Mỹ đang điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

Mai Hoàng Minh00:45 30/05/2013

Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.

Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép.

Hoạt động rửa tiền. Ảnh: minh họa

Video đang HOT

Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người.

Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượng hành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới , trở thành vụ điều tra rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thế giới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa tiền.

Theo vietbao

Lật tẩy phương pháp rửa tiền của Liberty Reserve Vào thứ sáu ngày 24/5/2013, Arthur Budovsky Belanchuk, người sáng lập và điều hành tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve (LR), 39 tuổi đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một cuộc điều tra rửa tiền do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ và Costa Rica cùng thực hiện. Việc bắt giữ này là một cú...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lầu Năm Góc: Số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng16:28

Phi thuyền bí ẩn X-37B của quân đội Mỹ vừa trở lại không gian08:27

Chuyển biến lớn cho xung đột Ukraine07:48

Xe tăng Nga sống sót sau khi trúng liên tiếp 24 UAV02:50

Phát hiện hàng chục tử thi sau cánh cửa bí mật của nhà tang lễ09:07

Ấn Độ thử lửa mạng lưới "Vòm sắt": Đòn đánh hạ gục tên lửa, UAV03:03

'Lá bài' của Nhà Trắng với Trung Quốc08:33

Tàu chiến Mỹ và Venezuela 'dàn trận' ở Caribbean08:54

Mỹ dọa trừng phạt cả Nga lẫn Ukraine08:03

Giám đốc CDC Mỹ bị sa thải sau chưa đầy một tháng?09:12

Nga bác tin thả UAV sang Đức theo dõi tuyến vận chuyển vũ khí Mỹ08:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Động đất tại Afghanistan: Số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng 'theo cấp số nhân'

05:39:10 03/09/2025

Ông Indrika Ratwatte, điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Afghanistan, đưa ra nhận định trên khi trả lời báo giới từ Kabul. Ông đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất này có thể gia tăng theo cấp số nhân.

Tổng thống Trump lên tiếng khi Nga tăng cường tấn công và từ chối đàm phán với Ukraine

05:27:44 03/09/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất thất vọng về Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa ông và Putin chưa mang lại kết quả cụ thể.

Nhật Bản đính chính các thông tin về thoả thuận thương mại với Mỹ

05:17:04 03/09/2025

Nhật Bản đang cố gắng thuyết phục Mỹ ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm cắt giảm thuế quan ô tô và loại bỏ khoản thuế chồng chéo đối với Nhật Bản.

Nhật Bản: Tổng Thư ký đảng cầm quyền để ngỏ khả năng từ chức

05:13:24 03/09/2025

Hiện tại LDP có 295 nghị sĩ tại Thượng viện và Hạ viện cùng 47 chi bộ tại 47 địa phương trên khắp cả nước. Vì thế, nếu kết quả tổng hợp có trên 172 phiếu (đa số) kiến nghị thì một cuộc bầu cử Chủ tịch LDP bất thường sẽ được tổ chức.

Lãnh đạo Nga - Trung hội đàm, ca ngợi mối quan hệ chiến lược chưa từng có

21:55:28 02/09/2025

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương chặt chẽ trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Sát thủ trên biển" Nga - Ukraine so găng: Xoay chuyển tác chiến tương lai

21:39:04 02/09/2025

Giới quan sát nhận định, cuộc chạy đua giữa Nga và Ukraine nhằm phát triển vũ khí không người lái trên biển (USV) có thể làm xoay chuyển cục diện các chiến tương lai.

Triều Tiên dần tiết lộ đang phát triển tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới

21:35:26 02/09/2025

Triều Tiên dần tiết lộ về việc đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20, phiên bản kế tiếp của dòng Hwasong-19, tên lửa mạnh nhất của nước này cho đến nay.

Lợi dụng bộ tộc bí ẩn sống ở rừng rậm bằng gói muối, du khách bị chỉ trích

21:01:48 02/09/2025

Nam TikToker người Ireland bị phản ứng dữ dội khi làm video câu view với bộ tộc bí ẩn trong rừng rậm Papua, Indonesia, mục đích nhằm tăng lượng tương tác và người theo dõi.

"Nvidia Trung Quốc" Cambricon hóa ngôi sao nhờ vòng vây cấm vận?

20:43:41 02/09/2025

Giữa cơn sốt AI và căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung, Cambricon gây chấn động khi doanh thu tăng 4.348%, từ lỗ nặng thành lãi lớn. Mỹ siết chip, Trung Quốc có thêm nhà vô địch?

Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ nắm tay, ngồi chung xe

20:34:58 02/09/2025

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng ngồi chung trên xe limousine của nhà lãnh đạo Nga trong cuộc gặp tại Trung Quốc.

Tổng thống Ukraine hành động gấp rút sau loạt trận tập kích lớn của Nga

19:05:57 02/09/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đẩy nhanh chuyển giao các hệ thống phòng không sau các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga.

Hàn Quốc: Lừa đảo qua điện thoại và AI gây thiệt hại nặng nề

17:49:24 02/09/2025

Số liệu cảnh sát cho thấy, 52% nạn nhân bị lừa qua hình thức giả danh cơ quan là người dưới 30 tuổi, trong khi 80% nạn nhân bị lừa vay vốn giá rẻ là người trong độ tuổi 4060, vốn có nhiều hoạt động kinh doanh.