Nạn nhân vụ n.ổ s.úng ở Đà Nẵng từng bị trục xuất
Li Muzi (31 t.uổi, quốc tịch Trung Quốc), b.ị b.ắn c.hết sáng 26.11 khi vừa ra khỏi nhà, là người từng bị trục xuất trước thời hạn do kinh doanh trái phép, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng cho hay.
Theo hồ sơ, năm 2011 ông Li nhập cảnh vào VN theo diện công ty bảo lãnh, sử dụng visa B3 với mục đích hoạt động thương mại, nhưng ông Li không làm việc cho công ty này theo đăng ký, mà nhờ bạn gái khi đó là Nguyễn Thị Quỳnh Nga đứng tên lập công ty.
Sau đó, Li núp bóng công ty của Nga, đưa khách Trung Quốc vào VN du lịch trái phép, thuê Xu Xiande (30 t.uổi, quốc tịch Trung Quốc, cựu sinh viên ĐH Sư phạm và ĐH Kinh tế Đà Nẵng) làm phiên dịch và hướng dẫn viên. Cả hai bị PA72 phát hiện, xử phạt và trục xuất về nước.
Lực lượng công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
Video đang HOT
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.11 ông Li vừa dắt xe máy ra cổng nhà (đường Nguyễn Duy Hiệu, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chuẩn bị chở con đi học thì bị một nam thanh niên d.ùng s.úng b.ắn chết rồi phóng xe bỏ chạy. Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án do Phó giám đốc Trần Mưu trực tiếp chỉ đạo truy xét.
Nguyễn Tú
Theo Thanhnien
Đ.ánh sập sàn vàng “chui” huy động hàng trăm tỉ đồng
Sau nhiều tháng xác minh, hôm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm ở TP.HCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng của sàn vàng chui này.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Chủng tại chi nhánh của Công ty Thiên Việt ở TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy
Theo đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 t.uổi, ngụ Quảng Ngãi, tạm trú Q.Bình Thạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt, trụ sở chính đặt ở Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 t.uổi, ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh của Công ty Thiên Việt tại TP.HCM, em ruột của Chủng) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép.
Theo thông tin từ cơ quan công an, cách đây 3 tháng trinh sát C50 phát hiện Công ty Thiên Việt có dấu hiệu tổ chức kinh doanh sàn vàng, giao dịch ngoại tệ huy động vốn trái phép nên lên kế hoạch phá án. Khoảng 10 giờ ngày 20.10, hàng chục trinh sát của C50, C45 phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Thiên Việt ở tỉnh Quảng Ngãi và chi nhánh tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng. Lúc công an thực hiện quyết định bắt khẩn cấp, Chủng đang ở TP.HCM và Thành ở Quảng Ngãi. Công an thu giữ trong người Chủng 1 máy ĐTDĐ Vertu, 1 iPhone 6, 3 thẻ Visa ngân hàng và 147 triệu đồng t.iền mặt.
Khám xét chi nhánh trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, lực lượng phối hợp phát hiện có hơn 20 nhân viên đang làm việc tại đây và thu giữ hơn 172 triệu đồng, 2 ổ cứng, 5 thùng các tông đựng tài liệu liên quan đến vụ án, 3 ô tô (1 BMW 750, 1 Camry, 1 Fortuner)...
Tang vật thu giữ được
Hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy
Theo tài liệu của công an, khoảng năm 2008 Chủng thành lập Công ty Thiên Việt và vài năm trở lại đây bắt đầu tổ chức kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ "chui"; huy động vốn bằng hình thức góp vốn trả lãi suất... Thiên Việt tuyển dụng các nhân viên đi chào mời nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn và hỗ trợ vốn (vay vốn - PV) với lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, nhà đầu tư góp vốn kỳ hạn 1 tháng 8,3%/năm, 3 tháng 9,2%/năm, 24 tháng 14%/năm...
Thiên Việt mua phần mềm Meta Trade (tức MT4) của nước ngoài với giá khoảng 5.000 USD về cập nhật thông tin giá vàng, ngoại tệ lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ "chui". Nhân viên "nổ" với khách hàng là công ty đóng vai trò làm dịch vụ cho công ty kinh doanh vàng, ngoại tệ của nước ngoài. Nhà đầu tư chuyển t.iền v.ào giao dịch trực tiếp với công ty ở nước ngoài, nhưng thực tế Thiên Việt tự đứng ra giao dịch trực tiếp với khách hàng, khi nhà đầu tư nộp t.iền v.ào tài khoản của Công ty Thiên Việt thì Chủng rút t.iền ra sử dụng cá nhân.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn khách hàng tham gia kinh doanh sàn vàng "chui", giao dịch ngoại tệ, góp vốn với số t.iền hơn 150 tỉ đồng.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Dùng “robot thần thánh” l.ừa đ.ảo 500 người Khoảng 500 người đã góp vốn cho công ty của Trung với số vốn rất lớn, người thấp nhất góp 5 nghìn USD. Ngày 19/10, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45 - Bộ Công an) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 t.uổi, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Tiếp thị...
