Nghi án Thi hành án huyện An Dương ký quyết định trái luật

Trong lúc đoàn thanh tra đang làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật vụ thi hành án lô quặng sắt là tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội, Chi cục THADS huyện An Dương vẫn khẳng định đơn vị này thực hiện đúng trình tự khi xử lý vụ việc.

Sau bài viết “ Đề nghị điều tra dấu hiệu làm trái của Chi cục Thi hành án huyện An Dương” đăng trên báo Dân trí, hàng loạt cơ quan chức năng đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ những dấu hiệu bất thường trong quá trình xử lý thi hành án lô quặng sắt đang là tài sản thế chấp của Công ty gang Vạn Lợi tại Ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội , số 137A Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Cùng lúc, BIDV Bắc Hà Nội cũng làm đơn khiếu nại lên Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ dấu hiệu làm trái của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Văn bản yêu cầu dừng việc thi hành án của Thanh tra Bộ Tư pháp

Nhận được đơn khiếu nại của doanh nghiệp, ngày 7/3/2013, Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 141/TTR-TTHC gửi Cục THADS TP. Hải Phòng yêu cầu tạm dừng bán đấu giá tài sản lô quặng sắt mà BIDV Bắc Hà Nội đang nắm giữ.

Nội dung công văn số 141/TTR-TTHC nêu: “Liên quan đến vụ việc khiếu nại, Thanh tra Bộ Tư pháp đã yêu cầu Chi cục THADS huyện An Dương và Công ty TNHH dịnh vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình pho to hồ sơ và báo cáo bằng văn bản. Hiện nay, Thanh tra Bộ đang tiến hành nghiên cứu, xem xét toàn bộ hồ sơ vụ việc khiếu nại nói trên. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra Bộ sẽ tiến hành thanh tra xác minh quá trình tỏ chức thi hành án, bán đấu giá tài sản để giải quyết khiếu nại của Ngân hàng.

Để việc giải quyết khiếu nại đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan, hạn chế những hậu quả xấu phát sinh trong quá trình thi hành án, bán đấu giá tài sản, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 145 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Thanh tra Bộ đề nghị Cục trưởng Cuc THADS thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục THADS huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng tạm dừng việc bán đấu giá tài sản có liên quan đến khiếu nại của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Hà Nội nói trên“.

Ngày 26/4/2013, Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành làm việc xác minh sự việc với BIDV Bắc Hà Nội để làm rõ những dấu hiệu bất thường trong quá trình lên kế hoạch xử lý thi hành án của Chi cục THADS huyện An Dương đối với lô tài sản thế chấp nói trên của Công ty gang Vạn Lợi.

Chi cục THADS huyện An Dương đã không trích dẫn đầy đủ nội dung công văn 0746

Sau nhiều lần giữ thái độ “im lặng” khó hiểu trước hàng loạt các văn bản kiến nghị và đơn khiếu nại của BIDV, lẫn Công ty gang Vạn Lợi. Trong thời gian Thanh tra Bộ Tư Pháp đang tiến hành điều tra xác minh sự việc, ngày 4/5/2013, Chi cục THADS huyện An Dương bất ngờ ký Quyết định số 13/QĐ-CCTHA về việc giải quyết khiếu nại của BIDV Bắc Hà Nội. Tại Quyết định này, Chi cục THADS huyện An Dương tiếp tục viện dẫn ra số lý do thiếu khách quan, không có cơ sở, vô căn cứ nhằm phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc có dấu hiệu làm trái.

Chi cục THADS huyện An Dương viện dẫn công văn số 0746/CV-BIDV.BHN ngày 20/7/2012 của BIDV Bắc Hà Nội gửi Công an tỉnh Lào Cai để khẳng định quá trình xử lý vụ việc đều tuân thủ đúng quy định.

Cụ thể, Chi cục THADS huyện An Dương viện dẫn, nội dung Mục 1 công văn số 0746/CV-BIDV.BHN có nêu “ Dư nợ của khoản vay mua 100.000 tấn quặng sắt Quý Sa thời điểm hiện tại bằng 0” (ngày 20/7/2012). Tuy nhiên, phía BIDV Bắc Hà Nội cho rằng đây chỉ là dư nợ của một món vay (khế ước vay) nằm trong tổng thể Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức, trong khi tại thời điểm đó,dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng hạn mức 10/1992426/HĐHM là 76 tỷ đồng đồng.

