, người phụ nữ góp thêm 31 tỷ nhưng không còn nhận được tiền gốc và lãi.

Theo hồ sơ tố tụng ban đầu, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã lừa 31 người ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội góp vốn kinh doanh. Qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 290 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng làm rõ số tiền Lan chiếm đoạt là gần 323 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất là 132 tỷ.

Bị can khai đã đưa cho ông B.H.M. (50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ và ông N.S.A. (quê Nghệ An) hơn 42 tỷ để làm ăn. Tuy nhiên, 2 người liên quan này đã phủ nhận lời khai.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề lớn nhất từ trước tới nay

Mới đây, Công an TP Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây lô đề lớn nhất trên địa bàn do một phụ nữ 8x cầm đầu với số tiền giao dịch hàng ngày lên tới 2 hơn tỷ đồng.

Sau thời gian dài theo dõi và nắm bắt tình hình, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án LĐ1220. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ và triệu tập 18/22 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề tư quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tiền giao dịch hằng ngày hơn 2 tỷ đồng.

Đối tượng Đặng Thị Vân Anh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Qua điều tra, Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng xác định đối tượng Đặng Thị Vân Anh (SN 1982, trú tổ 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) là người cầm đầu đường dây này. Để che mắt lực lượng chức năng, Vân Anh đã lên kế hoạch tổ chức với thủ đoạn kín đáo, tinh vi, các đối tượng cấu kết chặt chẽ, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, các đối tượng tham gia đường dây lô đề này chủ yếu là lao động tự do, chỉ hoạt động tại nhà riêng có gia cố nhiều lớp cửa và khóa chắc chắn. Các đối tượng này không trực tiếp gặp mặt hay giao dịch với người lạ, thường xuyên thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động. Điều này đã gây không ít trở ngại cho quá trình điều tra.

Được biết, chuyên án LĐ1220 đã được lực lượng chức năng để mắt và lên kế hoạch triệt phá từ tháng 12/2020. Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/1/2021, Công an TP Hà Tĩnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tấn đột kích đồng loạt tại 15 tụ điểm trên khắp địa bàn tại các phường: Bắc Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Thạch Quý thuộc TP Hà Tĩnh và xã Lưu Vĩnh Sơn, thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà. Bước đầu, cơ quan công an xác định và bẳt giữ 12 đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đang ôm con nhỏ, người phụ nữ bị 2 kẻ côn đồ lao tới hành hung dã man Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đang điều tra vụ việc 2 người đàn ông xông vào nhà hành hung người phụ nữ đang ôm con nhỏ. Ngày 18/1, mạng xã hội Facebook xuất hiện video khoảng 3 phút ghi lại cảnh người phụ nữ trẻ đang ôm con nhỏ thì bất ngờ bị 2 người đàn ông xông tới hành hung...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: việt nam phụ nữ điều tra nghệ an thanh hóa chiếm đoạt xi măng ninh bình nhà máy xi măng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xử phạt 7 năm tù đối với kẻ phá hoại chính sách đại đoàn kết

15:02:32 07/03/2025

Theo cáo trạng, Rơ Châm Grông bị Rơ Châm Kút (hiện đang sinh sống tại Mỹ) lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động Tin lành Đê Ga với tên mới là Sang Pơpu Ana Cữ .

Làm giả giấy tờ trốn nghĩa vụ quân sự rồi vào rừng ẩn náu

14:47:04 07/03/2025

Sau một thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đối tượng Vũ Văn Việt bị truy nã vì Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nhằm trốn nghĩa vụ quân sự đã bị lực lượng Công an Lai Châu bắt giữ khi đang ẩn náu tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường.

2 bị cáo lãnh án 14 năm tù vì truy đuổi gây chết người

14:42:55 07/03/2025

Theo cáo trạng, Nguyên và Huy là thành viên của Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương An Trà, được UBND xã này phân công phối hợp với lực lượng Công an xã trong công tác tuần tra giữ gìn ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bắt đối tượng truy nã qua tiếp nhận 37 công dân do Trung Quốc trao trả

14:27:06 07/03/2025

Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty dịch vụ viễn thông Mạnh Cường

14:12:53 07/03/2025

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường ở thị xã Phước Long.

"Nữ quái" chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

12:38:46 07/03/2025

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lê Thị Vân, SN 1971, trú tại tổ 23 phường Lào Cai, TP Lào Cai về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài ...

Đâm người yêu tử vong vì đòi chia tay

12:23:41 07/03/2025

Trưa 6/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.

Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

07:40:03 07/03/2025

Ổ nhóm đánh bạc đầu tiên có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN1981) cùng trú TP Vinh cầm đầu.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

07:29:57 07/03/2025

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã triệu tập, mời làm việc 36 đối tượng có hành vi mang theo hung khí để đánh nhau.

Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

07:04:15 07/03/2025

Trước đó, vào lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị một nhóm người (trong đó có người Việt Nam và người Trung Quốc) bắt cóc tống tiền.

Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

06:58:50 07/03/2025

Lúc 0h10 ngày 6/3, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để chuẩn bị chém nhau, bắt giữ 4 đối tượng, thu 3 mã tấu tự chế.