Nghi án ổ rửa tiề.n ở Ngân hàng Trung Quốc
Giới công tố Ý đề nghị truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở Milan và gần 300 cá nhân về tội rửa tiề.n và các tội danh khác.
Ngân hàng Trung Quốc đang đối mặt khả năng ra tòa tại Ý vì cáo buộc rửa tiề.n – Ảnh: Reuters
Ngày 21.6, Reuters đưa tin giới công tố vùng Tuscany, miền trung nước Ý, chính thức đề nghị truy tố chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc (BOC) ở thành phố Milan cùng 297 cá nhân, phần lớn là người Trung Quốc sống ở Ý, về nhiều tội danh. BOC là ngân hàng thương mại quốc doanh lớn thứ tư của Trung Quốc. Theo văn bản gửi lên tòa án thành phố Florence do Reuters nắm được, các công tố viên Ý khẳng định hơn 4,5 tỉ euro (5,1 tỉ USD) đã được chuyển bất hợp pháp từ nước này về Trung Quốc trong giai đoạn 2006 – 2010 thông qua dịch vụ chuyển tiề.n Money2Money (M2M) tại nhiều thành phố khác nhau. Trong đó, có tới 2,2 tỉ euro đi qua ngả chi nhánh BOC tại Ý.
Các thẩm phán tại Florence đang xem xét bằng chứng từ phía công tố trước khi đưa ra quyết định thụ lý hay bác bỏ vụ việc. Theo AP, quá trình này có thể mất nhiều tháng.
Câu kết với mafia
Video đang HOT
Reuters dẫn nguồn tin từ chính quyền vùng Tuscany cho biết số tiề.n được “rửa” là lợi nhuận phi pháp của các băng nhóm mafia Trung Quốc tại Ý kiếm được từ các hoạt động như buôn lậu, hàng giả, trốn thuế, mại dâm, bóc lột sức lao động công nhân nhập cư…
Từ năm 2008, công tố viên Pietro Suchan, nay đã trở thành thẩm phán, bắt đầu phát động chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm vào băng nhóm tội phạm Trung Quốc. Đến năm 2013, hoạt động của các băng nhóm này ở Tuscany trở thành tâm điểm chú ý sau vụ cháy tại một nhà máy ở Prato, khiến 7 công nhân thiệ.t mạn.g. Thành phố này là một trong số những khu vực tập trung nhiều người nhập cư Trung Quốc và bị cho là có nhiều nhà xưởng trái phép dính líu đến mafia Trung Quốc, theo Reuters.
Trong quá trình điều tra, giới chức phát hiện 4 cán bộ quản lý cấp cao thuộc chi nhánh BOC tại Milan có nhiều hoạt động đáng ngờ. Họ bị cáo buộc không báo cáo những giao dịch khả nghi đồng thời cố tình che giấu nguồn gốc và điểm đến của khoản tiề.n được chuyển cũng như hỗ trợ hoạt động rửa tiề.n của M2M. Phần lớn số tiề.n 2,2 tỉ euro được gửi từ nhiều công dân Trung Quốc sống chủ yếu ở 2 thành phố Florence và Prato mà không đề tên người gửi theo đúng quy định hoặc dùng tên giả. Tiề.n được chia nhỏ gửi làm nhiều lần để tránh nghi ngờ. Theo Hãng tin Ansa, trong giai đoạn 2006 – 2010, có hàng triệu giao dịch được cho là diễn ra ở chi nhánh Milan của BOC có giá trị dưới 2.000 euro, ngưỡng đòi hỏi phải kiểm tra nguy cơ rửa tiề.n. Sau đó, ngưỡng này được hạ xuống còn 1.000 euro.
Bắc Kinh “không hợp tác”
Về phần mình, BOC khẳng định họ “không làm gì sai” trong các giao dịch chuyển tiề.n và luật sư của M2M cũng tuyên bố khách hàng của mình “vô tội”. Sau khi kết quả điều tra sơ bộ được công bố hồi đầu tháng 6, Hoàn Cầu thời báo đăng bài chỉ trích “những thông tin không bình thường của truyền thông phương Tây” và nhấn mạnh BOC không có “trách nhiệm hợp tác với cảnh sát Ý”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì tuyên bố giới chức nước này không nắm rõ vụ việc, nhưng khẳng định “Trung Quốc luôn tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước khác, cùng truy quét và trừng trị tội phạm xuyên quốc gia”, theo AP. Trong khi đó, giới chức Ý cáo buộc chính quyền Bắc Kinh, vốn đang nhờ nhiều nước hỗ trợ điều tra và truy bắt tội phạm kinh tế và tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài, “không hợp tác trong cuộc điều tra rửa tiề.n”. “Dù rất nỗ lực, nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với giới chức tư pháp và cảnh sát Trung Quốc”, AP dẫn lời thẩm phán Pietro Suchan nói.
