Người gốc Việt ở Canada có tên trong “Hồ sơ Panama”

Mai Hoàng Minh15:51 06/04/2016

Eric Van Nguyen, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt, bị nêu tên trong các tài liệu của “Hồ sơ Panama” về hành vi trốn thuế.

Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong “Hồ sơ Panama” có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người này.

Hàng loạt nhân vật tiếng tăm từ hàng chục quốc gia trên thế giới bị nhắc tên trong “Hồ sơ Panama”. Ảnh: eoinhiggins

Journal de Montreal cho biết Nguyen, 32 tuổi, sống ở thành phố Montreal. Anh này cùng 7 người khác từng bị truy tố ở New York, Mỹ, năm 2014 vì cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị.

“Hồ sơ Panama” là 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca, trong đó hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Video đang HOT

Canada hồi đầu tuần đã tìm cách có được một bản sao của “Hồ sơ Panama” về hành vi trốn thuế. Nước này đang theo dõi sát sao các trường hợp công dân bị phát hiện thành lập công ty ở nước ngoài tại Panama cũng như những nơi khác và sẽ chuyển cho cơ quan công tố khi cần thiết, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Diane Lebouthillier cho hay.

“Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đã chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị rò rỉ qua Hồ sơ Panama”, ông Chloe Luciani-Girouard nói.

Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.

Tuy nhiên, phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho rằng “tại thời điểm này, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng các ngân hàng Canada hoạt động trái phép”.

Chính phủ Canada tháng trước cam kết đầu tư 345 triệu USD trong 5 năm để thu thập thêm thông tin về hành vi trốn thuế. Từ tháng 1/2015, Canada đã giám sát toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trị giá hơn 10.000 CAD (7.600 USD), trong đó có những giao dịch từ Panama, ông Luciani-Girouard cho hay.

Theo_Dân việt

Putin thực sự giàu mức nào?

Những thông tin dưới đây sẽ làm sáng tỏ những gì mà Hồ sơ Panama chưa đề cập tới về mức độ giàu có thực sự của Tổng thống Nga Putin.

Theo Sputnik, tài sản riêng của Tổng thống Nga Putin luôn là chủ đề đồn đoán. Và cũng như vậy khi Hồ sơ Panama bị rò rỉ, tất cả mọi người dường như đều tập trung vào một người duy nhất không được đề cập trực tiếp đến trong hơn 11,5 triệu tài liệu của hãng luật Mossack Fonseca.

Tổng thống Putin (Ảnh Sputnik)

Theo các số liệu mới nhất được đề cập trong Hồ sơ Panama, tài sản của người đứng đầu nước Nga không dưới 2 tỷ USD. Tuy nhiên, đó không phải là tài sản riêng của nhà lãnh đạo này. Đó là những gì mà một người bạn thân của Tổng thống Putin bị cáo buộc là sở hữu. Không có một liên kết trực tiếp nào với Tổng thống Putin được nêu ra.

Số tiền 2 tỷ USD được cho là thuộc sở hữu của nghệ sĩ vio-lông-xen Sergey Roldugin.

Bản thân Tổng thống Putin từng xác nhận hồi 2008 rằng thực tế, ông là người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, không phải giàu theo cách bạn nghĩ.

"Tôi là người đàn ông giàu có nhất không chỉ ở châu Âu mà trên cả thế giới. Tôi thu nhặt tình cảm, tôi giàu có ở khía cạnh là người dân Nga đã hai lần giao phó cho tôi quyền lãnh đạo một đất nước vĩ đại như Nga. Tôi tin đó là tài sản giàu có nhất của mình".

Thông tin dưới đây là quan trọng hơn cả, thu nhập của Tổng thống Putin luôn được công khai với công chúng. Theo một tài liệu được Kremlin công bố vào tháng 4/2015, thu nhập hàng năm của ông Putin lên tới 7.654.042 rubles (xấp xỉ 150.000 USD). Tổng thống Nga còn sở hữu một căn hộ rộng 77m vuông, một mảnh đất, một ga ra để xe và 4 chiếc ô tô.

So sánh với các lãnh đạo khác thì Tổng thống Mỹ Obama kiếm được 400.000 USD/năm và lương của Thủ tướng Đức Merkel được cho là xấp xỉ 230.000 USD/năm.

Hoài Linh

Theo_VietNamNet

Thủ tướng Pakistan bác bỏ cáo buộc dính líu đến Hồ sơ Panama Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 5/4 bác bỏ cáo buộc rằng các thành viên gia đình ông có dính líu đến vụ bê bối mang tên 'Hồ sơ Panama'. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Sharif bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia đình mình, phủ nhận tất cả những cáo buộc tham nhũng hay các hành...