Mỹ đau đầu vì những thương vụ dùng tiền “bẩn” mua siêu biệt thự
Quan ngại dòng tiền bất chính từ nước ngoài ngày càng ồ ạt chảy vào Mỹ và được rửa thông qua các thương vụ mua bán bất động sản cao cấp, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ điều tra những người bí mật mua nhà cửa, cao ốc siêu sang đắt tiền.
Một siêu biệt thự ở ngoại ô New York (Mỹ). Ảnh minh họa.
Sáng kiến trên sẽ bắt đầu áp dụng tại 2 trọng điểm ở Mỹ: Manhattan (New York) và quận Miami-Dade (Florida), theo đó chính phủ yêu cầu các công ty bất động sản phải tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thật sự các bất động sạn bị thu mua hoàn toàn tiền mặt.
Nhiều năm qua, các công ty trung gian bất động sản đang hưởng lợi lớn từ những thương vụ rửa tiền bằng thu mua nhà cửa, biệt thự cao cấp từ những người mua bí mật.
Tuy nhiên, Bộ Tài Chính Mỹ tuyên bố, từ năm 2016, việc điều tra nguồn tiền cũng như các công ty mới được lập, ngụy trang cho các nguồn tiền bẩn chuyển từ nước ngoài vào Mỹ sẽ bị truy xét gắt gao. Động thái trên nhằm mục đích xóa bỏ nạn rửa tiền từ nước ngoài tại Mỹ.
“Chúng tôi lo ngại về lượng tiền bẩn đang bị đưa vào Mỹ, rửa sạch bằng các bất động sản sang trọng”, bà Jennifer Shasky Calvery, một quan chức hàng đầu của Bộ Tài Chính Mỹ cho hay.
Video đang HOT
Theo đó, tại Manhattan, từ nay, tất cả những sở hữu chủ bất động sản có giá bán trên 3 triệu USD sẽ phải cung cấp thông tin đầy đủ của người mua gốc; ở Miami-Dade, các thương vụ bất động sản hơn 1 triệu USD cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.
Theo số liệu điều tra, tại Manhattan, trong 1.045 thương vụ do công ty bất động sản PropertyShark đứng ra giao dịch, có tới hơn 50% vụ mua bán nhà cửa, biệt thự qua vỏ bọc (chủ sở hữu thật sự ẩn danh) với tổng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD, chỉ trong trong nửa năm cuối của năm 2015.
Một phóng sự điều tra của báo The Times gần đây đã phơi bày danh tính của nhiều người mua siêu biệt thự ẩn danh tại Mỹ, trong đó bao gồm ứng viên thống đốc ở Mexico, một cựu thượng nghị sĩ Nga, một cựu thống đốc ở Colombia, một nhà tài chính ở Anh…
Theo_Dân việt
Mexico điều xe tăng, xe bọc thép canh giữ "Chuột chũi"
Lo sợ trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman được biết đến với biệt danh "Chuột chũi" hay "Gã lùn" có thể vượt ngục lần thứ 3, giới chức trách Mexico đã điều xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép ngày đêm canh giữ bên ngoài nhà tù Altiplano.
Giới chức Mexico cho biết, họ đã tăng cường an ninh bên trong lẫn bên ngoài nhà tù Altiplano, nơi đang giam giữ trùm ma túy Guzman, bị bắt lại hôm 8.1 sau khi đào hầm trốn khỏi phòng giam hồi tháng 7 năm ngoái.
Bỏ nhiều công sức mới bắt lại được Guzman, song lo sợ không đủ khả năng cùm chân "Chuột chũi", giới chức Mexico đã chấp nhận "nhường" Guzman cho Mỹ, nơi tên tội phạm khét tiếng này bị truy nã về hàng loạt tội danh gồm buôn lậu ma túy.
Tuy nhiên, quá trình hoàn tất thủ tục dẫn độ "Chuột chũi" sang Mỹ sẽ mất nhiều tháng, thậm chí một vài năm, do đó, trong thời gian này, giới chức trách Mexico phải căng mình để canh giữ Guzman.
Trùm ma túy Mexico Guzman bị bắt lại hôm 8.1.
Tên này hiện bị giam biệt lập tại nhà tù Altiplano, cách thành phố Mexico một giờ lái xe và có lính vũ trang canh gác ngay bên ngoài phòng giam 24/24.
Ông Eduardo Sanchez, phát ngôn viên chính phủ Mexico cho biết các biện pháp an ninh tại nhà tù đã được siết chặt tối đa như hạn chế số tù nhân, tăng máy quay giám sát gấp 4 lần, trang bị thêm các máy quay cảm biến điện tử và gia cố sàn bằng mạng lưới thép nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực đào hầm nào. "Chuột chũi" thậm chí bị giam giữ không cố định trong một phòng giam.
"Guzman được chuyển ngẫu nhiên từ phòng giam này sang phòng giam khác. Kể từ khi bị bắt giữ, Guzman đã ở 8 phòng giam khác nhau", ông Sanchez cho biết.
Ông Juan Pablo Badillo, một trong những luật sư của Guzman xác nhận, thân chủ của ông ta bị giam trong nhiều phòng khác nhau và rất lạnh.
"Ông ấy hoàn toàn bị cô lập", luật sư này cho hay.
Trong khi đó, xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ canh giữ bên ngoài nhà tù. Đặc biệt, các lực lượng an ninh Mexico còn lập các trạm kiểm soát chốt chặt các con đường dẫn đến nhà tù.
Tuy nhiên, Sky News dẫn nguồn tin thuộc Bộ nội vụ Mexico cho rằng, mọi biện pháp an ninh có thể không đủ để cùm chân Chuột chũi vì tên này có thể mua chuộc tất cả nhân viên nhà tù.
Trước đó hồi tháng 7 năm ngoái, Guzman tẩu thoát khỏi nhà tù bằng xe máy thông qua một đường hầm được đào bên dưới phòng giam.
Máy quay an ninh đã ghi lại được cảnh, nhiều quan chức nhà tù "nhắm mắt làm ngơ" để cho Guzman vượt ngục. Một cựu giám đốc và khoảng hai 20 nhân viên nhà tù đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ vượt ngục của "Chuột chũi".
Trước đó, năm 2001, Guzman cũng đã mua chuộc toàn bộ lính gác tại một nhà tù gần Guadalajara để vượt ngục sau khi bị bắt giữ năm 1993.
Theo_Dân việt
3 người Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt thuộc khủng bố quốc tế Ba người Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì dính dáng tới khủng bố IS thực ra liên quan tới khủng bố quốc tế, một nguồn tin an ninh Nga khẳng định. "Có thông tin về 3 công dân Nga bị phía cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và họ có liên hệ hoặc tham gia vào đường dây khủng bố...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Giáo hoàng Francis đã vượt qua giai đoạn nguy kịch

