Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại
Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Ngày 13/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Li Shi Min (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (SN 1984 tại An Giang), mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Li Shi Min tham gia vào đường dây giả danh các cơ quan pháp luật nhằm mục đích lừa tiền người Việt Nam.
Giả danh cảnh sát để lừa đảo, Li Shi Min (đứng) bị tòa án Việt Nam tuyên phạt 7 năm tù
Li Shi Min cùng một đối tượng tên Sán (người Trung Quốc, chưa xác định được lai lịch), sang Việt Nam gặp Huỳnh Thị Như Mai để thu mua thẻ ATM. Sau đó, Li Shi Min cung cấp những thẻ này cho đồng bọn để chuyển tiền lừa đảo.
Ngày 20/8/2014, đồng bọn của Li Shi Min gọi điện thoại cho bà T.C (47 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng và cho biết bà liên quan đến đường dây tội phạm do Công an TP Hà Nội đang điều tra, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản cơ quan công an để xác minh làm rõ, sau khi xác minh sẽ trả lại.
Video đang HOT
Bà T.C. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản số 1902817483… mang tên Huỳnh Thanh Phong mở tại Techcombank. Đây là một trong những tài khoản Li Shi Min cung cấp cho đồng bọn. Ngay lập tức, các đối tượng lừa đảo rút hết số tiền này.
Quá trình điều tra cho thấy, số tiền những người bị hại khác đã chuyển vào tài khoản số 1902817483… do ông Huỳnh Thanh Phong đứng tên lên đến hơn 500 triệu đồng./.
Bắt khẩn cấp người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại
Xue Wen-đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo bằng chiêu dọa nạt, dụ dỗ qua điện thoại để nạn nhân chuyển tiền do những người Trung Quốc cầm đầu.
Theo Xuân Duy
Theo_VOV
Không giảm án cho nhóm đối tượng giả danh công an đi lừa đảo
Nhóm lừa đảo này đã giả danh công an, cán bộ Viện Kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của &'ban chuyên án'.
Theo nguồn tin trên báo Pháp luật, ngày 29/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án các bị cáo trong đường dây chuyên giả mạo công an lừa đảo qua điện thoại.
Qua đó, bốn bị cáo kháng cáo xin giảm án có Kiệt, Hoàng, Lương Vũ Hoàng, Nguyễn Trần Hùng nhưng không có tình tiết gì mới để xem xét. Đặc biệt bị cáo Hoàng thay đổi lời khai kêu oan nhưng qua đối chất thì nhận tội nhưng xin giảm án.
Các bị cáo đang nghe toà tuyên án (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM )
Theo tin tức trên báo Phụ nữ, trước đó ngày 29/6, TAND TP.HCM đã tuyên vụ án hình sự sơ thẩm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" đối với 9 bị cáo trong đường dây chuyên giả mạo công an lừa đảo qua điện thoại.
HĐXX đã tuyên Lưu Tuấn Kiệt (26 tuổi, ngụ quận 5) 17 năm tù; Lương Hy Hoàng (29 tuổi, ngụ quận 11) 16 năm tù; Nguyễn Vĩ Nam (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) 12 năm tù; 6 bị cáo còn lại từ 1 năm rưỡi tù đến 10 năm tù.
Cũng theo báo Phụ nữ TP.HCM, từ cuối năm 2013, Trần Văn Tèo sang Campuchia lam bao vê nhà cho môt ngươi Đài Loan tai chơ Olympic. Sau hơn 1 thang lam viêc, Teo đươc chu yêu câu vê Viêt Nam tim ngươi mơ tai khoan the thanh toan quôc tê, vơi điêu kiên phai co đăng ky dich vu chuyên tiên qua internet, đăng ky bao tin vê sô tiên trong tai khoan qua điên thoai. Thẻ này sẽ được chủ của Tèo mua lại vơi gia 1 triêu đông/the.
Vê Viêt Nam, Teo mua cua Trần Văn Huy cùng 2 ngươi khác 9 tài khoản the Visa Debit va Mastercard, sau đo giao hêt cho chu của mình.
Cùng thời gian này, Lưu Tuấn Minh đã lôi kéo Lưu Tuấn Kiệt, Lương Hy Hoàng, Trương Hoàng Nam, Hà Kim Linh, Lương Vũ Hoàng, Nguyễn Trần Hùng, Nguyễn Vĩ Nam tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu.
Các bị cáo mua và làm nhiều giấy CMND giả dùng cho việc đăng ký mở 43 tài khoản thẻ tại các ngân hàng đưa cho Minh để chuyển cho đường dây lừa đảo.
Sau đó, đường dây tội phạm lừa đảo giả danh nhân viên Tổng đài VNPT thông báo nợ cước điện thoại. Tiếp theo, nhóm lừa đảo giả danh Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, cán bộ Viện Kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan đến người bị hại, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của ban chuyên án (thực tế là các tài khoản do Tèo, Minh và đồng bọn thu mua tại Việt Nam) để giám định.
Từ ngày 6/1/2014 đến ngày 26/2/2014, đồng bọn của các bị cáo lừa đảo 31 người bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng, trong đó rút chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa tài khoản, thu hồi hơn 2 tỉ đồng. Riêng Lưu Tuấn Minh đã bỏ trốn, đang bị cơ quan công an truy nã.
NINH LAN (Tổng hợp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên 7 tỷ đồng. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, khám phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Với các thủ đoạn tinh...