Nghẹt thở phá án và “ông trùm” truyền thông New Plus

Mai Hoàng Minh14:13 22/03/2015

Ba đường dây tội phạm này hoạt động cá độ bóng đá và các môn thể thao khác, máy chủ đều đặt ở nước ngoài và do các “ông trùm” trong nước điều hành, có chân rết nằm khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ròng rã hơn hai năm qua (từ đầu năm 2013 đến tháng 3.2015), Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã lập hàng loạt chiến công, bóc gỡ 3 đường dây tội phạm “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” với quy mô cực lớn là M88, 188bet và Fun88.

Trang mạng cá cược M88 “nổi đình nổi đám” trước đây đã bị triệt phá.

M88.com – trang web cá độ đình đám

Ròng rã thời gian dài đeo bám, đấu tranh với nhiều nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ C45 và C50 đã lần ra đường dây hoạt động cá độ trực tuyến từ trong nước ra nước ngoài, thông qua trang mạng Internet mang tên M88.com (gọi tắt là M88) với hàng chục ngàn con bạc tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Cuộc điều tra cho thấy, đây là đường dây tội phạm “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” với quy mô cực lớn. Từ tháng 1.2013, C45 phối hợp C50 Bộ Công an bắt đầu phá án, cuộc khám xét rầm rộ, diễn ra trên khắp cả nước, tập trung tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. M88 là trang web cá độ trực tuyến trên Internet, máy chủ đạt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc Châu Á và trên thế giới. Khi truy cập trang web M88, các con bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, cách thức chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 và cách thức truy cập để cá độ các trận bóng đá, chơi bài baccara, chơi xúc xắc, rồng-hổ…

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc Cty New Plus (Tin tức cộng) ký hợp đồng với một đối tượng – thường gọi là Kang, người nước ngoài, điều hành trang M88 làm truyền thông, quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến trên mạng Internet. Từ đó, Trâm biến thành “ông trùm” của trang cá độ M88 tại Việt Nam. Sau đó, Trâm tuyển người và giới thiệu với Kang để làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam cho M88 ở nước ngoài.

Video đang HOT

“Ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm đã tuyển hàng loạt chân rết, gồm: Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam, Lê Văn Bén, Lê Văn Hải… để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam và thanh toán tiền đánh bạc cho những con bạc tham gia cá độ trên trang mạng M88. Theo quy định của đường dây này, mỗi tài khoản được Kang trả tiền “thuê” từ 1.000-2.000USD/tháng. Sau đó, tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của các “ông trùm” điều hành trang M88 ở nước ngoài.

Các đối tượng tay chân đắc lực cho “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm cùng các con bạc lớn – được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phanh phui – đã bị VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố và đang chuẩn bị hầu tòa (59 bị bị can), trong đó nổi cộm là Cù Thị Thanh Hải. Từ tháng 1.2012 đến tháng 10.2012, Hải khai nhận được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa cho rất nhiều chứng minh nhân dân của nhiều người để mở 42 tài khoản và đăng ký 93 số thuê bao điện thoại di động rồi giao lại cho Trâm.

Từ đó, Hải được M88 trả tiền công là 35.000USD, trong đó, có tiền công Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng vào việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam, tiền thanh toán điện thoại, thông qua tài khoản đôla Mỹ được mở tài khoản tại ngân hàng.

Ngoài ra, Hải còn thừa nhận được Trâm trả thêm công là 100 triệu đồng cho việc mở tài khoản. Hải đã sử dụng nhiều tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên đến hơn 64 tỉ đồng. Không những tham gia vào đường dây cá độ cực lớn này, Hải còn lôi kéo em ruột mình là Cù Huy Giáp tham gia. Thông qua Hải, Trâm đề nghị Cù Huy Giáp đứng ra mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88, cứ mỗi tài khoản Giáp mở, M88 trả công 3 triệu đồng/tháng và Giáp đã lao vào con đường phạm tội.

Biết sử dụng tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88 là vi phạm pháp luật, nên Giáp tìm cách “lách luật”, dùng chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản hoặc Giáp báo mất chứng minh thư của mình để làm lại chứng minh khác, sử dụng tên người khác lập hộp thư điện tử liên lạc với M88… Từ đó, Giáp lấy tên “ảo” là Keny và Agela. Tổng cộng, Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 629 tỉ đồng và Giáp được M88 trả tiền công 100 triệu đồng.

Hàng ngàn con bạc… cháy túi

Nổi cộm trong các tay chân của “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm có Nguyễn Lê Sang. Từ tháng 11.2010, Sang được “ông trùm” tuyển chọn vào làm việc cho M88. Tương tự như Hải, Giáp, Nguyễn Lê Sang mở 8 tài khoản cá nhân và giao cho M88 sử dụng giao dịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 585 tỉ đồng, Sang được M88 trả tiền công lên đến 100.000USD.

