Mua mẫu t.iền EURO về sản xuất ngoại tệ giả quy mô lớn
Chiều 18/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ Kom Tum) và Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, tàng trữ và lưu hành t.iền giả.
Đối tượng Liêm.
Các đối tượng bước đầu khai nhận: Khoảng tháng 3/2023, cả hai vào trang bán hàng trực tuyến mua mẫu tờ t.iền 500 EURO giống t.iền thật để nghiên cứu làm giả. Đến tháng 4/2023, bằng các kỹ thuật và tay nghề của mình, Liêm đã làm được nhiều tờ t.iền mệnh giá 500 EURO giả rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng/tờ. Tiếp đó, Đức mang 7 tờ t.iền giả này bán lại cho Mai Văn Hưng (SN 1968, ngụ Tây Ninh) với giá 10 triệu đồng/tờ.
Cơ quan Công an thu giữ tang vật.
Video đang HOT
Sau đó, Hưng nhờ Võ Văn Quy (SN 1967, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh), Lưu Thanh Ngọc (SN 1972, ngụ Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ (SN 1983, ngụ Đắk Lắk) mang t.iền giả tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu (huyện Tân Châu) được hơn 74 triệu đồng, thì bị chủ tiệm phát hiện báo Công an.
Số ngoại tệ giả bị phát hiện.
Qua truy xét, cơ quan Công an bắt giữ Đức và Liêm, thu giữ tang vật: 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 EURO giả, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất t.iền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi t.iền giả, máy photocoppy, máy in màu…), 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của các nước như: Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hồng Kông, Triều Tiên
Con tham gia làm t.iền giả, mẹ nhận t.iền công
Nghe Hằng kể có đứa con trai 17 t.uổi tên Thương đã nghỉ học và thường đi nhặt phế liệu ở chợ, Miên đồng ý để Thương đến nhà "học việc" và sau đó tham gia làm t.iền giả.
T.iền công của Thương được Hằng nhận trực tiếp và cất giữ.
Mở rộng điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, lưu hành t.iền giả" do Trần Văn Miên cầm đầu (Báo CAND đã thông tin ban đầu), chiều tối 22/3, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Đối tượng Huỳnh Thị Thúy Hằng tại Cơ quan Công an
Được biết trong thời gian thuê căn nhà số 11 Hải Đường (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để ở cùng "vợ hờ" là Nguyễn Thị Cẩm Duyên và biến nơi đây thành "xưởng" làm t.iền giả, Trần Văn Miên (lúc này sử dụng tên giả là Huỳnh Quốc Thái) đã mướn Huỳnh Thị Thúy Hằng lo cơm nước, giúp việc nhà. Hàng ngày Hằng đều thấy hành vi sản xuất, lưu hành t.iền giả của Thái và Duyên.
Nghe Hằng kể có con trai là Huỳnh Hoàng Thương (SN 2006) đã nghỉ học và thường đi nhặt phế liệu ở chợ, Miên thống nhất cho Thương đến nhà để "học việc", sau đó tham gia các công đoạn làm t.iền giả. Thái và Duyên không trả t.iền công trực tiếp cho Thương, mà đưa cho mẹ của cậu thiếu niên này.
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Hoàng Thương và một số đối tượng khác. Đến nay, Cơ quan ANĐT tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng.
Liên quan đến đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành t.iền giả do Trần Văn Miên cầm đầu, đến nay Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ 6 đối tượng có liên quan, đã khởi tố 5 bị can và đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Miên. Trước đó, kẻ chủ mưu cầm đầu này đã bị Công an TP Đà Nẵng truy xét, bắt giữ khi đang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng m.a t.úy tại TP Hồ Chí Minh với tên giả là Nguyễn Quốc Thái.
Kẻ cầm đầu đường dây sản xuất t.iền giả "ẩn mình" trong cơ sở cai nghiện Sau 3 tháng truy tìm, Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng đã làm rõ và bắt kẻ cầm đầu một đường dây sản xuất giả quy mô lớn khi đối tượng đang trong một cơ sở cai nghiện tại TP Hồ Chí Minh. Chiều 22/3, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ người...