Manus của Trung Quốc thách thức Mỹ trong cuộc đua 'tác nhân AI'

Châu Phi đối mặt với 'thảm họa sốt rét' giữa lúc bị Mỹ cắt viện trợ

Nga kêu gọi đối thoại chiến lược mới với Mỹ và Trung Quốc

Anh: Cảnh báo sương mù kéo dài, gây gián đoạn giao thông

Belarus cải tổ chính phủ

Liên minh cầm quyền tại Estonia sụp đổ

Ai Cập và Saudi Arabia thảo luận về Gaza, Syria

Tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nền tảng truyền thông xã hội X

Khu tự trị người Kurd chấp thuận sáp nhập vào chính quyền Syria

Bốn trụ cột của quốc phòng của châu Âu và cuộc đua với thời gian

Gìn giữ và phát triển nghề làm ô giấy tại Lào
Có thể bạn quan tâm

Chiếc váy trang nhã và linh hoạt nhất gọi tên trắng đen
Thời trang
10:44:01 11/03/2025
Hành trình yêu thương, biết ôn cùng tiktoker Nguyễn Phương Anh
Netizen
10:37:00 11/03/2025
Sergio Ramos lại tỏa sáng ở giải VĐQG Mexico
Sao thể thao
10:14:48 11/03/2025
Phát hiện phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho ung thư gan ác tính
Sức khỏe
10:05:23 11/03/2025
Cấp cứu một ngư dân bị cá biển có độc đâm vào chân tại Trường Sa
Tin nổi bật
09:53:48 11/03/2025
Hòn đảo tỷ phú với những bãi biển đẹp ngỡ ngàng
Du lịch
09:18:23 11/03/2025
2 thứ trên giường là "ổ vi khuẩn" dai dẳng, nhưng 90% chúng ta quên vệ sinh thường xuyên
Sáng tạo
09:00:38 11/03/2025
Bức ảnh đẹp phát sốc của cặp đôi đang viral khắp Hàn Quốc: Nhan sắc hoàn hảo ngắm hoài không chán
Phim châu á
08:22:43 11/03/2025