Một hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT

Mai Hoàng Minh17:43 27/04/2018

Hoa hâu Doanh nhân thê giơi ngươi Viêt 2018 Nguyên Thi Nhung bị nghi lập ra 17 công ty “ma” để mua ban hoa đơn giá trị gia tăng tai Hai Phong.

Hoa hâu Doanh nhân thê giơi ngươi Viêt 2018 Nguyên Thi Nhung. Anh tư liêu

Tôi 26.4, Đai tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quân Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT đa khơi tô, tam giư hinh sư Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuôi) va Trần Thị Minh Thư (37 tuôi). Bốn người khác bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Tuyêt va Thư la hai măt xich cua đường dây mua bán hoá đơn trái phép nghi do Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu. Bà Nhung đã bỏ trốn.

Theo nha chưc trach, cuối năm 2017, đầu năm 2018, truc đương Hung Vương, quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty TNHH đăng ky kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như may moc, săt thep. Tuy nhiên, ngoài 1-2 nhân viên, các công ty này không có hàng hoá, không co biểu hiện hoạt động. Còn giám đốc la ngươi không binh thương vê sưc khoe va tri tuê.

Nghi vân đây la một loạt công ty “ma” đươc dưng lên đê mua ban hoa đơn gia tri gia tăng, Ban Giam đôc Công an thanh phô chi đao Công an quân Hông Bang lâp chuyên an, điêu tra.

Video đang HOT

Sau nhiêu thang đeo bam, cac trinh sat đột kích vào Công ty TNHH Hải Nguyên Việt có trụ sở tại số 2/124 tổ 3 khu Cam Lộ, phường Hùng Vương do Đặng Trinh Viêt làm giám đốc. Cảnh sát xác đinh đây là một đường dây mua bán hóa đơn gia tri gia tăng quy mô lớn.

Đê vận hành đường dây, cảnh sát cáo buộc bà Nhung lâp ra 17 công ty “ma”, phân công công việc cho từng nhân viên theo kiểu hoạt động đơn tuyến, việc của ai người nấy biết.

Vu Thi Anh Tuyêt đam nhân vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng; Trần Thị Minh Thư in hóa đơn GTGT, viết các nội dung trên hóa đơn, ký và đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt. Cac nhân viên khac đươc giao việc rut tiên, vân chuyên hoa đơn, chưng tư cho khach hang, chuyên tiên…

Khám xét tại nhà số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi Nhung thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan điều tra thu giữ tang vật, gồm 17 con dấu pháp nhân, 17 con dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, cung nhiêu tài liệu.

Tông sô tiên thê hiên trên 112 quyên hoa đơn cho thây, các công ty ma đa bán ra một lượng hóa đơn trị giá 1.500 tỷ đồng.

Công an quân Hông Bang đang mở rộng vụ án, đông thơi kêu goi Nguyên Thi Nhung ra đâu thu.

Theo Giang Chinh (VNE)

Giám đốc công ty "phù phép" hóa đơn GTGT, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (56 tuổi, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Đối tượng Đào Văn Bích.

Thủ đoạn của Bích là mượn giấy tờ thùy thân của bạn để nguỵ trang và che giấu tên thật và lập, điều hành một số công ty TNHH để bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiếm lời.

Trong đó, riêng Công ty Minh Thuận, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), vào thời điểm lực lượng công an vào cuộc điều tra đối tượng đã bán ra hơn 100 hoá đơn, với số tiền ghi trên hoá đơn khoảng 40 tỷ đồng.pTháng 11.2017, trinh sát phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Công ty TNHH MTV Minh Thuận (gọi tắt là Công ty Minh Thuận; địa chỉ: tổ 5, khu 6, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long) có dấu hiệu mua bán trái phép hoá đơn GTGT nhằm hợp pháp hoá nguồn cát trôi nổi để trốn thuế.

