Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa t.iền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch t.iền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa t.iền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển t.iền trái phép.
![Mỹ đang điều tra vụ rửa t.iền lớn nhất trong lịch sử - Hình 1]()
Hoạt động rửa t.iền. Ảnh: minh họa
Video đang HOT
Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển t.iền phi pháp cho hơn 1 triệu người.
Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượng hành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa t.iền lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thế giới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa t.iền.
Theo vietbao
Liberty Reserve: Vụ rửa t.iền lớn nhất lịch sử thế giới
Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa t.iền lớn nhất trong lịchsử thế giới do tổ chức giao dịch t.iền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại CostaRica tiến hành.
![Liberty Reserve: Vụ rửa t.iền lớn nhất lịch sử thế giới - Hình 1]()
Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệthống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiềnlớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấpdịch vụ chuyển t.iền trái phép.
Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55triệu giao dịch chuyển t.iền phi pháp cho hơn 1 triệu người.
Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượnghành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa t.iền lớnnhất trong lịch sử thế giới.
Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồngngười tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toànbậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thếgiới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa t.iền./.
Theo genK
Lật tẩy phương pháp rửa t.iền của Liberty Reserve Vào thứ sáu ngày 24/5/2013, Arthur Budovsky Belanchuk, người sáng lập và điều hành tổ chức giao dịch t.iền ảo Liberty Reserve (LR), 39 t.uổi đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một cuộc điều tra rửa t.iền do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ và Costa Rica cùng thực hiện. Việc bắt giữ này là một cú...
Tin mới nhất
Đằng sau việc Armenia công nhận nhà nước Palestine và phản ứng của Israel
10:40:47 04/07/2024
Đây là thời điểm thử thách đối với quan hệ Armenia - Israel. Hành động của Armenia được đưa ra khi cuộc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn đã gửi đi những tín hiệu sai đến những bên đang giao chiến.
Nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Ukraine trong nước và quốc tế
10:38:42 04/07/2024
Những thách thức ngày càng gia tăng, vì cả Ukraine và đối tác phương Tây đều nhận ra họ cần khoản đầu tư khổng lồ về mặt tài chính, quân sự và con người để Ukraine có thể giữ vững các tuyến phòng thủ hiện tại.
Chính phủ Nhật Bản vui mừng khi 'chia tay' được đĩa mềm
08:55:30 04/07/2024
Đến giữa tháng 5, Cơ quan Kỹ thuật số của Nhật Bản đã loại bỏ tất cả 1.034 quy định quản lý sử dụng đĩa mềm, ngoại trừ một quy định nghiêm ngặt về môi trường liên quan đến tái chế.
Chuyến thăm của đội tàu Nga tới Venezuela thúc đẩy hòa bình và hợp tác
08:53:23 04/07/2024
Moskva và Caracas cũng có kế hoạch lắp đặt một nhà máy sản xuất insulin với công nghệ của Nga và một cơ sở cho hệ thống định vị vệ tinh Glonass ở Venezuela.
Nga, Trung Quốc tái khẳng định giá trị đặc biệt của quan hệ song phương
07:05:31 04/07/2024
Ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana, Kazakhstan.
Đ.ánh bom ở miền Bắc Pakistan khiến một cựu thượng nghị sĩ t.hiệt m.ạng
07:03:28 04/07/2024
Bajur là một trong một số huyện bộ lạc ở biên giới với Afghanistan, khu vực từ lâu đã là nơi trú ẩn của các chiến binh Hồi giáo cực đoan hoạt động ở cả hai bên biên giới.
Những quan ngại về các tác động sau khi châu Âu áp thuế xe điện Trung Quốc
05:59:21 04/07/2024
Trung Quốc và EC đã có một số cuộc đàm phán và dự kiến trong tuần này sẽ diễn ra các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm giải quyết vấn đề trợ cấp cho xe ô tô điện.
Các quốc gia đang ngồi trên khối nợ 91.000 tỷ USD
05:35:33 04/07/2024
Khi gánh nặng nợ nần chồng chất trên khắp thế giới, các nhà đầu tư ngày càng lo lắng. Ở Pháp, bất ổn chính trị đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại về nợ quốc gia, khiến lợi suất trái phiếu tăng vọt.
