Người phụ nữ dựng kịch bản cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 2 tỷ đồng
Phan Thị Thu Hà trú tại thành phố Đà Nẵng cho một người đàn ông vay tiền với lãi suất đến hơn 547%/năm.
Ngày 29/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2023, một doanh nhân tại Đà Nẵng do cần tiền cho hoạt động kinh doanh đã vay của Hà 4 khoản vay với lãi suất vượt quá 100%/năm.
Đối tượng Phan Thị Thu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trong quá trình giao dịch, Hà đã dựng lên một người tên M. để che giấu việc mình là người trực tiếp cho vay. Tuy nhiên, thực tế, Hà chính là người cho vay và thu lãi với mức lãi suất 146-547,5%/năm, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.
Video đang HOT
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi của Phan Thị Thu Hà không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội , đẩy người vay vào tình cảnh nợ nần chồng chất, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Lực lượng chức năng cũng cảnh báo về hiểm họa “tín dụng đen” núp bóng dưới hình thức cho vay dân sự, có thể khiến bất kỳ ai cũng trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia vào các giao dịch vay mượn với lãi suất bất hợp pháp. Khi gặp khó khăn về tài chính, người dân nên tìm đến các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hợp pháp để được hỗ trợ an toàn và đúng quy định pháp luật.
Chiêu thức cho vay nặng lãi của nhóm người từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động
Các đối tượng cho vay với lãi suất dao động 292%-1.582%/năm, lúc giải ngân, các đối tượng sẽ trừ ngay phí dịch vụ 5-10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày.
Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị bắt, gồm: Chu Hữu Đông, Chu Đình Huy (cùng SN 1995) và Chu Tâm Dương (SN 2003), cả 3 cùng quê ở Hà Nội, tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng; Hoàng Khánh Duy (SN 2002), quê ở xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.
3 trong số 4 đối tượng trong nhóm cho vay lãi nặng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng cho vay với lãi suất dao động 292-1.582%/năm, gấp 11-79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng.
Sau khi thu thập đủ tài liệu, ngày 11/9, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai và khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng.
Các đối tượng khai nhận khoảng tháng 4, nhóm 4 bị can từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê nhà ở và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.
Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Hàng ngày, các đối tượng xây dựng, sử dụng trang mạng xã hội Faebook "Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng", phát tờ rơi để quảng cáo và lập nhiều tài khoản Zalo để hoạt động cho vay trên địa bàn thành phố.
Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn các gói vay. Nếu có người đồng ý vay, các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân, sau đó mới giải ngân.
Đáng chú ý, lúc giải ngân, các đối tượng sẽ trừ ngay phí dịch vụ 5-10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại người vay sẽ phải chia ra trả góp hằng ngày bằng việc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp.
Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm bánh trung thu "bẩn"
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng chục nghìn bánh, kẹo trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong 3 ngày (23-25/9), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị...
Đào Quang Hà: Tiktoker từng đạp xe từ Bắc vào Nam, vừa tạm giữ hình sự, là ai?04:44
Bắt nghi phạm tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An01:27
Vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ bán thực phẩm giảm cân giả của Ngân 9802:22
Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm"01:43
Triệt phá nhóm dùng súng kích điện tự chế, bột ớt để trộm chó số lượng lớn00:51
Trách nhiệm của những người đứng tên công ty thay Ngân 9802:10Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nhân viên bưu điện cùng vợ "ăn chặn" hơn 1,2 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội

Cảnh sát dùng flycam tìm kẻ cướp trong bãi lau sậy 4ha ở TPHCM

Hai nhóm học sinh lớp 11 cầm tuýp sắt, dao tự chế hẹn đánh nhau

Bắt 6 thanh niên liên quan vụ mua dâm thiếu nữ 15 tuổi ở Lâm Đồng

Dùng súng giả đe dọa, cướp 100 triệu đồng tại chợ Bình Điền ở TPHCM

Trả lại hơn 500 lượng vàng cho ông chủ Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu

Sự thật phía sau quảng cáo môi giới bán dâm trên TikTok

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Nguyên nhân vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nội rút dao đâm bạn học tử vong

Xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ông Hồ Đại Dũng vắng mặt vì bệnh nặng

