‘Nếu không có chữ ký của bị cáo, tiền có được chuyển đi không’

Mai Hoàng Minh21:50 22/07/2016

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) phủ nhận việc thiệt hại hơn 63 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Công Danh tỏ vẻ tươi tỉnh trong phiên xử sáng nay

Sáng 22-7, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) với phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Công Thảo, giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) của VNCB khai nhận ký hai giấy đề nghị tạm ứng hơn 63 tỉ đồng.

VNCB chuyển số tiền trên cho Công ty An Phát để thực hiện hợp đồng tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking. Lúc đó đề án mới đang soạn thảo, chưa hình thành nội dung. Dù phụ trách CNTT của cả ngân hàng nhưng bị cáo Thảo không theo dõi, giám sát thực hiện đề án; cũng không tiếp xúc với đối tác trước khi ký giấy tờ.

Công ty An Phát do Phạm Việt Thép làm giám đốc. Công ty này do Phạm Công Danh lập ra và Thép là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh được đưa lên làm giám đốc trên giấy tờ.

Cáo trạng cáo buộc việc làm trên của Thảo giúp Danh và đồng bọn rút hơn 63 tỉ đồng từ VNCB.

Tuy nhiên, Thảo luôn nhấn mạnh cảm thấy mình làm đúng chức năng, nhiệm vụ nên không đồng ý cáo buộc của công tố.

Video đang HOT

Các bị cáo là cấp dưới của Phạm Công Danh

Thảo khai: Làm việc theo chỉ đạo. Khi ký tạm ứng Thảo mới được xem hợp đồng VNCB ký kết với Công ty An Phát và chưa biết đối tác.

Thời điểm đó, ngân hàng đang chuyển giao, nhiều nhân sự từ Tập đoàn Thiên Thanh sang làm việc nên bị cáo nghĩ là đề án chủ yếu do nhóm này phụ trách. Do tổng giám đốc không yêu cầu Trung tâm CNTT làm việc với đối tác, không giao cụ thể công việc nên Thảo… tự ái, không đề nghị.

Vì vậy, dù là giám đốc Trung tâm CNTT của VNCB nhưng Thảo không biết thực hiện hợp đồng như thế nào, sử dụng tiền tạm ứng ra làm sao. Và cũng theo lời khai của Thảo thì Tổng giám đốc là người làm việc với Công ty An Phát.

Thảo cho hay việc ký số tiền tạm ứng không liên quan đến bị cáo và gây ra rủi ro gì cho ngân hàng.

Trước nhận thức trên của bị cáo Thảo, thẩm phán hỏi: “Nếu không có chữ ký của bị cáo, tiền có được chuyển đi không?”

Lúc này Thảo trả lời ngập ngừng: “Nếu không có chữ ký của mình, tiền sẽ không được chuyển đi”.

Hoàng Yến

Theo PLO

Ngân hàng Xây dựng thiệt hại 9.000 tỉ: Nguyên TGĐ lãnh lương 200 triệu

Ngoài ra, Phan Thành Mai - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây Dựng được Phạm Công Danh thuê viết đề án tái cơ cấu ngân hàng với chi phí 3,2 tỉ đồng.

Chiều 21-7, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Sau một ngày rưỡi công tố công bố cáo trạng, bị cáo đầu tiên được HĐXX thẩm vấn là Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc VNCB.

Bị cáo này bị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Mai tại tòa

Tháng 5-2013, thời điểm Ngân hàng Xây dựng ra mắt, Mai được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Mai quen biết Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch VNCB) từ cuối 2011. Sau đó, Mai được Danh nhờ viết đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với chi phí 3,2 tỉ đồng trong một năm.

Cáo trạng xác định Mai là đồng phạm tích cực giúp Danh gây thiệt hại cho VNCB số tiền 9.000 tỉ đồng. Cụ thể lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh; rút 5.000 tỉ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu...

Bị cáo Mai và Danh tại phiên xử

Tại tòa, Mai đồng ý với cáo buộc của VKS và thừa nhận việc trả lãi vay ngoài là vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước nhưng đó là tình trạng chung của các ngân hàng ở thời điểm đó để thu hút khách gửi tiền. Theo quy định của ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi thời điểm đó là 8%, trong khi TrustBank luôn trả lãi suất trên 13%/năm.

Khi tình hình tài chính của Ngân hàng quá căng thẳng, các chi nhánh không có tiền trả cho khách, giám đốc chi nhánh nào cũng đòi lên trụ sở để không đối mặt với áp lực. Lúc này, bị cáo phải vận dụng nhiều kiến thức tài chính đã học được để hỗ trợ Danh thực hiện các giao dịch rút tiền một cách tinh vi, qua mặt tổ giám sát tài chính của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB.

Cạnh đó, bị cáo Mai cũng khai để có tiền chăm sóc khách hàng và có tiền trả nợ xấu của Ngân hàng, Mai lên kế hoạch đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh, vì Thiên Thanh cũng là Ngân hàng VNCB.

Kế hoạch được Danh đồng ý. Mai tiếp cận với ông Nguyễn Việt Hà - TGĐ Quỹ Lộc Việt. Sau đó, Danh đã thỏa thuận với Quỹ này để ủy thác 900 tỷ đồng. Mục đích của việc ủy thác là đưa tiền ra khỏi Ngân hàng VNCB rồi sau đó lại quay về ngân hàng để sử dụng.

Bị cáo Mai xác nhận mình chỉ là người làm thuê cho Danh, được trả lương khoảng 200 triệu đồng/tháng.

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Nhóm Phạm Công Danh vay tiền "đảo nợ" nghìn tỷ Chiều 20/7, phiên tòa sơ thẩm tiếp tục với phần công bố cáo trạng truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm về tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo tại phiên tòa. Phạm Công Danh và đồng phạm vi phạm quy định cho vay đối với 14 công ty,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng xây dựng nguyễn công thảo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột

22:32:30 04/02/2025

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Quang bỏ trốn khỏi nơi ở nhưng đến trưa 4/2 thì đã bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).