Nâng khống tiền rách, cán bộ ngân hàng ‘bỏ túi’ 5 tỷ

Mai Phương Lý10:36 10/07/2017

Là trưởng kho quỹ của ngân hàng nước ngoài tại Sài Gòn, Loan lấy 5 tỷ đồng tiêu xài rồi nâng khống lượng tiền rách để bù đắp.

Ảnh minh họa

Ngày 10/7, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Loan là chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ của Ngân hàng HSBC (100% vốn nước ngoài), làm việc tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (quận Tân Bình). Cô phụ trách toàn bộ việc bảo quản tiền mặt, quản lý thu chi…

Theo điều tra, lợi dụng việc quản lý lượng lớn tiền mặt của ngân hàng, từ tháng 9/2013 đến 5/2015, Loan nâng khống lượng tiền rách để lấy tiền nguyên vẹn bù vào. Trưởng kho quỹ còn kê khai lượng tiền tồn thấp hơn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để “bỏ túi” số tiền chênh lệch… Tổng cộng, Loan chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Video đang HOT

Sau khi bị phát hiện, Loan và gia đình bán nhà, nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỷ đồng.

Quốc Thắng

Theo VNE

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Là trưởng phòng của một chi nhánh ngân hàng lớn, Nguyễn Văn Cường dễ dàng vay nợ tiền của khách hàng. Phần lớn số tiền trên được Cường "nướng" vào các trận cá độ bóng đá. Không còn khả năng trả nợ, Cường xin thôi việc và bỏ trốn.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Ngày 23/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1983, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Đam mê cờ bạc, Nguyễn Văn Cường chiếm đoạt của khách hàng hơn 4 tỷ đồng

Nguyễn Văn Cường nguyên là Trưởng phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng nổi tiếng đóng tại huyện Diễn Châu (Nghệ An). Trong thời gian làm trưởng phòng, từ cuối năm 2014 đến nửa cuối năm 2016, Cường lợi dụng sự quen biết và lòng tin của khách hàng để vay nợ của 9 người với số tiền 4 tỷ 70 triệu đồng, trong đó người ít nhất là 200 triệu, người nhiều nhất là 800 triệu đồng.

Khi vay tiền, Cường đều nói là vay để đảo khế cho khách hàng, viết giấy vay và hẹn thời gian trả nợ cụ thể. Tuy nhiên, sau khi vay được số tiền trên, Cường sử dụng phần lớn vào chơi cá độ bóng đá và thua hết.

Đến tháng 8/2016, biết không có khả năng trả nợ, Nguyễn Văn Cường nộp đơn xin thôi việc và rời khỏi địa phương. Cường nhờ bạn bè và gia đình làm thủ tục sang Đức nhằm trốn tránh các chủ nợ. Sáng ngày 28/11/2016, khi Cường chuẩn bị rời phòng khách sạn ở Hà Nội để ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngoài việc đề nghị HĐXX xét xử nghiêm, các chủ nợ yêu cầu Cường hoàn trả tiền gốc và lãi đối với số tiền đã vay.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị hại của Cường yêu cầu bị cáo thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cộng với tiền lãi theo lãi suất ngân hàng. Sau khi Cường bị bắt và điều tra, gia đình đã tự nguyện bồi thường cho 3 nạn nhân được 30 triệu đồng.

Phân tích toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 9 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gần 4,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi). Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải nộp hơn 110 triệu đồng tiền án phí dân sự.

Hoàng Lam

Theo Dantri

Trung tá quân đội bị điều tra nhận 8 tỷ đồng 'chạy việc' Chủ nhiệm Hậu cầu - kỹ thuật (Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 24 người. Ngày 27/6, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với trung tá Đặng Quang Trung, nguyên Bí thư chi bộ, Chủ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Người đàn ông buôn ve chai tham gia vào đường dây bán thuốc giả

07:58:59 04/02/2025

Vốn hành nghề buôn bán ve chai, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, ở Long An) đã tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 26 năm. Sau khi bỏ trốn, ông ta bị bắt theo lệnh truy nã.

Xuyên Tết truy bắt kẻ trốn truy nã 34 năm

07:52:27 04/02/2025

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961, ngụ huyện Gò Dầu) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.