Nghệ An: Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

long018917:12 28/02/2012

Sáng 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Đại tá Đào Hồng Lập-Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An (PC46) cho biết: Hiện cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) là giám đốc Công ty TNHH Thủy Chung và Hồ Thị Năng (40 tuổi, bạn của Thủy ở xã Nghi Phú, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân Dung kiểu nữ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng Nguyễn Thị Thanh Thủy

Video đang HOT

Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin vào 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy mở Công ty TNHH Thủy Chung để hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm.

Tuy nhiên sau đó Thủy đã 7 lần thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh và nâng vốn điều lệ lên hàng trăm tỷ đồng. Cùng với đó, Thủy đổi tên công ty TNHH Thủy Chung thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình Thủy tự giới thiệu là quen nhiếu “sếp lớn” và lừa đảo một số cơ quan chức năng nhằm mua lại tài sản của dự án Hồng Thái Sít tại thị xã Cửa Lò.

Để lấy lòng tin, Thủy dùng những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự của Hồng Thái Sít tại thị xã Cửa Lò có giá nhiều tỷ đồng để huy động vốn. Thủy còn hứa sau khi dự án hoàn thành những người cho vay sẽ được mua những căn biệt thự này với giá gốc. Với chiêu thức trên Thủy đã lừa đảo được nhiều nạn nhân sống tại TP Vinh, Đô Lương… với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Một căn biệt thự bỏ hoang của dự án Hồng Thái Sít chính là miếng mồi Thủy dùng để lừa đảo các nạn nhân

Tuy nhiên hết thời hạn dự án vẫn không thấy Thủy trả nợ và nhận được biệt thự nên các chủ nợ đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Biết không thể trả nợ và trốn chạy pháp luật, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/2 Thủy bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Giang.

Trong vụ lừa đảo này ngoài Thủy còn có đối tượng Hồ Thị Năng. Theo điều tra ban đầu, Năng là một mắt xích quan trọng giúp Thủy thực hiện trot lọt nhiều vụ lừa đảo.

Theo Giáo Dục VN

Truy nã tội phạm những ngày cuối năm

Liên tục trong những ngày cuối năm 2011, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được nhiều đối tượng truy nã, trong đó có những đối tượng chạy trốn gần 20 năm nhưng vẫn không thoát khỏi vòng công lý. Dưới những vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo như thầy cúng, cán bộ quản lý hay sinh viên vùng cao, bọn chúng lần lượt bị lật tẩy và lộ nguyên hình là những kẻ phạm tội... "đội lốt" người hiền.

Bế Viết Phương và Đào Thị Chung

TRỐN CHẠY 16 NĂM VẪN KHÔNG THOÁT

Khoảng tháng 11-2011, một người đàn ông có nguyện vọng cắt hộ khẩu thường trú từ tỉnh Thái Nguyên sang tỉnh Lào Cai. Trong giấy giới thiệu ghi nơi chuyển đến nhập khẩu là xã Ô Quý Dừa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Chi tiết mâu thuẫn này rơi vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thái Nguyên bởi huyện Sa Pa chỉ có xã Ô Quý... Hồ. Từ đây, kẻ 16 năm trốn chạy bản án của pháp luật bắt đầu lộ diện.

Bế Viết Phương, SN 1957, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7, Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên vốn là một cán bộ Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Những năm còn công tác, Bế Viết Phương có nhiều biểu hiện lơ là công việc, thiếu lành mạnh trong đời sống sinh hoạt. Mặc dù đã có vợ và hai con gái, Phương vẫn dõi mắt theo những "bóng hồng". Năm 1995, Bế Viết Phương đến Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên vay 40 triệu đồng để phục vụ mục đích cá nhân. Tuy nhiên, đến ngày trả nợ mà Phương không kiếm đâu ra đủ số tiền trên để trả. Tài sản cũng không có gì nhiều giá trị để cầm cố. Thế là một kế hoạch tẩu thoát được hắn vẽ ra, tất nhiên là cuộc "bôn tẩu" không thể thiếu cô bồ của hắn. Một đêm tháng 7-1996, Bế Viết Phương "bốc hơi". Ngày 28-7-1997, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định truy nã đặc biệt số 11 đối với đối tượng Bế Viết Phương về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Những tháng cuối năm 1997, tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện một đôi vợ chồng người Bắc vào sinh sống. Hai vợ chồng sinh sống bằng nghề làm thuê. Ai thuê gì làm nấy và sống khá hòa thuận với xóm làng. Họ không thể biết, đó chính là Bế Viết Phương, kẻ trốn truy nã.

