Mỹ: Xét xử Tập đoàn Trump Organization với cáo buộc gian lận, trốn thuế

Thanh Phương06:32 26/10/2022

Một tòa án bang New York (Mỹ) ngày 24/10 đã bắt đầu phiên tòa xét xử Tập đoàn Trump Organization với cáo buộc gian lận và trốn thuế.

Một tòa án bang New York (Mỹ) ngày 24/10 đã bắt đầu phiên tòa xét xử Tập đoàn Trump Organization. Ảnh: MGN

Các công tố viên Manhattan cáo buộc Tập đoàn Trump Organization, do 2 con trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump điều hành, đã che giấu khoản tiền bất minh chi trả cho các giám đốc điều hành trong giai đoạn từ năm 2005-2021. Nếu bị kết tội sai phạm, Trump Organization có thể phải nộp tiền phạt hơn 1,5 triệu USD.

Truyền thông Mỹ đưa tin Thẩm phán Juan Merchan hạn chế báo chí tiếp cận phòng xử án. Thẩm phán Merchan cũng cho biết quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn (dựa trên 130 ứng cử viên) có thể kéo dài khoảng 1 tuần, nhằm loại bỏ những người ủng hộ hoặc phản đối công khai cựu Tổng thống Donald Trump. Theo ông, quá trình xét xử có thể kéo dài khoảng 6 tuần.

Video đang HOT

Cựu Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Trump Organization, ông Allen Weisselberg, đã nhận 15 tội liên quan đến gian lận thuế và dự định ra làm chứng chống lại công ty cũ như thỏa thuận với cơ quan công tố. Ông Weisselberg, 75 tuổi, là một trong những người bạn thân thiết với gia đình của cựu Tổng thống Trump. Ông thừa nhận đã thông đồng với Tập đoàn Trump Organization để nhận các khoản phúc lợi không công khai, trong đó có 1 căn hộ miễn phí thuê tại khu Manhattan, ô tô hạng sang cho 2 vợ chồng và học phí trường tư cho các cháu mình. Theo thỏa thuận với cơ quan công tố, ông Weisselberg sẽ chỉ phải nộp lại 2 triệu USD, chấp hành bản án 5 tháng tù, đổi lại sẽ cung cấp lời khai trong phiên xét xử Tập đoàn Trump Organization.

Hai công ty con trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sân golf và khách sạn của Tập đoàn Trump Organization đang là mục tiêu của nhiều vụ kiện. Dù cựu Tổng thống Trump không bị nhắc tên trong các vụ kiện này, ông và 3 người con đang đối mặt với loạt cáo buộc trong cuộc điều tra dân sự, do người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York Leticia James dẫn đầu.

Ông James cho rằng cựu Tổng thống Trump và các con cố tình kê khai sai giá trị tài sản để trốn thuế, cũng như giành được các hợp đồng bảo hiểm và tín dụng có lợi hơn. Hiện cơ quan tư pháp bang New York muốn phạt gia đình cựu Tổng thống Trump 250 triệu USD và cấm họ kinh doanh tại địa phương. Ngoài ra, 3 người con của ông Trump là Donald Jr., Eric và Ivanka có thể bị cấm mua bất động sản tại New York trong 5 năm.

Cá nhân cựu Tổng thống Donald Trump, 76 tuổi, cũng đang phải đối mặt nhiều vụ kiện và điều tra khác. Ông đang là tâm điểm trong cuộc điều tra về tài liệu mật của Bộ Tư pháp Mỹ. Hồi tháng 8 vừa qua, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida, thu nhiều tài liệu mật. Ngoài ra, ông Trump cũng liên quan các cuộc điều tra ở cấp bang và liên bang về vai trò trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào tháng 1/2021.

Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc gian lận liên quan đến đồng tiền Luna và TerraUSD

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan công tố Seoul (Viện kiểm sát) ngày 24/7 cho biết tiếp tục tiến trình điều tra mở rộng các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), cơ quan công tố cuối tuần qua đã khám xét trụ sở công ty mẹ của Terraform.

Ảnh minh họa: Getty Images

Thông tin cho biết các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại công ty mẹ hiện do Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform đứng đầu. Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của giám đốc một công ty khác có liên quan đến Terraform và bị nghi ngờ có vai trò như công ty con của Terraform.

Công ty Terraform đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận và trốn thuế sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna đệ đơn cáo buộc những người sáng lập Terraform gian lận, gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt của công ty và đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform và quá trình phát triển của tiền điện tử Luna và TerraUSD.

Tuần trước, Văn phòng công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để làm rõ các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD.

Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs - Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng tiền stablecoin TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm ở mức cao, thổi bay hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.

Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.

Myanmar xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng Ngày 12/10, một tòa án tại Myanmar đã xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng, trong đó mỗi bản án là 3 năm tù nhưng sẽ được thụ án đồng thời. Bà Aung San Suu Kyi tại một sự kiện ở Naypyidaw, Myanmar ngày 17/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN Đây là phán quyết mới nhất trong số 11 cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?10:04

Campuchia bàn biện pháp giải quyết tác động từ dự án kênh đào Phù Nam-Techo09:30

Ông Trump được tặng máy nhắn tin bằng vàng, ca ngợi 'chiến dịch tuyệt vời' của Israel08:58

Iran trình làng tàu chiến chở UAV đầu tiên01:05

Siêu tên lửa Oreshnik của Nga phát nổ ngay sau khi phóng lần 2?10:29

Tổng thống Zelensky nói về khoáng sản của Ukraine sau phát biểu của ông Trump08:29

Sau khi được thả từ Gaza, 5 con tin người Thái Lan nhận được tiền, lương tháng08:59

Sau luật cấm thịt chó, hàng trăm trang trại nuôi thịt ở Hàn Quốc đóng cửa02:22

Trung Quốc phát hiện được chiến đấu cơ tàng hình F-35 từ xa 2.000 km?03:50

Căng thẳng Gaza dâng cao trở lại09:18

Tổng thống Putin lần đầu nói chuyện với lãnh đạo mới của Syria09:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Canada đầu tư hàng tỷ USD để phát triển đường sắt cao tốc

06:09:57 21/02/2025

Thủ tướng Canada đã chính thức đưa ra thông báo về dự án đường sắc nhưng liệu đảng Tự do cầm quyền hiện nay sẽ tiếp tục nắm quyền trong bao lâu vẫn là một câu hỏi không hề đơn giản.

NATO đối mặt với 'sự thay đổi mô hình' sau lời cảnh báo của Mỹ với châu Âu

06:08:41 21/02/2025

Áp lực này càng gia tăng khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều bên khác đang thúc đẩy các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao hơn mức mục tiêu 2% GDP hiện tại.

Miền Bắc Nhật Bản chìm trong tuyết trắng sau 2 tuần

05:53:35 21/02/2025

Trong khi đó, nhiều đường phố của thị trấn Tsunan ở thành phố Niigata tích tụ lớp tuyết dày hơn 3,5 mét. Dự kiến, bão tuyết ở cấp cảnh báo có thể xảy ra nếu các đám mây hội tụ cùng vị trí.

Hãng Delta Air Lines khẳng định trình độ và kinh nghiệm của phi công

05:51:22 21/02/2025

Theo TSB, xác máy bay chuẩn bị được di dời khỏi hiện trường và các nhà điều tra sẽ kiểm tra đường băng trước khi dọn dẹp để sân bay tiếp tục hoạt động.

Châu Âu chia rẽ khi Mỹ 'tách xa' Ukraine

05:49:08 21/02/2025

Trước bối cảnh đó, các quan chức của chính quyền Trump đã theo đuổi các cuộc thảo luận với Nga tại Saudi Arabia về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev hoặc phái đoàn châu Âu.

Đâm phải voi, xe lửa trật đường ray

23:02:27 20/02/2025

Không có hành khách nào bị thương, nhưng 6 con voi thiệt mạng sau khi bị một đoàn xe lửa đâm trúng trong vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan động vật hoang dã tại Sri Lanka.

Giáo hoàng Francis đang hồi phục, đã có thể ngồi dậy ăn sáng

23:01:48 20/02/2025

Hôm nay (20.2), Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đang trên đà hồi phục sau khi được chẩn đoán viêm hai bên phổi, trong lúc các cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới tiếp tục cầu nguyện cho ngài.

Ukraine đang cạn tên lửa Patriot

22:54:49 20/02/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không nước này đang lâm vào tình trạng cạn kiệt tên lửa cho các khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất.

Siêu máy tính dự báo ngày tàn của nhân loại, khi trái đất cạn sạch ôxy

22:46:31 20/02/2025

Nhờ vào tính toán của siêu máy tính, con người giờ đây có thể đếm ngược đến ngày tàn của nhân loại, khi mà trái đất cạn kiệt dưỡng khí.

Ông Yoon trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên ra tòa hình sự khi đương nhiệm

22:42:02 20/02/2025

Tổng thống bị luận tội tại Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa ra tòa hình sự lần đầu vào sáng 20.2, dù quy định của phiên thẩm vấn sơ bộ không bắt buộc ông có mặt.