Ngân hàng trả dư hơn hai trăm triệu, nữ khách ngoại biến mất

Mai Hoàng Minh14:13 17/06/2015

Ngày 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã thông báo truy tìm bà Anna Studnitsyna (36 tuổi, quốc tịch Nga) do liên quan đến việc chiếm giữ trái phép gần 250 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, năm 2014, bà Anna Studnitsyna (gọi tắt là Anna) nhập cảnh Việt Nam và đăng ký tạm trú tại số 18 Nguyễn Hữu Cầu, P.3, TP Vũng Tàu. Ngày 27/4/2014, bà mở tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu, đến ngày 10/12/2014 tiếp tục mở tài khoản USD cũng tại ngân hàng này. Trong các ngày 9/12 và 15/12/2014, một công ty tại Nhật Bản chuyển vào tài khoản của bà Anna 1.570 USD và 570 USD. Đến ngày 18/12/2014, bà Anna đến ngân hàng rút số tiền 570 USD (tương đương 12.145.000 đồng).

Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên nhân viên ngân hàng lập chứng từ chi trả cho bà Anna 12.145 USD (tương đương 259.666.100 đồng). Sau khi khách ra về, ngân hàng phát hiện chi tiền nhầm nên liên lạc và đề nghị gửi trả lại số tiền dư nhưng bà Anna không hợp tác.

Ngày 12/1/2015, Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu gửi văn bản yêu cầu bà Anna hoàn trả lại số tiền nhầm lẫn trên nhưng vẫn không được nên gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo bà chiếm giữ trái phép tài sản.

Video đang HOT

Theo một cán bộ PC46 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết qua làm việc với Công an, bà Anna thừa nhận NH đã chi trả dư tiền cho bà và bà hứa sẽ trả lại. Tuy nhiên, đến nay bà Anna vẫn chưa thực hiện lời hứa và đã đi khỏi nơi tạm trú.

Theo Bách Nhật

An ninh thủ đô

Mất 900 triệu vì tin "chồng" trên mạng

Ngày 8-5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết nơi này đang tiến hành thụ lý, xác minh đơn của một phụ nữ ngụ TP Vũng Tàu tố cáo bị bạn trai người nước ngoài quen qua mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Theo nội dung đơn, khoảng tháng 7-2014, qua một số người bạn giới thiệu chị KO (35 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) vào trang web kết bạn bốn phương tại địa chỉ www.Badoo.com trên mạng Internet. Tại đây, chị O. quen một người đàn ông, người này tự giới thiệu tên là Nicholas Ryan Lachlan, quốc tịch Úc, hiện đang sống và làm việc tại nước Anh. Anh ta có địa chỉ email là ryancholasnic...@hotmail.com, tên Yahoo! là nicholasryan..., điện thoại số 44 7928937...

Sau đó chị O. và người đàn ông này thường xuyên liên lạc, nói chuyện với nhau qua điện thoại, email và chat. Người này nói với chị O. là cha đã mất, còn mẹ đang sống ở Úc, mình là con duy nhất trong gia đình. Người này cũng cho chị O. xem một số ảnh gia đình.

Nạn nhân KO đang trình báo với công an về dấu hiệu lừa đảo của "chồng ngoại". Ảnh: CTV

Qua một thời gian liên lạc với nhau, Nicholas ngỏ ý muốn kết hôn với chị O. và hứa sau khi kết hôn anh ta sẽ đón chị sang Anh cùng sinh sống. Có tình cảm thực sự nên chị O. đồng ý. Sau đó Nicholas nói chị O. cho mượn tiền với nhiều lý do như cần tiền mua nhà ở Anh để sau này đón chị O. qua sống cùng; trang trải tiền mẹ bị tai nạn, xe hư, gây tai nạn giao thông cần tiền để đền bù cho người bị thương tích... Mỗi lần nhận được tiền, người "chồng tương lai" hứa sẽ sớm trả lại cho chị O.

Để chị O. tin tưởng, Nicholas có gửi qua email hình ảnh, giấy tờ hợp đồng mua nhà đất ở Anh cho chị xem. Anh ta cho chị O. số tài khoản ngân hàng của một người tên là Nguyễn Thị Ánh Ngọc (sinh năm 1967, hiện ở phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM). Số điện thoại của Ngọc là 0903618..., số tài khoản 12521490830... Theo lời Nicholas, người phụ nữ tên Ngọc đang sinh sống ở Việt Nam, chuyên buôn bán quần áo phụ nữ từ Việt Nam sang nước Anh cho vợ một đồng nghiệp của anh ta. Anh ta nói chị O. chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của chị Ngọc rồi nhắn tin và gửi email giấy chuyển tiền thì bạn anh ta ở nước Anh sẽ trả tiền cho anh ta bằng bảng Anh.

Tin vào những thông tin, hình ảnh, giấy tờ của anh ta gửi về, chị O. đã chuyển số tiền hơn 900 triệu đồng làm nhiều lần vào tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Thị Ánh Ngọc do Nicholas cung cấp từ các ngân hàng ở Vũng Tàu.

Sau đó chị O. nhiều lần nhắn tin bảo trả tiền nhưng anh ta cứ hứa hẹn rồi không trả mà tìm lý do mượn tiền tiếp. Lần cuối cùng chị O. chuyển tiền là ngày 21-1-2015. Thông qua một số lý do, chị O. nghi ngờ các thông tin về anh ta đưa ra. Chị O. đã nhờ bạn bè tìm hiểu thêm trên mạng thì được biết những giấy tờ nhà đất mà anh ta gửi qua email cho chị xem đều là giấy tờ giả. Chị O. tiếp tục nhắn tin nhưng không thấy anh ta trả lời. Do đó chị O. làm đơn tố cáo cả hai người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị O. cũng khẳng định không quen biết, không rõ lai lịch của Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với chị Ngọc. Chị chỉ biết chị Ngọc có cửa hàng bán phô mai ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Từ đó tới nay chị O. hoàn toàn không có thông tin, liên lạc được với hai người trên.

Theo PC45, qua xác minh ban đầu địa chỉ nhà của Nguyễn Thị Ánh Ngọc là không đúng, hiện nay người này ở đâu không rõ. Thông tin về người đàn ông nước ngoài lừa đảo chị O. cũng không có. PC45 yêu cầu ai biết Nguyễn Thị Ánh Ngọc ở đâu hoặc biết thông tin về người này báo cho PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gặp điều tra viên Nguyễn Xuân Hà.

Theo Trùng Khánh

Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng Các đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản, hàng chục đăng kí xe ô tô... nhằm thế chấp đảm bảo các khoản vay của các cá nhân, tổ chức qua đó các bị can đã chiếm đoạt 70 tỉ đồng. Viện KSND Tối cao vừa ra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'

23:40:11 23/02/2025

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ ủy quyền tách thửa bị bán đất lưu giữ mồ mả ông bà mà Báo Thanh Niên từng phản ánh.

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.