Mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Theo dõi VGT trên

Với thủ đoạn mượn chứng minh thư của nhiều người thân trong gia đình, Huyền đã thành lập 12 công ty với mục đích mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, trú tại số nhà 44, LK 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế - Hình 1

Đối tượng Huyền cùng tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Huyền đã trực tiếp đứng ra và mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Thủ đoạn của Huyền là hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của các Công ty do Huyền thành lập xuất bán cho nhau hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế. Nhưng khi xuất bán hóa đơn, nội dung hàng hóa ghi trong hóa đơn lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công,vận tải… không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.

Video đang HOT

Quá trình thực hiện việc mua bán hóa đơn Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Khi có kế hoạch kiểm tra của cơ quan quản lý thuế thì Huyền chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra phát hiện sai phạm. Với thủ đoạn như vậy, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Khám xét nơi ở của Huyền, Công an TP.Thanh Hoá đã thu giữ 12 con dấu của các công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền. Quá trình điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã xác minh và thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền viết bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bình Minh

Theo Dantri

Nữ doanh nhân hầu tòa vì bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn "ma"

Nguyễn Thị Thảo Quyên- Nguyên tổng giám đốc Công ty Năng lượng Xanh vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước".

Chiều 30/4, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá 5.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TP.HCM).

Cụ thể, Nguyễn Thị Thảo Quyên (33 tuổi)- Nguyên Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh bị tuyên 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức trước đó, Quyên phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.

Nữ doanh nhân hầu tòa vì bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn ma - Hình 1

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thời Đại

Cũng tội danh, bị cáo Lê Thanh Phú lãnh 2 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 3 năm tù. Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương, Nguyễn Đức Thanh Nhân, Lê Thị Kiều và Trần Ngọc Châu lãnh từ 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nền kinh tế Nhà nước... nhưng họ cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Riêng Quyên đang bệnh nặng và phải nuôi con nhỏ nên tòa xem xét giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Quyên cùng đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Quyền mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyền sử dụng pháp nhân 9 Công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Ngoài ra, Quyền bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT, 22 hóa đơn bán cho đơn vị khác.

Tháng 6/2015, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh, Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống...

Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, 2 công ty trên đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít xăng dầu và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, 2 công ty do Quyên làm chủ đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp

Hoàng Yên (T/h)

Theo doisongphapluat

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt đối tượng tẩm xăng thiêu chết bố mẹ ở Hà GiangBắt đối tượng tẩm xăng thiêu chết bố mẹ ở Hà Giang
14:38:34 22/11/2024
Con đường sa ngã của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức ThọCon đường sa ngã của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ
10:11:58 22/11/2024
Con 'chúa đảo' Tuần Châu đề nghị gì với tài sản liên quan tới bà Trương Mỹ Lan?Con 'chúa đảo' Tuần Châu đề nghị gì với tài sản liên quan tới bà Trương Mỹ Lan?
17:19:12 22/11/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan nói về quan hệ với 'chúa đảo' Tuần ChâuBị cáo Trương Mỹ Lan nói về quan hệ với 'chúa đảo' Tuần Châu
17:29:01 22/11/2024
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre: Kéo doanh nghiệp Xuyên Việt Oil về để tạo tiếng vang...Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre: Kéo doanh nghiệp Xuyên Việt Oil về để tạo tiếng vang...
09:13:43 22/11/2024
Đối tượng ngáo đá, cướp xe ô tô, vô cớ lao vào nhà dân giết ngườiĐối tượng ngáo đá, cướp xe ô tô, vô cớ lao vào nhà dân giết người
09:00:47 23/11/2024
Kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, tông CSGT rồi bỏ chạyKẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, tông CSGT rồi bỏ chạy
15:14:03 23/11/2024
Khi va chạm giao thông trở thành án mạng...Khi va chạm giao thông trở thành án mạng...
16:15:07 23/11/2024

