Nghi án trốn thuế titan 48 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh12:34 04/10/2013

Một doanh nghiệp trong 2 năm xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan khai giá thấp, có dấu hiệu trốn 48 tỉ đồng tiền thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan đang vào cuộc điều tra 39 bộ hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (gọi tắt là Công ty KS Bình Thuận) xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc. Ngày 25.12.2012, Công ty KS Bình Thuận chuẩn bị xuất 4.800 tấn titan ra Hải Phòng với giá rẻ, thì bất ngờ bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 – Bộ Công an) phát văn bản gửi Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu cảng, đề nghị chưa cho phép tàu Luck Fortune (chứa 4.800 tấn titan) rời bến, để C49 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong quá trình C49 điều tra 4.800 tấn titan này, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cũng tiến hành điều tra và phát hiện, từ năm 2009 – 2012, Công ty KS Bình Thuận đã xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ xuất khẩu, khai giá thấp nhằm trốn thuế; nên đầu năm 2013, lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan phê duyệt kế hoạch yêu cầu Công ty KS Bình Thuận cung cấp 39 bộ hồ sơ đã xuất khẩu số hàng trên, để xác minh làm rõ.

Sau 6 tháng xác minh, Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện trong 33.000 tấn titan mà Công ty KS Bình Thuận khai báo tại Chi cục Hải quan Cát Lở (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 (nơi tàu vận chuyển 33.000 tấn titan sang Trung Quốc) có giá trị hơn 21 triệu USD (tương đương hơn 432 tỉ đồng). Số tiền thuế mà Công ty KS Bình Thuận phải nộp cho nhà nước là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Công ty KS Bình Thuận khai báo giá của 33.000 tấn titan này chỉ có 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ phải nộp 14 tỉ đồng tiền thuế (có dấu hiệu trốn hơn 48 tỉ đồng tiền thuế). Từ đây, Cục Kiểm tra sau thông quan đã bàn giao toàn bộ 39 bộ hồ sơ cho Tổng cục Hải quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 26.7, Tổng cục Hải quan đã gửi 37/39 bộ hồ sơ đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (phía nam) để giám định những bộ hồ sơ này. Ngày 21.8, Phân viện Khoa học hình sự phản hồi: toàn bộ 37 bộ hồ sơ mà Tổng cục Hải quan gửi giám định được làm giả bằng phương pháp photocopy.

Một cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan cho PV Thanh Niên biết hiện nay Tổng cục Hải quan đang tiến hành điều tra làm rõ, nhưng ban đầu Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty KS Bình Thuận không chỉ có dấu hiệu khai báo 33.000 tấn titan xuất khẩu giá thấp nhằm trốn 48 tỉ đồng tiền thuế, mà còn có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Video đang HOT

Chống người thi hành công vụ Liên quan đến Công ty KS Bình Thuận, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đang nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án “chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản”, xảy ra tại công ty này. Trong đó 3 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phan Đình Hiển (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty KS Bình Thuận), Hoàng Đắc Hòa (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và Trần Đức Du (54 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng CoTraCo Bình Thuận) cùng về tội “chống người thi hành công vụ”. Kết luận điều tra của Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) nêu rõ, 3 bị can Hiển, Hòa và Du đã chống lại tổ công tác của C49 tới làm việc ngày 2.1, làm hư hỏng một máy vi tính, khiến tổ công tác không thực hiện được kế hoạch đã được lãnh đạo Cục C49 phê duyệt.

Theo Dantri

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn: Hung thủ gây án trong 22 giây

Tiến về phía chiếc tủ trưng bày vàng, tên cướp dùng gạch đập bể kính vơ vàng nhét vào ba lô rồi lao ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Theo các camera an ninh, quá trình gây án của tên cướp chỉ trong khoảng 22 giây.

Cơ quan điều tra đã xác định được một số nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành vào chiều 28/9

Sáng 29/9, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân đã xác định được một số đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành (số 317, đường Lê Văn Quới, KP.1, P.Bình Trị Đông, Q.Tân Bình) do ông Lê Văn Lưu làm chủ vào chiều 28/9. Việc xác định nghi can này dựa vào băng hình camera an ninh của tiệm vàng ghi lại thời điểm vụ cướp xảy ra và từ nhiều lời khai của các nhân chứng và một số camera xung quanh.

Theo camera an ninh của một cửa hàng sát bên tiệm vàng, thời điểm một thanh niên cầm theo ba lô màu đen lao ra từ tiệm vàng Kim Ngọc Thành là lúc 13h5'29". So sánh với hình ảnh từ camera của tiệm vàng lúc tên cướp đi vào thì toàn bộ quá trình đánh cướp của đối tượng này chỉ kéo dài khoảng 22 giây.

