Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 30 tỷ đồng khi đầu tư tiề.n ảo
Thời gian qua, nhà chức trách đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch tiề.n ảo được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ lừ.a đả.o.
Tuy nhiên, vẫn có nạ.n nhâ.n mắc bẫy.
Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừ.a đả.o đầu tư tiề.n ảo để chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận trình báo của ông H. về việc bị chiếm đoạt tiề.n khi tham gia đầu tư tiề.n ảo.
Theo đó, thông qua Zalo và Telegram, ông H. kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Angela Phương”. Sau một thời gian, đối tượng mời ông H. tham gia đầu tư tiề.n ảo thông qua website: decexswap.com (sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com).
Giao diện trang đầu tư lừ.a đả.o (Ảnh: Công an Hà Nội).
Video đang HOT
Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tạo tài khoản và chuyển tiề.n và.o các tài khoản đã được chỉ định sẵn. Ban đầu, ông H. tham gia có lợi nhuận và đã thực hiện rút được số tiề.n hơn 300 triệu đồng.
Sau đó, ông tiếp tục nạp thêm gần 30 tỷ đồng để đầu tư với hứa hẹn được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, khi muốn rút tiề.n, ông H. được hệ thống thông báo đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí.
Để phòng tránh lừ.a đả.o, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiề.n ảo, tiề.n kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiề.n ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.
“Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiề.n ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiề.n ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiề.n ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận”, nhà chức trách cho biết.
Nếu phát hiện ra trường hợp lừ.a đả.o, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Công an Hà Nội đán.h sập đường dây tiề.n ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiề.n ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Hoạt động của cty BBI Việt Nam khi b.ị t.ố cáo dấu hiệu bất minh
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiề.n ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiề.n ảo được giao dịch trên một số trang web về tiề.n ảo trên thế giới.
Sau khi quảng bá đồng tiề.n ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiề.n ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiề.n ảo), CBP Wallet (ví tiề.n ảo) để cung ứng đồng tiề.n kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng "hoa hồng" trực tiếp và tiề.n trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.
Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiề.n ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tuợng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia.
Thoại đã thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến... tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip.
Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiề.n và.o hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD - 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao "hoa hồng" càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập một lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia;
Ngoài ra, Thoại cũng đặt quy ước khi tham gia cộng đồng: khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số "hoa hồn trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.
Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3-2021 đến 11-6-2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiề.n đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25-6-2024, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan.
Trước đó, ngày 22-8-2022, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam.
Ngày 20-5-2024, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an Thành phố đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiề.n ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với Cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Lừa giúp khách nhận xe sớm, chiếm đoạt tiề.n tỉ chơi "tiền ảo" Minh là nhân viên thử việc được phân công tư vấn bán xe ô tô tại các showroom. Dù không có chức năng thu tiề.n bán hàng, nhưng Minh bịa ra chuyện nhận xe sớm và đề nghị khách hàng chuyển tiề.n và.o tài khoản cá nhân anh ta. Sau khi nhận được tiề.n, Minh sử dụng để chơi "tiền ảo" và bị...