Tin đang nóng

Thí sinh Puerto Rico chiến thắng Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc giành ngôi á vương 1Thí sinh Puerto Rico chiến thắng Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc giành ngôi á vương 1
23:11:28 23/11/2024
Ngày chồng sang sống với bồ, vợ lẳng lặng mở két lấy 300 triệu rời nhà ra điNgày chồng sang sống với bồ, vợ lẳng lặng mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi
20:33:29 23/11/2024
"Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" Oanh Yến nói lý do lại bỏ phố về làm nông"Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" Oanh Yến nói lý do lại bỏ phố về làm nông
18:17:02 23/11/2024
Nữ nghệ sĩ lấy chồng lần 2 mời Vũ Linh thì bị thắc mắc "nó nghĩ sao mà mời tôi?"Nữ nghệ sĩ lấy chồng lần 2 mời Vũ Linh thì bị thắc mắc "nó nghĩ sao mà mời tôi?"
23:24:30 23/11/2024
HIEUTHUHAI cuối cùng đã lên tiếng giữa lúc bị gọi tên?HIEUTHUHAI cuối cùng đã lên tiếng giữa lúc bị gọi tên?
20:33:16 23/11/2024
Cặp diễn viên đang viral màn ảnh lộ hint hẹn hò: Nhà trai chi gần 400 triệu khẳng định "chủ quyền", tỏ tình với nàngCặp diễn viên đang viral màn ảnh lộ hint hẹn hò: Nhà trai chi gần 400 triệu khẳng định "chủ quyền", tỏ tình với nàng
20:54:53 23/11/2024
Ngày dạm ngõ, bố vợ tương lai mở tráp ăn hỏi, nhìn qua sính lễ rồi ném nắp tráp xuống nền nhà, hỏi một câu khiến nhà trai choáng váng bỏ vềNgày dạm ngõ, bố vợ tương lai mở tráp ăn hỏi, nhìn qua sính lễ rồi ném nắp tráp xuống nền nhà, hỏi một câu khiến nhà trai choáng váng bỏ về
20:44:39 23/11/2024
G-Dragon mang BIGBANG trở lại đại náo MAMA 2024: Cõi mạng "phát cuồng", gào thét chào mừng "vị vua" trở lại!G-Dragon mang BIGBANG trở lại đại náo MAMA 2024: Cõi mạng "phát cuồng", gào thét chào mừng "vị vua" trở lại!
19:26:33 23/11/2024

Tin mới nhất

Mang súng và rựa đi đòi nợ, bị con nợ tước rựa chém thương tích

Mang súng và rựa đi đòi nợ, bị con nợ tước rựa chém thương tích

15:12:23 23/11/2024
Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, vào cuối năm 2023, Sơn có mượn của Vũ số tiền 8 triệu đồng. Sau đó, Vũ nhiều lần đòi tiền nhưng Sơn không trả.
Khởi tố vụ án tàu hàng đâm tàu cá làm 14 thuyền viên rơi xuống biển

Khởi tố vụ án tàu hàng đâm tàu cá làm 14 thuyền viên rơi xuống biển

15:10:05 23/11/2024
Đồng thời, các cơ chức năng, đại lý hàng hải được chủ tàu ủy quyền, công ty bảo hiểm cũng đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm môi trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Tháng cao điểm, Cảnh sát 141 Hà Nội bắt giữ gần 100 đối tượng phạm pháp, thu nhiều vũ khí

Tháng cao điểm, Cảnh sát 141 Hà Nội bắt giữ gần 100 đối tượng phạm pháp, thu nhiều vũ khí

15:08:04 23/11/2024
Ngày 23/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tình hình đảm bảo TTATG, ANTT của các tổ công tác 141 trên địa bàn thành phố trong 1 tháng (từ 15/10 14/11).
Tham ô tài sản, hai cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lĩnh án tù

Tham ô tài sản, hai cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lĩnh án tù

15:05:36 23/11/2024
Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế)
Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người tình trong phòng trọ

Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người tình trong phòng trọ

08:57:21 23/11/2024
Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Lê Nguyên Khôi (SN 1982, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi giết người.
Chiếm đoạt hàng loạt Iphone bán lấy tiền để đầu tư tiền ảo

Chiếm đoạt hàng loạt Iphone bán lấy tiền để đầu tư tiền ảo

08:54:56 23/11/2024
Chiều 22/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1994, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dùng xe ô tô gắn biển số giả để vận chuyển 3.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Dùng xe ô tô gắn biển số giả để vận chuyển 3.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

08:50:03 23/11/2024
Để tránh bị theo dõi, phát hiện, Hiền dùng biển số giả gắn lên xe ô tô sau đó vận chuyển 3.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới qua địa phận Long An về Tây Ninh tiêu thụ...
Triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển trên 2,2 tấn pháo

Triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển trên 2,2 tấn pháo

08:47:58 23/11/2024
Vào tháng 9/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đức Thọ phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn.
Lừa 250 triệu đồng sau khi nhận lời làm hồ sơ giảm tuổi cho bệnh nhân được ghép thận

Lừa 250 triệu đồng sau khi nhận lời làm hồ sơ giảm tuổi cho bệnh nhân được ghép thận

08:45:21 23/11/2024
Trong quá trình điều trị bệnh, bà L có đăng ký cho chồng là ông C được ghép thận nhưng do ông C quá tuổi quy định nên không thể thực hiện được.
Khởi tố đối tượng nổ súng trái phép trong đêm

Khởi tố đối tượng nổ súng trái phép trong đêm

08:42:53 23/11/2024
Sáng 22/11/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Bùi Trung Kiên
Phát hiện 23 trường hợp trẻ em chế tạo pháo nổ

Phát hiện 23 trường hợp trẻ em chế tạo pháo nổ

08:40:32 23/11/2024
Ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan Công an phát hiện 23 trường hợp có độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi tàng trữ pháo trái phép tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Vờ hỏi đường, thanh niên cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

