Nga bóp nguồn tiền IS teo tóp

Theo ông Sergey Beseda, đại diện Cơ quan An ninh Liên bang Nga ( FSB), IS đang tìm kiếm nguồn tài chính mới do nguồn tiền của chúng suy giảm lớn.

So với các khoản tài chính ước tính vào khoảng 3 tỷ USD trong năm 2014, hiện IS chỉ kiếm được 200-300 triệu USD mỗi năm.

Vì vậy, nhóm khủng bố này đang có xu hướng đầu tư các nguồn tiền kiếm được trước đây vào việc kinh doanh hợp pháp nhằm thu được những khoản tài chính đều đặn cho những hoạt động tiếp theo.

Để cải thiện tình hình tài chính, IS cũng đã thay đổi phương thức hoạt động, như tăng cường tuyên truyền và tuyển dụng trên các mạng xã hội. Thậm chí, ông Beseda còn cho rằng IS có thể sẽ triển khai “một số kênh buôn lậu ma túy.”

Nguồn tài chính của IS đang bị suy giảm nghiêm trọng.

Việc IS lâm vào tình trạng thiếu hụt tài chính xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính là chúng đã mất quyền kiểm soát những mỏ dầu hồi cuối năm 2017, đặc biệt là các mỏ dầu chiến lược Omar ở vùng nông thôn phía Đông Nam tỉnh Deir Ezzor.

Ngoài dầu mỏ, nguồn thu lớn thứ hai của nhóm khủng bố này có được là tiền chuộc các con tin. Theo ước tính của Bloomberg, IS kiếm được khoảng 35-45 triệu USD trong năm 2014 từ những món tiền trả cho con tin.

Nguồn thu đáng kể nữa của IS là bán các cổ vật chúng tìm được trên lãnh thổ chiếm giữ trái phép. Một quan chức tình báo nói với Guardian rằng, IS kiếm được 36 triệu USD từ al-Nabuk, một khu vực đồi núi phía tây Damascus, Syria gồm có các cổ vật có niên đại lên đến hàng ngàn năm.

Ngoài ra, IS còn thu thuế của chính người dân ở những thành phố đông đúc thuộc lãnh thổ mà chúng nắm giữ, kiểm soát lương thực và các nguồn tài nguyên quan trọng khác. Chúng cũng nhận được nguồn tiền từ các cá nhân ở các quốc gia thuộc vùng Vịnh. Các tài khoản này rất khó bị phát hiện.

Tuy nhiên, do phần lớn vùng lãnh thổ Syria trước đây do IS kiểm soát đều đã bị Nga và Syria giải phóng nên đã tác động tiêu cực đến nguồn tài chính của nhóm khủng bố vốn được đánh giá là giàu nhất trong các nhóm khủng bố này.

Mặc dù vậy, để chặn đứng được nguồn cung tài chính của IS không phải là việc dễ dàng.

Ông Matthew Levitt, cựu quan chức chống khủng bố kiêm tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, cho hay: rút kinh nghiệm từ tổ chức tiền thân như Al-Qaeda, IS không dính líu tới hệ thống tài chính quốc tế và vì thế, tổ chức này không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hay các luật chống rửa tiền và các quy định của ngân hàng.

Ngoài ra, IS kiếm tiền bằng cách chính thức hóa hệ thống tài chính nội bộ trong “nhà nước” tự xưng của chúng. Vì thế, để có thể cắt đứt đường dây tiếp cận của nhóm này với nguồn tài chính từ địa phương rất khó.

Hòa Bình

Theo baodatviet