Mua tiền giả để đổi lấy tiền thật
Với thủ đoạn dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng có giá trị nhỏ để được thối lại bằng tiền thật, các đối tượng đã mang hàng chục triệu tiền giả từ Lạng Sơn về Thanh Hóa để tiêu thụ. Hành vi trên đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án mang bí số 1114T và “bóc gỡ” đường dây buôn bán, vận chuyển tiền giả đi tiêu thụ.
Đối tượng Huỳnh Thị Thành.
Sau một thời gian đấu tranh, ngày 11/11, tại khu vực bến xe phía Bắc, thuộc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Huỳnh Thị Thành (SN 1977, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang lưu hành tiền giả.
Lực lượng Công an đã thu giữ 245 tờ polymer có mệnh giá 200.000đ, với tổng số tiền là 49 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội. Thành khai nhận số tiền giả trên được mua tại cửa khẩu Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn với giá 11 triệu đồng.
Video đang HOT
Số tiền giả này được Thành đưa về thành phố Thanh Hóa, từ đây móc nối với một số đối tượng để đem về các địa bàn miền núi mua hàng hóa với giá trị nhỏ để được trả lại bằng tiền thật.
Hành vi của đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
Trần Lê
Theo Dantri
Dùng tiền "âm phủ" để lừa lấy hơn 300 trăm triệu tiền thật
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn mới: Đối tượng xấu dùng tiền "âm phủ", bằng nhiều hình thức tạo lòng tin cho người dân để lừa đảo chiếm tiền thật.
Lê Thị Thanh và các cọc tiền "âm phủ" dùng để lừa đảo
Ngày 2-4-2014, ông Nguyễn Phước Nhu (50 tuổi), trú ấp 2, xã Tân Khai (Hớn Quản) đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước trình báo việc ông và người thân trong gia đình bị Lê Thị Thanh (41 tuổi), ngụ thôn 6, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam dùng tiền "âm phủ" và lời nói mật ngọt lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.
Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận khoảng tháng 2-2014, Thanh cùng gia đình đến tá túc nhờ nhà người quen ở xã Tân Khai. Một thời gian ngắn, gia đình hết tiền chi tiêu nên Thanh nảy ra ý định mượn tiền để tiêu xài.
Biết gia đình anh Lê Văn Sỹ (42 tuổi, là em vợ của ông Nhu) đang có nhu cầu bán 2 căn nhà và đất tại ấp 2, ấp 3, xã Tân Khai với giá 3,8 tỷ đồng, Thanh nói dối anh Sỹ mua lại 2 căn nhà và đất giúp người thân của mình với giá 4 tỷ đồng. Thấy gia cảnh Thanh đông người, con nhỏ phải sống nơi chật hẹp, anh Sỹ cho đến ở nhờ ngôi nhà chưa có người ở của mình.
Để tạo sự tin tưởng, Thanh đến chợ Tân Khai mua nhiều tiền "âm phủ" loại 100 đô la mang về đóng thành từng cọc, đặt 2 tờ tiền thật mệnh giá 500 ngàn đồng ở mỗi đầu cọc tiền "âm phủ", mục đích để người khác thấy, tin bên trong là tiền thật. Sau đó, Thanh đưa các cọc tiền cho anh Sỹ xem và nói khi nào người nhà đến mới được mở niêm phong để trả tiền đất. Thấy anh Sỹ tin, Thanh bắt đầu giở trò mượn tiền để mua cao khỉ và cao hổ cho người chị (Thanh bịa ra) là vợ... phó tổng thống Mỹ làm quà biếu. Sau đó, Thanh giở rất nhiều chiêu lừa khác với anh Sỹ để mượn tiền.
Tiếp đó, Thanh mang các cọc tiền "âm phủ" đã chuẩn bị đến Ngân hàng Argibank chi nhánh Tân Khai giả giao dịch rút tiền với số lượng lớn từ hơn 1 tỷ đến nhiều tỷ đồng. Thanh gọi điện cho anh Sỹ đến hộ tống mang tiền về gửi vào két sắt nhà anh. Để anh Sỹ tin việc mua 2 căn nhà và sinh sống lâu dài, Thanh mua thiếu vật liệu xây dựng và thuê thợ xây đến sửa lại căn nhà, xây dựng hàng rào và khu chăn nuôi. Tổng số tiền Thanh lừa đảo chiếm đoạt của gia đình anh Sỹ là 235 triệu đồng.
Thấy không thể mượn được thêm tiền, Thanh nảy ý định lừa mượn tiền người thân của anh Sỹ để chiếm đoạt. Thanh lấy số tiền lừa đảo được đến tiệm vàng mua 400USD Mỹ và 1 đôi bông tai mang cho anh Sỹ và người thân trong gia đình làm bằng chứng quà từ Mỹ gửi về. Đồng thời, Thanh mua sim điện thoại rác giả giọng nhiều người nhà của mình để lấy lòng tin.
Với thủ đoạn trên, tổng số tiền Thanh lừa đảo chiếm đoạt của người thân gia đình anh Sỹ là 86 triệu đồng. Thanh còn lừa mua thiếu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Hớn Quản hơn 100 triệu đồng và 41 triệu đồng tiền công Thanh thuê thợ sửa nhà và chuồng trại chăn nuôi trên phần đất đang ở nhờ nhà anh Sỹ.
Nhiều lần hứa không thấy người nước ngoài về trả tiền đất, nghi ngờ số tiền gửi trong két sắt nhà mình là giả và những lời nói của Thanh không chính xác, anh Sỹ đã trình báo công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Thị Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời hoàn tất hồ sơ đưa Thanh ra truy tố trước pháp luật.
Theo Bình Phước Online
Mánh lới tiêu thụ tiền giả ở chợ quê Ngày 19/6, Thượng tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa điều tra 3 vụ lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh. Từ những vụ án này, mới thấy rằng, các đối tượng phạm tội rất tinh vi, đang len lỏi về từng ngõ chợ của vùng nông thôn để lừa bịp...