Ngày 6/1, xử vụ “siêu lừ.a đả.o” 4.000 tỷ đồng
Ngày 6/1 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” do “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm thực hiện.
Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như sắp ra tòa, trong một vụ án “siêu lừ.a đả.o” tại Việt Nam.
Theo đó, 13 bị can hầu tòa với 6 tội danh gồm: “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “cho vay nặng lãi”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong đó, bị can được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án – Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổ.i, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM) bị truy tố về hai tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Video đang HOT
Trong số 12 bị can còn lại, nhiều người nguyên là trưởng, phó, cán bộ, nhân viên tại một số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank.
Theo cáo trạng, đầu năm 2007, khi là cán bộ tín dụng tại ngân hàng VietinBank, Huỳnh Thị Huyền Như đã đứng ra vay hơn 200 tỷ đồng với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, Huỳnh Thị Huyền Như mất khả năng thanh toán.
Để có tiề.n trả nợ, từ tháng 3/2010 – 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, Huỳnh Thị Huyền Như đã tự đứng ra thỏa thuận lãi suất vay tiề.n với các tổ chức, cá nhân; làm giả con dấu của Vietinbank – Chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty khác để lập 110 hợp đồng tiề.n gửi, cùng nhiều hồ sơ mở tài khoản, rút tiề.n…lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản tổng cộng 3.986 tỷ đồng.
Ngoài 13 bị can hầu tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự và người bị hại trong vụ án.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu – Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Dự kiến, quá trình xét xử sơ thẩm vụ án sẽ kéo dài từ ngày 6 đến ngày 25/1.
Theo Xahoi
Chiêu lừ.a đả.o mới qua tài khoản ngân hàng
Một hình thức lừ.a đả.o qua tài khoản ngân hàng vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo tới khách hàng.
Theo ngân hàng này, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân mở tài khoản, làm thẻ, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử qua Internet hoặc Mobile tại ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và sử dụng vào mục đích lừ.a đả.o, rút tiề.n mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiề.n...
Thậm chí tại Vietcombank, thời gian qua, một số khách hàng phản ánh có hiện tượng có người gọi đến xưng danh là cán bộ chăm sóc khách hàng của Vietcombank, thông báo việc khách hàng đã trúng thưởng,... và đề nghị khách hàng chuyển tiề.n, nạp tiề.n điện thoại vào số điện thoại chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng.
Có khách hàng đã bị lừa lấy thông tin qua hình thức gửi email cùng đường dẫn truy cập vào hệ thống internet banking giả mạo. Yêu cầu đăng nhập nhằm mục đích cập nhật, kiểm chứng thông tin, nhờ nhận tiề.n hoặc thậm chí hỗ trợ công tác bảo mật tài khoản... Nếu khách hàng truy cập vào đường dẫn giả mạo này thì kẻ gian lợi dụng đán.h cắp thông tin cá nhân để đán.h cắp tiề.n trong tài khoản của khách hàng.Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng từng cảnh báo về thủ đoạn lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế. Theo đó, một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các NH ở VN rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừ.a đả.o, rút tiề.n mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiề.n từ tài khoản của người bị hại.
Tình trạng chủ thẻ vào các trang mạng không đáng tin cậy hoặc quẹt thẻ qua những thiết bị lạ rất dễ bị lộ thông tin cá nhân.
Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) Nguyễn Quốc Toàn cảnh báo tình trạng bọn tội phạm làm giả trang mạng rao bán hàng hóa với giá rẻ, người mua cập nhật thông tin thẻ để thanh toán mua hàng (gồm dãy số trên thẻ, ngày hiệu lực, số CVC...) và bị đán.h cắp thông tin. Hoặc trường hợp khá phổ biến là người dùng thẻ khi thanh toán hay đưa thẻ cho nhân viên bán hàng đem đến quầy giao dịch. Khi đó, khả năng thông tin thẻ bị lộ rất cao.
Theo ông Toàn, khách hàng sử dụng thẻ ATM cần lưu ý: Trong một số trường hợp, chủ thẻ nhận được điện thoại hay email tự nhận là người của NH cần khai báo lại các thông tin của khách hàng thì hãy cảnh giác vì có khả năng tội phạm giả danh để lấy thông tin khách hàng.
Theo Xahoi
Sắp xét xử Dương Chí Dũng và trùm Kiên Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyên Hoa Binh đa cho biêt như vây khi trao đôi vơi bao chi bên lê ky hop Quốc hội (QH) sang nay 28.10 vê tiên đô xư ly cac vu an tham nhung, kinh tê. Viên trương Viên KSND Tôi cao Nguyên Hoa Binh tra lơi bao chi sang nay - Anh: Ngoc Thăng Theo ông...