Một giáo viên bị tạm giữ vì… cho vay nặng lãi
Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) vừa xử lý hành chính 20 đối tượng và tạm giữ 4 đối tượng cho vay nặng lãi.
4 đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra (ảnh Đ.V.XB)
Sáng 11/9, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.
Qua quá trình dài theo dõi địa bàn, Công an TX. Thái Hòa phát hiện nhiều cửa hàng cầm đồ, công ty tài chính lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, doanh nghiệp nên đã đưa ra mức lãi suất cao hơn so với lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước. Sau khi giao dịch với người vay, các công ty tài chính không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ liên quan.
Tang vật thu giữ tại hiện trường (ảnh Đ.V. XB)
Sau khi xác minh làm rõ, ngày 6/11, Công an TX. Thái Hòa đã tổ chức kiểm tra 41 cửa hàng cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay nặng lãi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm tài liệu, 500 triệu tiền mặt, 30 xe máy, 14 ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính và tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phan Hải Dương (SN 1993, trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu); Nguyễn Anh Đức (SN 1994, trú tại xã Tây Hiếu); Trần Xuân Hùng, (SN 1987, trú tại xã Đông Hiếu ) và Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1979, giáo viên trú tại xã Nghĩa Thuận). Đồng thời, xử lý hành chính 20 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Video đang HOT
Thủy Tiên
Theo baogiaothong
Bắt tội phạm truy nã 'lòi' ra ổ cho vay nặng lãi
Khám xét nơi làm việc của một đối tượng bị truy nã, cơ quan công an không những phát hiện hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ chưa được cấp phép mà tại đây còn có súng và chất nghi ma túy.
Cơ quan công an làm việc với Hoàng Công Minh (áo thun, ngồi bên trái) ẢNH: G.B
Chiều ngày 29.9, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra xác minh để xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và làm rõ các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động ở dịch vụ cầm đồ và cho vay 68 (tại địa chỉ: 280/17 Phan Đình Phùng, P.2, TP.Đà Lạt) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, thường trú P.9, TP.Đà Lạt) làm chủ.
Hoạt động cho vay được quản lý qua phần mềm ẢNH: G.B
Trước đó, chiều ngày 28.9, Đội CSHS phối hợp cùng Công an P.2 (TP.Đà Lạt) bắt giữ Trần Văn Tuấn (25 tuổi, quê xã Hoàng Lâu, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) tại đường khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ (P.2, TP.Đà Lạt). Tuấn là tội phạm bị Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Lạc (Vĩnh Phúc) ra quyết định truy nã vào ngày 18.9 vì tội cố ý gây thương tích.
Công an đang kiểm tra máy vi tính ở dịch vụ cầm đồ ẢNH: G.B
Công an TP.Đà Lạt đã tổ chức khám xét nơi làm việc của Tuấn, tại dịch vụ cầm đồ và cho vay 68, phát hiện nhiều vấn đề khác tại đây. Tại địa chỉ này, ngoài Hoàng Công Minh còn có Phạm Văn Hùng (25 tuổi, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc, tạm trú tại chỗ làm) - là người phụ việc chính của Minh, 1 người phụ khác là Nguyễn Ngọc Thanh Dương (21 tuổi, quê TP.HCM, tạm trú tại chỗ làm) và Đỗ Xuân Hữu (25 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú P.6, TP.Đà Lạt - bạn của Hùng đến ngủ nhờ).
Không chỉ vậy, tại đây, cơ quan công an cũng phát hiện 1 khẩu súng ngắn hiệu tactical (loại bắn bi sắt, không có đạn) trong cốp xe gắn máy của Đỗ Xuân Hữu. Đồng thời phát hiện trong phòng ngủ của Minh, Hùng có 1 con dao tự chế dài 35cm, 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ketamine và 109 viên nén màu hồng (nghi ma túy) cùng 5 xe gắn máy các loại.
Súng và dao ẢNH: G.B
Viên nén màu hồng nghi thuốc lắc ẢNH: G.B
Gói màu trắng nghi ma túy ẢNH: G.B
Tại thời điểm kiểm tra, Minh chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay.
Quan sát của PV tại hiện trường, phía trước dịch vụ cầm đồ này là một biển hiệu khá lớn, tuy nhiên lại có một tấm bạt phủ lên, che phần lớn những thông tin trên biển hiệu. Phía trong được gọi là phòng tiếp khách có một dàn máy vi tính và trên máy thể hiện các thông tin quản lý việc cho vay như: danh sách khách hàng, số tiền cho vay, thời gian vay, tình trạng nợ, số lãi, số đã thu... Tất cả được quản lý bằng phần mềm trông rất khoa học.
Từ trái sang phải: Hùng, Tuấn, Dương, Hữu ẢNH: G.B
Bước đầu, Hoàng Công Minh đã khai nhận mình là người đứng ra thuê mặt bằng làm chủ kinh doanh cầm đồ và cho vay.
Theo cơ quan công an, dù dịch vụ cầm đồ này chưa đủ điều kiện để kinh doanh nhưng đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 8.2018 đến nay. Qua 2 tháng, có khoảng 50 - 60 lượt khách hàng đang vay của Minh, với mức vay từ 3 - 10 triệu đồng/khách. Tùy hình thức vay, trung bình mức lãi suất mà Minh áp dụng là rất cao, từ 60 - 240%/năm.
Theo TNO
Hưng Yên: Triệu tập 26 đối tượng liên quan đến 6 cơ sở có dấu hiệu "tín dụng đen" Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay nặng lãi; hung khí; đồng thời triệu tập 26 đối tượng có liên quan. Liên quan đến việc điều tra, phát hiện 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng, tín dụng đen trên địa bàn...