Nâng cấp thẻ tín dụng online, người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt 100 triệu

Tiến Dũng09:53 16/03/2024

Công an quận Ba Đình ( Hà Nội) cho biết đang điều tra, xác minh vụ chiếm đoạt 100 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Theo đó, vào ngày 11/3, Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của ông N. (SN 1981, ở Ba Đình) về việc bị chiếm đoạt tài sản khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Ông N. cho biết, có nhận được tin nhắn nâng hạn mức thẻ tín dụng online trên Facebook. Sau đó, đối tượng hướng dẫn ông thao tác trên App và gửi lại mã OTP cho đối tượng thì thấy thẻ ngân hàng bị trừ 100 triệu đồng. Lúc này, ông thấy mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên.

Video đang HOT

Người dân không được cung cấp các thông tin cá nhân như số CMND, CCCD, số thẻ ngân hàng, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví liên kết… cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin và trục lợi.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Mất gần 100 triệu đồng vì chiêu hướng dẫn "nâng hạn mức thẻ tín dụng"

Chỉ vì nhẹ dạ, tin lời kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng để được nhận voucher ưu đãi mua sắm, chị Lan Anh đã cung cấp số tài khoản và mã OTP cho đối tượng và đã bị đối tượng này chiếm đoạt gần 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hùng (SN 2002) trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Cao Văn Tuấn (SN 1993) trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận trình báo của chị Lan Anh trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc bị một đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng để nhận đươc voucher giảm giá khi mua hàng. Sau khi cung cấp số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng, thì tài khoản của chị Lan Anh đã bị trừ 95.159.000 đồng.

2 đối tượng Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại Cơ quan Công an.

Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và tổ chức các hoạt động điều tra truy xét. Sau một thời gian lần theo dấu vết, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại TP Hồ Chí Minh và di lý về trụ sở phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 7/2023 đối tượng Phan Đình Hùng đã tham gia làm việc tại nhóm "Nhóm 1TD...", trên ứng dụng Telegram do đối tượng người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Campuchia điều hành.

Ban đầu Hùng được giao nhiệm vụ là ở Việt Nam và nhận các đơn hàng (điện thoại di động) tại các cửa hàng kinh doanh mua bán điện thoại di động có thương hiệu lớn. Sau đó, đem đến các cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh để bán lấy tiền và chuyển khoản cho các đối tượng ở nước ngoài. Công việc nhiều nên Hùng đã thuê Cao Văn Tuấn đi lấy đơn hàng cho mình.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phan Đình Hùng.

Một thời gian sau, dưới sự hướng dẫn của đối tượng người Trung Quốc, hai đối tượng Hùng và Tuấn được đối tượng giao nhiệm vụ sử dụng đầu số điện thoại 028xxx để liên lạc, hướng dẫn người dân nâng hạng mức thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra cho thấy, các đầu số điện thoại trên đều thông qua nền tảng mạng Internet do Việt Nam cung cấp, nhưng lại thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin từ nước ngoài về Việt Nam giả mạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhiều hệ thống chi nhánh ngân hàng trên cả nước. Khi bọn chúng hướng dẫn người dân mở thẻ tín dụng, thực chất là chúng đã chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của người dân để thực hiện mua sắm tài sản và chuyển hóa thành tiền đưa ra nước ngoài.

Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng của 3 bị hại khác tại Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa. Ngoài những vụ án nêu trên, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân trên địa bàn cả nước, ước tính số tiền được chuyển ra nước ngoài lên đến nhiều tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động IPhone 14 Promax; 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S8 ; 1 điện thoại di động Nokia và 1 dàn máy vi tính. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang thu thập tài liệu, xác minh các bị hại bị chiếm đoạt tài sản có liên quan tới nhóm đối tượng trên

Bắt nhóm lừa đảo với chiêu trò gọi điện tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng Nhóm đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân để tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Khi nạn nhân nhấp vào đường link lạ, làm theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ. Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đang mở rộng điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Can ngăn cặp tình nhân đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết

07:35:58 18/12/2024

Sau chầu nhậu, người đàn ông tại Đắk Lắk nói chuyện với người yêu và xảy ra cãi vã, đánh nhau. Chứng kiến sự việc, một người bạn đến can ngăn thì bị đâm vào vùng bụng, tử vong sau đó.

