Một giám đốc công ty lừa ở Cần Thơ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ xác định, ông Đặng Xuân Quỳnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Thủy (gọi tắt là Công ty Xuân Thủy, trụ sở tại 430 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 nông dân.

Ông Lê Văn Cùm Em không biết khi nào mới nhận lại sổ đỏ của mình

Tháng 8-2008, ông Em (ngụ khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn) đến Công ty Xuân Thủy (chuyên tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng) gặp Giám đốc Quỳnh nhờ vay vốn. Sau khi xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quỳnh thỏa thuận cho ông Em vay 170 triệu đồng với điều kiện: ông Em phải thế chấp cho Quỳnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 00154, diện tích 3.941m2 tên Lê Văn Cùm Em. Ông Em đồng ý. Quỳnh đưa trực tiếp cho ông 137 triệu đồng, số tiền còn lại thu lãi trước một năm kèm theo chi phí khi giao dịch ngân hàng. Gần đến thời gian thanh toán cho ngân hàng, ông Em vẫn chưa có tiền, Quỳnh yêu cầu ông ký ủy quyền phần tài sản đã thế chấp thì Quỳnh sẽ cho vay 240.000.000đ.

Lợi dụng sơ hở của ông Em trong việc ký giấy ủy quyền, Quỳnh đem hồ sơ trên vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hậu Giang 590 triệu đồng. Hiện ngân hàng đang kiện Quỳnh ra tòa đề nghị phát mãi mảnh đất trên. Trường hợp ông Lê Văn Cội (ngụ khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn) mang nợ oan gần 1,5 tỷ đồng. Tháng 10-2008, ông Cội đưa cho Quỳnh giấy CNQSDĐ vay 400 triệu đồng. Quỳnh đưa cho ông Cội 376 triệu, còn lại tiền lãi một năm và chi phí khác. Khi đến thời gian thanh toán, ông Cội không có tiền, Quỳnh đã yêu cầu ông ký giấy ủy quyền tài sản trên cho y để được vay tiếp đáo hạn ngân hàng. Ông Cội tin ngay. Sau khi lấy được sổ đỏ của ông Cội, Quỳnh thế chấp vay ngân hàng 1,8 tỷ đồng. Gần cả chục công đất của cha mẹ cho hai vợ chồng bỗng rơi vào tay kẻ ác.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực Thới Ngươn B, nhiều nạn nhân là nông dân vất vả trên đồng đã trở thành nạn nhân của giám đốc lừa đảo. Ông Mai Văn On cho biết, ông thế chấp cho Quỳnh hai sổ đỏ để vay 150 triệu đồng. Hết hạn vay, ông tìm Quỳnh thanh toán tiền và nhận lại hai sổ đỏ thì phát hiện Quỳnh đã giả mạo chữ ký của vợ chồng ông trên biên bản định giá tài sản của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Hậu Giang để thế chấp hai sổ đỏ này vay gần 500 triệu đồng. Cả vốn lẫn lãi Quỳnh không thanh toán.

Không dám quay lại vùng quê Thới Ngươn B, Quỳnh lân la sang các địa bàn khác. Theo trình bày của ông Trần Minh Hải (ngụ 3A/1, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy), cách nay gần năm năm, ông có mượn của Quỳnh 1,614 tỷ đồng. Sau khi trả nợ ngân hàng, còn lại 114 triệu ông Hải đưa luôn để Quỳnh chi phí làm hồ sơ vay ngân hàng 1,614 tỷ đồng giúp ông Hải trả lại cho Quỳnh. Thế nhưng giao dịch không thực hiện được, Quỳnh bảo số tiền Quỳnh cho ông Hải mượn huy động từ nhiều người và yêu cầu ông thế chấp cho Quỳnh phần đất gần 3.000m2 bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, sang tên luôn để Quỳnh lấy tư cách giám đốc Công ty Xuân Thủy thế chấp ngân hàng vay tiền trả lại phần Quỳnh đã cho ông Hải mượn.

Ông Hải đồng ý với thỏa thuận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký nếu ông có tiền trả cho Quỳnh thì hợp đồng này được hủy bỏ. Mấy ngày sau đó, ông Hải bán nhà và mang 50 triệu đồng tiền cọc trả trước cho Quỳnh. Sau đó, ông Hải tiếp tục trả thêm 750 triệu đồng nữa, có biên nhận hẳn hoi. Với khoản 814 triệu đồng ông Hải còn nợ lại, hai bên thỏa thuận khi làm văn bản hủy hợp đồng chuyển nhượng đất thì ông Hải sẽ thanh toán hết. Thế nhưng sau đó Quỳnh cố tình tránh mặt.

Qua tìm hiểu, ông Hải phát hiện trong thời gian hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông và Quỳnh chưa có hiệu lực thì Quỳnh đã tự ý đem thế chấp cho Công ty Ngân Hùng. Tiếp đó, tay giám đốc lừa đảo còn chủ động gặp, đề nghị ông Hải đưa thêm tiền nếu muốn hủy hợp đồng. Sợ mất tài sản, ông Hải mượn sổ đỏ của cậu mình rồi nhờ chủ đất ký bảo lãnh tài sản để Quỳnh thế chấp vay ngân hàng 300 triệu đồng rồi đưa tiếp cho Quỳnh. Nghĩ rằng trước sau gì cũng nhận lại đất, ông Hải đã phân lô bán nền nhưng đến lúc này ông mới tá hỏa vì Quỳnh đã ra tay trước rồi.

Ngoài những trường hợp kể trên, đến nay đã có 13 nông dân khác tại các quận, huyện Ô Môn, Bình Thủy, Thới Lai, Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) bị Giám đốc Quỳnh dùng thủ đoạn chiếm đoạt sổ đỏ hiện đang rơi vào tình cảnh lao đao, lo lắng sợ bị ngân hàng phát mãi. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã chuyển kết quả điều tra bước đầu đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ để tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Giám đốc Đặng Xuân Quỳnh.

Theo CATP