Camera ghi lại hình ảnh hai tên cướp ôm theo ba lô chứa vàng tháo chạy. Vụ cướp diễn ra trong khoảng 22 giây

Nhiều nhân chứng cho biết, trước thời điểm vụ cướp xảy ra xuất hiện 3 thanh niên đi trên xe máy chạy ngược chiều trên đường Lê Văn Qưới, tất cả đều bịt khẩu trang che kín mặt. Chạy qua tiệm vàng Kim Ngọc Thành khoảng 30m, bọn chúng quay đầu xe trở lại theo đúng chiều lưu thông rồi chiếc xe gắn máy hiệu Dream dừng ngay phía trước tiệm vàng.

Đối tượng ngồi sau cầm theo chiếc ba lô màu đen tiến thẳng về phía tủ trưng bày vàng, dùng gạch đập bể kính rồi thò tay vơ vòng vàng nhét vào ba lô, khi thấy chủ tiệm vàng cùng một số người lao ra thì tên cướp vụt chạy ra chỗ đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.

"Vào buổi trưa tiệm vắng khách nên tôi đứng ở phía trong trông coi, lúc này còn có đứa cháu và hai người khác trong gia đình đang ăn cơm. Thấy người thanh niên đi vào tôi chưa kịp đi ra thì nghe tiếng kính vỡ, biết có kẻ cướp, tôi liền truy hô, lao đến truy đuổi. Do phải chạy qua tủ kính ở quầy vàng dài khoảng 5m để vòng ra ngoài nên tên cướp vẫn kịp thò tay vào vơ vàng trước khi bỏ chạy" - Chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành kể lại.

Qúa trình xông vào đập bể tủ kính cướp vàng cũng được camera của tiệm vàng ghi lại

Theo lời kể của anh Trần Văn Thanh (người cùng truy đuổi bọn cướp), khi đó anh Thành đang cùng vợ ngồi ăn cơm thì nghe tiếng kính vỡ, ra ngoài kiểm tra thì mới biết có kẻ cướp tiệm vàng. "Nghe tiếng động, ban đầu tôi tưởng ngoài đường có va chạm xe, sau đó thì nghe tiếng hô hoán "cướp cướp" vang lên từ tiệm vàng của anh Lưu. Cùng lúc này, có một thanh niên cầm theo ba lô màu đen nhảy lên chiếc xe máy, tên cầm lái rồ ga bỏ chạy, tôi nhoài người hết cỡ nhưng vẫn chụp trượt kẻ cướp ngồi sau, nhanh thêm nửa bước chân nữa là tôi có thể tóm cổ được nó rồi" - anh Thanh nhớ lại.

Dù vụ cướp xảy ra ngay nơi đông người qua lại nhưng hầu hết mọi người đều bất ngờ vì diễn biến và thời gian gây án của bọn cướp quá nhanh. Tuy nhiên, một số người khẳng định vài ngày trước đó đã thấy một nhóm thanh niên có dáng vẻ tương tự băng cướp này lảng vảng trước tiệm vàng Kim Ngọc Thành và một số tiệm vàng lân cận. "Có thể bọn chúng đã theo dõi từ trước về sinh hoạt của những người ở tiệm vàng, chỉ chờ sơ hở 30 giây là xông vào cướp ngay" - anh Thanh nhận định.

Sau vụ cướp, công an quận Bình Tân đã có mặt thu giữ các chứng cứ liên quan, lấy lời khai nhân chứng để truy bắt hung thủ. Số vàng bị kẻ cướp lấy đi vào khoảng 150 triệu đồng. Qua một số hình ảnh, thông tin do người dân xung quanh hiện trường vụ án cung cấp, Công an quận Bình Tân đã xác định được một số nghi can có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng trên.

Hiện các trinh sát đang ráo riết truy bắt nhóm cướp này.

Trung Kiên

Theo Dantri

Cán bộ thuế 'vòi' tiền doanh nghiệp lãnh án Ngày 24.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quốc Long (44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 1 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Long nguyên là cán bộ của Chi cục thuế Q.Tân Bình. Trần Quốc Long bị phạt 1 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng

20:20:32 05/02/2025

Hai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Bắt giam con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

20:17:50 05/02/2025

Mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng. Người này sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt người nước ngoài dùng 'ảo thuật' chiếm đoạt tiền ở TPHCM

20:15:12 05/02/2025

Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, trong lúc thanh toán, một người nước ngoài đã giật lấy cọc tiền của nữ nhân viên rồi dùng ảo thuật để chiếm đoạt.

Khởi tố cán bộ của Sở Y tế Hà Nội

20:13:19 05/02/2025

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) cùng 6 người khác.

Bắt giữ người chồng trong vụ người phụ nữ tử vong trên tầng 2

20:10:33 05/02/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ người chồng là nghi phạm trong vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường trên tầng 2 ngôi nhà của người thân.

Đất hiếm thành 'cơm dẻo mềm thơm' xuất lậu: Có sự buông lỏng quản lý về cấp phép

20:08:27 05/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ việc doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để khai thác, xuất lậu đất hiếm, thu lợi bất chính số tiền hơn 736 tỷ. Ngoài ra, còn có sự buông lỏng trong quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.