nghi án rửa tiền

Cuộc điều tra Ronaldinho nóng lên vì nghi án rửa tiền

Cuộc điều tra Ronaldinho nóng lên vì nghi án rửa tiền

Bên lề sân cỏ

11:23:39 17/03/2020
Cuộc điều tra về việc Ronaldinho dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay bước sang giai đoạn mới khi các công tố viên tập trung vào nghi án rửa tiền liên quan đến nữ doanh nhân.

HSBC phải nộp phạt gần 2 tỉ USD trong nghi án “rửa tiền”

HSBC phải nộp phạt gần 2 tỉ USD trong nghi án "rửa tiền"

Thế giới

18:08:08 12/12/2012
Về phần mình, vào tháng 8 vừa qua, Starndard Charterd đã nộp phạt 340 triệu USD cho nhà chức trách bang New York cũng vì bị điều tra rửa tiền. Hôm 6.12, Standard Chartered đã tuyên...