Ngăn chặn hoạt động buôn người qua biên giới
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm chính đáng của nhiều người, các đối tượng xấu đã giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” để lừa bán n.ạn n.hân ra nước ngoài.
Trước diễn biến phức tạp của thực trạng này, công an nhiều địa phương đã lên tiếng cảnh báo người dân cần nêu cao cảnh giác, tránh sập bẫy kẻ buôn người.
Phá đường dây lừa bán 36 người ra nước ngoài
Mới đây, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa giải cứu một thiếu nữ bị lừa qua Myanmar lao động với chiêu trò dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao”. Danh tính n.ạn n.hân được xác định là Lò Thị P (17 t.uổi, trú tại bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu). Cụ thể, tháng 2/2023, Lò Thị P đi làm thuê tại TP Lào Cai. Do công việc không ổn định, P lên mạng xã hội tìm thông tin việc làm.
Công an Cửa khẩu sân bay Đà Nẵng hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống cửa tự động.
Một người lạ liên hệ với P và hứa giúp thiếu nữ này tìm việc làm ở Myanmar với mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Sau khi đạt thỏa thuận, người này hướng dẫn, hỗ trợ P vượt biên, tìm đường đến nơi làm việc. Khi đến Myanmar, n.ạn n.hân bị người quản lý thu hết giấy tờ, bắt ép làm việc mà không được trả t.iền. P định bỏ trốn thì bị quản lý ngăn chặn, đ.ánh đ.ập. Do không chịu nổi cuộc sống ở Myanmar, P đã tìm cách báo tin cho gia đình giải cứu.
Cụ thể, tháng 6/2024, Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn trình báo của chị Lò Thị L (chị gái của P) về việc em gái bị nhóm người xấu lừa bán sang Myanmar. Đến tháng 7, lực lượng chức năng phối hợp giải cứu thành công và đưa n.ạn n.hân về Việt Nam an toàn. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu điều tra, xác minh làm rõ nhóm người liên quan.
Trước đó, vào hồi tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát mua bán người Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 nghi phạm về hành vi mua bán người và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, giải cứu 36 n.ạn n.hân.
Thiếu nữ 17 t.uổi bị lừa bán sang Myanmar vừa được giải cứu.
Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thời gian gần đây, nhiều người dân có nhu cầu tìm việc làm đã bị một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài và bán vào các đặc khu kinh tế cho những tổ chức tội phạm do người Trung Quốc điều hành.
4 đối tượng bị bắt gồm: Lê Xuân Thành (35 t.uổi) và Lê Anh Tuấn (34 t.uổi, cùng trú xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Dương Anh Điện (38 t.uổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), Lê Thanh Trầm (46 t.uổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An).
Hiện, 36 n.ạn n.hân là người Việt Nam đã được đưa từ đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào) về nước an toàn.
Qua xác minh, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, đối tượng Lê Xuân Thành đã cấu kết với những đối tượng khác, thông qua mạng xã hội lấy danh nghĩa tuyển dụng lao động sang làm việc tại Thái Lan với mức lương từ 18-30 triệu đồng. Tuy nhiên, không như hứa hẹn ban đầu, các n.ạn n.hân sau đó bị chúng đưa sang Lào bán cho những đường dây tội phạm hoạt động l.ừa đ.ảo quốc tế trên không gian mạng do người Trung Quốc cầm đầu ở khu vực đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Tại đây, các n.ạn n.hân bị bọn tội phạm khống chế, c.ưỡng b.ức lao động, ép buộc thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo hoặc tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến. Mỗi ngày, các n.ạn n.hân phải làm việc gần 20 giờ.
Làm việc vất vả nhưng hầu hết các n.ạn n.hân này đều không được nhận t.iền lương. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên bị chủ đ.ánh đ.ập dã man, thậm chí quản thúc, không cho ra ngoài. Nhiều người không chịu nổi việc bị bóc lột sức lao động và đ.ánh đ.ập nên đòi về nước liền bị chúng giam giữ, ép gọi điện thoại cho người nhà ở Việt Nam gửi t.iền sang chuộc thân.
Video đang HOT
Các bị cáo (bên trái) trong đường dây l.ừa đ.ảo 36 người ra nước ngoài.
Năm 2023, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm người Trung Quốc tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Thành và Tuấn được giao nhiệm vụ sử dụng mạng xã hội để l.ừa đ.ảo người Việt Nam đầu tư vào các app nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Từ cuối tháng 11/2023 đến tháng 4/2024, Thành và Tuấn được giao nhiệm vụ quản lý, tìm kiếm người từ Việt Nam đưa sang hoạt động l.ừa đ.ảo.
