Nghi án Halico xuất khống rượu sang Lào, chiếm tiề.n hoàn thuế
Theo tờ khai, Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội ( Halico) xuất một container chứa 2.000 thùng rượu vodka sang Lào nhưng hải quan cửa khẩu kiểm tra thì container rỗng. Từ đây, 26 phi vụ xuất khống khác bị phát hiện.
ảnh minh họa
Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, làm giả tài liệu xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico) và Công ty TNHH TM&DV Hoàng Lân.
Ngày 12/9/2012, Halico mở tờ khai xuất đi Lào 2.000 thùng rượu vodka các loại trị giá gần 54.000 USD. Hàng đóng trong một container loại 40 feet, vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn – Hà Tĩnh).
Sau khi thông quan, lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu để làm thủ tục xuất sang Lào. Nghi về tính thực tế (một containter thường chỉ xếp được 1.700 thùng rượu vodka), hải quan Cầu Treo yêu cầu chủ hàng mở kiểm tra thì phát hiện container hoàn toàn rỗng, không có rượu hay hàng hóa nào khác.
Video đang HOT
Nếu thực hiện trót lọt hành vi xuất khống lô rượu vodka trên, Công ty Halico sẽ được hoàn thuế 10% VAT và không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 45%, tổng tiề.n được hưởng hơn 520 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Hải quan phát hiện, từ năm 2008 đến năm 2012, Halico cùng với “sân sau” của mình là Công ty Hoàng Lân (trụ sở ở phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) lập khống tổng cộng 26 bộ hồ sơ hải quan để làm các thủ tục xuất rượu vodka sang Lào.
7 bộ là giả mạo hoàn toàn, 19 bộ được bán cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, trụ sở tại Lào. Cơ quan điều tra Hải quan đã xác minh tại Lào không có doanh nghiệp Lê Thị Hải, do đó kết luận toàn bộ hợp đồng, chứng từ đã ký kết với doanh nghiệp này là giả.
Theo Công an TP HCM
Bắt giám đốc lừ.a đả.o xin giấy phép xây dựng
Mặc dù biết mảnh đất của anh Thành không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng (GPXD), nhưng Chinh vẫn thảo hợp đồng cho anh Thành với các thỏa thuận lo GPXD, sổ hồng và số nhà rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 7/8, Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, TPHCM xác nhận, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Chinh (30 tuổ.i, ngụ ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc xây dựng và môi giới bất động sản Hoàng Thiên Long) về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, anh Nguyễn Văn Thành (29 tuổ.i, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) có mảnh đất diện tích 75 m5 tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, do có nhu cầu xây dựng nhưng đất chưa được cấp sổ hồng và số nhà nên ngày 10/1 vừa qua, anh Thành đến Công ty Hoàng Thiên Long nhờ cậy Chinh lo giấy phép xây dựng.
Nhà không phép luôn là mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lừ.a đả.o hoạt động
Mặc dù biết mảnh đất của anh Thành không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng (GPXD), nhưng Chinh vẫn nảy sinh ý định lừ.a đả.o nhằm chiếm đoạt tài sản, nên thảo hợp đồng với anh Thành giá 110 triệu đồng với các thỏa thuận lo GPXD, sổ hồng và số nhà rồi ứng trước 20 triệu đồng.
Ngày 11/1, Chinh đán.h máy tạo GPXD giả mang số hiệu 0197/GPXD/2013 rồi ký ngày ban hành 12/1/2013, với nội dung UBND xã Vĩnh Lộc A đồng ý cấp GPXD cho anh Thành. Sau đó Chinh cắt hình con dấu của UBND xã và chữ ký của ông Phan Bửu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh dán vào tờ GPXD giả rồi đem photocopy thành nhiều bản và gọi anh Thành đến văn phòng Công ty Hoàng Thiên Long lấy GPXD giả.
Khi anh Thành yêu cầu đưa bản chính của GPXD thì Chinh yêu cầu đưa tiếp 60 triệu đồng nữa. Do không đủ tiề.n, anh Thành về nhà lấy thêm, nhân thời điểm này Chinh lấy những bản photocopy GPXD giả kẹp vào một tờ GPXD thật rồi đem đến UBND xã Vĩnh Lộc A để sao y. Hai tiếng sau, anh Thành đến văn phòng của Thành để đưa 60 triệu đồng rồi nhận tờ GPXD giả đã sao y và hỏi bản chính thì Chinh bảo còn phải nộp để làm sổ hồng và xin số nhà.
Ngày 22/1, anh Thành tiếp tục đến công ty của Chinh để ký hợp đồng xây dựng, ngày 30/1 anh Thành đưa 20 triệu đồng cho Chinh. Đến ngày 4/3, Chinh đòi thêm 40 triệu đồng chi phí xây nhà rồi tiếp tục giả chữ ký của ông Phan Ngọc Lẫm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tổng cộng số tiề.n Chinh nhận của anh Thành là 160 triệu đồng.
Ngày 3/5 vừa qua, anh Thành mang GPXD đến UBND xã Vĩnh Lộc A để sao y, nhân viên văn phòng phát hiện đây là GPXD giả nên báo công an, sau đó căn nhà của anh Thành buộc phải tháo dỡ.
Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, Chinh còn làm giả giấy biên nhận của UBND huyện Bình Chánh để lừa anh Trương Diệm Chung (ngụ phường Bến Nghé, quận 1) số tiề.n 115 triệu đồng, lừa của chị Phạm Thị Em 15 triệu đồng cũng với thủ đoạn đã dùng với anh Thành.
Chinh thành lập công ty từ ngày 1/5/2010, với giấy phép kinh doanh các ngành nghề chính là bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành), bán buôn đồ uống có cồn; đồ uống không có cồn...Thế nhưng, vị giám đốc này lại rêu rao chuyên làm trong lĩnh vực nhà đất, xây dựng... để lừa nhiều người chiếm đoạt tài sản.
Đình Thảo
Theo Dantri
Bị công an mời làm việc, một thanh niên đi cấp cứu Ngày 21-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), cho biết: Đã tiếp nhận đơn của bà Trần Thị Bé (ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) khiếu nại về việc con bà là Nguyễn Hữu Phước (22 tuổ.i) nghi bị công an đán.h phải nhập viện. Theo ông Quý, Ban...