Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép.
Hoạt động rửa tiền. Ảnh: minh họa
Video đang HOT
Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người.
Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượng hành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thế giới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa tiền.
Theo vietbao
Liberty Reserve: Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử thế giới
Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịchsử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại CostaRica tiến hành.
Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệthống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiềnlớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấpdịch vụ chuyển tiền trái phép.
Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người.
Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượnghành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa tiền lớnnhất trong lịch sử thế giới.
Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồngngười tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toànbậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thếgiới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa tiền./.
Theo genK
Lật tẩy phương pháp rửa tiền của Liberty Reserve Vào thứ sáu ngày 24/5/2013, Arthur Budovsky Belanchuk, người sáng lập và điều hành tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve (LR), 39 tuổi đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một cuộc điều tra rửa tiền do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ và Costa Rica cùng thực hiện. Việc bắt giữ này là một cú...
Tin mới nhất
Đến thăm thị trấn Tân Hội ở Trung Quốc, nơi 'vàng' mọc trên cây
09:08:19 31/01/2025
Thực tế, từ "quýt" trong tiếng Quảng Đông được phát âm giống hệt với từ "gam" nghĩa là vàng. Và giống như kim loại quý giá này, một số vỏ quýt đó có thể có giá trị rất lớn.
Thời báo Tài chính Anh: EU cân nhắc nối lại nhập khẩu khí đốt từ Liên bang Nga
09:06:13 31/01/2025
Việc khôi phục nguồn cung khí đốt của Liên bang Nga qua đường ống có thể là một phần trong thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.
Va chạm máy bay tại Mỹ: Thợ lặn tìm thấy một hộp đen dưới sông Potomac
09:04:48 31/01/2025
Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Mỹ.
Đối tượng nhiều lần đốt kinh Koran tại Thụy Điển bị sát hại
08:56:39 31/01/2025
Tháng 10/2023, tòa án Thụy Điển đã kết án một người đàn ông đốt kinh Koran năm 2020 về tội kích động hận thù sắc tộc. Đây là lần đầu tiên hệ thống pháp lý của nước này xét xử tội phỉ báng kinh Koran.
Tranh cãi về lớp học đầu tiên không có giáo viên tại Anh
08:26:00 31/01/2025
Một lớp học không có giáo viên, hoàn toàn dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Anh, đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi làm nổi bật cả tiềm năng lẫn rủi ro từ việc chính phủ nước này thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục.
Vụ va chạm máy bay trên không ở Washington DC: không có người sống sót
06:07:26 31/01/2025
Tờ The Guardian ngày 30.1 dẫn lời Lãnh đạo Sở Cứu hỏa và Dịch vụ khẩn cấp Washington DC (Mỹ) John Donnelly cho rằng không còn người nào sống sót trong vụ máy bay chở 64 người va chạm với trực thăng quân sự tại khu vực thủ đô Mỹ.
Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC
05:50:04 31/01/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy họp báo về vụ va chạm máy bay ở Washington DC.
Hamas thả 3 con tin Israel đổi lấy 110 tù nhân Palestine
05:46:21 31/01/2025
Israel và Hamas tiến hành đợt trao đổi con tin và tù nhân lần thứ 3 trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19.1.
Nhật yêu cầu 1,2 triệu người hạn chế tắm để cứu tài xế khỏi 'hố tử thần'
05:43:54 31/01/2025
Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu 1,2 triệu người dân hạn chế tắm rửa và giặt giũ để tránh rò rỉ nước thải làm trầm trọng thêm hoạt động giải cứu tài xế xe tải trong hố sụt.
Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên
05:39:26 31/01/2025
Giới chức Hàn Quốc hôm nay 30.1 thông báo trực thăng MH-60R Seahawk dành cho hải quân sẽ bắt đầu đến nước này vào tháng tới.
3 người trộm tàu điện ngầm để lái chơi tại New York
05:36:55 31/01/2025
Cảnh sát thành phố New York đang truy lùng nhóm người trộm tàu điện ngầm để lái và còn quay phim khoe trên mạng xã hội.
Tỉ phú Mark Zuckerberg chi 25 triệu USD dàn xếp với Tổng thống Trump
05:33:33 31/01/2025
Theo một lá thư từ các luật sư của Meta, công ty xác nhận sẽ quyên góp 22 triệu USD cho thư viện tổng thống của ông Trump và cũng sẽ trả 3 triệu USD chi phí pháp lý.
Có thể bạn quan tâm
Cô gái nhiều năm không đi chúc Tết họ hàng, lý do khiến bố mẹ bức xúc
Ngày Tết, tôi chỉ thích ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ, trò chuyện cùng người thân ruột thịt của mình chứ không thích sang họ hàng chúc tụng hay tiếp khách đến nhà mình.
Phim Hàn gây bão toàn cầu nhất định phải xem dịp Tết, 1 mỹ nam đẹp ăn đứt truyện tranh gây sốt MXH
Dù là phim về y bác sĩ, đấu đá ngành y nhưng Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lại mang màu sắc hài hước, rất hợp để thưởng thức ngày Tết.
Khoảnh khắc đốt mắt khiến dân tình không nhận ra nữ thần đẹp nhất nhóm đại mỹ nhân
Người người nhà nhà ăn Tết mừng năm mới, aespa vẫn tất bật chạy show. Vừa qua, nhóm nữ nhà SM vừa hoàn thành concert SYNK: Parallel Line tại Seattle, Mỹ.
Bát bún riêu 400k ngày Tết khiến dân mạng "dậy sóng", chủ quán lên tiếng khiến nhiều người bất ngờ khi biết lý do
Vừa mới đây, cư dân mạng không ngừng xôn xao trước bài đăng của một vị khách bày tỏ sự bức xúc về việc phải trả mức giá quá cao cho 1 bát bún riêu ngày Tết.
Trải nghiệm đi thuyền 10 km ngắm kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn
Du khách sẽ được đi thuyền 10km trên dòng sông Son, sông Chày để chiêm ngưỡng kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn.
Hóa ra Gumayusi đã "tiên tri" về tương lai tại T1 từ tận... 2 năm trước
Có vẻ như vào thời điểm mới chính thức chiếm một suất trong đội hình chính T1 thì Gumayusi đã nhận ra áp lực cho vị trí của mình.
Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương
Khi một đoàn thủy thủ từ tàu HMS Challenger hạ sợi dây xuống để đo độ sâu trong chuyến thám hiểm năm 1875, họ đã tình cờ phát hiện ra Rãnh Mariana - nơi sâu nhất của đại dương.
Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu
Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn ôtô lao xuống mương khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.
Mạc Hồng Quân chung khung hình ngày Tết với nàng siêu mẫu, chiều cao cực đỉnh, visual cực phẩm
Trải qua nhiều ồn ào tình cảm, Mạc Hồng Quân hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh người mẫu Kỳ Hân. Cả hai đã ở bên nhau hơn 8 năm, cùng đồng hành qua những chặng đường khó khăn.
Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới
Trúc Nhân đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn với đạo diễn trên mạng xã hội. Nguyên do vì nam ca sĩ 9x muốn mở lại ca khúc lần nữa để hát với khán giả.