Cũng theo văn bản đề nghị truy tố, hiện chưa xác định rõ đối tượng nào ở Trung Quốc nhận tiề.n “bẩn” gửi từ Ý. Tuy nhiên, bằng cách truy xuất dữ liệu từ máy tính của M2M, các nhà điều tra đã điểm mặt Công ty Wenzhou Cereals Oils and Foodstuffs Foreign Trade Corporation, tại thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Công ty này bị cho là đã nhận 3 triệu euro thông qua M2M vào năm 2007 để xuất hàng giả đến Ý. Bên cạnh đó, AP dẫn một số nguồn tin cáo buộc nhiều công ty kinh doanh hàng giả tại Trung Quốc dựa vào “bức tường lửa pháp lý” ở nước này và sử dụng các ngân hàng quốc doanh để che giấu những giao dịch mập mờ.
Lập ngân hàng giả lừa 32 triệu USD
Theo Tân Hoa xã, giới chức thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã bắt 5 người với cáo buộc lập một ngân hàng giả để lừ.a đả.o người gửi tiề.n lên tới gần 200 triệu nhân dân tệ (32 triệu USD) trong vòng khoảng một năm trước khi bị đóng cửa hồi tháng 1.2015.
Cơ sở này được cấp phép hoạt động ngành nghề là tư vấn nông nghiệp nhưng đã xây dựng mặt tiề.n giống hệt ngân hàng, cho chạy trên màn hình LED thông tin tài chính, chứng khoán và quảng cáo lãi suất tiề.n gửi hấp dẫn, khiến nhiều người mắc bẫy. Trước khi nhóm này bị triệt phá, đã có 200 người, phần lớn là tiểu thương, gửi từ 100.000 nhân dân tệ đến 20 triệu nhân dân tệ.
Vụ việc bị phanh phui sau khi một nạ.n nhâ.n không được “ngân hàng” trả tiề.n lãi lẫn gốc nên đã báo cảnh sát.
Văn Khoa
Theo Thanhnien
Italy bắt hơn 40 người trong chiến dịch truy quét mafia
Cảnh sát thủ đô Rome của Italy ngày 4/6 đã bắt 44 người và điều tra 21 người khác trong giai đoạn 2 của chiến dịch truy quét "Mafia thủ đô".
Cảnh sát tài chính Italy trong một chiến dịch truy quét mafia. (Ảnh: Corriere di Mezzogiorno)
Đây là chiến dịch đã được phát động vào cuối năm ngoái, nhằm tiê.u diệ.t một hệ thống mafia được cho là gây thiệt hại lớn cho Nhà nước do sự cấu kết giữa mafia và các quan chức tham nhũng.
Hầu hết những người bị bắt giữ lần này là các chính trị gia và quan chức trong chính quyền địa phương ở Rome và Lazio. Các đối tượng bị bắt giữ lần này bị cáo buộc đã cấu kết với băng mafia để thâm nhập vào chính quyền địa phương nhằm chia nhau các gói thầu liên quan đến xây dựng. Theo các nhà điều tra, đán.h đổi lại việc tạo điều kiện cho mafia kiểm soát một số hoạt động của chính quyền Rome, những người này được nhận những khoản tiề.n từ vài nghìn đến vài chục nghìn Euro.
"Mafia thủ đô" là b.ê bố.i lớn nhất liên quan đến sự dính líu của giới chức chính quyền Rome và vùng Lazio với mafia trong nhiều năm qua.
Theo_VTV
Đảng cầm quyền Italy lại chấn động vì vụ b.ê bố.i tham nhũng mới Đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền tại Italy đang chấn động vì một vụ b.ê bố.i tham nhũng mới, sau khi một thành viên có uy tín của đảng này, Giuseppe Ferrandino, Thị trưởng thành phố Ischia (miền Nam Italy), bị bắt ngày 30/3 với cáo buộc tham nhũng. Đáng chú ý, trong các đoạn băng ghi âm làm bằng chứng, các đối...