Nghi can lừa tiề.n hơn 200 người dân bị bắt
Bà Công bị nghi ngờ chiếm đoạt trên 6,3 tỷ đồng của hơn 200 người, trong đó có việc dựng các đầu hụi giả để lừa gần một tỷ đồng.
ảnh minh họa
Sáng 21/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt bà Nguyễn Thị Công, 54 tuổ.i, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Nhiều tháng qua, tại xã Tịnh Kỳ, người dân tập trung đến nhà bà Công xiết nợ hay tụ tập khiếu kiện vì cho rằng bị bà Công giật hụi lừa chiếm đoạt tài sản. Nạ.n nhâ.n đủ thành phần, đa số là người nghèo tích góp tiề.n gửi cho bà Công để lấy chút lãi, nay rơi vào cảnh túng quẫn.
Theo điều tra, bà Công đứng ra chơi hụi khoảng 25 năm nay. Ban đầu, bà thu hụi của vài người, dần dần người dân nhiều xã khác cũng tham gia hụi, cho bà Công vay tiề.n.
Cơ quan điều tra xác định, bà Công lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trên 200 người với số tiề.n trên 6,3 tỷ đồng. Với các đầu hụi giả, bà Công lừ.a đả.o chiếm đoạt gần một tỷ đồng của 95 người.
Công an tỉnh đề nghị những ai là nạ.n nhâ.n của bà Công đến Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp giải quyết.
Video đang HOT
Theo An ninh thủ đô
'Quan huyện' phủ nhận cáo buộc cầm tiề.n của nữ đại gia
Ngày 21/8, cựu chủ tịch huyện Hóc Môn (TP HCM) Nguyễn Văn Khỏe khai việc cầm nhiều khoản tiề.n có giá trị của vợ chồng nữ đại gia xây dựng là quan hệ vay mượn cá nhân thân tình, không phải tiề.n công do ký duyệt hồ sơ dự án "ma".
Ngày thứ hai của phiên xử, cựu chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe phủ nhận cáo buộc đã cầm nhiều khoản tiề.n, quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng từ vợ chồng nữ đại gia Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa (giám đốc và phó giám đốc công ty Thành Phát) để ký duyệt hồ sơ lập dự án khống tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.
Ông Khỏe cũng chối bỏ lờ.i kha.i của đệ tử thân tín là bị cáo Đặng Công Danh (giám đốc một công ty tư nhân) về việc 2 lần đưa 300 triệu đồng cho ông. Khoản này theo Danh là do bị cáo Hòa nhờ chuyển cho "quan huyện" để trả công ký duyệt hồ sơ dự án. Trong khi đó, ông Khỏe nói tiề.n nhận từ Danh để mua giúp cây kiểng cho anh này, không liên quan vợ chồng nữ đại gia.
Cựu chủ tịch huyện Hóc Môn điềm tĩnh như lần ra tòa cách đây 2 năm. Ảnh: Hải Duyên.
Trước những lờ.i kha.i trên, HĐXX đưa bản kháng cáo xin giảm án do ông Khỏe viết sau phiên xử sơ thẩm lần đầu cách đây 2 năm và đề nghị ông đọc công khai trước tòa. Nội dung kháng cáo có đoạn ông Khỏe thừa nhận cầm 300 triệu đồng của vợ chồng Hà thông qua Danh. Sau khi trả lại HĐXX văn bản trên, cựu chủ tịch huyện vẫn giữ nguyên những gì vừa khai tại tòa.
Liên quan số tiề.n một tỷ đồng vợ chồng Hà "cảm ơn" ông Khỏe vì hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn được phê duyệt, ông Khỏe khẳng định đây là tiề.n vay cá nhân để sửa nhà. HĐXX hỏi lại chi phí sửa chữa hết bao nhiêu mà phải vay số tiề.n lớn như vậy, ông Khỏe trả lời "khoảng 360-370 triệu đồng". Khoản còn lại ông mua cây kiểng vì lúc đó kinh doanh thêm mặt hàng này.
Tiếp đó, ông Khỏe cũng phủ nhận đã cầm 5.000 USD và 50 triệu đồng của Hà để nhờ tác động đến một số vị lãnh đạo trong Sở Kiến trúc xúc tiến phê duyệt dự án chi tiết cho nữ đại gia. "Không hề có khoản này", ông trả lời với thái độ cương quyết.
Chủ tọa tiếp tục công bố lại lờ.i kha.i của ông Khỏe tại phiên phúc thẩm lần trước. Theo đó, ông không có ý kiến về việc bị cấp sơ thẩm khép tội cho hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với những người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Còn giờ, ông bảo "tôi nhớ là đều kháng cáo hết tất cả các tội danh bị cáo buộc".