Đi sâu tìm hiểu, trinh sát xác định: Công ty Minh Thuận do Vũ Thị Lộc (53 tuổi, thường trú tại khu 6, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long) làm Giám đốc. Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Minh Thuận hoạt động buôn bán cát, đá, không có quyền khai thác, tận thu đối với các loại tài nguyên trên tại Quảng Ninh cũng như các địa phương khác.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến tháng 11.2017, Công ty Minh Thuận đã mua bán lượng lớn hoá đơn giá trị gia tăng để hợp thức hoá nguồn gốc số cát mua được của 3 công ty ở TP.Hạ Long là Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Thu Lan (Công ty Thu Lan), ở tổ 6, khu 9, phường Bãi Cháy (Hạ Long); Công ty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại cơ khí Quảng Ninh (ở tổ 2, khu 8, phường Hồng Hà, Hạ Long) và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Ngọc Bích (Công ty Ngọc Bích), ở tổ 7, khu 4, phường Yết Kiêu (Hạ Long).

Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế bàn giao vụ việc để Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Thiếu tá Phạm Thanh Sơn, Đội trưởng Đội 2 được lãnh đạo Phòng An ninh điều tra giao phụ trách tổ công tác điều tra vụ án cho biết, thời điểm tiếp nhận vụ việc, hoạt động điều tra, truy xét gặp nhiều khó khăn do Vũ Thị Lộc, Giám đốc Công ty Minh Thuận không thừa nhận việc mua bán trái phép hoá đơn. Bản thân các công ty liên quan đến vi phạm của Công ty Minh Thuận cũng không có công ty nào treo biển hoạt động và không có giám đốc nào sinh sống, cư trú trên địa bàn.

Sau thời gian kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, các trinh sát, điều tra viên thuộc Phòng An ninh điều tra đã phát hiện được một đầu mối quan trọng trong vụ án là Đồng Đức Thịnh, ở tỉnh Hải Dương. Cụ thể: Trần Thị Bích, Giám đốc Công ty Ngọc Bích khai nhận: Được một người đàn ông ở Hải Dương tên Thịnh thuê làm Giám đốc với mức lương từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng. Còn Mai Thuý Lan, kế toán Công ty Thu Lan khẳng định: Cũng được "Giám đốc Thịnh" thuê và Công ty Thu Lan không có hoạt động kinh doanh, thực tế chỉ xuất bán hoá đơn kiếm lời.

Dù vậy, khi xác minh về đối tượng Thịnh, các tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, Thịnh không phải là đối tượng đã thuê Trần Thị Bích và Mai Thuý Lan điều hành hoạt động của Công ty Ngọc Bích và Công ty Thu Lan. Đào Văn Bích (56 tuổi, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng), là bạn của Thịnh đã mượn giấy tờ thùy thân của Thịnh để nguỵ trang và che giấu tên thật, mở các tài khoản giao dịch ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến các công ty trên.

Bích trực tiếp điều hành, quản lý Công ty Thu Lan, Công ty Ngọc Bích và một số công ty khác với mục đích bán hoá đơn GTGT kiếm lời. Trong đó, riêng Công ty Minh Thuận, vào thời điểm lực lượng công an vào cuộc điều tra đối tượng đã bán ra hơn 100 hoá đơn, với số tiền ghi trên hoá đơn khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

Theo M.Châu - V.Huy (CAND)

Khởi tố 8 bị can trong đường dây lô đề quy mô lớn do "nữ quái" cầm đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn trên địa bàn. Ngày 18/4, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho hay, trong số 8 đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hải phòng. công ty ma nguyễn thị nhung công an quận hồng bàng trần thị minh thu mua bán hoá đơn trái phép mua bán hóa đơn gtgt mua bán hóa đơn gtgt trái phép vũ thị ánh tuyết

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024

Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.

Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

14:25:58 23/12/2024

Mặc dù đã uống rượu và không có giấy phép lái xe nhưng Đinh Văn Thát (Gia Lai) vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến gây tai nạn chết người.

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

14:22:51 23/12/2024

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra

Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

14:22:24 23/12/2024

Đối với các công ty, cá nhân có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tách nội dung liên quan chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an các địa phương được phân công để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

14:17:04 23/12/2024

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: Đưa hối lộ , Nhận hối lộ , Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội...

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024

Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.