Cụ thể, Thành và Tuấn đã sử dụng mạng xã hội tuyển dụng người sang Thái Lan lao động với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Bằng thủ đoạn trên, chúng đã lừa được 22 người Hà Tĩnh, đưa ra cửa khẩu Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để đến đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, giao cho các tổ chức tội phạm người Trung Quốc. Sau đó, các n.ạn n.hân bị ép buộc phải sử dụng máy tính, điện thoại và được hướng dẫn, đào tạo để lập tài khoản mạng xã hội nhắn tin, gọi điện l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Sau một thời gian hoạt động, các n.ạn n.hân bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đ.ánh đ.ập và không trả lương nên họ đã liên lạc về nhà cầu cứu.
Được biết, đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào do Lê Xuân Thành và Lê Tuấn Anh nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo, điều hành. Ngoài việc tổ chức hoạt động mua bán người từ Việt Nam sang Lào, Thành và đồng bọn cũng như 36 người Việt Nam bị bán sang Lào đều tham gia hoạt động l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đ.ánh b.ạc trên không gian mạng.
Chiêu trò của kẻ buôn người
Nhu cầu tìm việc làm chính đáng của nhiều người lại trở thành miếng mồi béo bở của những kẻ l.ừa đ.ảo. Nguyên nhân khiến nhiều người mắc phải cái bẫy xuất cảnh ra nước ngoài với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” chính là sự cả tin, thiếu cảnh giác. Trên thực tế, đa số khi nghe những lời mời gọi hấp dẫn của người lạ thì đều không tìm hiểu kỹ, họ thậm chí còn không cần biết ra nước ngoài mình sẽ làm công việc gì.
Trước tình trạng nhiều n.ạn n.hân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, công an nhiều địa phương đã đưa ra lời cảnh báo. Cụ thể, để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động đưa người xuất cảnh sang nước ngoài lao động trái phép, người lao động cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc; đặc điểm thông tin của người giới thiệu và tham khảo ý kiến của mọi người, cũng như cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm, công ty làm việc, thông tin người đi cùng trước khi xuất cảnh. Nếu có nhu cầu xuất cảnh lao động ở nước ngoài thì liên hệ các cơ quan chức năng ở địa phương để giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín, có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm đảm bảo an toàn, hợp pháp.
Lướt qua một số hội, nhóm “việc nhẹ, lương cao”, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái tìm người ra nước ngoài làm việc. Cụ thể, trên nhóm “Việc nhẹ lương cao – tìm việc nhanh”, một tài khoản có tên P. Toàn Tí Tởn viết: “Mình tìm 1-2 bác tài và 3-4 nữ giúp việc nấu ăn có thể đi nước ngoài làm việc. Chăm chỉ, làm lâu dài. Chủ người Việt Nam, bao ăn ở ạ. Thiện chí inbox cho mình”. Phía dưới bài đăng có nhiều comment, chủ yếu nói chủ status inbox. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có comment cảnh báo “cẩn thận, nó lừa đấy”.
Những dòng trạng thái như thế này xuất hiện nhiều trong các hội, nhóm “việc nhẹ, lương cao”.
Nhiều người chỉ vì tin vào những lời đường mật của người lạ đã tự đẩy cuộc đời mình vào bi kịch. Tuy nhiên, khi chẳng may lâm vào bi kịch và sau đó thoát ra được thì có người lại nhẫn tâm dụ dỗ người khác và biến mình từ n.ạn n.hân trở thành kẻ buôn người.
Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử một số bị cáo có hành vi mua bán người. Có trường hợp từng là n.ạn n.hân nhưng vì đồng t.iền đã trở thành “cò”, mắt xích cho đường dây buôn bán người. Đó là đối tượng Vi Hoàng Lâm (17 t.uổi, trú Đắk Nông). Tháng 7/2021, Lâm bị bán vào công ty do người Trung Quốc làm chủ ở Campuchia. Sau đó, Lâm bỏ ra số t.iền 4.000 USD để chuộc mình nhưng không về Việt Nam mà ở lại Campuchia lao động bất hợp pháp. Tại đây, Lâm quen biết Sầm Thị Hải Yến (26 t.uổi, trú Lào Cai), chuyên tuyển người cho các công ty, quán bar tại Campuchia. Khi người phụ nữ này yêu cầu tìm người Việt Nam đưa sang Campuchia bán và hứa trả 1.000 USD/người, Lâm đã đồng ý.
