Nam thanh niên chiếm đoạt hàng triệu USD qua mạng mua xe sang
Tú cầm đầu đường dây mua bán thông tin thẻ tín dụng do hacker đ.ánh cắp chiếm đoạt hàng triệu USD để mua biệt thự và nhiều ôtô.
Kết quả điều tra xác định, Văn Tiến Tú (27 t.uổi, quê Hà Tĩnh) tham gia vào diễn đàn của thế giới ngầm, học cách ăn cắp thông tin thẻ tín dụng (gọi tắt là CC) của người nước ngoài. Từ năm 2009 đến 2013, Tú thành lập và điều hành nhóm Mattfeter rồi thuê 7 nhân viên phụ vụ cho việc mua thông tin các loại thẻ tín dụng của chủ tài khoản ở Anh, Pháp, Mỹ… do hacker đ.ánh cắp để bán kiếm lời.
Để che giấu hành vi, Tú lập ra Công ty cổ phần ôtô Toàn Cầu nhằm hợp thức hóa việc nhận và chuyển t.iền mua bán CC. Anh ta không lộ diện mà cung cấp nick chat, thiết bị cho nhân viên và hướng dẫn họ cách thức giao dịch khi mua bán CC qua mạng. Tú phân công Lê Văn Kiều là người mua còn 6 đồng phạm khác là người bán.
Xe Porsche, một trong 4 ôtô đắt t.iền của Tú bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án. Ảnh: Q. T.
Hàng ngày, Kiều dùng nick do Tú cung cấp giao dịch và đặt mua CC từ các hacker qua mạng với giá từ 0,6-6 USD cho một CC. Sau đó, anh ta giao lại cho đồng bọn bán với giá từ 1 USD – 30 USD trên một CC. Tú thỏa thuận với các đại lý của ngân hàng để làm kênh nhận t.iền bán CC từ nước ngoài chuyển về và nói với họ là t.iền công từ việc thiết kế website.
Trong thời gian điều hành đường dây, cơ quan điều tra xác định Tú đã nhận t.iền mặt và chuyển khoản trên 80 tỷ đồng. Số t.iền thu lợi bất chính anh ta dùng để chi trả một phần cho các đồng phạm, mua sắm biệt thự, nhiều căn nhà ở trung tâm quận 1, 2, 4, ôtô Forche, Mecsedes 65, Chrysler… cùng nhiều tài sản giá trị. Trong đó, Tú thuê căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Trọng Lội, quận Tân Bình (TP HCM) để làm căn cứ cho các nhân viên làm việc rồi sau đó mua luôn.
Theo cơ quan chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức – Vương quốc Anh (SOCA) – nhóm “Mattfeuter” do Tú cầm đầu đã cấu kết với nhiều đường dây tội phạm ở nước ngoài, đ.ánh cắp thông tin thẻ tín dụng của các n.ạn n.hân, chiếm đoạt số t.iền hơn 200 triệu USD.
Khác với những nhóm khác, Tú không chiếm đoạt bằng cách dùng thông tin thẻ tín dụng đ.ánh cắp để mua những mặt hàng có giá trị rồi thuê người chuyển về nước mà chỉ đạo cho nhân viên mua đi bán lại CC để k.iếm t.iền chênh lệch. Hành vi này của Tú khiến cơ quan chức năng khó khăn hơn trong việc phát hiện và triệt phá.
Để phá đường dây này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) Việt Nam đã phối hợp với nhà chức trách Anh và Mỹ lập chuyên án điều tra suốt 2 năm. Hồi tháng 6/2013, cơ quan điều tra đã bắt Tú tại căn biệt thự trong khu Nam Quang 22, Phú Mỹ Hưng, quận 7 cùng với nhiều ôtô siêu sang.
Ngoài ra trong thời gian này, Tú còn móc nối với người đàn ông tên Thành ở Hà Nội nhận đứng ra làm quản lý cho trang mạng đ.ánh b.ài trực tuyến ibet888.com. Anh ta sau đó thuê người thiết kế lại website quảng cáo, chào mời người chơi. Tú cũng thuê nhiều nhân viên đứng ra mở các tài khoản ở ngân hàng để nhận t.iền đ.ánh b.ạc.
Video đang HOT
Cơ quan chức năng cũng xác định, Tú đã chỉ đạo đồng phạm làm nhiều chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển t.iền đ.ánh b.ạc.
Sợ bị cơ quan công an phát hiện, anh ta điều các nhân viên trong đường dây đến làm việc tại căn nhà thuê ở Campuchia (giáp biên giới tỉnh Tây Ninh). Với việc mở thêm đường dây đ.ánh b.ài qua mạng, Tú thu lợi bất chính số t.iền cả tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Tú và đồng phạm bị truy tố về các tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet; Đ.ánh b.ạc và Tổ chức đ.ánh b.ạc.
Dự kiến, đường dây của Tú sẽ bị đưa ra xét xử vào đầu tháng 1/2016. Tú đang được tại ngoại để chờ ngày hầu tòa.
Hải Duyên
Theo VNE
Hack Facebook, tìm hiểu kỹ gia thế để lừa mua gần 1 tỉ đồng thẻ cào
Đối tượng hack Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản, sau đó mạo danh chủ tài khoản T. (đang du học ở Tiệp Khắc) dụ dỗ bác ruột của T. mua hơn 1.500 thẻ cào điện thoại trị giá 716 triệu đồng trong 10 ngày.
