Nâng khống tiền rách, cán bộ ngân hàng ‘bỏ túi’ 5 tỷ

Mai Phương Lý10:36 10/07/2017

Là trưởng kho quỹ của ngân hàng nước ngoài tại Sài Gòn, Loan lấy 5 tỷ đồng tiêu xài rồi nâng khống lượng tiền rách để bù đắp.

Ảnh minh họa

Ngày 10/7, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Loan là chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ của Ngân hàng HSBC (100% vốn nước ngoài), làm việc tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (quận Tân Bình). Cô phụ trách toàn bộ việc bảo quản tiền mặt, quản lý thu chi…

Theo điều tra, lợi dụng việc quản lý lượng lớn tiền mặt của ngân hàng, từ tháng 9/2013 đến 5/2015, Loan nâng khống lượng tiền rách để lấy tiền nguyên vẹn bù vào. Trưởng kho quỹ còn kê khai lượng tiền tồn thấp hơn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để “bỏ túi” số tiền chênh lệch… Tổng cộng, Loan chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Video đang HOT

Sau khi bị phát hiện, Loan và gia đình bán nhà, nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỷ đồng.

Quốc Thắng

Theo VNE

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Là trưởng phòng của một chi nhánh ngân hàng lớn, Nguyễn Văn Cường dễ dàng vay nợ tiền của khách hàng. Phần lớn số tiền trên được Cường "nướng" vào các trận cá độ bóng đá. Không còn khả năng trả nợ, Cường xin thôi việc và bỏ trốn.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Ngày 23/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1983, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Đam mê cờ bạc, Nguyễn Văn Cường chiếm đoạt của khách hàng hơn 4 tỷ đồng

Nguyễn Văn Cường nguyên là Trưởng phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng nổi tiếng đóng tại huyện Diễn Châu (Nghệ An). Trong thời gian làm trưởng phòng, từ cuối năm 2014 đến nửa cuối năm 2016, Cường lợi dụng sự quen biết và lòng tin của khách hàng để vay nợ của 9 người với số tiền 4 tỷ 70 triệu đồng, trong đó người ít nhất là 200 triệu, người nhiều nhất là 800 triệu đồng.

Khi vay tiền, Cường đều nói là vay để đảo khế cho khách hàng, viết giấy vay và hẹn thời gian trả nợ cụ thể. Tuy nhiên, sau khi vay được số tiền trên, Cường sử dụng phần lớn vào chơi cá độ bóng đá và thua hết.

Đến tháng 8/2016, biết không có khả năng trả nợ, Nguyễn Văn Cường nộp đơn xin thôi việc và rời khỏi địa phương. Cường nhờ bạn bè và gia đình làm thủ tục sang Đức nhằm trốn tránh các chủ nợ. Sáng ngày 28/11/2016, khi Cường chuẩn bị rời phòng khách sạn ở Hà Nội để ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngoài việc đề nghị HĐXX xét xử nghiêm, các chủ nợ yêu cầu Cường hoàn trả tiền gốc và lãi đối với số tiền đã vay.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị hại của Cường yêu cầu bị cáo thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cộng với tiền lãi theo lãi suất ngân hàng. Sau khi Cường bị bắt và điều tra, gia đình đã tự nguyện bồi thường cho 3 nạn nhân được 30 triệu đồng.

Phân tích toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 9 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gần 4,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi). Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải nộp hơn 110 triệu đồng tiền án phí dân sự.

Hoàng Lam

Theo Dantri

Trung tá quân đội bị điều tra nhận 8 tỷ đồng 'chạy việc' Chủ nhiệm Hậu cầu - kỹ thuật (Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 24 người. Ngày 27/6, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với trung tá Đặng Quang Trung, nguyên Bí thư chi bộ, Chủ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.