Tấn công bằng dao gây thương vong ở trung tâm thương mại Israel
05:12:13 04/07/2024
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong cộng đồng người Palestine ở Israel và tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở Dải Gaza từ tháng 10 năm ngoái.
Thủ tướng Hungary nói về lý do Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất ngừng b.ắn
05:09:42 04/07/2024
Thay vào đó, Ukraine đã đề xuất Thụỵ Sỹ đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 vừa qua mà không có sự tham gia của Moskva để xem xét các bước đi tới hòa bình.
NATO nhất trí duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine
05:06:24 04/07/2024
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2/7 cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2,3 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các vũ khí phòng không và chống tăng quan trọng.
Thủ tướng Pháp: Mặt trận cộng hòa có thể thành công
05:04:21 04/07/2024
Ngày 3/7, bà Le Pen cho biết sẽ liên hệ với các đảng khác nếu RN không đạt được đa số tuyệt đối. Ứng cử viên Thủ tướng của bà, ông Jordan Bardella, đã khẳng định sẽ từ chối thành lập chính phủ nếu không có sự ủy nhiệm đủ mạnh.
Có thể bạn quan tâm
Du lịch Cửa Hội có những gì?
Năm nay, nếu bạn vẫn chưa có gợi ý về điểm đến thì hãy lựa chọn biển Cửa Hội để trải nghiệm và khám phá. Biển Cửa Hội được biết đến là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Cách làm bao tử heo khìa nước dừa miền Tây giòn giòn thơm phức, ăn với cơm hay nhậu đều thích hợp
Bao tử khìa nước dừa mang lại một trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị, với sự kết hợp hài hòa giữa độ giòn dai của bao tử và vị béo ngậy, đậm đà của nước dừa cùng các gia vị khác.
"Hot mom" Doãn Hải My gây sốt với diện mạo "gái một con trông mòn con mắt" khi cùng Đoàn Văn Hậu đưa con đi tiêm phòng
Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My đã đăng tải hình ảnh khi cô cùng ông xã là Đoàn Văn Hậu đưa con trai đầu lòng đi tiêm phòng và đi chơi.
5 bước chăm sóc để có vùng nách xinh trắng sáng như sao Hàn, riêng bước số 4 chắc ít người để ý
Nhiều fan còn đùa rằng nách của thần tượng còn... sáng hơn cả tương lai của họ nữa. Vậy các idol thường làm gì để chăm sóc vùng da đặc biệt này?
Bắc Kạn chủ động ứng phó với đợt mưa lớn
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó; khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định.
Ăn diện luôn dẫn đầu xu hướng, công nương Diana từng có lúc mặc kiểu áo "xấu xí" này vì lý do đặc biệt
Thường xuyên tạo nên cơn sốt thời trang với váy áo thanh lịch, duyên dáng hoặc lộng lẫy, Công nương Diana cũng có lúc giản dị bất ngờ với chiếc áo nỉ.
Zenless Zone Zero chính thức ra mắt
Vào 9h sáng ngày 04/07/2024 (theo giờ Việt Nam), tựa game Zenless Zone Zero đã chính thức ra mắt trên toàn cầu. Game có mặt trên cả 4 nền tảng iOS, Android, PS5 và Microsoft Windows và hoàn toàn miễn phí.
Phong thủy nhà ở: Tránh những màu sắc đại kỵ
Thông thường, chúng ta thường chọn màu sắc trang trí cho không gian sống của mình theo cá tính, sở thích của mình.Tuy nhiên, nếu mình chọn màu sắc trùng với màu đạ
Vợ vào nhà tắm rất lâu còn nghe tiếng khóc bên trong, tôi nhanh tay mở cửa thì kinh hoàng khi thấy cảnh tượng này bày ra trước mắt
Tôi thấy vợ ôm đầu khóc rất thảm thương. Tôi hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy nói rất có lỗi với tôi. Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần
Kết phim Trạm cứu hộ trái tim làm hài lòng người xem khi người đã làm những việc sai trái thì đã phải trả giá, người xứng đáng được hạnh phúc thì đã có cái kết viên mãn.
Lớp tiếng Anh đặc biệt của thầy giáo 9X khiến xã phải phát loa giúp chiêu sinh
3 năm nay, nhiều học sinh nghèo tại vùng nông thôn ở Quảng Nam đã được học tiếng Anh miễn phí nhờ sự nhiệt tình và tận tâm của thầy giáo trẻ.
