Người đẹp và phi vụ lừa đảo 11 tỷ đồng

Vốn có nhan sắc lại có tài ăn nói, Lê Hiểu Vân (SN 1977, HKTT tại khu 12, xã Kim Đức, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) dùng thủ đoạn tinh vi kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn bằng các kế hoạch kinh doanh đầy tiềm năng, sau đó chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Cao thủ hơn, trong quá trình lẩn trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Phú Thọ, Vân còn lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hàng loạt các bị hại khác. Đến ngày 12-6-2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất bản kết luận điều tra, truy tố Lê Hiểu Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân đầu tiên là anh Lê Anh Tuấn (ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ). Qua mối quan hệ xã hội, Tuấn quen Vân đang kinh doanh hàng loạt các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Phú Thọ. Sau vài lần tiếp cận, Vân đưa ra nhiều dự án hấp dẫn với lãi suất cao, khiến anh Tuấn tin tưởng. Ngày 5-10-2006, Vân gọi Tuấn góp vốn mua Cửa hàng xăng dầu Tiên Du, huyện Phù Ninh với số tiền 200 triệu đồng. Ngày 13-7-2007, Vân tiếp tục kêu gọi Tuấn đầu tư kinh doanh xăng, dầu theo hợp đồng góp vốn kinh doanh có điều kiện số 6 với 300 triệu đồng, đến 15-1-2008 là ngày đáo hạn hợp đồng, lãi suất dựa vào lợi nhuận bán hàng. Trong khi các khoản vay trên chưa ngã ngũ thì ngày 23-5-2008 cũng phương thức trên Vân thuyết trình để Tuấn đầu tư, góp vốn kinh doanh dầu diesel theo hợp đồng vay vốn số 06, với số tiền ghi trên hợp đồng là 3,5 tỷ đồng, thời hạn cho vay là 15 ngày, lãi suất cho vay dựa vào lợi nhuận kinh doanh. Tổng số tiền anh Tuấn cho Vân vay lên tới 5,5 tỷ đồng. Từ mối quan hệ với anh Tuấn, Vân quen anh Lê Thanh Nghị (trú ngõ 8, phố An Hòa, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Cũng bằng thủ đoạn góp vốn kinh doanh xăng dầu, Vân chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 16.000USD. Sau đó Vân “bặt vô âm tín”.

Lê Hiểu Vân trong ngày cưới

Nhận được đơn trình báo của người bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc bắt giữ đối tượng khi đang trốn lệnh truy nã. Quá trình điều tra được biết, khoảng sáu năm về trước, Vân cùng với Đặng Thị Duyên (SN 1982, ở khu 1, xã Vân Phú, TP. Việt Trì) thành lập Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Minh, trụ sở tại khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Công ty này hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 180200520 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14-6-2005, hoạt động chủ yếu về mua bán xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu ở hai huyện Phù Ninh và Lâm Thao. Do không có tiền hoạt động, Vân tìm đến các nhà đầu tư huy động hùn vốn để kinh doanh mua, bán mặt hàng xăng dầu. Vân sử dụng các hợp đồng vay vốn kinh doanh và thuyết trình kế hoạch kinh doanh cụ thể lợi nhuận và lãi suất được tính bằng số tiền của các nhà đầu tư để vay tiền của nhiều người. Ngoài ra, Vân còn vay của chị Nguyễn Thị Sáng 1,7 tỷ đồng; chị Đặng Thị Minh Thủy 596 triệu đồng; anh Lê Văn Toàn 300 triệu đồng. Khi biết lô hàng đầu tư có sự cố, Vân không thông báo cho các nhà góp vốn biết mà tiếp tục gặp anh Lê Anh Tuấn để thuyết trình kế hoạch kinh doanh xăng dầu vay 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 10 tỷ 150 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Vân khai đã vay của anh Lê Trường Giang (Phó giám đốc Công ty TNHH Mỹ An) 3,1 tỷ đồng. Vụ việc này được Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao xét xử, tại bản án sơ thẩm số 08/2009/DS-ST. Thời gian bỏ trốn xuống Hà Nội, Vân còn vay của anh Vũ Tiến Thuận (ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) 40 triệu đồng; vay của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ở phố Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) 165 triệu đồng và của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (ở địa chỉ trên) là 247 triệu đồng. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất hồ sơ đưa Lê Hiểu Vân ra trước pháp luật.

Theo CATP