Mỹ: Xét xử Tập đoàn Trump Organization với cáo buộc gian lận, trốn thuế

Thanh Phương06:32 26/10/2022

Một tòa án bang New York (Mỹ) ngày 24/10 đã bắt đầu phiên tòa xét xử Tập đoàn Trump Organization với cáo buộc gian lận và trốn thuế.

Một tòa án bang New York (Mỹ) ngày 24/10 đã bắt đầu phiên tòa xét xử Tập đoàn Trump Organization. Ảnh: MGN

Các công tố viên Manhattan cáo buộc Tập đoàn Trump Organization, do 2 con trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump điều hành, đã che giấu khoản tiền bất minh chi trả cho các giám đốc điều hành trong giai đoạn từ năm 2005-2021. Nếu bị kết tội sai phạm, Trump Organization có thể phải nộp tiền phạt hơn 1,5 triệu USD.

Truyền thông Mỹ đưa tin Thẩm phán Juan Merchan hạn chế báo chí tiếp cận phòng xử án. Thẩm phán Merchan cũng cho biết quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn (dựa trên 130 ứng cử viên) có thể kéo dài khoảng 1 tuần, nhằm loại bỏ những người ủng hộ hoặc phản đối công khai cựu Tổng thống Donald Trump. Theo ông, quá trình xét xử có thể kéo dài khoảng 6 tuần.

Video đang HOT

Cựu Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Trump Organization, ông Allen Weisselberg, đã nhận 15 tội liên quan đến gian lận thuế và dự định ra làm chứng chống lại công ty cũ như thỏa thuận với cơ quan công tố. Ông Weisselberg, 75 tuổi, là một trong những người bạn thân thiết với gia đình của cựu Tổng thống Trump. Ông thừa nhận đã thông đồng với Tập đoàn Trump Organization để nhận các khoản phúc lợi không công khai, trong đó có 1 căn hộ miễn phí thuê tại khu Manhattan, ô tô hạng sang cho 2 vợ chồng và học phí trường tư cho các cháu mình. Theo thỏa thuận với cơ quan công tố, ông Weisselberg sẽ chỉ phải nộp lại 2 triệu USD, chấp hành bản án 5 tháng tù, đổi lại sẽ cung cấp lời khai trong phiên xét xử Tập đoàn Trump Organization.

Hai công ty con trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sân golf và khách sạn của Tập đoàn Trump Organization đang là mục tiêu của nhiều vụ kiện. Dù cựu Tổng thống Trump không bị nhắc tên trong các vụ kiện này, ông và 3 người con đang đối mặt với loạt cáo buộc trong cuộc điều tra dân sự, do người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York Leticia James dẫn đầu.

Ông James cho rằng cựu Tổng thống Trump và các con cố tình kê khai sai giá trị tài sản để trốn thuế, cũng như giành được các hợp đồng bảo hiểm và tín dụng có lợi hơn. Hiện cơ quan tư pháp bang New York muốn phạt gia đình cựu Tổng thống Trump 250 triệu USD và cấm họ kinh doanh tại địa phương. Ngoài ra, 3 người con của ông Trump là Donald Jr., Eric và Ivanka có thể bị cấm mua bất động sản tại New York trong 5 năm.

Cá nhân cựu Tổng thống Donald Trump, 76 tuổi, cũng đang phải đối mặt nhiều vụ kiện và điều tra khác. Ông đang là tâm điểm trong cuộc điều tra về tài liệu mật của Bộ Tư pháp Mỹ. Hồi tháng 8 vừa qua, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida, thu nhiều tài liệu mật. Ngoài ra, ông Trump cũng liên quan các cuộc điều tra ở cấp bang và liên bang về vai trò trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào tháng 1/2021.

Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc gian lận liên quan đến đồng tiền Luna và TerraUSD

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan công tố Seoul (Viện kiểm sát) ngày 24/7 cho biết tiếp tục tiến trình điều tra mở rộng các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), cơ quan công tố cuối tuần qua đã khám xét trụ sở công ty mẹ của Terraform.

Ảnh minh họa: Getty Images

Thông tin cho biết các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại công ty mẹ hiện do Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform đứng đầu. Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của giám đốc một công ty khác có liên quan đến Terraform và bị nghi ngờ có vai trò như công ty con của Terraform.

Công ty Terraform đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận và trốn thuế sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna đệ đơn cáo buộc những người sáng lập Terraform gian lận, gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt của công ty và đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform và quá trình phát triển của tiền điện tử Luna và TerraUSD.

Tuần trước, Văn phòng công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để làm rõ các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD.

Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs - Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng tiền stablecoin TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm ở mức cao, thổi bay hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.

Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.