Đến năm 2001, Bế Viết Phương chuyển đến làm tại thủy điện Hàm Thuận, Đa Min, Lâm Đồng. Năm 2003, Phương đến xin việc tại Nông trường chè thuộc Công ty TNHH Phú Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Do chăm chỉ làm việc, sau một thời gian, Phương được tín nhiệm là cán bộ quản lý công nhân tại nông trường. Cho đến tháng 5-2011, Phương chuyển ra Lào Cai làm cán bộ quản lý dự án chè Ô Long thuộc Công ty Lợi Sơn Điền, tại tổ 13, xã Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa. Phương muốn nhập khẩu về xã Ô Quý Hồ, Sa Pa nhưng không ngờ, "Ô Quý Dừa" đã làm hại hắn.

Ngày 2-12-2011, Bế Viết Phương cay đắng nhận ra rằng dù đã hơn 16 năm nhưng "chạy trời vẫn không khỏi nắng".

BÀ THẦY CÚNG BẤT LƯƠNG

Ngày 16-12-2011, Cơ quan cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục bắt được đối tượng Đào Thị Chung, SN 1960, trú thôn Cốc Ngũ, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, phạm tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5-2003, Đào Thị Chung lúc này đang công tác tại UBND xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương đã lợi dụng uy tín của mình vay ngân hàng và một số người dân ở xã Nậm Chảy được khoảng 50 triệu đồng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, đến hạn mà Chung không tìm đâu đủ số tiền trên để trả nợ cho mọi người. Do đó, Chung trốn khỏi địa phương, đem theo món nợ mà đối với một số người dân nghèo ở xã Nậm Chảy, đó là món tài sản lớn. Nhưng vì tin Chung là cán bộ UBND xã nên tin tưởng cho vay.

Ngày 19-9-2003, Công an huyện Mường Khương đã ra quyết định truy nã số 01 truy nã đối tượng Đào Thị Chung về tội danh lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 23-2-2004, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra lệnh truy nã số 01 truy nã Đào Thị Chung trên toàn quốc. Công an huyện Mường Khương và cơ quan cảnh sát truy nã đã nhiều lần về quê của Chung ở Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên xác minh nhưng đều bặt vô âm tín.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn một số tỉnh miền xuôi như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... xuất hiện một bà thầy cúng nổi tiếng, được nhiều người mời cúng. Điều hay là bà này cúng được... các loại lễ. Tất nhiên là không ai biết "thầy" quê ở đâu.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai xác định, đối tượng Đào Thị Chung thỉnh thoảng lén lút về quê ở Hưng Yên nhưng lại đi ngay trong đêm. Lực lượng cảnh sát truy nã đã nhiều lần mai phục nhưng Chung đều nhanh chân tẩu thoát. Đến ngày 16-12-2011, sau hơn một tháng mật phục, "ăn chực nằm chờ", tổ công tác của phòng cảnh sát truy nã đã tóm được Đào Thị Chung khi ả vừa đặt chân về nhà. Hành nghề thầy cúng và luôn ba hoa về tài năng của mình, song Đào Thị Chung không thể cúng cho mình thoát khỏi "lưới trời lồng lộng".

Theo CATP

"Mắt xích" cuối của băng cướp trên dốc Cun lĩnh án Kẻ cuối cùng trong băng cướp liên tỉnh chuyên vác dao bầu, đi xe máy cưỡng đoạt tiền của, tài sản của người dân các huyện Cao Phong, Tân Lạc (Hòa Bình) và Thạch Thất (Hà Nội) đã đền tội trước pháp luật. Chuyên cướp trên dốc quanh co, đường hoang vu Cuối tháng 2/2010, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Chuyên (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.