Như vậy, lô quặng sắt Quý Sa này vẫn đang còn hiệu lực thế chấp cho Ngân hàng để đảm bảo cho nghĩa vụ vay nợ theo cả Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức, vì Hợp đồng thế chấp tài sản số 2010/1992426/HĐTC ngày 28/10/2010 đã nêu rõ: Bên thế chấp (Công ty gang Vạn Lợi) thế chấp toàn bộ tài sản bảo đảm nêu trên để đảm bảo thực hiện toàn bộ nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 10/1992426/HĐHM ngày 28/10/2010 giữa Ngân hàng và Bên thế chấp bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ sau: Nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt quá hạn, phí, khoản phạt, khoản bồi thường thiệt hại (nếu có) theo Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh.

Lô quặng đang là tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội

Hợp đồng thế chấp tài sản số 2010/1992426/HĐTC ngày 28/10/2010 đã nêu rõ: Việc thế chấp theo Hợp đồng thế chấp sẽ có hiệu lực cho đến khi tất các các nghĩa vụ của Bên thế chấp với tư cách là Bên vay theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 10/1992426/HĐHM ngày 28/10/2010 chấm dứt.

Bên cạnh đó, Hợp đồng thế chấp tài sản số 2010/1992426/HĐTC ngày 28/10/2010 đã được đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp vào hồi 10h51′ ngày 17/12/2010 và hiện tại vẫn còn nguyên hiệu lực, chưa được xóa giao dịch đảm bảo Hợp đồng thế chấp hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ hiệu lực thực thi theo quy định của pháp luật.

Chi cục THADS huyện An Dương viện dẫn nội dung mục 1 công văn số 0746/CV-BIDV.BHN ngày 20/7/2012 để làm cơ sở cho việc thi hành án. Tuy nhiên, Chi cục THADS huyện An Dương lại cố ý “bỏ quên” nội dung mục 2 công văn số 0746 khẳng định, toàn bộ lượng quặng sắt Quý Sa hiện vẫn đang được Công ty Vạn Lợi thế chấp cho Ngân hàng để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay nợ của Công ty Vạn Lợi tại BIDV Bắc Hà Nội.

Tại Quyết định số 13/QĐ-CCTHA, Chi cục THADS huyện An Dương nêuCông ty gang Vạn Lợi đã bán 40.000 tấn quặng sắt, Ngân hàng BIDV biết nhưng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, đơn vị thi hành án lại không đưa ra bất kỳ hồ sơ nào để chứng minh nhận định này là đúng.

Làm việc với PV ngày 17/7/2013, đại diện BIDV Bắc Hà Nội cho rằng, các lý do, cơ sở được Chi cục THADS huyện An Dương viện dẫn để đưa ra quyết định: không chấp nhận khiếu nại của BIDV là thiếu cơ sở. Doanh nghiệp mới trả hết nợ cho một khoản vay trong hợp đồng tín dụng hạn mức mà coi là tài sản đã hết nghĩa vụ thế chấp, không quan tâm đến các quyền và nghĩa vụ quy định cụ thể trong hợp đồng thế chấp.

Để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, lãnh đạo BIDV Bắc Hà Nội tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS – Bộ Tư Pháp , Điều tra Viện KSNDTC, cùng các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu làm trái của Chi cục THADS huyện An Dương trong vụ việc này.

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức Công ty Cổ phần gang Vạn Lợi ký với BIDV Bắc Hà Nội

Như thông tin đã đưa, ngày 28/10/2010, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Bắc Hà Nội, số 137A Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP. Hà Nội và Công ty Cổ phần gang Vạn Lợi, có địa chỉ đăng ký tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã ký kết Hợp đồng tín dụng ngắn hạnsố 10/1992426/HĐHM.

Tài sản thế chấp là tải sản hình thành từ vốn vay theo Hợp đồng tín dụng và vốn tự có của doanh nghiệp. Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 2010/1992426/HĐTC ngày 28/10/2010. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 10/1992426/HĐHM luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh từ nguyên vật liệu (quặng sát, than cốc…), phụ gia trong khâu sản xuất đến thành phẩm (gang, phôi thép, thép thành phẩm).

Hợp đồng thế chấp số 2010/1992426/HĐTC có hiệu lực cho đến khi tất cả các Hợp đồng thế chấp số 2010/1992426/HĐTC có hiệu lực cho đến khi tất cả các nghĩa vụ của bên thế chấp với tư cách là bên vay theo Hợp đồng ngắn hạn hạn mức số 10/1992426/HĐHM chấm dứt, hoặc bên thế chấp có biện pháp bảo đảm thay thế.

