Mỹ đau đầu vì những thương vụ dùng tiền “bẩn” mua siêu biệt thự

Theo dõi VGT trên

Quan ngại dòng tiền bất chính từ nước ngoài ngày càng ồ ạt chảy vào Mỹ và được rửa thông qua các thương vụ mua bán bất động sản cao cấp, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ điều tra những người bí mật mua nhà cửa, cao ốc siêu sang đắt tiền.

Mỹ đau đầu vì những thương vụ dùng tiền bẩn mua siêu biệt thự - Hình 1

Một siêu biệt thự ở ngoại ô New York (Mỹ). Ảnh minh họa.

Sáng kiến trên sẽ bắt đầu áp dụng tại 2 trọng điểm ở Mỹ: Manhattan (New York) và quận Miami-Dade (Florida), theo đó chính phủ yêu cầu các công ty bất động sản phải tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thật sự các bất động sạn bị thu mua hoàn toàn tiền mặt.

Nhiều năm qua, các công ty trung gian bất động sản đang hưởng lợi lớn từ những thương vụ rửa tiền bằng thu mua nhà cửa, biệt thự cao cấp từ những người mua bí mật.

Tuy nhiên, Bộ Tài Chính Mỹ tuyên bố, từ năm 2016, việc điều tra nguồn tiền cũng như các công ty mới được lập, ngụy trang cho các nguồn tiền bẩn chuyển từ nước ngoài vào Mỹ sẽ bị truy xét gắt gao. Động thái trên nhằm mục đích xóa bỏ nạn rửa tiền từ nước ngoài tại Mỹ.

“Chúng tôi lo ngại về lượng tiền bẩn đang bị đưa vào Mỹ, rửa sạch bằng các bất động sản sang trọng”, bà Jennifer Shasky Calvery, một quan chức hàng đầu của Bộ Tài Chính Mỹ cho hay.

Video đang HOT

Theo đó, tại Manhattan, từ nay, tất cả những sở hữu chủ bất động sản có giá bán trên 3 triệu USD sẽ phải cung cấp thông tin đầy đủ của người mua gốc; ở Miami-Dade, các thương vụ bất động sản hơn 1 triệu USD cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.

Theo số liệu điều tra, tại Manhattan, trong 1.045 thương vụ do công ty bất động sản PropertyShark đứng ra giao dịch, có tới hơn 50% vụ mua bán nhà cửa, biệt thự qua vỏ bọc (chủ sở hữu thật sự ẩn danh) với tổng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD, chỉ trong trong nửa năm cuối của năm 2015.

Một phóng sự điều tra của báo The Times gần đây đã phơi bày danh tính của nhiều người mua siêu biệt thự ẩn danh tại Mỹ, trong đó bao gồm ứng viên thống đốc ở Mexico, một cựu thượng nghị sĩ Nga, một cựu thống đốc ở Colombia, một nhà tài chính ở Anh…

Theo_Dân việt

Mexico điều xe tăng, xe bọc thép canh giữ "Chuột chũi"

Lo sợ trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman được biết đến với biệt danh "Chuột chũi" hay "Gã lùn" có thể vượt ngục lần thứ 3, giới chức trách Mexico đã điều xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép ngày đêm canh giữ bên ngoài nhà tù Altiplano.

Giới chức Mexico cho biết, họ đã tăng cường an ninh bên trong lẫn bên ngoài nhà tù Altiplano, nơi đang giam giữ trùm ma túy Guzman, bị bắt lại hôm 8.1 sau khi đào hầm trốn khỏi phòng giam hồi tháng 7 năm ngoái.

Bỏ nhiều công sức mới bắt lại được Guzman, song lo sợ không đủ khả năng cùm chân "Chuột chũi", giới chức Mexico đã chấp nhận "nhường" Guzman cho Mỹ, nơi tên tội phạm khét tiếng này bị truy nã về hàng loạt tội danh gồm buôn lậu ma túy.