Vờ hỏi đường, thanh niên cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

20:01:48 22/11/2024
Cần tiền tiêu, Mai Văn Quang mang theo dao nhọn, loanh quanh ở khu vực cầu đi bộ ở Hà Nội, tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000m, hành khách gây rối bị khống chế bằng băng dính

Cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000m, hành khách gây rối bị khống chế bằng băng dính

Lạ vui

00:31:36 24/11/2024
Một hành khách gây rối trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ đã bị khống chế bằng băng dính sau khi cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000 mét.
Kim Woo Bin: 'Chiến binh' vượt qua nghịch cảnh

Kim Woo Bin: 'Chiến binh' vượt qua nghịch cảnh

Sao châu á

23:27:23 23/11/2024
Sau thời gian dài vắng bóng làng giải trí vì căn bệnh quái ác, Kim Woo Bin đã có màn trở lại vô cùng rực rỡ, khẳng định vị thế của mình với tư cách là siêu sao hàng đầu.
Mỹ nhân hát hay diễn đỉnh đến mức khiến khán giả ca ngợi hết lời, nhan sắc ngọt ngào như "búp bê sống"

Mỹ nhân hát hay diễn đỉnh đến mức khiến khán giả ca ngợi hết lời, nhan sắc ngọt ngào như "búp bê sống"

Phim âu mỹ

23:15:29 23/11/2024
Ngày 22/11 vừa qua, siêu phẩm Wicked đã chính thức đổ bổ vào các rạp vé Việt, hứa hẹn đưa người xem tới cuộc hành trình đầy màu nhiệm trong thế giới phù thuỷ.
Quyền Linh hỗ trợ tài xế từng kết hôn chinh phục cô gái U.40 chưa yêu ai

Quyền Linh hỗ trợ tài xế từng kết hôn chinh phục cô gái U.40 chưa yêu ai

Tv show

23:09:11 23/11/2024
Quyền Linh đồng hành cùng nam tài xế trong chương trình Bạn muốn hẹn hò , giúp anh mạnh dạn chinh phục cô gái chưa từng yêu ai.
Hot girl Thiên An: Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình

Hot girl Thiên An: Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình

Sao việt

23:04:42 23/11/2024
Hot girl Thiên An có những chia sẻ về vai diễn Mỹ Kim trong Linh miêu , đồng thời trải lòng về công việc, cuộc sống hiện tại của mình ở tuổi 26.
MC quyền lực Ellen DeGeneres rời Mỹ vì ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống?

MC quyền lực Ellen DeGeneres rời Mỹ vì ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống?

Sao âu mỹ

23:00:14 23/11/2024
Ellen DeGeneres cùng bạn đời được cho là đã chuyển sang Anh sống và việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ là một trong những lý do thúc đẩy họ đưa ra quyết định này.
Phan Đinh Tùng ra MV mới, hé lộ thay đổi sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Phan Đinh Tùng ra MV mới, hé lộ thay đổi sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Nhạc việt

22:53:34 23/11/2024
Không lâu sau khi khép lại hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai , Phan Đinh Tùng vừa tung MV Thương em với màu sắc âm nhạc mới.
Mẹo luộc thịt lợn trắng hồng và không bị hôi

Mẹo luộc thịt lợn trắng hồng và không bị hôi

Ẩm thực

22:48:02 23/11/2024
Thịt luộc là món ăn truyền thống của người Việt nhưng làm sao khi thịt chín cho màu đẹp và không bị hôi nồng thì không phải ai cũng biết.
Cô gái áo nâu có hành động gây tranh cãi với Quang Linh Vlogs ở Yên Bái

Cô gái áo nâu có hành động gây tranh cãi với Quang Linh Vlogs ở Yên Bái

Netizen

22:37:20 23/11/2024
Sau khi chiếm sóng mạng xã hội với loạt clip cùng team đi ra mắt dự án điện ảnh Linh Miêu, do Thùy Tiên làm nữ chính, Quang Linh Vlogs đã nhanh chóng đến Yên Bái, thăm anh Tiến Nguyễn
'Kính vạn hoa' gây sốt với dàn diễn viên, làm sống dậy ký ức tuổi thơ

'Kính vạn hoa' gây sốt với dàn diễn viên, làm sống dậy ký ức tuổi thơ

Phim việt

21:52:36 23/11/2024
Tác phẩm Kính vạn hoa bản điện ảnh hé lộ các diễn viên cũ của bản truyền hình, bên cạnh 3 gương mặt mới toanh. Teaser trailer của phim khiến khán giả hoài niệm về ký ức tuổi thơ.
Mỹ nhân đang viral khắp Trung Quốc vì góc nghiêng đẹp đến phong thần

Mỹ nhân đang viral khắp Trung Quốc vì góc nghiêng đẹp đến phong thần

Hậu trường phim

21:48:21 23/11/2024
Nữ diễn viên 9X sở hữu khí chất độc đáo, không chỉ sang trọng như tiểu thư nhà tài phiệt, còn toát lên vẻ thông minh của con nhà gia giáo.