Đối tượng này về Việt Nam, sử dụng mạng Facebook đăng bài tuyển dụng lao động với nội dung sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, công ty sẽ lo mọi chi phí ăn ở, đi lại. Miếng “pho mát” trên của Lâm lập tức khiến b.é g.ái T.T.L (14 t.uổi, trú xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) sập bẫy. Gia đình b.é g.ái này đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để chuộc về. Lâm bị tòa tuyên 11 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 t.uổi”.
Tương tự, trường hợp hai cậu cháu ở Đắk Lắk cũng vướng vòng lao lý về tội “Mua bán người”. Đó là Nguyễn Ngọc Thiên (22 t.uổi, trú huyện Krông Pắc) và cháu ruột Hà Phúc Minh Đăng (18 t.uổi, huyện Krông Năng). Trước đó, năm 2022, Thiên được giới thiệu sang Campuchia làm phiên dịch tiếng Trung Quốc cho một công ty. Sau đó, Thiên đưa Đăng là con của chị gái sang làm quảng cáo và game đ.ánh b.ạc cho một công ty khác.
Thời gian ở đây, hai cậu cháu biết việc đưa người Việt Nam sang Campuchia bán vào các công ty do người Trung Quốc làm chủ sẽ thu lợi cao nên đăng bài quảng cáo trên Facebook với nội dung: “Tuyển lao động sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao”. Có 5 n.ạn n.hân ở Đắk Lắk đã sập bẫy. Sau các phi vụ buôn người trên, Thiên và Đăng thu lợi tổng số 900 USD.
Các n.ạn n.hân khi bị đưa sang Campuchia rồi bán cho các công ty nước ngoài phải làm những công việc phi pháp, không được nghỉ ngơi, không được ra khỏi nơi làm việc; tính chất công việc rất vất vả, áp lực, nếu làm không đủ chỉ tiêu thì bị đ.ánh đ.ập, bỏ đói, bán đi nơi khác. Ai muốn về lại Việt Nam phải bỏ một số t.iền lớn để chuộc thân. Nguyễn Ngọc Thiên phải trả giá bằng 13 năm tù giam, Hà Phúc Minh Đăng 8 năm tù giam cùng về tội mua bán người.
Một trong những chiêu trò khác của những kẻ buôn người là lừa n.ạn n.hân ra nước ngoài rồi sau đó đòi t.iền chuộc. Mới đây, vào đầu tháng 5/2024, Công an huyện Quảng Xương đã giải quyết vụ việc có dấu hiệu mua bán người dưới hình thức l.ừa đ.ảo môi giới đi làm việc tại Campuchia, sau đó khống chế để đòi 250.000.000 đồng t.iền chuộc.
Phức tạp hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế), tội phạm mua bán trái phép hóa đơn ngày càng phức tạp, là nguồn của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như tham nhũng, trốn thuế, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới...
Những con số "khủng" từ các vụ mua bán trái phép hóa đơn
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm ngành Thuế chuyển đổi hình thức quản lý từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, tình hình tội phạm mua bán trái phép hóa đơn tại các tỉnh, thành trên cả nước nói chung, tại TP Hồ Chí Minh nói riêng có chiều hướng gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp, quy mô ngày càng lớn với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức. Mới đây nhất, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10 phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng loạt công ty "ma" thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh. Ngày 11/1/2024, Công an quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1978, cư trú tại phường 13, quận 10) cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma" trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty "ma", Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân công ty do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó, lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT, che giấu tung tích, lai lịch bản thân. Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện...
Trước đó, ngày 23/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước, đề nghị truy tố 22 bị can. Đường dây này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện mua bán khống 34.000 hóa đơn trị giá hơn 4.000 tỷ đồng.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, sau thời gian điều tra, đầu tháng 3/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra, bắt giữ những người liên quan trong đường dây trên. Khám xét 9 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, rất nhiều hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, giá trị.
Các bị can mua bán hóa đơn trái phép do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu.
Tại Cơ quan CSĐT, những người trong đường dây này khai nhận, từ năm 2018 đến khi bị bắt, đã sử dụng CMND, CCCD (của người thân, mua ở tiệm cầm đồ) thành lập nhiều "công ty ma" tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó, nhóm này thông qua mạng xã hội giới thiệu, chào bán hóa đơn GTGT. Khi có khách liên hệ mua, các đối tượng trong đường dây này sẽ ghi khống nội dung, giá t.iền (theo yêu cầu của khách), mức giá thỏa thuận là 1,5% - 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã chỉ đạo, sắp xếp đường dây mua bán hóa đơn khống, phân công nhiệm vụ cho các "mắt xích". Nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số t.iền rất lớn. Ngoài ra, đối tượng Trang còn móc nối với một số công chức quản lý thuế và các cán bộ ngân hàng có liên quan để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn của mình.
Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã sử dụng 41 công ty "ma" để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh trên cả nước, tổng trị giá trị hơn 4.000 tỷ đồng.
Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 bị can. Trong đó, 3 bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy bị khởi tố về tội: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và 9 bị can khác về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn"; bị can Đỗ Thị Cát Trinh là cựu cán bộ thuế quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).
Mở rộng điều tra, liên quan đến doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 20/9/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai về tội "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn"...
Nhiều phương thức, thủ đoạn mới
Thượng tá Lê Minh Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Thực tế tình hình tội phạm mua bán trái phép hóa đơn có chiều hướng gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp, quy mô ngày càng lớn... Với hình thức hóa đơn điện tử, các đối tượng không cần gặp mặt trực tiếp vẫn có thể tiến hành mua bán hóa đơn, do đó tình trạng chào mời, mua bán hóa đơn diễn ra công khai trên các mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Telegram... gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.
Các đường dây mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng không chỉ bán hóa đơn cho các doanh nghiệp để trốn thuế, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền hoàn thuế, mà còn xuất bán cho các doanh nghiệp nhằm tạo doanh số để vay t.iền ngân hàng, phát hành trái phiếu, chuyển t.iền trái phép qua biên giới, hoặc các doanh nghiệp Nhà nước dùng để hợp thức hóa chứng từ nhằm thực hiện các hành vi tham nhũng.
T.iền và con dấu Cơ quan Công an thu giữ trong vụ mua bán hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Hiện nay, khi gõ từ khóa "mua bán hóa đơn" trên công cụ tìm kiếm Google, người dùng có thể thấy hàng trăm trang mạng đang hoạt động mua bán hóa đơn rầm rộ, mỗi trang có tới hàng chục ngàn thành viên. Thậm chí, việc tin nhắn chào mời mua bán hóa đơn còn được gửi thẳng đến các số điện thoại.
Nói về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán trái phép hóa đơn trong tình hình hiện nay, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, có sự tổ chức chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đầu tiên có thể kể là nhóm đối tượng thành lập doanh nghiệp, để thành lập các công ty "ma", các đối tượng không trực tiếp đứng tên các doanh nghiệp mà sử dụng CMND, CCCD của người quen, người thân; thuê CMND của người khác hoặc mua CMND tại các tiệm cầm đồ, của các đối tượng bán trên mạng để thành lập các doanh nghiệp, tự ký tên giám đốc, kế toán rồi đăng ký chữ ký với cơ quan chức năng.
Một phương thức khác để có được pháp nhân các công ty "ma" là các đối tượng mua lại các công ty tạm dừng hoạt động nhưng có mã số thuế tồn tại trên hệ thống từ 3 năm trở lên rồi làm thủ tục đăng ký hoạt động trở lại để mua bán hóa đơn. Nhóm đối tượng tìm kiếm khách hàng thường tham gia các hội nhóm, nhất là hội nhóm kế toán của các doanh nghiệp để móc nối với nhau tạo nên mạng lưới môi giới bán hóa đơn không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà còn rộng khắp cả nước. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram... để chào mời bán hóa đơn cho các doanh nghiệp...
Nhằm ngăn ngừa sử dụng hóa đơn giả mạo, vừa qua Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo với người nộp thuế về các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn. Nguyên nhân là do một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của chính sách thuế để mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, có hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn, chiếm đoạt t.iền thuế. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh lưu ý người nộp thuế những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp như: sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn không phản ánh đúng giá trị thực tế phát sinh...
Theo các chuyên gia kinh tế, quy định chế tài xử lý hành vi sử dụng trái phép hóa đơn hiện nay chưa đủ mạnh, chưa tương xứng với hành vi và hậu quả mà tội phạm mua bán hóa đơn gây ra...
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố sẽ còn nhiều khó khăn, các hành vi trốn thuế, hành vi trốn thuế được sử dụng nhiều nhất là làm tăng chi phí đầu vào nhằm làm giảm số thuế GTGT phải nộp, để làm được điều này phải mua hóa đơn. Do đó, tình hình tội phạm mua bán trái phép hóa đơn vẫn sẽ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an TP Hồ Chí Minh với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế nói chung, tội phạm mua bán trái phép hóa đơn nói riêng.
Bắt giữ tàu cá đ.ánh bắt hải sản trái phép trên biển Thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới vùng biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong 2 ngày 18-19/2/2024, trong lúc tuần tra, kiểm soát, BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ...