Ngày 6/1, xử vụ “siêu lừa đảo” 4.000 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 6/1 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm thực hiện.

Ngày 6/1, xử vụ siêu lừa đảo 4.000 tỷ đồng - Hình 1

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như sắp ra tòa, trong một vụ án “siêu lừa đảo” tại Việt Nam.

Theo đó, 13 bị can hầu tòa với 6 tội danh gồm: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “cho vay nặng lãi”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, bị can được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án – Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM) bị truy tố về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Video đang HOT

Trong số 12 bị can còn lại, nhiều người nguyên là trưởng, phó, cán bộ, nhân viên tại một số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank.

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, khi là cán bộ tín dụng tại ngân hàng VietinBank, Huỳnh Thị Huyền Như đã đứng ra vay hơn 200 tỷ đồng với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, Huỳnh Thị Huyền Như mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 – 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, Huỳnh Thị Huyền Như đã tự đứng ra thỏa thuận lãi suất vay tiền với các tổ chức, cá nhân; làm giả con dấu của Vietinbank – Chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty khác để lập 110 hợp đồng tiền gửi, cùng nhiều hồ sơ mở tài khoản, rút tiền…lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng 3.986 tỷ đồng.

Ngoài 13 bị can hầu tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự và người bị hại trong vụ án.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu – Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Dự kiến, quá trình xét xử sơ thẩm vụ án sẽ kéo dài từ ngày 6 đến ngày 25/1.

Theo Xahoi

Chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

Một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo tới khách hàng.

Chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng - Hình 1

Theo ngân hàng này, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân mở tài khoản, làm thẻ, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử qua Internet hoặc Mobile tại ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và sử dụng vào mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền...

Thậm chí tại Vietcombank, thời gian qua, một số khách hàng phản ánh có hiện tượng có người gọi đến xưng danh là cán bộ chăm sóc khách hàng của Vietcombank, thông báo việc khách hàng đã trúng thưởng,... và đề nghị khách hàng chuyển tiền, nạp tiền điện thoại vào số điện thoại chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng.

Có khách hàng đã bị lừa lấy thông tin qua hình thức gửi email cùng đường dẫn truy cập vào hệ thống internet banking giả mạo. Yêu cầu đăng nhập nhằm mục đích cập nhật, kiểm chứng thông tin, nhờ nhận tiền hoặc thậm chí hỗ trợ công tác bảo mật tài khoản... Nếu khách hàng truy cập vào đường dẫn giả mạo này thì kẻ gian lợi dụng đánh cắp thông tin cá nhân để đánh cắp tiền trong tài khoản của khách hàng.Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng từng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế. Theo đó, một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các NH ở VN rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.

Tình trạng chủ thẻ vào các trang mạng không đáng tin cậy hoặc quẹt thẻ qua những thiết bị lạ rất dễ bị lộ thông tin cá nhân.

Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) Nguyễn Quốc Toàn cảnh báo tình trạng bọn tội phạm làm giả trang mạng rao bán hàng hóa với giá rẻ, người mua cập nhật thông tin thẻ để thanh toán mua hàng (gồm dãy số trên thẻ, ngày hiệu lực, số CVC...) và bị đánh cắp thông tin. Hoặc trường hợp khá phổ biến là người dùng thẻ khi thanh toán hay đưa thẻ cho nhân viên bán hàng đem đến quầy giao dịch. Khi đó, khả năng thông tin thẻ bị lộ rất cao.

Theo ông Toàn, khách hàng sử dụng thẻ ATM cần lưu ý: Trong một số trường hợp, chủ thẻ nhận được điện thoại hay email tự nhận là người của NH cần khai báo lại các thông tin của khách hàng thì hãy cảnh giác vì có khả năng tội phạm giả danh để lấy thông tin khách hàng.

Theo Xahoi

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố
23:33:48 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
13:45:48 22/12/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danhMở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh
19:30:36 23/12/2024
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồngThuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024

Tin đang nóng

Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!
06:29:29 24/12/2024
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"
06:29:50 24/12/2024
Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?
06:00:32 24/12/2024
Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"
06:51:21 24/12/2024
Đức Phúc tặng 1 món quà "ngã ngửa" dành cho Hoà Minzy: Đúng là thánh giải trí, đứng im cũng thấy buồn cười!Đức Phúc tặng 1 món quà "ngã ngửa" dành cho Hoà Minzy: Đúng là thánh giải trí, đứng im cũng thấy buồn cười!
06:36:38 24/12/2024
Căng: Trang Pháp bị producer tố đánh cắp chất xám, yêu cầu gỡ ngay MV mớiCăng: Trang Pháp bị producer tố đánh cắp chất xám, yêu cầu gỡ ngay MV mới
06:30:54 24/12/2024
Người đàn ông thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ 210 tuyên bố không ngờ về những gì xảy ra sau khi con người chếtNgười đàn ông thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ 210 tuyên bố không ngờ về những gì xảy ra sau khi con người chết
00:53:48 24/12/2024
Ngọc Trinh bất ngờ bật khóc nức nở trước hàng trăm người, nghe lý do mà ai cũng thươngNgọc Trinh bất ngờ bật khóc nức nở trước hàng trăm người, nghe lý do mà ai cũng thương
07:03:26 24/12/2024

Tin mới nhất

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024
Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.
Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024
Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.
Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024
Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024
Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.
Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024
Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...
Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.
Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024
Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.
Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024
Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.
CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024
Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.
"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024
Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Có thể bạn quan tâm

Gợi ý những trải nghiệm nên thử khi đến Pattaya

Gợi ý những trải nghiệm nên thử khi đến Pattaya

Du lịch

08:47:55 24/12/2024
Pattaya - thành phố biển sôi động thuộc tỉnh Chon Buri, cách thủ đô Bangkok khoảng 165 km, là một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan.
Khối u nặng 5kg nằm trong bụng người đàn ông

Khối u nặng 5kg nằm trong bụng người đàn ông

Sức khỏe

08:44:16 24/12/2024
Ngày 23/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa vừa phẫu thuật, loại bỏ khối u mỡ nặng 5kg cho bệnh nhân Đ.V.T. (58 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi).
Đảng đối lập Hàn Quốc dọa luận tội quyền Tổng thống

Đảng đối lập Hàn Quốc dọa luận tội quyền Tổng thống

Thế giới

08:38:20 24/12/2024
Đảng đối lập Hàn Quốc dọa luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo nếu ông không công bố luật mở cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về việc Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật.
Chế tạo thành công "chìa khóa" để tìm kiếm người ngoài hành tinh

Chế tạo thành công "chìa khóa" để tìm kiếm người ngoài hành tinh

Lạ vui

08:26:34 24/12/2024
Sự kết hợp giữa vật liệu quý hiếm và công nghệ tiên tiến đang dần biến những ý tưởng khoa học viễn tưởng thành hiện thực.
Xác minh clip hai nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng

Xác minh clip hai nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng

Netizen

08:13:55 24/12/2024
2 nữ sinh được cho là đang học ở trường THCS Lộc Hòa bị nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục in tên trường THCS-THPT Phú Quới đánh tới tấp. Clip được học sinh ghi lại rồi phát tán lên mạng xã hội.
Tôi đã 28 tuổi, bố vẫn "cành cao" đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn chọn rể

Tôi đã 28 tuổi, bố vẫn "cành cao" đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn chọn rể

Góc tâm tình

08:08:37 24/12/2024
Tôi biết bố tôi đặt ra nhiều tiêu chuẩn chọn rể vì nhiều lý do. Gia đình tôi không giàu. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến bố mẹ vất vả kiếm tiền, phải vay mượn để lo cho tôi ăn học.
Con ngõ bất ổn thường xuyên xảy ra tai nạn ở Hà Nội

Con ngõ bất ổn thường xuyên xảy ra tai nạn ở Hà Nội

Tin nổi bật

08:05:57 24/12/2024
Ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân trở thành con ngõ bất ổn nhất Hà Nội, khi liên tiếp xảy ra các vụ va chạm xe, nhẹ thì trầy xước, nặng có người gãy chân đi cấp cứu.
Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 13: Ông ngoại luyện thi lớp 1 cho cháu gái bằng kỷ luật thép

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 13: Ông ngoại luyện thi lớp 1 cho cháu gái bằng kỷ luật thép

Phim việt

08:04:41 24/12/2024
Tập 13 phim Mẹ ác ma, cha thiên sứ tập trung vào câu chuyện ông ngoại rèn bé Trâm Anh để thi vào lớp 1 trường tốt.
1 cặp đôi phim giả tình thật vừa bí mật kết hôn: Nhà gái đẹp như tiên nữ, nhà trai bị ghét vì EQ thấp cùng cực

1 cặp đôi phim giả tình thật vừa bí mật kết hôn: Nhà gái đẹp như tiên nữ, nhà trai bị ghét vì EQ thấp cùng cực

Sao châu á

07:49:18 24/12/2024
Tối 23/12, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin hai diễn viên trẻ Lý Lan Địch và Trương Tân Thành đã bí mật kết hôn trong chuyến du lịch tới New Zealand hồi đầu tháng 11.
Phản ứng không ngờ của Cát Phượng khi nghe tên Kiều Minh Tuấn giữa sự kiện, nói 1 câu mà ai cũng khen

Phản ứng không ngờ của Cát Phượng khi nghe tên Kiều Minh Tuấn giữa sự kiện, nói 1 câu mà ai cũng khen

Hậu trường phim

07:45:35 24/12/2024
Cát Phượng không hề tỏ ra ái ngại khi bị nhắc đến người cũ, thêm việc cô không tiếc lời khẳng định Kiều Minh Tuấn phải đẹp chứ cũng khiến nữ diễn viên nhận được điểm cộng trong mắt khán giả.
Bom tấn đang khuynh đảo màn ảnh Hàn hiện tại: Dàn cast siêu xịn sò, nam chính đẹp mê mẩn còn là "vua phim bộ"

Bom tấn đang khuynh đảo màn ảnh Hàn hiện tại: Dàn cast siêu xịn sò, nam chính đẹp mê mẩn còn là "vua phim bộ"

Phim châu á

07:16:19 24/12/2024
Thời điểm hiện tại, bộ phim Firefighters (tạm dịch: Lính Cứu Hỏa) hiện đang khuynh đảo phòng vé Hàn Quốc với sự góp mặt của Joo Won