Ba người chơi bi-a ăn tiền ở Phú Thọ bị bắt

Bị chém trọng thương khi đi đánh người
Có thể bạn quan tâm

Bắt gặp cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm trước hàng trăm người, bảo sao bị đồn hẹn hò suốt 2 năm không dám cãi
Hậu trường phim
00:02:11 29/10/2025
Nếu phim Hàn này mà cũng flop thì chả còn gì hot được: Nam chính "tín" nhất showbiz, hễ thấy mặt là chấm 5 sao
Phim châu á
23:46:29 28/10/2025
'Nhạc rác' đang xâm chiếm, đầu độc thế hệ trẻ
Nhạc việt
23:26:27 28/10/2025
Ca sĩ Trọng Tấn thích thú làm 'nông dân', Hà Thanh Xuân quyến rũ sau ly hôn
Sao việt
23:19:07 28/10/2025
Sai lầm 5 triệu bảng khiến Ten Hag bị fan MU nguyền rủa
Sao thể thao
23:04:17 28/10/2025
Đường thành sông sau mưa lớn, người dân TP.HCM vất vả di chuyển
Netizen
23:01:44 28/10/2025
"Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc?
Sao châu á
22:19:38 28/10/2025
Mỹ nêu lý do có thể khiến tiêm kích, trực thăng bị rơi ở Biển Đông
Thế giới
22:15:46 28/10/2025
3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá 'cho vui'
Tin nổi bật
22:11:25 28/10/2025
Elizabeth Hurley khoe cuộc sống 'hoang dã' ở tuổi 60
Sao âu mỹ
22:11:11 28/10/2025
Tây Ninh tiếp nhận 27 đối tượng bị trục xuất từ Campuchia
Cô gái Lào Cai suýt bị lừa sang châu Phi “du lịch”
Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 18 tỷ đồng của "liên minh đa cấp"
Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền
Nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũ
Bắt người phụ nữ cho đối tượng lừa đảo vay hàng chục tỷ đồng lãi cắt cổ
Giải cứu một thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng
Người đàn ông nước ngoài mang súng đến quán bar để thị uy
Triệt phá đường dây sản xuất yến sào giả
Chiếm đoạt 15 tỷ đồng bằng "chiêu" đáo hạn ngân hàng
Tự ý bán 5ha đất của người quen, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng
Tụ điểm cho vay lãi nặng núp bóng cơ sở y học cổ truyền
Truy tìm kẻ lừa đảo nhiều tài xế xe tải
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống
Bịa chuyện nải chuối bằng vàng và màn kịch của 2 người phụ nữ
Lừa "chạy án" để chiếm đoạt 200 triệu đồng
Dùng chiêu "bao đậu" bằng lái xe, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng
Chặt đứt đường dây cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch gần 44 tỷ đồng
Truy tìm đối tượng người Trung Quốc trong vụ trộm 600 triệu đồng ở Đà Nẵng
Đôi nam nữ bị nhóm người khống chế lên ô tô, ép đưa tiền
Bắt 4 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp ở Đà Nẵng
Bắt vợ chồng 9x cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' ở Hải Phòng
Nhân viên, bảo vệ, lái xe cấu kết trộm gần 21 tấn nguyên liệu của công ty
Truy tìm thanh niên bị tố ép nữ nhân viên quán bar dùng ma túy rồi hiếp dâm
Điều tra vụ nữ công chức rạch mặt bạn gái của chồng gây thương tích nặng
Vợ cố diễn viên Đức Tiến được hưởng di sản thừa kế bằng hiện vật
Tài xế xe ba gác tử vong sau vụ ẩu đả ở TPHCM
Tạm giữ 4 người nước ngoài để làm rõ vụ án giết người ở Lạng Sơn
Truy bắt nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi, cướp tài sản
Ngày đền tội của gã tưới xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong
Trộm 2 trái mít, người đàn ông bị khởi tố
Chưa thu hồi được 825 tỷ đồng của ông Đinh La Thăng
NSƯT Vũ Luân đón con gái đầu lòng
Tôi bất an khi con gái mặc váy ngủ mỏng manh trước mặt bố dượng
1 cặp vợ chồng diễn viên sắp ra tòa ly hôn vì nhà trai ngoại tình suốt 5 năm qua?
Từ ngày em chồng ly hôn, tôi bỗng dưng trở thành "osin không công"
Ánh Tuyết thẫn thờ nhìn nước ngập lênh láng nhà, Tiểu Vy xót xa mưa lũ ở miền Trung
Chiêu bài lách luật của tài tử L bị cấm sóng
Đây là người thật hay là AI: Eo mỏng như giấy A4, chân dài vô cùng tận, bao nhiêu cái đẹp dồn hết vào 1 người
Xe bồn phát nổ
Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột
Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá
Lộ ảnh nghi Lương Thuỳ Linh bí mật hẹn hò bạn trai gia thế khủng
Tòa tuyên án vụ Hoa hậu Bình Phương kiện mẹ diễn viên Đức Tiến
Gia thế hiển hách nhất showbiz và lời trăng trối của diễn viên Hứa Thiệu Hùng
'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng nguy kịch, loạt sao Hồng Kông tức tốc đến bệnh viện
Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy
Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng
Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, tình trạng nguy kịch
Thiên hạ có bao nhiêu trai xinh gái đẹp dồn hết vào phim Trung Quốc này rồi: Nhìn nữ chính mà khó thở quá