Mua tiề.n giả để đổi lấy tiề.n thật
Với thủ đoạn dùng tiề.n giả mệnh giá lớn mua hàng có giá trị nhỏ để được thối lại bằng tiề.n thật, các đối tượng đã mang hàng chục triệu tiề.n giả từ Lạng Sơn về Thanh Hóa để tiêu thụ. Hành vi trên đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án mang bí số 1114T và “bóc gỡ” đường dây buôn bán, vận chuyển tiề.n giả đi tiêu thụ.
Đối tượng Huỳnh Thị Thành.
Sau một thời gian đấu tranh, ngày 11/11, tại khu vực bến xe phía Bắc, thuộc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Huỳnh Thị Thành (SN 1977, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiề.n Giang) đang lưu hành tiề.n giả.
Video đang HOT
Lực lượng Công an đã thu giữ 245 tờ polymer có mệnh giá 200.000đ, với tổng số tiề.n là 49 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội. Thành khai nhận số tiề.n giả trên được mua tại cửa khẩu Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn với giá 11 triệu đồng.
Số tiề.n giả này được Thành đưa về thành phố Thanh Hóa, từ đây móc nối với một số đối tượng để đem về các địa bàn miền núi mua hàng hóa với giá trị nhỏ để được trả lại bằng tiề.n thật.
Hành vi của đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
Trần Lê
Theo Dantri
Mánh lới tiêu thụ tiề.n giả ở chợ quê
Ngày 19/6, Thượng tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa điều tra 3 vụ lưu hành tiề.n giả trên địa bàn tỉnh. Từ những vụ án này, mới thấy rằng, các đối tượng phạm tội rất tinh vi, đang len lỏi về từng ngõ chợ của vùng nông thôn để lừa bịp bà con.
Ba đối tượng bị khởi tố, bắt giam trong vụ án đầu tiên đều có quan hệ họ hàng với nhau. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Kiếm, 43 tuổ.i, trú tại huyện Gia Lộc (Hải Dương), đồng phạm là Đỗ Thị Ngần, 30 tuổ.i (em vợ Kiếm) và Bùi Thị Mát, 30 tuổ.i, chị dâu Ngần. Kiếm đem 7,5 triệu đồng đi mua 15 triệu đồng tiề.n giả, loại mệnh giá 200 ngàn đồng. Sau đó, cả 3 đi sang chợ ở thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình) để tiêu thụ tiề.n giả.
Tại đây, Kiếm là người trông xe và đưa tiề.n giả cho Ngần và Mát vào chợ Tây Xuyên và chợ trung tâm thị trấn Hưng Nhân để mua hàng. Bọn chúng dùng tiề.n giả mệnh giá 200 ngàn mua những mặt hàng có giá trị nhỏ như hoa quả, thịt lợn để lấy lại tiề.n thừa là tiề.n thật của người bán hàng.
Trong khi đang tiêu thụ tiề.n giả tại thị trấn Hưng Nhân, Kiếm, Ngần và Mát đã bị Công an thị trấn Hưng Nhân và quần chúng nhân dân bắt giữ. Công an huyện đã thu giữ của các đối tượng 55 tờ tiề.n giả có mệnh giá 200 ngàn đồng, trong đó thu của Kiếm 52 tờ, Ngần 1 tờ và Bùi Thị Mát 2 tờ. Số tiề.n này đã được giám định đều là tiề.n giả VNĐ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Lưu hành tiề.n giả".
Nguyễn Văn Kiếm tại cơ quan điều tra.
Trong vụ thứ hai, đối tượng Vũ Văn Trung, 41 tuổ.i, trú tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình), là chủ một tiệm vàng ở huyện Kiến Xương. Không may, trong quá trình kinh doanh, Trung mua phải 3 tờ Euro giả, mỗi tờ mệnh giá 500 Euro. Tiếc số tiề.n bỏ ra mua số ngoại tệ giả trên, Trung đã rủ cháu ruột là Vũ Trọng Thuấn xuống Đông Xuyên (Tiề.n Hải, Thái Bình) để tiêu thụ.
Hai chú cháu vào chợ, lân la tìm đến gạ bà Đoàn Thị Cốm, chủ hiệu bán vải mua 3 tờ Euro giả. Bởi qua trò chuyện, Trung biết rằng bà Cốm có con gái và con rể đang ở nước ngoài, bà chuẩn bị cho một đứa con nữa sang thăm anh chị nên muốn mua một số tiề.n Euro cho con mang theo.
Đán.h vào nhu cầu của bà Cốm, lại hạ giá hơn so với giá thị trường nên Trung đã bán được cho bà Cốm cả 3 tờ ngoại tệ giả. Nhưng khi về nhà, bà Cốm nghi ngờ, đưa cho chồng một tờ đến Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình kiểm tra. Khi biết đó là ngoại tệ giả, bà Cốm đã làm đơn t.ố cá.o gửi cơ quan Công an. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Trung về tội lưu hành tiề.n giả.
Đáng trách nhưng cũng đáng thương là trường hợp đối tượng Phạm Thị Hoa, 43 tuổ.i, trú tại xã Thị Chính (Thái Thụy, Thái Bình) làm nghề chăn nuôi. Hoa bán được lứa lợn, thu về 23 triệu đồng thì phát hiện có 1 triệu (gồm 5 tờ 200 ngàn đồng) tiề.n giả. Do tiếc tiề.n, Hoa đã lên chợ Đề Thám để tìm cách tiêu số tiề.n giả trên.
Chị ta vào chợ mua cá, thịt với giá trị tiề.n nhỏ hơn để được trả lại tiề.n. Đến cửa hàng thứ 3, khi Hoa dùng tiề.n giả mua hàng thì bị phát hiện, bắt giữ. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoa về hành vi lưu hành tiề.n giả.
Theo CAND Online
Lật tẩy nhiều thủ đoạn buôn hàng lậu Từ đầu tháng 5 đến nay, các lực lượng CATP đã phát hiện, điều tra, khám phá gần 50 vụ - 50 đối tượng buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả; tạm giữ hàng hóa trên 100 tỷ đồng, thu giữ trên 100 triệu đồng tiề.n giả. Trong số đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV khởi tố 2 vụ buôn...