Đối tượng Tư được đưa về trại giam - Ảnh: Thanh Tuyền
Theo nguồn tin từ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), mới đây đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tư (18 t.uổi, ngụ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, Tư là chủ mưu trong vụ án này. Tư đã hack Facebook và chiếm đoạt tài khoản facebook C.B.T (du học ở Tiệp Khắc). Sau đó Tư đọc kĩ toàn bộ cuộc trò chuyện với những người thân thiết của T. rồi giả danh là T. chát với ông B.Q.Th. (là bác ruột của T., ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để chiếm đoạt hơn 1.500 thẻ điện thoại các loại, trị giá 716 triệu đồng.
Một trinh sát kể lại, vụ việc này nếu không phát hiện kịp thời và ngăn chặn thì số t.iền bị chiếm đoạt có thể lên đến nhiều tỉ đồng vì thời điểm cơ quan công an phát hiện thì bị hại vẫn tin tưởng mua card điện thoại cho Tư.
Theo ông Th., vì gia đình ông đang giữ giúp cha mẹ của cháu T. gần 2 tỉ đồng nên việc cháu nhờ mua thẻ cào để kinh doanh là bình thường nên cứ làm theo.
Card điện thoại ông T. mua cho Tư - Ảnh: Thanh Tuyền
Ban đầu, Tư nhờ ông Th. mua 2 triệu đồng t.iền card điện thoại, rồi 8 triệu, đến 30 triệu, có lần nhờ ông Th. mua 350 triệu đồng mà ông Th. vẫn tin tưởng tuyệt đối và đi mua gửi cho Tư.
Nghĩ rằng cháu ruột ở nước ngoài đang cần thẻ cào (chủ yếu mệnh giá 500 nghìn đồng) với số lượng lớn của các nhà mạng để kinh doanh thật ên ông Th. chạy khắp các đại lý ở TP.HCM mua thẻ cào điện thoại.
Sau đó, cả gia đình ông cào và gửi mã số thẻ, mã seri cho Tư bằng cách nhắn tin trên facebook. Vì số lượng card quá nhiều nên Tư bảo ông Th. chụp ảnh và gửi qua cho Tư.
Tư nói với ông Th: "Ở Tiệp Khắc, con bán 1 thẻ cào 100 nghìn đồng sẽ được 200 nghìn đồng. Bác cứ mua thẻ con bán và sẽ chia phần trăm cho bác" nhưng thực tế không có thỏa thuận như này.
Thủ đoạn tinh vi hơn khi Tư yêu cầu ông Th. cắt, tiêu hủy thẻ cào sau khi đưa số thẻ cho Tư để đảm bảo kế hoạch kinh doanh, tạo lòng tin cho khách hàng nhưng thực tế là tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Từ khoảng thời gian từ ngày 21.1.2015 đến 31.1.2015, ông Th. đã mua và gửi cho đối tượng số lượng thẻ cào điện thoại các loại với tổng giá trị lên tới 716 triệu đồng.
Khi phát hiện được sự việc trên, C50 đã chủ động tiếp xúc làm việc với ông Th. về các nội dung liên quan, đồng thời khuyến cáo ông Th. gọi điện trao đổi người cháu hiện đang sinh sống tại Tiệp Khắc để làm rõ.
Nói chuyện với cháu của mình, ông Th. mới biết cháu T. bị đối tượng chiếm đoạt tài khoản facebook, thời gian vừa qua không trò chuyện gì với ông Th. và cũng không nhờ ông mua thẻ cào điện thoại để kinh doanh vì T. đang nghỉ sinh em bé.
Nghĩ mình giỏi công nghệ thì kiếm ra t.iền
Được biết, ông Th. đã tiêu hủy gần 200 thẻ mệnh giá 500 nghìn đồng do sự chỉ dẫn của Tư, còn hơn 1.000 thẻ cào điện thoại ông Th. đã cung cấp cho CQĐT phục vụ công tác điều tra. Cũng theo CQĐT, trong quá trình xác minh còn phát hiện Tư đã chiếm đoạt nhiều tài khoản facebook của các bị hại khác.
Theo điều tra, ngoài Tư ra còn có thêm một số thanh niên dưới trướng, chủ yếu học hết lớp 12, không có công ăn việc làm nên chỉ dạy cho nhau cách hack Facebook.
Riêng Tư rất đam mê chơi và chát chít nên đã tìm học cách hack Facebook trên mạng và khi làm việc với công an, Tư cho rằng mình giỏi về công nghệ nên mình kiếm được t.iền chứ không nghĩ mình vi phạm pháp luật.
Toàn bộ số card Tư nạp vào ví điện tử và bán cho người trung gian với giá 75% giá trị thẻ cào để lấy t.iền mặt tiêu xài cá nhân và sử dụng m.a t.úy tổng hợp.
Phần mềm tự động dò password tài khoản Facebook - Ảnh: Chụp màn hình - Ngọc Lê
Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện có nhóm các đối tượng cư trú tại tỉnh Quảng Trị chuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản facebook sau đó thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tương tự như Tư.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Đ.ánh sập sàn vàng “chui” huy động hàng trăm tỉ đồng Sau nhiều tháng xác minh, hôm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm ở TP.HCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng của sàn vàng chui này. Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Chủng tại chi nhánh của Công ty Thiên Việt ở TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy Theo đó, Cục Cảnh...