Myanmar xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng Ngày 12/10, một tòa án tại Myanmar đã xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng, trong đó mỗi bản án là 3 năm tù nhưng sẽ được thụ án đồng thời. Bà Aung San Suu Kyi tại một sự kiện ở Naypyidaw, Myanmar ngày 17/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN Đây là phán quyết mới nhất trong số 11 cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nội bộ Mỹ mâu thuẫn về Ukraine?08:24

Nga liên lạc với 'lực lượng mạnh nhất' ở Syria14:18

Ông Trump tận dụng cơ hội ông Biden ân xá cho con trai?01:28

Trăn khổng lồ xuất hiện trên đường ngập nước sau trận mưa lớn08:31

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ thiết quân luật Hàn Quốc09:01

Nga phóng gần 300 tên lửa và UAV, Ukraine điều F-16 ứng phó?08:24

Mỹ tấn công mục tiêu ở Syria, Iran cân nhắc triển khai quân08:28

Nga tuyên bố chưa thể đàm phán với Ukraine08:20

2024 sẽ trở thành năm nóng nhất lịch sử00:53

Trung Quốc triển khai gần 90 tàu, Đài Loan nâng mức báo động?19:25

Ông Trump nói Canada, Mexico nên thành tiểu bang Mỹ vì đang nhận 'trợ cấp'08:37

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chính phủ Đức sụp đổ: Cú sốc chính trị đe dọa tương lai châu Âu

19:12:50 18/12/2024

Và họ đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Trump, người đã đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh thương mại và chấm dứt cam kết của Mỹ với NATO, liên minh quân sự đã đảm bảo an ninh cho châu Âu trong 75 năm qua.

Nhìn lại thế giới 2024: Hành động bắt buộc

19:11:01 18/12/2024

Dù không phải tất cả các hiện tượng thời tiết cực đoan đều có thể được quy cho biến đổi khí hậu, nhưng theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu rõ ràng đang làm gia tăng tần suất và mức độ của các hiện tượng này.

Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố triệt phá mạng lưới điệp viên lớn chưa từng có

19:08:06 18/12/2024

Theo thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine cho rằng đây là mạng lưới điệp viên lớn nhất của Liên bang Nga hoạt động ở miền Bắc và miền Nam Ukraine bị bóc gỡ.

Hàn Quốc: Tranh cãi về vai trò của Quyền Tổng thống Han Duck Soo

19:04:27 18/12/2024

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp Nội các bất thường vào cuối tuần này để đưa ra quyết định cuối cùng về cách xử lý sáu dự luật do đảng DP đơn phương thông qua tại Quốc hội.

Mexico ủng hộ mở rộng hiệp định USMCA với các nước Mỹ Latinh

18:25:08 18/12/2024

USMCA hiện là động lực chính cho nền kinh tế khu vực, song Tổng thống Sheinbaum cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng lớn chưa được khai thác nếu tìm cách hội nhập sâu hơn với các nước Mỹ Latinh.

Nhật Bản đẩy mạnh tuyển dụng nhân viên chăm sóc sức khỏe từ Đông Nam Á

18:19:57 18/12/2024

Từ năm tài khóa 2025, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ đẩy mạnh chiến lược tuyển dụng nhân viên chăm sóc từ các nước Đông Nam Á để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành này.

Rượu sake của Nhật Bản sẽ được sản xuất trên trạm vũ trụ quốc tế ISS

17:27:20 18/12/2024

Nhà sản xuất rượu sake đặt trụ sở tại thành phố Iwakuni này đang hợp tác với Mitsubishi Heavy Industries Ltd. và Trung tâm khoa học công nghệ Aichi để biến tham vọng thành hiện thực.

Châu Âu đoàn kết khi quan hệ Ba Lan - Ukraine khởi sắc

16:47:55 18/12/2024

Bối cảnh chính trị quốc tế phức tạp, đặc biệt là sự chuyển giao quyền lực sắp tới tại Mỹ, đã buộc các nước châu Âu phải đẩy mạnh hợp tác để củng cố an ninh tập thể và hỗ trợ Ukraine.

EU siết chặt quy định về chống ô nhiễm vi nhựa

15:20:21 18/12/2024

Các quốc gia thành viên có thể sử dụng hệ thống cấp phép quốc gia để giám sát việc tuân thủ. Thông tin liên quan đến xử lý hạt nhựa phải được công khai miễn phí.

Báo Ukraine: Lữ đoàn tinh nhuệ của Kiev rối loạn vì 1.000 binh sĩ đào ngũ

15:09:37 18/12/2024

Truyền thông Ukraine tiết lộ về tình trạng đào ngũ ở Lữ đoàn cơ giới 155, đơn vị được huấn luyện ở Pháp và được trang bị hàng loạt vũ khí mạnh.

Nga không đóng băng xung đột, nêu điều kiện đàm phán hòa bình

15:02:33 18/12/2024

Đầu tháng này, ông Trump, ông Zelensky và ông Macron đã gặp nhau tại Paris, nơi 3 nhà lãnh đạo đã tổ chức hội đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine ra luật cho phép đa tịch

14:58:49 18/12/2024

Chế độ đa tịch này sẽ không được áp dụng đối với những người có quốc tịch Nga hoặc quốc tịch của nước không công nhận toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc sống của Nhật Kim Anh và chồng cũ sau 5 năm ly hôn

Sao việt

19:03:50 18/12/2024

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh tâp trung phát triển sự nghiệp và thành công ở nhiều lĩnh vực giải trí. Bên cạnh đó, cô cũng là một doanh nhân thành đạt với chuỗi sản phẩm ăn nên làm ra .