Tuy nhiên, quá trình hoàn tất thủ tục dẫn độ "Chuột chũi" sang Mỹ sẽ mất nhiều tháng, thậm chí một vài năm, do đó, trong thời gian này, giới chức trách Mexico phải căng mình để canh giữ Guzman.

Mexico điều xe tăng, xe bọc thép canh giữ Chuột chũi - Hình 1

Trùm ma túy Mexico Guzman bị bắt lại hôm 8.1.

Tên này hiện bị giam biệt lập tại nhà tù Altiplano, cách thành phố Mexico một giờ lái xe và có lính vũ trang canh gác ngay bên ngoài phòng giam 24/24.

Ông Eduardo Sanchez, phát ngôn viên chính phủ Mexico cho biết các biện pháp an ninh tại nhà tù đã được siết chặt tối đa như hạn chế số tù nhân, tăng máy quay giám sát gấp 4 lần, trang bị thêm các máy quay cảm biến điện tử và gia cố sàn bằng mạng lưới thép nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực đào hầm nào. "Chuột chũi" thậm chí bị giam giữ không cố định trong một phòng giam.

"Guzman được chuyển ngẫu nhiên từ phòng giam này sang phòng giam khác. Kể từ khi bị bắt giữ, Guzman đã ở 8 phòng giam khác nhau", ông Sanchez cho biết.

Ông Juan Pablo Badillo, một trong những luật sư của Guzman xác nhận, thân chủ của ông ta bị giam trong nhiều phòng khác nhau và rất lạnh.

"Ông ấy hoàn toàn bị cô lập", luật sư này cho hay.

Trong khi đó, xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ canh giữ bên ngoài nhà tù. Đặc biệt, các lực lượng an ninh Mexico còn lập các trạm kiểm soát chốt chặt các con đường dẫn đến nhà tù.

Tuy nhiên, Sky News dẫn nguồn tin thuộc Bộ nội vụ Mexico cho rằng, mọi biện pháp an ninh có thể không đủ để cùm chân Chuột chũi vì tên này có thể mua chuộc tất cả nhân viên nhà tù.

Trước đó hồi tháng 7 năm ngoái, Guzman tẩu thoát khỏi nhà tù bằng xe máy thông qua một đường hầm được đào bên dưới phòng giam.

Máy quay an ninh đã ghi lại được cảnh, nhiều quan chức nhà tù "nhắm mắt làm ngơ" để cho Guzman vượt ngục. Một cựu giám đốc và khoảng hai 20 nhân viên nhà tù đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ vượt ngục của "Chuột chũi".

Trước đó, năm 2001, Guzman cũng đã mua chuộc toàn bộ lính gác tại một nhà tù gần Guadalajara để vượt ngục sau khi bị bắt giữ năm 1993.

Theo_Dân việt

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọSự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ
21:03:05 09/03/2025
Bước ngoặt địa chính trị: Washington rút dần cam kết bảo vệ đồng minh châu Á?Bước ngoặt địa chính trị: Washington rút dần cam kết bảo vệ đồng minh châu Á?
04:25:44 11/03/2025
Ấn Độ có thêm 184 tỉ phú chỉ trong 5 nămẤn Độ có thêm 184 tỉ phú chỉ trong 5 năm
23:02:21 09/03/2025
Ông Putin: Nga sẽ không rút khỏi lãnh thổ đã giành được từ UkraineÔng Putin: Nga sẽ không rút khỏi lãnh thổ đã giành được từ Ukraine
22:20:36 09/03/2025
Hungary: Châu Âu sẽ bị "phá hủy" nếu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho UkraineHungary: Châu Âu sẽ bị "phá hủy" nếu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine
16:10:38 09/03/2025
Ba Lan tuyên bố cứng rắn về việc tỷ phú Musk tắt Starlink tại UkraineBa Lan tuyên bố cứng rắn về việc tỷ phú Musk tắt Starlink tại Ukraine
05:45:26 10/03/2025
Các bên phát biểu gì trước đàm phán Kiev - Washington tại Saudi Arabia?Các bên phát biểu gì trước đàm phán Kiev - Washington tại Saudi Arabia?
07:31:17 11/03/2025
Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài LoanTrung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan
17:39:29 10/03/2025

Tin đang nóng

Tro cốt của diễn viên Quý Bình chưa được rải xuống biển theo di nguyện, lý do là gì?Tro cốt của diễn viên Quý Bình chưa được rải xuống biển theo di nguyện, lý do là gì?
06:45:18 11/03/2025
Nữ tài xế đạp nhầm chân ga tông chết chủ tiệm rửa ô tôNữ tài xế đạp nhầm chân ga tông chết chủ tiệm rửa ô tô
06:27:14 11/03/2025
Lương hưu của bố 50 triệu/tháng, trước lúc mất ông cho chúng tôi 100 triệu, nhìn số tiền ông cho em dâu mà tôi không thể bình tĩnh đượcLương hưu của bố 50 triệu/tháng, trước lúc mất ông cho chúng tôi 100 triệu, nhìn số tiền ông cho em dâu mà tôi không thể bình tĩnh được
05:17:59 11/03/2025
Thùy Tiên nỗ lực cứu vớt nhan sắc sau khi bị "ống kính hung thần" dìm thê thảm, lộ cả rổ khuyết điểm giữa trời TâyThùy Tiên nỗ lực cứu vớt nhan sắc sau khi bị "ống kính hung thần" dìm thê thảm, lộ cả rổ khuyết điểm giữa trời Tây
06:21:20 11/03/2025
Nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' gần 30 tuổi gây sốt với vai nữ sinh lớp 10 trong veoNữ chính 'Cha tôi, người ở lại' gần 30 tuổi gây sốt với vai nữ sinh lớp 10 trong veo
07:03:59 11/03/2025
Sao Việt 11/3: Bạn gái kém 36 tuổi mặc hở bạo dự sự kiện cùng Việt AnhSao Việt 11/3: Bạn gái kém 36 tuổi mặc hở bạo dự sự kiện cùng Việt Anh
08:06:12 11/03/2025
Ai đã đẩy Kim Sae Ron vào đường cùng, khiến cô phải đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun?Ai đã đẩy Kim Sae Ron vào đường cùng, khiến cô phải đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun?
06:25:11 11/03/2025
Chấn động giữa đêm: Kim Soo Hyun sắp bị đệ đơn tố cáo vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên?Chấn động giữa đêm: Kim Soo Hyun sắp bị đệ đơn tố cáo vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên?
06:00:32 11/03/2025

Tin mới nhất

Giáo hoàng Francis đã vượt qua giai đoạn nguy kịch

Giáo hoàng Francis đã vượt qua giai đoạn nguy kịch

10:16:57 11/03/2025
"Tuy nhiên, do tình trạng lâm sàng phức tạp của Giáo Hoàng và nhiễm trùng nghiêm trọng tại thời điểm nhập viện, việc tiếp tục điều trị bằng dược lý trong môi trường bệnh viện vẫn sẽ cần thiết trong một khoảng thời gian" - Vatican nói th...
Manus của Trung Quốc thách thức Mỹ trong cuộc đua 'tác nhân AI'

Manus của Trung Quốc thách thức Mỹ trong cuộc đua 'tác nhân AI'

08:51:49 11/03/2025
Những người khác phàn nàn rằng dịch vụ quá chậm và đôi khi bị treo trước khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể do tài nguyên điện toán hạn chế của công ty. Một số người dùng cũng phát hiện ra nó mắc lỗi thực tế.
Châu Phi đối mặt với 'thảm họa sốt rét' giữa lúc bị Mỹ cắt viện trợ