Khởi tố 6 đối tượng ném vỏ chai khiến thanh niên 17 tuổi chấn thương sọ não

07:28:48 18/12/2024

Nhóm của Trần Nhật Hữu Huy chặn đánh, sử dụng vỏ chai bia ném vào đối phương khiến một nạn nhân bị chấn thương sọ não

Mất hơn 9 tỷ đồng vì bị lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảo

07:14:50 18/12/2024

Theo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, một người phụ nữ ở Hà Nội đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo sau khi bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy

22:10:57 17/12/2024

Mùa Dua Thái từng là Chủ tịch xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiếp tay nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người

21:47:04 17/12/2024

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (SN 1995, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nổi máu côn đồ, 4 người trong cùng gia đình lãnh án tù

21:09:11 17/12/2024

Ngày 17/12, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ án giết người tại quán Bia Tô ở xã Trung An (thành phố Mỹ Tho).

Tạm giữ 16 đối tượng "nhí" sau vụ hỗn chiến ở Bắc Ninh

21:07:07 17/12/2024

Các đối tượng đều rất trẻ, chỉ 16-17 tuổi, cá biệt có cháu mới 14 tuổi nhưng do thiếu sự quản lý của gia đình, nửa đêm tụ tập, mang theo dao phớ, vỏ chai bia, gậy gộc đánh nhau, thậm chí cướp tài sản của nhau.

Hai chủ tài khoản "Cầm đồ Văn Chiến" và "Xe máy Tuấn Minh" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

21:04:26 17/12/2024

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Giang đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Văn Chiến (SN 2003) và Phùn Minh Tuấn (SN 2007, cùng trú tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng thu mua, tàng trữ trái phép động vật hoang dã

21:02:38 17/12/2024

Công an huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi thu mua, vận chuyển và tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Những thiếu nữ chết thảm nơi phòng trọ thiếu an toàn

20:59:20 17/12/2024

Trước vụ việc cô gái 19 tuổi nghi bị anh rể sát hại xảy ra ở TPHCM, dư luận giật mình về thực tế đã có không ít thiếu nữ bị tước đoạt tính mạng, bị xâm hại ngay tại phòng trọ...

Dữ liệu cá nhân: Miếng mồi ngon của những kẻ lừa đảo online

20:31:41 17/12/2024

Thói quen sử dụng mạng xã hội đã khiến không ít người dùng bị lộ lọt dữ liệu cá nhân, trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm mạng thực hiện lừa đảo.

Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng tới 365%/năm

19:36:27 17/12/2024

Trong gần 2 năm, Thuỷ đã cho 10 người dân vay tiền với lãi suất tới 365%/năm, thu lãi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đã đến lúc tiền đạo Rashford phải rời khỏi Man United

Sao thể thao

09:00:46 18/12/2024

Chuyên gia bóng đá Jamie Carragher cảnh báo Manchester United sẽ gặp khó khăn trong việc bán tiền đạo Rashford với cái giá cao ngất ngưởng, khi ngôi sao người Anh không nằm trong kế hoạch của tân HLV Ruben Amorim.

7 lý do nên bổ sung quả bơ vào bữa sáng

Sức khỏe

09:00:16 18/12/2024

Quả bơ chứa chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và E và các hợp chất như phytosterol và polyphenol, giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm mãn tính liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm viêm khớp, bệnh tim và rối loạn chuyển hóa.

Đà Lạt vào mùa đón khách quốc tế

Du lịch

08:54:02 18/12/2024

Đà Lạt đang làm mới sản phẩm với những dịch vụ du lịch từ văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, để đón dòng khách trong và ngoài nước dịp cuối năm.

Sao Hàn 18/12: Nam idol bị tố 'bỏ bê nghĩa vụ quân sự', dân mạng phẫn nộ

Sao châu á

08:30:32 18/12/2024

Dispatch vừa đăng tải thông tin độc quyền về việc nam thần tượng Mino (WINNER) bị cáo buộc bỏ bê nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, Mino bị nghi ngờ được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công.