Nâng cấp thẻ tín dụng online, người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt 100 triệu

Tiến Dũng09:53 16/03/2024

Công an quận Ba Đình ( Hà Nội) cho biết đang điều tra, xác minh vụ chiếm đoạt 100 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Theo đó, vào ngày 11/3, Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của ông N. (SN 1981, ở Ba Đình) về việc bị chiếm đoạt tài sản khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Ông N. cho biết, có nhận được tin nhắn nâng hạn mức thẻ tín dụng online trên Facebook. Sau đó, đối tượng hướng dẫn ông thao tác trên App và gửi lại mã OTP cho đối tượng thì thấy thẻ ngân hàng bị trừ 100 triệu đồng. Lúc này, ông thấy mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên.

Video đang HOT

Người dân không được cung cấp các thông tin cá nhân như số CMND, CCCD, số thẻ ngân hàng, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví liên kết… cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin và trục lợi.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Mất gần 100 triệu đồng vì chiêu hướng dẫn "nâng hạn mức thẻ tín dụng"

Chỉ vì nhẹ dạ, tin lời kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng để được nhận voucher ưu đãi mua sắm, chị Lan Anh đã cung cấp số tài khoản và mã OTP cho đối tượng và đã bị đối tượng này chiếm đoạt gần 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hùng (SN 2002) trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Cao Văn Tuấn (SN 1993) trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận trình báo của chị Lan Anh trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc bị một đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng để nhận đươc voucher giảm giá khi mua hàng. Sau khi cung cấp số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng, thì tài khoản của chị Lan Anh đã bị trừ 95.159.000 đồng.

2 đối tượng Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại Cơ quan Công an.

Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và tổ chức các hoạt động điều tra truy xét. Sau một thời gian lần theo dấu vết, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại TP Hồ Chí Minh và di lý về trụ sở phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 7/2023 đối tượng Phan Đình Hùng đã tham gia làm việc tại nhóm "Nhóm 1TD...", trên ứng dụng Telegram do đối tượng người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Campuchia điều hành.

Ban đầu Hùng được giao nhiệm vụ là ở Việt Nam và nhận các đơn hàng (điện thoại di động) tại các cửa hàng kinh doanh mua bán điện thoại di động có thương hiệu lớn. Sau đó, đem đến các cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh để bán lấy tiền và chuyển khoản cho các đối tượng ở nước ngoài. Công việc nhiều nên Hùng đã thuê Cao Văn Tuấn đi lấy đơn hàng cho mình.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phan Đình Hùng.

Một thời gian sau, dưới sự hướng dẫn của đối tượng người Trung Quốc, hai đối tượng Hùng và Tuấn được đối tượng giao nhiệm vụ sử dụng đầu số điện thoại 028xxx để liên lạc, hướng dẫn người dân nâng hạng mức thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra cho thấy, các đầu số điện thoại trên đều thông qua nền tảng mạng Internet do Việt Nam cung cấp, nhưng lại thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin từ nước ngoài về Việt Nam giả mạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhiều hệ thống chi nhánh ngân hàng trên cả nước. Khi bọn chúng hướng dẫn người dân mở thẻ tín dụng, thực chất là chúng đã chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của người dân để thực hiện mua sắm tài sản và chuyển hóa thành tiền đưa ra nước ngoài.

Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng của 3 bị hại khác tại Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa. Ngoài những vụ án nêu trên, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân trên địa bàn cả nước, ước tính số tiền được chuyển ra nước ngoài lên đến nhiều tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động IPhone 14 Promax; 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S8 ; 1 điện thoại di động Nokia và 1 dàn máy vi tính. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang thu thập tài liệu, xác minh các bị hại bị chiếm đoạt tài sản có liên quan tới nhóm đối tượng trên

Bắt nhóm lừa đảo với chiêu trò gọi điện tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng Nhóm đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân để tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Khi nạn nhân nhấp vào đường link lạ, làm theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ. Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đang mở rộng điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

10:22:33 29/04/2025

Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế bắn người lái xe tải từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong năm 2024.

"Bẫy người" nơi xứ mình

10:18:47 29/04/2025

Lừa đảo, đã là hành vi đáng lên án. Nhưng vì tiền, biết nơi xứ người là địa ngục trần gian vì đã từng thoát ra từ đó, song không ít kẻ vẫn táng tận lương tâm, lừa bán cả người quen, người thân

Tạm giữ 48 đối tượng tham gia đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker

10:15:34 29/04/2025

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker, tạm giữ 48 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chủ quán karaoke, 2 nhân viên và 16 khách xơi "tiệc ma tuý" bị khởi tố

08:44:22 29/04/2025

Ngày 28/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong vụ triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ALITA

Khám xe đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, "lòi" súng Rulo cùng 5 viên đạn

08:42:10 29/04/2025

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Viết Minh (SN 1999, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Giám đốc Trung tâm GDTX móc ngoặc kế toán trưởng "khoét" tiền tỉ ngân sách

08:35:18 29/04/2025

Trong thời gian giữ chức vụ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Kế toán trưởng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Khởi tố 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

08:31:54 29/04/2025

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Nghi phạm 16 tuổi cầm đầu đường dây mua bán người xuyên biên giới

07:29:08 29/04/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá chuyên án mua bán người xuyên biên giới, giải cứu thành công 2 nạn nhân.Nghi phạm cầm đầu đường dây này mới 16 tuổi.

Truy nã nhân viên mượn xe của chủ, đồng nghiệp đi cầm cố

07:15:30 29/04/2025

Cơ quan chức năng đang truy nã nam nhân viên cửa hàng thú cưng ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) vì mượn xe của chủ và đồng nghiệp, rồi mang đi cầm cố.

Đang ném ma túy phi tang thì bị công an tóm gọn

22:13:12 28/04/2025

Trân và Lộc thuê ô đi giao hơn 1kg ma túy cho đối tượng không rõ lai lịch ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) thì bị công an bắt quả tang và tạm giữ hình sự.

Con trai được giải cứu, người mẹ nghẹn ngào "tôi phải đi 3 quả đồi mượn 35 triệu cho kẻ buôn người"

22:06:16 28/04/2025

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nạn nhân. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, các chiến sĩ Biên phòng đã phát hiện Tâm, Cường đang chuẩn bị bán anh N.V.N (SN 2007, ngụ Bắc Giang) qua biên giới.