Châu Phi đối mặt với 'thảm họa sốt rét' giữa lúc bị Mỹ cắt viện trợ

08:49:04 11/03/2025
Hàng dài bệnh nhân sốt rét có thể được nhìn thấy bên ngoài các phòng khám ở nhiều khu vực mỗi năm. Theo Viện Y tế Công cộng Quốc gia Uganda, sốt rét chiếm 30% đến 50% số lượt khám ngoại trú tại các cơ sở y tế trên cả nước.
Nga kêu gọi đối thoại chiến lược mới với Mỹ và Trung Quốc

Nga kêu gọi đối thoại chiến lược mới với Mỹ và Trung Quốc

08:41:59 11/03/2025
Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã được thắt chặt trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine. Hai nước đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và quốc phòng.
Anh: Cảnh báo sương mù kéo dài, gây gián đoạn giao thông

Anh: Cảnh báo sương mù kéo dài, gây gián đoạn giao thông

08:38:59 11/03/2025
Thời tiết sẽ tiếp tục mát mẻ vào ngày 11/3 và kéo dài trong suốt tuần. Mưa rào sẽ xuất hiện ở các khu vực phía Bắc và phía Đông, với nhiệt độ miền Bắc dao động từ 6-8 độ C, còn miền Nam từ 8-9 độ C.
Belarus cải tổ chính phủ

Belarus cải tổ chính phủ

08:36:37 11/03/2025
Sự thay đổi này diễn ra sau chiến thắng áp đảo của Tổng thống Lukashenko trong cuộc bầu cử ngày 26/1, đánh dấu nhiệm kỳ thứ bảy của ông kể từ khi nắm quyền vào năm 1994.
Liên minh cầm quyền tại Estonia sụp đổ

Liên minh cầm quyền tại Estonia sụp đổ

08:34:44 11/03/2025
Trong tuyên bố, Thủ tướng Michal cho biết liên minh cầm quyền mới sẽ bao gồm đảng Cải cách và Eesti-200, hiện nắm giữ 52 trong tổng số 101 ghế tại Quốc hội Estonia.
Ai Cập và Saudi Arabia thảo luận về Gaza, Syria

Ai Cập và Saudi Arabia thảo luận về Gaza, Syria

08:26:41 11/03/2025
Hai bên đã bàn về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực và đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải của Palestine mà không gặp trở ngại.
Tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nền tảng truyền thông xã hội X

Tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nền tảng truyền thông xã hội X

08:21:07 11/03/2025
Bên cạnh đó, ông Musk cũng cho rằng một cuộc tấn công mạng như vậy sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và đưa ra giả thuyết đây là hành động của một quốc gia hoặc một nhóm lớn có tổ chức.
Khu tự trị người Kurd chấp thuận sáp nhập vào chính quyền Syria

Khu tự trị người Kurd chấp thuận sáp nhập vào chính quyền Syria

08:18:52 11/03/2025
Thông báo nhấn mạnh thỏa thuận này là lời khẳng định rằng cộng đồng người Kurd là một bộ phận không thể tách rời của đất nước Syria, với các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp nước này.
Bốn trụ cột của quốc phòng của châu Âu và cuộc đua với thời gian

Bốn trụ cột của quốc phòng của châu Âu và cuộc đua với thời gian

07:49:50 11/03/2025
Nhưng đã quá lâu, châu Âu bỏ bê việc phòng thủ của chính mình. Khi Mỹ có dấu hiệu thu hẹp cam kết an ninh, châu Âu đứng trước thách thức lớn trong việc bảo vệ thành quả và xây dựng một mặt trận thống nhất, mạnh mẽ.
Gìn giữ và phát triển nghề làm ô giấy tại Lào

Gìn giữ và phát triển nghề làm ô giấy tại Lào

07:37:24 11/03/2025
Việc phát triển các sản phẩm hàng hóa thủ công mỹ nghệ không chỉ là thế mạnh ở Lào, mà còn tạo ra giá trị gia tăng và có sức cạnh tranh trong khu vực cũng như quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chiếc váy trang nhã và linh hoạt nhất gọi tên trắng đen