Chưa hết, đối tượng tay chân của “ông trùm” Trâm còn có Phạm Thị Kim Loan, cũng nổi đình đám, khi mở đến 46 tài khoản giao cho M88 sử dụng, thể hiện số tiền cá độ lên đến hơn 503 tỉ đồng. Lê Văn Hải mở 4 tài khoản giao cho M88 thể hiện số tiền bài bạc lên đến hơn 199 tỉ đồng và Nguyễn Văn Nam mở 2 tài khoản, có số tiền cá độ lên đến 45 tỉ đồng, được M88 cho hưởng 500 triệu đồng. Riêng trường hợp của Nam, gia đình Nam đã tự nguyện mang giao nộp 500 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Bên cạnh các đối tượng bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc” nêu trên, hàng chục đối tượng bị truy tố tội “đánh bạc” khi tham gia cá độ qua trang mạng M88 với số tiền “khủng”. Trong đó có những con bạc “nướng” vào trang mạng cá cược này số tiền hàng chục, hàng trăm triệu đồng, đến hàng tỉ đồng. Theo kết quả điều tra, trang M88 có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch (đánh bạc), chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác minh được tên tuổi, địa chỉ cư trú của 127 đối tượng, triệu tập đấu tranh làm rõ hành vi “đánh bạc” 79 đối tượng (trong đó có 53 đối tượng đã bị khởi tố và đang bị đề nghị truy tố, sắp hầu tòa dự kiến vào tháng 4.2015 tại TAND TPHCM, xét xử sơ thẩm).

Các con bạc cá độ số tiền “khủng” trên trang mạng M88 ở khắp cả nước, trong đó nổi cộm là các con bạc tại TPHCM và Hà Nội, có số tiền đánh bạc thấp nhất là 90 triệu đồng và cao nhất là 8,8 tỉ đồng. Nổi cộm nhất là “con bạc” Đào Ngọc Quý. Quý khai nhận, bắt đầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các giải Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, C1, Châu âu, Euro 2012, các giải bóng đá quốc tế khác.

Thậm chí, Quý còn “khát” cá độ cả giải cầu lông, quần vợt, bóng rổ… và chơi bài barcarat trên trang M88 từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013. Quý sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của vợ để giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với M88.

Trong thời gian ngắn chưa đầy nửa tháng, từ ngày 6.5.2013 đến 19.6.2013, Quý đã cá độ số tiền lên đến hơn 7,2 tỉ đồng và “con bạc” này đã “nướng” hơn 523 triệu đồng cho M88. Như vậy, chỉ trong một năm tham gia cá độ trên trang M88 (2012-2013), Quý đã dùng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc và bị thua tổng cộng số tiền lên đến 6 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có “con bạc” Bùi Văn Chiến, tham gia cá độ trên trang M88 từ tháng 8.2012 đến tháng 1.2013, chủ yếu là cá độ bóng đá. Số tiền Chiến tham gia cá độ là 900 triệu đồng và thua “cháy túi” hết 800 triệu đồng…

Vụ án M88 có 53 đối tượng đang chờ ra tòa xét xử về tội “đánh bạc” và có 6 đối tượng về tội “tổ chức đánh bạc”. Trong nhóm tội “tổ chức đánh bạc” nổi cộm gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng), Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc Cty News Plus, ngụ TP.Hà Nội), Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc Cty xây dựng – thương mại Đồng Thuận, TPHCM), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) và Lê Văn Hải (SN 1988, ngụ TPHCM). Riêng “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Cty New Plus) và tay chân Lê Văn Bén (đối tượng mở nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền đánh bạc) hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo Phùng Bắc

Lao động

Bắt giữ hàng trăm chiếc điện thoại, máy tính bảng không rõ nguồn gốc

Chiếc xe bán tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua xem xét, phát hiện chiếc xe bán tải đã được chế thành xe chuyên dụng để chở hàng ngàn chiếc điện thoại, máy tính bảng được bọc rất kỹ càng.

Sự việc được phát hiện vào hồi 0h30 ngày 10-3 trên QL1A đoạn qua xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm đó, một chiếc xe bán tải mang BKS: 89C - 063.39 do tài xế Đồ Văn Hoàn (quê Quảng Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay khi phát hiện chiếc xe, Phòng 7 - Cục CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An và CAH Quỳnh Lưu yêu cầu tài xế dừng xe xuất trình giấy tờ.

Chiếc xe được chế thành nhiều ngăn bí mật để chứa đồ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải đã được "chế" thành xe chuyên dụng. Ở thành xe, sàn xe, 4 cánh cửa, dưới ghế ngồi, hông xe và có cả 2 chiếc loa thùng lớn đều được chế thành các ngăn bí mật để đựng hàng ngàn chiếc điện thoại, máy tính bảng được đóng gói riêng biệt và kỹ lưỡng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hàng ngàn chiếc điện thoại, máy tính bảng không rõ nguồn gốc

Tại cơ quan Công an, tài xế Hoàn không xuất trình được giấy tờ hợp pháp và nguồn gốc của số hàng trên, đồng thời khai, nhận chở số hàng trên cho một người tên Phạm Văn Ngàn xuất phát từ Đông Triều (Quảng Ninh) vào TP.HCM tiêu thụ, khi đi đến địa phận Nghệ An thì bị bắt giữ.

Hiện sự việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Theo_An ninh thủ đô

Tổng cục cảnh sát kiểm tra công tác cao điểm bảo vệ Tết nguyên đán tại Lạng Sơn Ngày 11/2, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát cùng đoàn công tác đã tới thăm và kiểm tra công tác ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015 tại địa bàn biên giới Lạng Sơn. Trong buổi làm việc với đoàn công tác, Lãnh đạo Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...