Sau khi ký Hợp đồng thế chấp, ngày 17/11/2010, Công ty Vạn Lợi ký Hợp đồng mua 100.000 tấn quặng sắt Limonite với Tổng Công ty Thép Việt Nam. Đến ngày 22/2/2011, Giám đốc Công ty Vạn Lợi, ông Nguyễn Văn Thông ký Giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng cụ thể, đề nghị BIDV Bắc Hà Nội cho vay hơn 47, 5 tỷ (số chi tiết là 47.520.000. 000đ) để thanh toán Hợp đồng mua quặng Limonite và được BIDV Bắc Hà Nội phê duyệt.

Thực hiện theo những điều khoản đã ký kết, ngày 18/4/2011, Công ty Vạn Lợi và đại diện BIDV Bắc Hà Nội ký Hợp đồng thuê giám sát bảo vệ kho hàng số 2011/1992426_HĐQL với Công ty bảo vệ Phương Đông có trụ sở tại 565 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP. Lào Cai về việc giám sát kho hàng quặng sắt Limonite tại kho bãi của Tổng công Thép Việt Nam tại mỏ Quý Xa – Lào Cai và bãi trung chuyển quặng tại bản 4, xã Long Phúc, huyện bảo Yên, Lào Cai.

Ngày 1/6/2012, Công ty Vạn Lợi bị TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng xử thua trong vụ án Kinh doanh thương mại với Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh. Theo bản án số 01/2012/QĐST – KDTM, Công ty Vạn lợi có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Tứ Đỉnh 12.271.000.000đ.

Trong lúc Công ty Vạn Lợi chưa hoàn thành nghĩa vụ chi trả các khoản vay của BIDV Bắc Hà Nội, ngày 3/7/2012, Chi Cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện An Dương, TP. Hải Phòng bất ngờ ra Quyết định số 155/QĐ – CCTHA về việc thu hồi 20.634 tấn quặng sắt Limonite, tương ứng số tiền 12.256.529.478đ mà Công ty Vạn Lợi đang cầm cố tại BIDV Bắc Hà Nội.

Ở tất cả những buổi làm việc với Chi Cục THADS huyện An Dương, Công ty Tứ Đỉnh, Công ty Vạn Lợi, đại diện BIDV Bắc Hà Nội đã đưa ra những chứng cứ pháp lý chứng minh số quặng sắt của Vạn Lợi đang là tài sản thế chấp cho khoản vay chưa thanh toán nên việc thu hồi phần tài sản trên của Chi Cục THADS huyện An Dương là không đúng, phía ngân hàng liên tục đề nghị Chi Cục THADS huyện An Dương thu hồi Quyết định số 155/QĐ – CCTHA.

Sau nhiều buổi làm việc chưa đi đến thống nhất, ngày 16/8/2012, Chi Cục THADS huyện An Dương tiếp tục ký thông báo số 158/TB – CCTHA với nội dung đơn phương khẳng định, Công ty Tứ Đỉnh có ý kiến số tiền mua quặng là của Công ty Vạn Lợi, không phải tiền vay của ngân hàng. Cho rằng đây là phần tải sản đang tranh chấp, Chi Cục THADS huyện An Dương thông báo cho các đương sự và nghĩa vụ liên quan có thể khởi kiện ra tòa án.

Thông báo của Chi Cục THADS huyện An Dương nhắc đến quyền khởi kiện ra tòa án của các bên liên quan, nhưng lại không xác định rõ đối tượng khởi kiện, đối tượng bị kiện khiến BIDV sẽ chẳng biết kiện ai (nếu muốn), trong khi số quặng trên vẫn là phần tài sản thế chấp hợp pháp BIDV đang nắm giữ.

Ngày 4/12/2012, Chi Cục THADS huyện An Dương bất ngờ gửi thông báo đến BIDV Bắc Hà Nội về việc bàn giao hơn 20.000 tấn quặng theo biên bản thỏa thuận đấu giá mà phía ngân hàng không được biết, không được tham gia.

Đến ngày 12/12/2012, Chi Cục THADS huyện An Dương tiếp tục gửi thông báo đến BIDV Bắc Hà Nội về việc trả tiền cho người được thi hành án là công ty Tứ Đỉnh. Trong khi đó, từ tháng 9 đến ngày 2/12/2012, giữa BIDV Bắc Hà Nội và Chi Cục THADS huyện An Dương không hề có thêm buổi làm việc nào. Ngân hàng không được biết, được tham gia, được thông báo theo đúng quy định về Thi hành án.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Theo dantri