Nghi vấn nhiều doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu
Theo thông tin riêng của PV, các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, kiểm tra tại các doanh nghiệp (DN) xăng dầu đầu mối để làm rõ hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu tạm nhập – tái xuất (TNTX). Một danh sách hơn chục đối tượng nghi vấn là đầu mối buôn lậu cũng đã được xác định.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng thu thập xử lý thông tin (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết, sau hai vụ buôn lậu bị bắt giữ tại Cty Vinapco, tình hình buôn lậu xăng dầu có vẻ chùng xuống. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ buôn lậu lớn, “nên có bắt, các đối tượng cũng chẳng sợ”.
Theo ông Thọ, sau khi việc TNTX xăng dầu qua đường biển bị tạm dừng từ tháng 9/2012, hải quan đã nắm bắt thêm thông tin về các phương thức, thủ đoạn buôn lậu khác.
“Hiện có nguồn tin cho biết có một số đối tượng mua xăng dầu trực tiếp từ tàu nước ngoài, mang về bán nội địa (buôn thẳng tàu – PV). Nhưng chúng tôi chưa đánh giá được mức độ”.
Sau khi phá hai vụ buôn lậu lớn, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận định, tình hình buôn lậu xăng dầu qua hình thức TNTX có diễn biến hết sức phức tạp, có số lượng, quy mô tới hàng nghìn tấn, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.
Thậm chí có sự tham gia của một số cán bộ doanh nghiệp nhà nước. Trong vụ buôn lậu 420.000 lít xăng, ngoài một cán bộ của Vinapco và một cá nhân ở Hải Phòng bị khởi tố, phía hải quan đã xác định, có đủ chứng cứ chứng minh nhiều đối tượng bên ngoài có liên quan, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ.
Ngoài tuyến đường biển, các đối tượng buôn lậu đã hoạt động TNTX xăng dầu trên đường bộ, nhất là các tỉnh phía Bắc giáp Trung Quốc. Cơ quan hải quan đang nghi vấn DN không tái xuất, mà thẩm lậu tiêu thụ nội địa. Từ đó trốn thuế, gây nhiễu loạn thị trường.
Video đang HOT
Hiện trường vụ bắt giữ tàu Giang Châu 01 (Trung Quốc) bơm trộm 1.350 tấn xăng sang tàu Việt Nam, có liên quan đến Vinapco. Ảnh do Hải quan cung cấp
Một cán bộ điều tra của Tổng cục Hải quan cho biết, khi vây bắt trên biển, hải quan rất khó tiếp cận tàu xăng, do tàu dễ cháy nổ, được đổ nhớt lên sàn, đối tượng buôn lậu chống trả quyết liệt. Hơn nữa, bọn buôn lậu thường chuẩn bị sẵn bộ chứng từ “khống” hoặc quay vòng hồ sơ xịn để đối phó lực lượng chức năng.
“Nếu buôn lậu bài bản thì họ thường có bộ chứng từ thật. Còn không, họ làm giả bộ chứng từ của DN khác, rất khó xác minh”- vị cán bộ điều tra của hải quan nói.
Khi tái xuất xăng dầu qua đường bộ, việc giám sát hàng tái xuất đi cửa khẩu được cơ quan hải quan bàn giao cho DN, chủ hàng tự chịu trách nhiệm nên các đối tượng dễ dàng “qua mặt”, chở hàng đi tiêu thụ. Khi hàng đã về kho DN, đổ chung vào bồn chứa với các loại xăng dầu khác thì hải quan cũng khó kiểm tra.
Theo một nguồn tin, Thanh tra Chính phủ đang thanh tra hoạt động TNTX xăng dầu tại 6 DN kinh doanh đầu mối có nghi vấn. Cuối tuần qua, cơ quan này đã làm việc với Vinapco. Một danh sách hơn chục đối tượng nghi vấn đến hai vụ buôn lậu nên trên đã được cơ quan này xác định.
Theo 24h
Vụ Vinapco buôn lậu xăng: Bắt giữ 1 giám đốc
Tàu TQ bị bắt quả tang khi đang chở lậu 2.000 tấn xăng dầu do Vinapco làm thủ tục tạm nhập, tái xuất
Liên quan đến vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco), cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 người về hành vi buôn lậu, môi giới buôn lậu.
Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều (SN 1964, ở quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Giám đốc XN Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc về hành vi buôn lậu.
Ông Triều được xác định đóng vai trò chủ chốt trong vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa bị CQĐT khởi tố điều tra.
Liên quan vụ án, CQĐT bắt giữ Phạm Ngọc Hiệp (SN 1984, ở quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng môi giới buôn lậu.
Theo cơ quan chức năng, ngày 10/5/2012, Vinapco đã mở tờ khai hải quan tạm nhập hơn 5.463 tấn xăng Ron 92 từ Singapore, rồi đem gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng).
Đến đầu tháng 7/2012, Vinapco liên tiếp mở 7 tờ khai hải quan tái xuất hơn 296 tấn xăng (tương đương hơn 422.000 lít, trị giá 8 tỷ đồng) cho Cty TNHH Cung ứng và Thủy sản TP Bắc Hải - Trung Quốc, qua đường cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan, Vinapco giao cho ông Triều chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện việc tái xuất 296 tấn xăng trên sang Trung Quốc cho đối tác.
Tuy nhiên, ngay sau khi rời cảng Đình Vũ, toàn bộ 296 tấn xăng đã bị bán cho các doanh nghiệp trong nước. Đến khi thấy nguy cơ bị lộ tẩy, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để đối phó với cơ quan chức năng.
Cụ thể, ngày 1/8/2012, Vinapco xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên và xin hủy tờ khai, chuyển tiêu thụ nội địa.
Qua xác minh, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phát hiện Cty TNHH Cung ứng xăng dầu và thủy sản TP Bắc Hải chỉ là Cty ma.
Lực lượng chức năng cũng phát hiện, trước đó Vinapco đã mở tờ khai tái xuất hơn 2.300/5.463 tấn xăng tạm nhập từ Singapore cho Cty này theo đường biển.
Trước đó, Vinapco cũng bị liên đới trong vụ buôn lậu xăng dầu trên biển giữa tàu Giang Châu 1 (quốc tịch Campuchia) và 3 tàu của Việt Nam.
Cụ thể, ngày 27/7, Vinapco mở tờ khai xuất, tái xuất 1.350 tấn xăng A92 cho Cty TNHH vận tải Hồng Phát, Trung Quốc.
Tuy nhiên sau khi nhận hàng, tàu Giang Châu 1 không đi Trung Quốc như lịch trình mà liên hệ với các tàu của Việt Nam để bán xăng ngay trên biển. Hành vi này đã bị lực lượng chống buôn lậu bắt quả tang.
Theo 24h
Sẽ triệt phá các điểm mua xăng máy bay Sáng 31/12, các điểm mua xăng máy bay trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) đều 'án binh bất động'. Hầu hết đầu nậu đã tẩu tán xăng khỏi các điểm tập kết. Cùng ngày, ông Bùi Văn Chiến - Đội trưởng Đội quản lý thị trường quận Tân Bình cho biết sẽ điều tra nắm bắt thêm thông...