HĐXX sau đó thẩm vấn thẩm vấn bị cáo Hòa về những khoản tiề.n được cho rằng đã đưa cho ông Khỏe. Về khoản 300 triệu đồng, bị cáo Hòa nói là tiề.n xăng xe đưa cho Danh để cùng lo công việc và thu gom cành cây trong công trình. Đại gia Hòa thừa nhận sau khi thân thiết đã trực tiếp đưa 700 triệu đồng cho ông Khỏe, nhưng cho rằng đây là giao dịch vay mượn cá nhân và đã được hoàn trả.
Bị cáo Hòa nói không nhớ bao nhiêu lần đã cùng nhóm của ông Khỏe đi Vũng Tàu chơi. Một vài lần Hòa có bỏ tiề.n thanh toán chi phí.
Trong mối quan hệ với bị cáo Tè (nguyên chủ tịch xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), Hòa cho biết có biếu rượu, tivi (khoảng 30 triệu đồng) và cho con gái ông Tè một điện thoại. Hòa còn cho ông Tè vay 200 triệu đồng và đã được trả 90 triệu.
"Việc đưa những món quà có giá trị như vậy chắc chắn phải có mục đích?", chủ tọa hỏi. Bị cáo Hòa đáp "không vì mục đích gì". Khi đưa tiề.n vì tin tưởng nên Hòa không hỏi ông Tè dùng vào việc gì. Đây là tiề.n riêng của Hòa, vợ ông ta không biết gì.
Hòa cũng thừa nhận 3 lần đưa tiề.n (tổng cộng 90 triệu đồng) cho bị cáo Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn).
Khá nhiều bị cáo trong vụ án được tại ngoại trong lần ra tòa này. Ảnh: Hải Duyên.
Sau ông Hòa đến lượt bà Hà bị thẩm vấn. Nữ đại gia thừa nhận khi lập công ty Thành Phát trong tay chỉ có một tỷ đồng nhưng kê khống lên 5 tỷ vì chồng bảo làm thế. Nữ giám đốc của Thành Phát khai công ty không hoạt động kinh doanh, chỉ lập ra để làm dự án vay tiề.n ngân hàng. Khi bắt đầu làm hồ sư dự án khu dân cư, khu công nghiệp Đông Thạnh, vợ chồng Hà tiếp tục nâng khống vốn lên 50 tỷ đồng.
Bị cáo Hà khai một lần đi theo chồng đến nhà ông Khỏe để đưa giỏ quà trị giá khoảng 100 triệu đồng và 10.000 USD vào dịp tết. Ngoài ra, bà Hà còn 2 lần đưa ông Khỏe (5.000 USD và 50 triệu đồng) nhờ tác động đến Sở Kiến trúc trong việc duyệt hồ sơ dự án chi tiết.
Đặc biệt, bà Hà khai cho ông Khỏe vay một tỷ đồng vì "mang ơn" ông này. Chủ tọa hỏi cụ thể chuyện ơn nghĩa này, nữ đại gia không trả lời cụ thể, ấp úng đáp "trước đó ông Khỏe giúp bị cáo nên bị cáo giúp lại".
Về hành vi nâng khống số tiề.n đầu tư cho dự án dân cư, Hà thừa nhận lúc này không còn chung sống với bị cáo Hòa nữa nên tự mình đứng ra làm. Tổng cộng, bà vay của ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng.
Cuối phiên xử, bị cáo Nguyễn Công Định (nguyên cán bộ tín dụng của Agribank Chợ Lớn) nhận có sai sót trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của bị cáo Hà và nhận của nữ đại gia này 200 triệu đồng tiề.n "lót tay". Tiếp đó, tòa hỏi bị cáo Trần Văn Tuyến và Lưu Thị Minh Hiền (nguyên giám đốc và Phó giám đốc ngân hàng Agribank Chợ Lớn) về sai phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Dự kiến phiên tòa làm việc đến ngày 28/8.
Theo Hải Duyên
Những bất thường trong vụ án thiếu nữ bị xăm rết lên mặt Vi phạm nghiêm trọng tố tụng, bỏ lọt tội phạm và nhiều dấu hiệu bất thường khác được Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ra sau khi giám đốc thẩm xét xử vụ án "cô gái bị xăm hình rết lên mặt". Vụ án xảy ra hồi tháng 11 năm 2011 gây bức xúc dư luận do...