Mua công ty “ma” để mua bán hóa đơn
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (tức hóa đơn VAT) có quy mô cực lớn do Nguyễn Văn Nhi (SN 1958, trú quận Gò Vấp, TP.HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Toàn Hưng Thịnh, quận Gò Vấp) cầm đầu.
Theo đó Nguyễn Văn Nhi cùng 2 thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội “mua bán trái phép hóa đơn”. 8 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “trốn thuế” có đến 5 người là giám đốc các công ty, doanh nghiệp ở TP.HCM, còn lại là nhân viên kế toán và hành nghề buôn bán.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8-2007 đến tháng 11-2010 Nhi đã mua lại khoảng 10 công ty, doanh nghiệp đang nợ thuế hoặc vì nhiều lý do nào đó phải tạm dừng hoạt động, với giá rẻ bèo 20-30 triệu đồng/công ty. Sau đó Nhi sai thuộc cấp mang danh công ty, doanh nghiệp vừa mua đó đến cơ quan thuế địa phương để mua những quyển hóa đơn VAT. Nhi cùng đồng bọn giả chữ ký của công ty, doanh nghiệp vừa mua, đóng dấu vào hóa đơn và bán hóa đơn ký khống cho những công ty, doanh nghiệp khác có nhu cầu, nhằm thu lợi bất chính.
Rất nhiều công ty, doanh nghiệp mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường cần hóa đơn để hợp pháp hóa đầu ra, đầu vào và trốn thuế Nhà nước nên đã tìm đến “làm ăn” với tập đoàn của Nhi.
Điển hình như Công ty Vẫn Xanh Màu Áo, trụ sở quận Bình Thạnh do bà Dương Kim Kết (SN 1956, trú quận Bình Thạnh) làm giám đốc đã mua 196 tờ hóa đơn của Nhi để hợp pháp hóa đầu vào hàng hóa là giấy cuộn, trốn thuế hơn 5 tỷ đồng. Một trong những đối tượng hoạt động mạnh trong đường dây này phải kể đến là Huỳnh Thị Thiên Hương (SN 1979, trú tỉnh Ninh Thuận) đã mua của Nhi 1.256 tờ hóa đơn ghi khống hàng hóa cho nhiều công ty, doanh nghiệp với tổng trị giá gần 280 tỷ đồng, qua đó trốn khoản thuế Nhà nước gần 24 tỷ đồng.
Kết luận điều tra của công an cho biết, đường dây do Nguyễn Văn Nhi cầm đầu đã bán ra thị trường 11.521 tờ hóa đơn VAT ghi khống tổng giá trị hàng hóa hơn 3.160 tỷ đồng, qua đó nhiều công ty, doanh nghiệp đã trốn thuế Nhà nước hàng chục tỷ đồng; riêng Nhi và đồng bọn thu lợi bất chính trên 6 tỷ đồng.
Theo ANTD
Vụ mua ụ nổi 83M: Đề nghị truy tố 4 bị can
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines (thuộc Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam - Vinalines), chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can về tội danh nêu trên.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Trần Hải Sơn (SN 1960), nguyên Tổng Giám đốc; Trần Văn Quang (SN 1976), nguyên Trưởng Phòng kế hoạch Công ty Sửa chữa tàu biển Vianlines; Trần Bá Hùng (SN 1979), nguyên cán bộ Công ty Huyndai Vinashin, và Phạm Bá Giáp (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Ân.
Năm 2007, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vinalines phê chuẩn dự án mua ụ nổi 83M thuộc dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với tổng mức đầu tư hơn 14,1 triệu USD. Quá trình triển khai, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinalines đã chi 9 triệu USD để nhập mua ụ nổi 83M đã cũ, hư hỏng nặng và phải thuê nhà máy Huyndai Vinashin cùng một số đơn vị sửa chữa và đã thanh toán hết 6,1 triệu USD.
Tuy nhiên sau khi đã được "đổ" khá nhiều tiề.n, ụ nổi 83M vẫn còn nhiều hạng mục cần phải sửa. Đến khi thực hiện nghiệm thu, thanh toán, Trần Văn Quang và các bị can liên quan đã thông qua pháp nhân của Công ty Thiên Ân để gửi giá, lập khống khối lượng... qua đó rút, chiếm hưởng hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, Trần Hải Sơn chiếm hưởng 2,2 tỷ đồng; Trần Văn Quang chiếm hưởng 453 triệu đồng; Trần Bá Hùng chiếm hưởng 395 triệu đồng, còn Phạm Bá Giáp chiếm hưởng 178 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án về 2 tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, có 13 đối tượng đã bị khởi tố, trong đó có ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái. Được biết, CQĐT quyết định tách hành vi "cố ý làm trái" của các bị can để xử lý trong một vụ án riêng.
Theo ANTD
Bắt giữ xe tải vận chuyển 15 thùng mỹ phẩm nhập lậu Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và thu giữ 15 thùng mỹ phẩm, 110 chiếc chiếu, 26 bì quần áo, giày dép có nhiều kích cỡ, nhãn mác khác nhau do nước ngoài sản xuất, tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ, hoá đơn, nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, ngày 18-1, Phòng Cảnh sát bảo vệ và...