Chiếc váy trang nhã và linh hoạt nhất gọi tên trắng đen

Thời trang

10:44:01 11/03/2025
Từ những bộ suit chỉn chu đến thiết kế áo vest cách điệu không tay phối quần âu, đầm sơ mi hay những chiếc váy chữ A thanh lịch - tông màu đen tạo nên hiệu ứng thị giác về hình thể thon gọn, sự trầm tĩnh và quyền lực mà người mặc đang s...
Hành trình yêu thương, biết ôn cùng tiktoker Nguyễn Phương Anh

Hành trình yêu thương, biết ôn cùng tiktoker Nguyễn Phương Anh

Netizen

10:37:00 11/03/2025
Trong một thế giới ngày càng bận rộn và đầy áp lực, hạnh phúc dường như trở thành một điều xa xỉ đối với nhiều người
Sergio Ramos lại tỏa sáng ở giải VĐQG Mexico

Sergio Ramos lại tỏa sáng ở giải VĐQG Mexico

Sao thể thao

10:14:48 11/03/2025
Trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos ghi bàn thứ hai kể từ khi chuyển đến giải VĐQG Mexico thi đấu cho CLB Monterrey, với cú đánh đầu từ phạt góc sở trường làm tung lưới Cruz Azul.
Phát hiện phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho ung thư gan ác tính

Phát hiện phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho ung thư gan ác tính

Sức khỏe

10:05:23 11/03/2025
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hepatology của Hiệp hội Bệnh gan Mỹ cho biết một loại thuốc được sử dụng để phá vỡ hàng rào do tế bào mạch máu tạo ra quanh khối u, trong khi loại thuốc còn lại kích thích hệ miễn dịch tấn công tế bà...
Cấp cứu một ngư dân bị cá biển có độc đâm vào chân tại Trường Sa

Cấp cứu một ngư dân bị cá biển có độc đâm vào chân tại Trường Sa

Tin nổi bật

09:53:48 11/03/2025
Cùng ngày, cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hơn 100 tàu cá với trên 800 ngư dân của các tỉnh miền Trung vào âu tàu trú tránh biển động, đảm bảo an toàn.
Hòn đảo tỷ phú với những bãi biển đẹp ngỡ ngàng

Hòn đảo tỷ phú với những bãi biển đẹp ngỡ ngàng

Du lịch

09:18:23 11/03/2025
St Barthelemy, quốc đảo nhỏ bé ở vùng Caribe, nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và thu hút một số nhân vật giàu có nhất thế giới.
2 thứ trên giường là "ổ vi khuẩn" dai dẳng, nhưng 90% chúng ta quên vệ sinh thường xuyên

2 thứ trên giường là "ổ vi khuẩn" dai dẳng, nhưng 90% chúng ta quên vệ sinh thường xuyên

Sáng tạo

09:00:38 11/03/2025
Giường ngủ là nơi ta thả lỏng cơ thể, nạp lại năng lượng sau ngày dài mệt mỏi - lại có thể là tụ điểm của vi khuẩn nếu không được chăm sóc đúng cách.
Bức ảnh đẹp phát sốc của cặp đôi đang viral khắp Hàn Quốc: Nhan sắc hoàn hảo ngắm hoài không chán

Bức ảnh đẹp phát sốc của cặp đôi đang viral khắp Hàn Quốc: Nhan sắc hoàn hảo ngắm hoài không chán

Phim châu á

08:22:43 11/03/2025
Phim gây bão khắp các trang MXH với nội dung hài hước đáng yêu, những cảnh quay đẹp như tranh đầy vẻ thơ mộng và câu chuyện tình gây xúc động.
Quá khứ nổi loạn của Kim Soo Hyun

Quá khứ nổi loạn của Kim Soo Hyun

Hậu trường phim

08:19:39 11/03/2025
Trước khi trở thành một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Hàn Quốc, Kim Soo Hyun từng trải qua thời kỳ mắc sai lầm trong quá khứ.